Аурелия Финанс - Aurelia Finance

Аурелия Финанс
частный банк и управляющая компания
Штаб-квартира
Женева
,
Швейцария
Услугифонд пополнения к Берни Мэдофф

Aurelia Finance SA был частный банк и компания по управлению фондами в Женева, Швейцария, которая была создана как фонд пополнения к Берни Мэдофф незаконно Схема Понци.[1][2]

Аурелия управляла деньгами клиентов в размере 1,7 миллиарда швейцарских франков и рекомендовала клиентам инвестировать в Hermes World Fund, фонд поддержки Мэдоффа, котирующийся на бирже в Дублине в январе 2004 года как часть «консервативного» портфеля.[1][3]

Мэдофф

Он разместил активы своего фонда Hermes World Fund в размере 800 миллионов швейцарских франков (758 миллионов долларов США) в инвестициях с Бернард Мэдофф.[1][4]

Ирвинг Пикард Доверительный управляющий, которому было поручено вернуть деньги жертвам мошенничества Мэдоффа, утверждал, что в сентябре 2008 года, когда сотрудник отдела маркетинга структурированных инвестиций JPMorgan раскрыл планы JPMorgan по выкупу своих денег, ему угрожали сотрудники Aurelia Finance.[5][6] Пикард утверждал в своей жалобе: «Представители Aurelia Finance неоднократно выступали против плана [JP Morgan]. В двух моментах разговора представители Aurelia Finance угрожали ... ссылаясь на« колумбийских друзей », которые могут« вызвать хаос », и рассказывая [ сотрудник JPMorgan] «мы знаем, где вас найти».[5] JPMorgan сообщил об угрозах британскому Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью в октябре 2008 года, заполнив Отчет о подозрительной деятельности, в котором говорилось, что в фирме Мэдоффа были замешаны «колумбийские наркоденьги».[5][7][8]

Аурелия потеряла около 800 миллионов долларов клиентов, инвестируя в Бернард Мэдофф 65 миллиардов долларов Схема Понци, обнаруженный в декабре 2008 года.[2][9]

Пост-Мэдофф

В апреле 2009 года все пять директоров совета директоров Aurelia были обвинены магистратом Женевы в ненадлежащем использовании активов клиентов и в обогащении за счет плата за управление, сборы за поиск и комиссии заплатили за фиктивные возвраты, которые никогда не проверялись.[2][10] Затем все они вышли из состава правления.[2][11] Однако Каттанео и Степчински сохранили руководящие должности в банке.[2] С 4 июня 2009 года у компании был один единственный директор - Герхард Ауэр.[2]

В ноябре 2009 года прокуратура сравняла отмывание денег обвинения в Степчинском после того, как банк, который он пытался использовать для перевода миллионов франков из Швейцарии, сообщил властям.[2] Затем следственный судья Женевы заморозил активы всех пяти бывших директоров Aurelia.[2]

4 сентября 2015 г. в Женеве были урегулированы уголовные дела в отношении пятерых директоров.[12]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c Мюльер, Томас (30 декабря 2008 г.). "Aurelia Finance инвестировала деньги клиентов в Madoff, - говорит Le Temps". Bloomberg. Получено 21 февраля 2013.
  2. ^ а б c d е ж грамм час де Са'Пинто, Мартин (12 ноября 2009 г.). «Человек Аурелии обвиняется в отмывании денег - источники». Рейтер. Получено 21 февраля 2013.
  3. ^ де Са'Пинто, Мартин (23 апреля 2009 г.). «Швейцарские инвесторы Madoff ждут решения Аурелии». Рейтер. Получено 21 февраля 2013.
  4. ^ де Са'Пинто, Мартин (12 марта 2009 г.). «UBP частично возместит жертвам Мэдоффа». Рейтер. Получено 21 февраля 2013.
  5. ^ а б c Мерфи, Меган (3 февраля 2011 г.). "JPMorgan под огнем критики из-за роли Мэдоффа". FT. Получено 21 февраля 2013.
  6. ^ Кортни Комсток (15 апреля 2011 г.). «JPMorgan получил экономическую выгоду, чтобы увидеть, стоит ли сохранять схему Понци в качестве клиента». Cnbc. Архивировано из оригинал 7 апреля 2013 г.. Получено 21 февраля 2013.
  7. ^ Шектер, Анна (2 декабря 2010 г.). "JP Morgan подозревался в Мэдоффе за несколько месяцев до ареста". ABC News. Получено 21 февраля 2013.
  8. ^ "Доверенное лицо Мэдоффа: руководители JP Morgan были предупреждены". usatoday.com. 4 февраля 2011 г.. Получено 21 февраля 2013.
  9. ^ «Швейцарский судья разрешает обвинения по делу о потерях Мэдоффа». Рейтер. 24 апреля 2009 г.. Получено 21 февраля 2013.
  10. ^ Рынки Bloomberg. Получено 21 февраля 2013.
  11. ^ Джайлз, Уоррен (7 мая 2009 г.). «Разница между Ротшильдом и Мэдоффом становится навязчивой идеей Женевы». Bloomberg. Получено 21 февраля 2013.
  12. ^ «Женевские менеджеры по благосостоянию платят обманутым инвесторам для урегулирования дела Мэдоффа». Рейтер. 4 сентября 2015 г.. Получено 22 декабря 2016.