Алтаф Ханани - Altaf Khanani

Алтаф Ханан
Родился (1961-05-02) 2 мая 1961 года (59 лет)[1]
Карачи, Пакистан
НациональностьПакистанский
оккупацияОтмыватель денег
Дети5

Алтаф Ханани (Урду: الطاف خانانی; родился 2 мая 1961 г.) - пакистанец мошенник и лицо, занимающееся отмыванием денег, которое участвовало в перемещении денег террористическим группам и группировкам преступных группировок.[2] В настоящее время он отбывает 68 месяцев тюрьмы в США.[3]

Ранняя жизнь и семья

Он родился в 1961 г. Семья Мемон кто был изначально из Гуджарат, Индия до миграции в Пакистан после обретения независимости.[1] Его отец Абдул Саттар Ханани, уличный торговец и бизнесмен.[1] Он был братом-близнецом Джаведа Ханани, который участвовал в Ханани и Калия Инт. мошенничество.[1] Его брат покончил жизнь самоубийством в 2016 году.[4]

Отмывание денег

Организация Ханани по отмыванию денег (MLO) была вовлечена в незаконное международное движение денег между, среди прочего, Пакистаном, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, объединенное Королевство, Канада, и Австралия.[5] Среди использованных методов был традиционный Хавала система. Среди прочего, организация переводила деньги на наркокартели, байкерские банды, Хезболла, Аль-Каида и вооруженные террористы, стоящие за атаками в Мумбаи 1993 и 2008.[6][7]

Арест

Он был арестован в Панама и позже передан США.[6] Ханани был арестован в сентябре 2016 г. Управление по борьбе с наркотиками США, и с тех пор остается в тюрьме в Соединенных Штатах.[5] Ему было предъявлено обвинение в Окружной суд США Южного округа Флориды по четырнадцати пунктам обвинения в отмывании денег в июне 2015 года.[5] Он также был внесен в черный список Соединенными Штатами вместе со своим сыном Обайд Ханани и племянником Хозаифой Ханани.[5] Ханани был освобожден из тюрьмы 13 июля 2020 года.[8]

Осуждение в Соединенных Штатах

В сделке о признании вины Ханани признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег.[3][6]

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ а б c d Бессер, Линтон (5 февраля 2018 г.). "Ловля денег человек". Австралия: ABC News. В архиве из оригинала от 5 февраля 2018 г.
  2. ^ «Как Австралия поймала Алтафа Ханани в ловушку». The News International. В архиве из оригинала от 3 сентября 2018 г.
  3. ^ а б Хусейн, Хуррам (4 апреля 2017 г.). «Ханани получит 68 месяцев в тюрьме США». Рассвет. В архиве из оригинала от 4 апреля 2017 г.
  4. ^ Али, Имтиаз (4 декабря 2016 г.). «Джавед Ханани погиб, упав со здания в Карачи, - сообщили в полиции». Рассвет. В архиве из оригинала 14 декабря 2016 г.
  5. ^ а б c d Икбал, Анвар (4 марта 2017 г.). «Группа Ханани отмывает миллиарды долларов: доклад США». Рассвет. В архиве из оригинала от 4 марта 2017 г.
  6. ^ а б c Шлибс, Марк (13 ноября 2016 г.). «Сделка по отмыванию денег Ханани сводит на нет 273 года тюремного заключения». Австралийский. Получено 5 сентября 2018.
  7. ^ "Преступник на миллиард долларов". Аль-Джазира. 4 октября 2018. В архиве из оригинала от 4 октября 2018 г.
  8. ^ [https://www.bop.gov/mobile/find_inmate/index.jsp#inmate_results (Регистрационный номер B.O.P .: 06369-104)