Zarco Exchange - Zarco Exchange
| Private Limited | |
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | Лахор, Пакистан (1997) |
| Штаб-квартира | Карачи, Лахор и многие другие города Пакистан |
Ключевые люди | Сайд Лахт-э-Хусснайн (Исполнительный директор ) |
| Доход | 18 миллионов долларов доллар США (2009) |
Количество работников | Не менее 900 человек |
| Интернет сайт | www.zarcoexchange.com |
Zarco Exchange International это иностранная валюта компания, базирующаяся в Лахоре. Это один из крупнейших западный союз агентами в Пакистане, и в 2009 году компания заняла второе место по величине в стране после Ханани и Калия Интернэшнл.[нужна цитата ]
В 2009 году он стал участником Дело о мошенничестве на рынке Форекс в Пакистане после того, как это было замешано правительством Пакистана. Это привело к тому, что его лицензия была отозвана, и в адрес его директоров и менеджера был выдвинут ряд обвинений в отношении отмывание денег. Однако суды в конечном итоге очистили компанию и всех обвиняемых, и ее лицензия была восстановлена в 2011 году, после чего компания возобновила торговлю.[1]
Операции
Zarco Exchange имеет обширную сеть офисов по всей стране. Компания имеет рабочие отношения и действует как агент для таких компаний, как западный союз, PayPal и Webmoney. Компания также представила собственный Visa дорожные чеки и другие финансовые продукты.
История
Обвинения в мошенничестве в 2009 г. и приостановление действия лицензии
В августе 2009 года Zarco стала второй форекс-компанией, закрытой после Ханани и Калия в том, что стало известно как Дело о мошенничестве на рынке Форекс в Пакистане когда Министерство финансов Пакистана обвинял Зарко в отмывание денег и незаконные денежные переводы в другие страны. В Государственный банк Пакистана приостановила действие лицензии. Более 3500 ее сотрудников были вынуждены остаться дома, поскольку компания была вынуждена закрыть все свои 727 офисов.[2]
Расследование Пакистана Федеральное агентство расследований выдвинул ряд обвинений в мошенничестве. 7 августа 2009 г. агентство провело обыск и закрыло все пункты обмена Zarco 727 в Пакистане.[3]
Генеральный директор Zarco Exchange Сайд Лахт-э-Хусснайн отрицал свою причастность к мошенничеству, и последовал сложный правовой спор, в результате которого Государственный банк Пакистана и Zarco и его руководство подали иск и встречный иск о мошенничестве и обмане.[4]
В декабре 2010 г. Специальный суд (правонарушения в банковской сфере) Лахор заявил, что не видит причин, по которым Zarco не должна запрашивать возобновление действия своей лицензии у Государственного банка Пакистана.[5]
В феврале 2011 года Сайд Лахт-э-Хасснайн был освобожден Федеральным следственным агентством после того, как решило больше не вести дело.[1]
В ответ на решение Специальный суд (правонарушения в банковской сфере) Лахор к апрелю 2011 года Государственный банк Пакистана восстановил лицензии Zarco Exchange и возобновил свою деятельность.
Рекомендации
- ^ а б «Человек, обвиняемый в незаконном переводе 67 млрд рупий, освобожден». Экспресс Трибуна. 8 февраля 2011 г.
- ^ «Государственный банк Пакистана приостанавливает действие лицензии Zarco Exchange». TrendPK. 10 августа 2009 г.
- ^ «Рейды FIA, опечатки торговых точек Zarco Exchange Company в Пакистане». chowrangi.com. 8 августа 2009 г.
- ^ «LHC CJ оставляет за собой право выносить приговор по делу о мошенничестве с Zarco». Daily Times. 9 сентября 2009 г.
- ^ «Новости компании». Зарко. Декабрь 2010 г.