Ракеш Саксена - Rakesh Saxena

Ракеш Саксена (родился 13 июля 1952 г., г. Индор, Мадхья-Прадеш, Индия) - осужденный преступник, финансист и торговец из Индии. производные рынок. Его обвиняют в растрата в 1990-е годы из его работы в качестве советника казначейства Бангкокский коммерческий банк (BBC) и широко известен как участник десятков рискованных предприятий и сделок по всему миру в течение предыдущих трех десятилетий.[1][2]

В октябре 2009 года он был депортирован в Таиланд после самой продолжительной битвы за экстрадицию в истории Канады, которая длилась 13 лет.[3][4][5] В июне 2012 года Саксена была приговорена к 10 годам тюремного заключения Южным уголовным судом Бангкока и обязана выплатить 41 миллион долларов США в виде штрафа и компенсации после того, как она была осуждена по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами в период с 1992 по 1995 год.[6]

Ранние годы

Ракеш Саксена родился 13 июля 1952 года в г. Индор, Мадхья-Прадеш, Индия. В детстве он учился в Англии, потому что его мать была юристом-международником.[7] Позже он жил в Нью-Дели, Индия, и учился в Школа Святого Колумбы, и Колледж Святого Стефана.[8] В университете он развил сильные Марксист по политическим мотивам и к 1974 году получил степень магистра английского языка.[8]

Он работал в брокерской компании на валютном и денежном рынке, где сосредоточился на сложных финансовых операциях и иностранная валюта спекуляции, сначала в Дели, Бомбее, Шри-Ланке и Сингапуре, а затем в Восточный коммерческий банк в Дели, до того, как правительство Индии национализировало его.[нужна цитата ]

В середине 1970-х Саксена переехал в Гонконг, где познакомился со своей женой, гражданкой Таиланда.[нужна цитата ] В Гонконге он работал валютным дилером в Коулун в 80-е годы[7] а затем присоединился Wocom Commodities.[нужна цитата ] В 1985 году он переехал в Бангкок, где Банк Таиланда объявил об открытии валютных рынков.[нужна цитата ] Затем он переключил внимание на производные арена.[нужна цитата ]

В Бангкоке Саксена занималась спекуляциями по покупке и продаже компаний и вела финансовую колонку в Почта Бангкока, выступал на семинарах по валютной торговле и установил многочисленные контакты в бизнес-сообществе.[нужна цитата ] Среди его интересов были шахты в Сьерра-Леоне, компании в Австралии, Белизе, Канаде, Каймановы острова, Россия, Таиланд, Гонконг, Израиль, Кипр и Виргинские острова, и ряд Счета в швейцарских банках.[нужна цитата ]

Бангкокский коммерческий банк

В 1989 году Саксена стала советником Крирк-киата Джаличандры, нового старшего вице-президента Bangkok Bank of Commerce. Банк попробовал враждебные поглощения против многих крупных тайских компаний, публично торгующихся на фондовой бирже. Согласно более позднему расследованию, он также предоставлял дешевые ссуды различным государственным чиновникам и политикам в Индии, России, Таиланде, Сингапуре, Саудовской Аравии и Ливане.

Бангкокский коммерческий банк рухнул в 1996 году, и Банк Таиланда взял это на себя. Обвал способствовал азиатской финансовой рецессии, экономическому и политическому кризису и девальвации 1997 года. бат. Саксена была в своей резиденции в Праге или Цюрихе, когда эта история стала известна, и он так и не вернулся в Таиланд.

В июне 1996 года власти Таиланда обвинили Ракеша Саксена, Криккиата Джаличандре, Раджан Пиллаи и Аднан Хашогги а также ряд других людей, которые присвоили деньги на сумму 2,2 миллиарда долларов США (или, по другим оценкам, 88 миллионов долларов США). Сам Саксена якобы выкачал 300 миллионов фунтов стерлингов в 1992–1993 годах через серию операций с производными финансовыми инструментами. Саксена сказал, что он был всего лишь советником и трейдером, и что обвал рынков недвижимости стал настоящим спусковым крючком рецессии. Его отношения с российскими магнатами и арабскими шейхами продолжают оставаться предметом спекуляций.

Задержание в Канаде

В Королевская канадская конная полиция арестовали Саксену 7 июля 1996 г. Уистлер, Британская Колумбия,[9][10] по приказу тайской полиции. Первоначально он находился в заключении на 2–3 дня в канадском следственном изоляторе. Саксена сопротивлялась выдача, утверждая, что он будет убит, если вернется в Таиланд.

