Русская прачечная самообслуживания - Википедия - Russian Laundromat

«Прачечная» перенаправляется сюда. О фильме см. Прачечная (фильм). Для объекта см. прачечная самообслуживания.

В Русская прачечная самообслуживания была схема вывода 20–80 миллиардов долларов из Россия с 2010 по 2014 год через сеть глобальных банков, многие из которых Молдова и Латвия.[1][2] В Хранитель сообщают, что в причастности подозреваются около 500 человек, многие из которых были состоятельными россиянами.[3] В отмывание денег Схема была раскрыта Глобальный ландромат, расследование.[4] Житель Нью-Йорка говорит, что эта операция была известна как «Российская прачечная», «Глобальная прачечная» или «Молдавская схема».[5] Вестник написал, что эта схема «считается самой крупной и самой сложной схемой отмывания денег в мире».[6]

Расследование и разоблачение СМИ

Внутренние банковские документы с подробным описанием около 70 000 транзакций в период с 2011 по 2014 годы были получены российской газетой. Новая газета и Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), который затем поделился данными из документов с различными медиа-компаниями в марте 2017 года.[3] Термин «русская прачечная» был придуман OCCRP.[2] В проанализированных документах содержится подробная информация примерно о 70 000 банковских операций, по данным Блумберг, с 1 920 фирмами в Великобритании и 373 фирмами в США.[7] Предполагаемый архитектор схемы Вячеслав Платон, молдавский бизнесмен и бывший депутат.[2] Игорь Путин (Владимир Путин двоюродный брат) также был назван в связи с этой схемой.[8] Схема позволила российской элите вывести из России не менее 20 миллиардов долларов.[6]

Отмытые деньги по регионам

Глобальные банки и другие

По данным следствия, 20,8 миллиарда долларов были отмыты в 96 странах. По мнению экспертов по отмыванию денег, деньги первоначально были переведены в сеть из 21 подставной компании в Великобритании, Кипре и Новой Зеландии, после чего дальнейшие платежи пошли более широкой группе компаний, многие из которых были фиктивными.[9]

Одиннадцать компаний, зарегистрированных в ОАЭ, были названы в ходе расследования возможными подставными компаниями, фильтрующими отмытые деньги, и согласно данным, зарегистрированные в ОАЭ компании получили в общей сложности 434 076 385 долларов.[9]

Глобальные банки, затронувшие отмытые деньги, включают немецкий банк, Стандартный чартерный, и Barclays.[3]

Британские территории

Впоследствии сообщалось, что британские банки обработали 740 миллионов долларов в рамках этой схемы.[3] 20 марта 2017 г. британская газета Хранитель сообщил, что сотни банков помогли отмыть КГБ связанных с финансами из России, как обнаружило расследование под названием Global Laundromat. Среди банков, подвергшихся тщательной проверке в ходе расследования, были HSBC, то Королевский банк Шотландии, NatWest, Lloyds, Barclays и Coutts. HSBC был включен в список 17 банков в Великобритании, которые «сталкивались с вопросами относительно того, что им известно о международной схеме и почему они не отказывались от подозрительных денежных переводов», поскольку HSBC «обработал 545,3 млн долларов наличными в прачечной, в основном через свою Гонконг "Королевский банк Шотландии" обработал 113,1 млн долларов наличными в прачечной. Coutts, принадлежащий RBS, "принял платежи на сумму 32,8 млн долларов через свой офис в Цюрих, Швейцария. » NatWest, также принадлежащая RBS, была названа в связи с предоставлением связанных средств в размере 1,1 миллиона долларов.[8] В Хранитель сообщают, что в причастности подозреваются около 500 человек, многие из которых были состоятельными россиянами.[3]

27 марта 2017 г. Вестник в Шотландии сообщили, что в рамках схемы использовались шотландские подставные компании, оцениваемые в 5 миллиардов долларов. Газета сообщила, что одним из средств обхода контроля над экспортом капитала было предоставление западной компанией поддельной ссуды российской компании. Российская компания намеренно объявит дефолт по кредиту, а коррумпированный суд Молдовы обязал бы компанию выплатить «долг».[6]

В Хранитель писали, что большинство компаний, причастных к отмыванию денег, зарегистрированы в Великобритании, и более половины денег пошли в фиктивные компании в Шотландии, Бирмингеме и Лондоне. Данные об этих ключевых компаниях показывают, что лейтенант Seabon обработал 9 миллиардов долларов через сеть компаний.[4] В число вовлеченных сторон входили Chadborg Trade LLP, британская подставная компания, и Tronlux Ventures LLP, также британская подставная компания.[5]

К июню 2017 г. британский сторожевой пес Управление финансового поведения, потребовал информацию от HSBC и Королевского банка Шотландии относительно русской прачечной.[10]

