Дело о мошенничестве на Форекс в Пакистане - Pakistan Forex scam case

Уголовное право
Элементы
состав преступления Мужская REA Причинно-следственная связь Совпадение
Объем уголовной ответственности
Соучастие Корпоративный Заместитель
Степень проступка
Тяжкое преступление Нарушение (также называется нарушением) Проступок
Inchoate преступления
Пытаться Заговор Подстрекательство Ходатайство
Преступление против личности
Убийство Атаковать Аккумулятор Жестокое обращение с ребенком Уголовная халатность Клевета Незаконное заключение Домогательство Вторжение в дом Убийство Запугивание Похищение Злонамеренная кастрация Непредумышленное убийство  (корпоративный ) Погром Убийство корпоративный Убийство по неосторожности Вторжение в личное пространство Грабеж Пытка
Сексуальные преступления
Супружеская измена Двоеженство Киберсекс трафик Блуд Законность инцеста Непристойное обнажение Мастурбация Непристойность Проституция Изнасилование Секс-торговля Сексуальное насилие Сексуальное рабство Содомия
Преступления против собственности
Поджог Шантажировать Взяточничество Кража со взломом Растрата Вымогательство Ложные отговорки Подделка Мошенничество Играть в азартные игры Нарушение интеллектуальной собственности Воровство Пайола Карманная кража Владение украденным имуществом Грабеж Контрабанда Уклонение от уплаты налогов Кража
Преступления против правосудия
Компаундирование Правонарушение в офисе Судебная ошибка Ошибка Препятствие Лжесвидетельство Извращение отправления правосудия
Преступления против общества
Отступничество Попрошайничество Нарушение цензуры Дуэль Смешанные браки Незаконное потребление (например, запрет наркотики, алкоголь, и курение ) Самоубийство Терроризм
Преступления против животных
Жестокое обращение с животными Контрабанда дикой природы Зоофилия
Преступления против государства
Lèse-Majesté Измена
Защита от ответственности
Автоматизм Согласие Защита собственности Сниженная ответственность Принуждение Ловушка Ignorantia juris non excusat Младенчество Безумие Обоснование Ошибка  (закона ) Необходимость Провокация Самозащита
Другие области общего права
Контракты Свидетельство Свойство Проступки Завещания, трасты и поместья
Порталы
Закон

В ноябре 2008 г. Мунаф Калиа (генеральный директор Khanani и Kalia International (Pvt.) Ltd. ), Юсуф Калия и его сообщники были обвинены в незаконном переводе денежных средств из Пакистана в Афганистан.^[1] В свете обвинений Государственный банк Пакистана отозвала лицензию на Ханани и Калия Интернэшнл управлять своим иностранная валюта бизнес и заставил его закрыть свои офисы.

5 марта 2011 г. Ханани и Кайлия Интернэшнл и с четырех банкиров были сняты все обвинения за отсутствием доказательств. Судья заявил, что обвинение не представило доказательств, непосредственно затрагивающих обвиняемых.^[2]

Фон

Поскольку обесценивание рупия с июля 2007 г. Федеральное агентство расследований расследовал неожиданное обесценение по приказу Правительство Пакистана. В ноябре 2008 г. правительство обратилось за поддержкой к Интерпол с помощью которого FIA расправилась по всему Пакистану в поисках лиц, причастных к незаконной контрабанде долларов США за пределы Пакистана.^[3] FIA провела рейды в различных частях Карачи задержали более 12 человек, в том числе Мунаф Калию, и десять должностных лиц Национальный орган регистрации баз данных подозревается в предоставлении поддельных удостоверений личности.^[1] Манаф Калия предстал перед судом Омара Авана, судебного магистрата Южного Карачи, 9 ноября 2008 года. FIA добивалась и добилась заключения под стражу в Лахор столкнуться с другим обвинением.

Выход из контрольного списка

Специальный гражданский суд Лахора постановил, что более 14 имен разных лиц, причастных к мошенничество форекс дело быть включено в Выход из контрольного списка (ECL) Пакистана.

График

10 ноября 2008 года Государственный банк Пакистана приостановил действие лицензии Ханани и Калиа на 30 дней и запретил головному офису KKI, филиалам, пунктам оплаты франшиз и пунктам обмена валюты заниматься любым видом бизнеса за нарушение своих правил и положений.^[4]

10 декабря 2008 года Государственный банк Пакистана приостановил действие лицензии Ханани и Калия на неопределенный срок. В постановлении о приостановлении также указывалось, что головной офис, филиалы и / или франшиза компании не могут вести какие-либо деловые операции.^[5]

В августе 2009 г. иностранная валюта компания в Пакистане Zarco Exchange был обвинен в аналогичных обвинениях, а также лишился лицензии и был вынужден закрыть.

В декабре 2010 года Специальный суд (правонарушения в банковской сфере) Лахора заявил, что из-за отсутствия доказательств он не видит причин, по которым Zarco Exchange не должна запрашивать возобновление лицензии у Государственного банка Пакистана, а в феврале 2011 года его генеральный директор был освобожден от должности Пакистан Федеральное агентство расследований (FIA) после того, как она заявила, что решила больше не заниматься этим делом.^[6] В апреле 2011 года лицензия Zarco Exchange была восстановлена, и бизнес снова заработал.

5 марта 2011 г. Ханани и Кайлия Интернэшнл и с четырех банкиров были сняты все обвинения за отсутствием доказательств.^[2] Однако FIA пожаловалась на оправдательный приговор и заявила, что предоставила достаточно доказательств. В ответ Верховный суд Пакистана поручил независимому судье расследовать оправдательный приговор.^[7] После оправдания отдельное действие FIA, похоже, было отклонено из-за ошибок, которые означали, что в доказательствах, представленных суду, отсутствовала важная информация.^[8]

Хавала бизнес

Действия правительства против Хавала Торговля, в которой участвует международная сеть валютных дилеров для осуществления неучтенных платежей в странах друг друга, была одним из шагов в серии дел о мошенничестве на валютном рынке.^[9][10] Эти шаги были предприняты в то время, когда с начала 2008 года курс рупии обесценился по отношению к доллару на 30 процентов.

Рекомендации