В феврале 1998 года Саксена был освобожден под залог в 2,5 миллиона долларов, поскольку считался опасным для побега. Верховный суд Британской Колумбии отменил это постановление 24 июня 1998 года. Это постановление позволяло ему сопротивляться экстрадиции в Ванкувере, используя собственную охрану, что равносильно самофинансированию. домашний арест, что обходится ему в 40 000 долларов в месяц.[11] 4 сентября 1998 года Таиланд обратился к властям 22 стран с просьбой заморозить его активы, которые на тот момент составляли 135–300 миллионов долларов. Таиланд также подал против него гражданский иск.

В сентябре 2005 года канадский суд низшей инстанции постановил, что Саксена должна быть экстрадирована, но правительство Канады не привело в исполнение это решение. Саксена дополнительно задержала его экстрадицию, подав апелляции. 21 октября 2005 года канадский суд снова отложил экстрадицию Саксены до января 2006 года.

3 марта 2006 года Саксена потерял свой B.C. Апелляционный суд предложил отменить приказ федерального министра юстиции о его выдаче властям Таиланда, несмотря на его утверждение, что его могут убить или бросить в бесчеловечную тюремную камеру в Таиланде. Адвокат Саксены подал апелляцию. Одной из возможных причин его освобождения был недавний государственный переворот в Таиланде, в результате которого было свергнуто международно признанное правительство, что вызвало серьезные потрясения для короны.

Саксена подал апелляцию в Верховный суд Канады через офис Амандипа Сингха, известного тем, что представлял клиентов в таких интригующих на международном уровне делах, как экстрадиция Омид Тахвили, беглец, входивший в список десяти самых разыскиваемых лиц Интерпола и участвовавший в защите по делу о бомбардировке Air India.[12][13][14][15][16][17]

29 октября 2009 г. Верховный суд Канады отклонил запрос Саксены о слушании по поводу решения суда низшей инстанции, подтверждающего его экстрадицию. Верховный суд не обосновал свое решение. Позже в тот же день Саксена была передана властям Таиланда и уехала из Канады в Таиланд.[3][18][19]

Бизнес со Сьерра-Леоне

А Военный переворот свергнутый президент Ахмад Теджан Кабба Сьерра-Леоне в мае 1997 года. Кабба бежал в Гвинею и основал правительство в изгнании. Примерно в июле 1997 года он связался с британским наемником. Тим Спайсер из Sandline International организовать контрпереворот. Саксена согласилась профинансировать встречное объединение в обмен на разрешения на разведку алмазов.[20]

Согласно отчету британского парламента о расследовании вооружений в Сьерра-Леоне, Саксена собирала деньги, чтобы Sandline могла нанимать солдат и покупать оборудование. В свою очередь, Кабба даст компаниям Саксены разрешения на разведку алмазов и пообещает вести бизнес. Саксена заплатит Sandline за их операции. Однако кто-то слил соответствующие документы в Глобус и почта. В интервью того же года Кабба отрицал, что знает о каких-либо переговорах с Саксеной.

По словам Спайсера, давшего показания для Доклада, Саксена не давала им обещанных средств; отчеты противоречат Спайсеру по этому поводу. Сэндлайн закупила оружие в Болгарии, но было слишком поздно - нигерийские войска, верные Каббе, уже захватили столицу. В результате Саксена не получила разрешения. Позднее расследование британского правительства подтвердило, что Кабба сказал не всю правду. В более позднем интервью Саксена утверждал, что он хотел помочь по «идеологическим причинам», и последнее, о чем он думал, - это владение шахтами в Африке.

Общий коммерческий банк

Ракеш Саксена до недавнего времени предположительно был мошеннически активен в Великобритании (West Shore Ventures), Южной Африке в 2004 году (Platinum Asset Management), а затем в Ботсване (отношения с инвесторами), Южной Африке (Phoenix Capital Partners), как сообщает Sunday Standard, и сообщил в августе 2005 г. Теперь известно, владела ли Саксена африканскими компаниями или нет.

Аднан Хашогги, Олег Бойко, Ракеш Саксена, Амадор Пастрана и Регис Поссино, юрист, который, как полагают, был главным архитектором сделки с General Commerce Bank, вместе приобрели General Commerce Bank в Вене, Австрия, откуда они якобы организовали международную биржу и облигационные сделки. С Поссино были связаны Шеман Мазур и Рауль Бертамье из США. Поссино и Хашогги привлекли более 65 миллионов долларов для Genesis International до того, как продажа акций была остановлена ​​SEC. Ни Посино, ни Хашогги не были причастны к каким-либо нарушениям в этом отношении.