Соединенные Штаты

Ситибанк был включен в список американских банков, которые были названы как обработавшие отмытые средства, при этом банки в США обработали около 63,7 млн ​​долларов в период с 2010 по 2014 год. Ситибанк был указан как обработавший 37 млн ​​долларов из этой суммы, а другие, включая Банк Америки, который обработал 14 миллионов долларов.[8] Другие включены JP Morgan и Уэлс Фарго В Соединенных Штатах.[3]

Центральная Азия

Более 6 миллиардов долларов было мошенническим образом вывезено, отмыто или присвоено из казахстанского БТА Банка его бывшим председателем и главным исполнительным директором Мухтаром Аблязовым.[11]

Отзывы банков и России

В ответ на отчеты HSBC заявил, что он направлен против финансовых преступлений и что этот случай «подчеркивает необходимость более широкого обмена информацией между государственным и частным секторами». Ситибанк и Стандартный чартерный ответили заявлениями против деятельности, в то время как Уэлс Фарго, немецкий банк, Банк Америки, и JP Morgan поначалу от комментариев для прессы отказался.[3]

Несколько латвийских банков были названы участниками этой схемы. Среди тех Trasta Komercbanka с более чем 3,2 миллиарда долларов, депонированных по схеме.[12] В 2016 году его лицензия была отозвана Европейским центральным банком. Другой латвийский банк Baltikums был оштрафован на 1,2 миллиона евро Латвийская комиссия рынка финансов и капитала (FKTK ).[13]Под руководством генерального директора Дмитрий Латышев, он был переименован в СинийОранжевый и переориентирована на клиентов из страны и на европейский рынок. Текущие счета из «стран с высоким уровнем риска» были заменены депозитами физических лиц из Западной Европы.[14]Всего по этому делу депозиты получили 9 латвийских банков.

Молдова подал официальную жалобу в Россию об отмывании денег 9 марта 2017 г. и к 23 марта не получил официального ответа. 24 марта 2017 года Молдова заявила, что Россия препятствует и саботирует свое расследование в российской прачечной, стремясь «унизить и оскорбить должностных лиц, посещающих или проезжающих через Россию», которые являются молдаванами. В свою очередь, Россия заявила, что ее собственные официальные лица подверглись преследованиям и что они готовы к «конструктивному сотрудничеству» по этому вопросу.[15]

Судебные дела

Платон был арестован в июле 2016 года в Киеве и впоследствии экстрадирован в Республику Молдова. 20 апреля 2017 года он был приговорен к 18 годам лишения свободы.[16]

Рекомендации

  1. ^ «OCCRP - Российская прачечная». Reportingproject.net. 22 августа 2014 г.. Получено 20 марта 2017.
  2. ^ а б c Хардинг, Люк (20 марта 2017 г.). «Глобальный ландромат: как он работал и кому это было выгодно?». Хранитель. Получено 20 марта 2017.
  3. ^ а б c d е ж грамм Мировые банки обработали отмытые российские деньги на сотни миллионов на CNN Ивана Коттасова, 24 марта 2017 г.
  4. ^ а б Барр, Кэленн; Леветт, Кэт (25 марта 2017 г.). «Более половины средств, отмытых в крупной российской схеме, прошло через Великобританию». Хранитель.
  5. ^ а б "Deutsche Bank, Mirror Trades, and More Russian Threads" в Житель Нью-Йорка Эд Цезарь
  6. ^ а б c «Шотландские подставные компании отмывали из России 4 миллиарда фунтов стерлингов». 27 марта 2017.
  7. ^ Отмытые российские деньги прошли через крупные банки, утверждает Guardian в Bloomberg
  8. ^ а б c Хардинг, Люк; Хопкинс, Ник; Барр, Кэленн (20 марта 2017 г.). «Британские банки обрабатывали огромные суммы отмытых российских денег». Хранитель.
  9. ^ а б «ОАЭ фигурируют в схеме по отмыванию российских денег на 20 миллиардов долларов» в Арабский бизнес Автор: Сара Таунсенд, 21 марта 2017 г.
  10. ^ "Файнэншл Таймс". Получено 1 августа 2017.
  11. ^ "Дело Аблязова: 'мошенничество в эпических масштабах'". Дипломат.
  12. ^ 50 крупнейших мировых банков, предположительно причастных к схеме отмывания денег в России на сумму 21 миллиард долларов, Макс де Хальдеванг, 21 марта 2017, Кварцевый.
  13. ^ Обзор компании AS BlueOrange Bank, к S&P Global Market Intelligence в Bloomberg сайт.
  14. ^ BlueOrange устанавливает новый путь развития, Dienas Bizness, 15 мая 2019
  15. ^ «Молдавский спикер заявляет, что Россия препятствует расследованию дела об отмывании денег». РадиоБесплатноЕвропа. 24 марта 2017 г.. Получено 1 августа 2017.
  16. ^ "Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон осужден на 18 лет за отмывание денег". Коммерсантъ (на русском). 20 апреля 2017.

Смотрите также