Ханани и Калия Интернэшнл - Khanani & Kalia International
| Private Limited | |
| Промышленность | Обмен денег |
| Основан | Июль 1983 г. |
| Основатель | Ханиф С. Калия Братья ханани |
| Несуществующий | 2008 |
| Штаб-квартира | Карачи, Пакистан |
| Товары | Финансовые услуги |
| Доход |  25–31 млрд долларов США[1] |
| Родитель | Kalia Group |
| Интернет сайт | www.kkionline.com |
Ханани и Калия Интернэшнл (KKI) был одним из крупнейших иностранная валюта компаний в Пакистане до ноября 2008 г., когда он был закрыт Правительство Пакистана как часть Дело о мошенничестве на рынке Форекс в Пакистане. Компанию расследовали пакистанские Федеральное агентство расследований и Государственный банк Пакистана отозвала лицензию.
KKI был частью Kalia Group компаний, основанных Ханифом Калиа и управляемых младшим братом Ханифа Абдулом Калией. Головной офис компании находился в Карачи и у нее были филиалы по всему Пакистану, а также несколько филиалов за рубежом.
История
Компания была основана в 1983 году Ханифом Калиа, известным бизнесменом, педагогом и активистом социальной защиты. Его корпоративный офис находился в Карачи и ее головной офис по международному маркетингу и коммерческим услугам в Пакистане. У него также был офис в Миссиссауга, Онтарио, Канада.
Дело о мошенничестве на рынке Форекс в Пакистане
В ноябре 2008 года KKI вошла в состав Дело о мошенничестве на рынке Форекс в Пакистане когда правительство Пакистана начало расследование в отношении компании и арестовало ее руководство. В ответ Государственный банк Пакистана отозвал лицензию KKI на ведение своего валютного бизнеса, вынудив компанию закрыть все свои филиалы.[2]
5 марта 2011 г. Ханани и Калия Интернэшнл а с четырех банкиров были сняты все обвинения за отсутствием доказательств.[3] Однако FIA пожаловалась на оправдательный приговор и заявила, что предоставила достаточно доказательств. В ответ Верховный суд Пакистана поручил независимому судье расследовать оправдательный приговор.[4][5]
Операции
KKI предложила ряд услуг, в том числе: обмен валюты, дома перевод, наружу перевод и управление бизнесом. Компания имела филиалы в Карачи, Лахор и Исламабад, а также сеть франшиз по всему Пакистану. У компании также были зарубежные филиалы в Лондоне, Глазго, Сиднее, Нью-Йорке, Торонто, Монреале, Скарборо, Ванкувере, Кувейте, Бахрейне и Катаре.
KKI был частью Kalia Group который также предоставил услуги, в том числе консультирование по вопросам управления, внутренний аудит, IT менеджмент, Управление персоналом, управление бизнесом, маркетинг, и НИОКР от имени клиентов.
Смотрите также
- Алтаф Ханани, связанный с отмыванием денег
Рекомендации
- ^ «Как 1 миллион долларов ваших денег помог поймать самого разыскиваемого в мире преступника по отмыванию денег». Сайт ABC News. 5 февраля 2018 г.. Получено 16 мая 2019.
- ^ «Арестован председатель группы Калия». Рассвет (газета). 29 ноября 2008 г.. Получено 16 мая 2019.
- ^ «Дело Хавалы: Ханани и Калия оправданы». Экспресс Трибьюн (газета). 5 марта 2011 г.. Получено 16 мая 2019.
- ^ «Ханани и Калия: оправдательный приговор расследуется SHC (Высокий суд Синда)». Сайт ХАБРЕЙН.ИНФО. 14 марта 2011. Архивировано с оригинал 16 марта 2011 г.. Получено 16 мая 2019.
- ^ «Дело Ханани и Калиа - судья просит генеральный директор FIA представить доказательства». PakistanToday (газета). 10 марта 2011 г.. Получено 16 мая 2019.