Жертвы прибыли из многих стран, включая Австралию, Великобританию и Южную Африку. И снова точная роль Саксены во многих из этих сделок так и не была определена. Его имя никогда не фигурировало ни в каких документах о собственности. Правительство Австрии не предъявило ему никаких обвинений. Одна из причин может заключаться в том, что во многих случаях считается, что стороны, участвующие в международных сделках, платят Саксене просто за то, чтобы он был на стороне. Саксена не прочь продать акции в короткую. По словам одного из крупнейших энергетических брокеров Индии, Чандрасвами (также Неми Чанд Джайн), Саксена не прочь подвергнуться атакам типа гринмейта на незавершенные сделки, и из-за его обширных знаний рынков (финансовых, экономических и политических) его охват пугает, но его имя не упоминается в оформление документации. Один высокопоставленный министр кабинета министров Индии также утверждал, что Саксена устанавливает цены на опционы и фьючерсы на спекулятивные индийские акции из офшорных юрисдикций и что он определяет цену "последней возможности" для спекулянтов в Мумбаи.

Сообщения предполагают, что Саксена из его резиденции проводит несколько сомнительных и громких сделок по всему миру, в основном сделки в экзотическом мире долговых обязательств и деривативов третьего мира; многие такие сделки до сих пор выходят за рамки регулятивных зон и, вероятно, останутся таковыми еще много лет.

Г-н Саксена и его компания Westshore Ventures подали в суд на Pacific Energy & Mining Company и Тарик Ахмад из Рино, Невада в Окружном суде США по округу Невада по обвинению в мошенничестве и сговоре с целью обмана Pacific Energy на сумму более 1,5 миллиона долларов. Pacific Energy также подала жалобу на уголовное дело в Федеральное бюро расследований, однако судебное разбирательство было остановлено из-за экстрадиции г-на Саксены в Таиланд.

С момента экстрадиции г-на Саксены в Таиланд, никаких дополнительных случаев мошенничества с ценными бумагами, совершенных г-ном Саксеной, не известно.

Последние достижения

В августе 2006 года правительство Таиланда создало новую команду, чтобы захватить остальные активы Saxena за рубежом, нацелившись на те, которые находятся в Канаде. Затем министр Чидчай Ваннасатит приказал Управлению по борьбе с отмыванием денег и Королевской полиции Таиланда помочь Генеральному прокурору в решении этой задачи. Канадский апелляционный суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог. [Залог был предоставлен позже].

Ракеш Саксена также был ответчиком по ряду гражданских исков в Соединенных Штатах, в том числе в Окружном суде Соединенных Штатов по округу Невада; он выиграл те дела, или те дела просто исчезли.[нужна цитата ]

Экстрадиция в Таиланд

31 октября 2009 г., когда Верховный суд Канады отклонил последнюю апелляцию г-на Саксены, он был немедленно передан властям Таиланда, которые доставили его в Таиланд, где Саксена предстала перед судом по обвинению в мошенничестве.[21]

Обвинения против Саксены

В Индии Саксену обвинили в преступное убийство, вымогательство, произнося смертельные опасности и обман в смерти бисквитного магната Раджан Пиллаи.[нужна цитата ] Эти обвинения были предъявлены после того, как вдова магната обвинила Саксену и еще трех человек в заговоре с целью убийства ее мужа. Пиллаи был представлен Саксене некоторыми известными индийскими влиятельными брокерами, включая Чандрасвани. Вдова магната, бывшая модель Нина Пиллаи, считалась очень близкой с Саксеной люди, которые часто видели ее в резиденции Саксены в Бангкоке. Бывшие банковские чиновники в Таиланде утверждали, что Нина Пиллаи продолжала финансироваться Саксеной после смерти ее мужа.[нужна цитата ]

Правительство Таиланда обвиняет Саксену в хищении 88 миллионов долларов у Торгового банка Бангкока (BBC) и требует его экстрадиции из Канады. Банк отдельно подал гражданский иск против Саксены. Он подал встречный иск.[22][когда? ]

Крах BBC был одним из первых домино в финансовом кризисе, который распространился по Азии и потряс мировую экономику в 1997 году.[10] Хотя некоторые обвиняют Саксену в разжигании ада - Журнал "Уолл Стрит описал его как «корову миссис Лири мирового финансового кризиса» - ему не грозит судебный иск по этому поводу. Он также связан с некоторыми из основных проблем хедж-фондов конца 1990-х годов, особенно с проблемами, связанными с облигациями стран третьего мира, валютой и заемными средствами. производные по процентной ставке о таких облигациях и о проблемах, которые сейчас связаны с приватизацией России и Восточной Европы в эпоху Ельцина.

Никаких обвинений в злополучном деле Сьерра-Леоне выдвинуто не было. В отчете британского парламента о расследовании вооружений в Сьерра-Леоне делается вывод, что покупка оружия на деньги Саксены лишь технически нарушила эмбарго Организации Объединенных Наций и что Канада еще не вводила эмбарго.

Рекомендации

  1. ^ Бейнс, Дэвид. «Местные новости: подозреваемый в ограблении банка превратился в биржевую аферу?». Сиэтл Таймс. Получено 22 августа 2019.
  2. ^ «Индийский финансист Ракеш Саксена заключен в тюрьму за мошенничество в период кризиса 1990-х ...» Рейтер. 8 июня 2012 г.. Получено 22 августа 2019.
  3. ^ а б «Беглец Саксена вернулась в Таиланд, завершив 13-летний судебный марафон». Ванкувер Сан. 29 октября 2009 г. Архивировано с оригинал 1 ноября 2009 г.. Получено 30 октября 2009.
  4. ^ "Апелляции тайского беглеца продлевают срок рассмотрения дела об экстрадиции". Звездный Феникс /Провинция. 23 декабря 2008 г. В архиве из оригинала 27 сентября 2011 г.
  5. ^ "Что такое экстрадиция?". Экономист. 4 февраля 2019. ISSN  0013-0613. Получено 22 августа 2019.
  6. ^ Ванкувер Сан: Бейнс: Саксена виновна в массовом мошенничестве, приговорена к 10 годам тюремного заключения. Опубликовано 8 июня 2012 г.
  7. ^ а б Дрохан, Мадлен (27 апреля 2001 г.). "Узник Фолс-Крика". Глобус и почта. Получено 22 августа 2019. Лондон: Саксена в детстве жил здесь со своей матерью, юристом-международником.
  8. ^ а б Кумар Синха, Ашутош (10 августа 1998 г.). "Самый разыскиваемый делиец на Земле". OutlookIndia.com. Получено 22 августа 2019.
  9. ^ «Беглый финансист ожидает решения об экстрадиции». CBC Новости. 10 ноября 2000 г. В архиве из оригинала 14 ноября 2012 г.. Получено 30 октября 2009.
  10. ^ а б «Человек, обвиняемый в разжигании азиатского экономического кризиса, призывает к свободе». Новости VOA. 17 августа 2005 г. Архивировано с оригинал 18 ноября 2008 г.. Получено 22 августа 2019.
  11. ^ Дайан Фрэнсис, «Адвокаты, лобби развращают смысл политики в отношении беженцев». Финансовая почта, 17 марта 2001 г .: D3.
  12. ^ «Закон Сингх Тинд - Ваши юристы, потому что мы заботимся».
  13. ^ «Топ-10 самых разыскиваемых и ужасных преступников мира».
  14. ^ Натан Варди (25 апреля 2008 г.). "Фотографии: 10 самых разыскиваемых лиц в мире". В архиве из оригинала 2 ноября 2012 г.. Получено 26 октября 2012. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  15. ^ "Беглый тайский банкир предстает перед судом". Новости BBC. 30 октября 2009 г. В архиве из оригинала 28 июня 2012 г.. Получено 26 октября 2012.
  16. ^ «Беглый банкир, 13 лет борющийся с экстрадицией из Канады в Таиланд, проиграл битву». Fox News Channel. 29 октября 2009 г. В архиве из оригинала 21 ноября 2014 г.. Получено 26 октября 2012.
  17. ^ "canada.com - Страница не найдена". Архивировано из оригинал 22 января 2015 г. - через Canada.com. Cite использует общий заголовок (помощь)
  18. ^ "Тайский беглец Саксена отклонил апелляцию Канады об экстрадиции". Bloomberg. 29 октября 2009 г. В архиве из оригинала 26 октября 2012 г.
  19. ^ "Саксена отрицала". Почта Бангкока. 30 октября 2009 г.
  20. ^ фон Палеске, Александр (2009). «Ракеш Саксена: человек без наказания». Nachrichten Heute (на немецком). Получено 22 августа 2019.
  21. ^ «Саксена в Таиланде». Нация. Архивировано из оригинал 14 ноября 2012 г.. Получено 8 ноября 2009.
  22. ^ Эми Савитта Лефевр (8 июня 2012 г.). «Индийский финансист Ракеш Саксена заключен в тюрьму за мошенничество в период кризиса 1990-х годов в Таиланде». Рейтер. Бангкок. В архиве из оригинала 27 июля 2013 г.. Получено 21 ноября 2014.

внешняя ссылка