Список инвесторов в Bernard L. Madoff Investment Securities - Википедия - List of investors in Bernard L. Madoff Investment Securities
Инвесторы в Bernard L. Madoff Investment Securities LLC потерял миллиарды долларов в Инвестиционный скандал Мэдоффа, а Схема Понци мошенничество проводится Бернард Мэдофф. Сумма, пропущенная на клиентских счетах, более двух третей которой была сфабрикована, почти составила $ 65 миллиардов.[1] Назначенный судом попечитель Ирвинг Пикард По оценкам, реальные убытки инвесторов составили 18 миллиардов долларов, и большая часть этих денег была возвращена.[2]
Список клиентов на 162 страницах (без суммы вложений), поданный в Суд по делам о банкротстве США в Манхэттен, была обнародована 4 февраля 2009 года.[3][4][5] Некоторые клиенты получили прибыль.[6] Тысячи индивидуальных инвесторов Fairfield Greenwich, Дж. Эзра Меркин с Партнеры Ascot, и Chais Investments не включены.[7]
Несколько газет и новостных служб, в том числе Новости Bloomberg, Нью-Йорк Таймс, и Журнал "Уолл Стрит, составил списки этих инвесторов в течение первых нескольких месяцев скандала, включая сфабрикованные доходы в потерянных суммах. Эти списки могут включать двойной учет; например, они могут считать инвестиции фонды-фидеры в Madoff Securities, а также инвестиции в фонды-фидеры.
| Инвестор Мэдоффа | тип инвестора | возможный контакт | источник |
|---|---|---|---|
| Фэрфилд Сентри (Fairfield Greenwich Group ) | Инвестиционная компания США; Мэдофф фонд пополнения | 7,5 миллиардов долларов | твердое заявление; Wall Street Journal (WSJ)[8] |
| Grupo Santander | Испанский банк | 3,5 миллиарда долларов | Эль-Паис |
| Kingate Management | Бермудский хедж-фонд; Фонд поддержки Мэдоффа | 3,5 миллиарда долларов | Bloomberg |
| Управление инвестициями во рожь (Группа Тремонт ) | Хедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа | 3,1 миллиарда долларов | WSJ[8] |
| Банк Медичи Австрии | Австрийский банк | 2,8 миллиарда долларов | Bloomberg |
| Партнеры Ascot | Хедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа | 1,8 миллиарда долларов | WSJ[8] |
| Доступ к международным консультантам | Хедж-фонд США; Фонд поддержки Мэдоффа | 1,4 миллиарда долларов | Bloomberg |
| Fortis Bank Nederland | Голландский банк | 1,35 миллиарда долларов | твердое заявление; WSJ[8] |
| Тематический фонд | Ирландский хедж-фонд; Фонд поддержки Мэдоффа | 1,1 миллиарда долларов | сообщения СМИ[нужна цитата ] |
| HSBC | Британский банк | 1 миллиард долларов | твердое заявление; WSJ[8] |
| Женевалор Бенбассат и Си | Швейцарский банк; Фонд поддержки Мэдоффа | 935 миллионов долларов | Le Temps |
| Аурелия Финанс | Швейцарский банк; Фонд поддержки Мэдоффа | 800 миллионов долларов | Le Temps |
| Union Bancaire Privée | Швейцарский банк | 700 миллионов долларов | WSJ[8] |
| Натиксис | Французский банк | 600 миллионов долларов | Bloomberg |
| Королевский банк Шотландии | Британский банк | 600 миллионов долларов | сообщения СМИ[нужна цитата ] |
| Стерлинговые акции | инвестиционная фирма | 500 миллионов долларов | New York Post |
| BNP Paribas | Французский банк | 475,3 млн. Долл. США | Bloomberg |
| BBVA | Испанский банк | 404 миллиона долларов | Рейтер |
| Исправить управление активами | Американская альтернативная фирма | 400 миллионов долларов | твердое заявление |
| Рут и Карл Дж. Шапиро | Частные лица США | 400 миллионов долларов | WSJ |
| RMF (Группа мужчин ) | Хедж-фонд Великобритании | 360 миллионов долларов | твердое заявление; WSJ[8] |
| Номура | Японский брокер | 358,9 млн. Долл. США | WSJ[8] |
| Райхмут Маттерхорн | Швейцарский частный банк | 330 миллионов долларов | Bloomberg |
| Нормальные владения | 302 миллиона долларов | StreetInsider.com | |
| Пионер альтернативных инвестиций | Ирландская альтернативная фирма | 280 миллионов долларов | Bloomberg |
| Максам Капитал Менеджмент | Фонд хедж-фондов США; Фонд поддержки Мэдоффа | 280 миллионов долларов | WSJ[8] |
| J.P. Jeanneret Associates | инвестиционный советник | 250 миллионов долларов | Почтовый стандарт (www.syracuse.com) |
| Группа EIM | Европейский банк | 230 миллионов долларов | Le Temps/WSJ[8] |
| Ира Реннерт | Человек из США | 200 миллионов долларов | Наконец, альтернативы |
| Банк Австрия | Австрийский банк | 192,1 млн. Долл. США | Der Standard |
| Ulatan Holdings Inc (UGI Capital Fund) | Семейный офис Holdings | 191,6 млн. Долл. США | WSJ[8] |
| Tremont Capital Management (Tremont Group) | Фонд хедж-фондов США | 190 миллионов долларов | твердое заявление |
| M&B Capital Advisers | Испанский финансовый менеджер | 187,9 млн. Долл. США | Эль Мундо |
| Джером Фишер (Девять Запад основатель) | индивидуальный | 150 миллионов долларов | сообщения СМИ[нужна цитата ] |
| Семейный фонд Карла и Рут Шапиро | благотворительность | 145 миллионов долларов | Бостонский глобус |
| Ешива университет | Фонд еврейского университета США | 140 миллионов долларов | Bloomberg |
| Аозора Банк | Японский банк | 137 миллионов долларов | WSJ[8] |
| AXA | Французский страховщик | менее 135 миллионов долларов | Рейтер |
| Crédit Mutuel | Французский банк | 124 миллиона долларов | Bloomberg |
| Дексия | Франко-бельгийский банк | 106,9 млн. Долл. США | твердое заявление |
| UniCredit | Итальянская финансовая фирма | 100 миллионов долларов | Bloomberg |
| Хадасса | Еврейская благотворительность | 90 миллионов долларов | WSJ[8] |
| Unione di Banche Italiane | Итальянский банк | 84,9 млн. Долл. США | Bloomberg |
| Nordea | Шведский банк | 65 миллионов долларов | Рейтер |
| Hyposwiss Private Bank Genève | Швейцарский частный банк | 50 миллионов долларов | Рейтер; WSJ[8] |
| Корейская компания по страхованию жизни | Корейский страховщик | 50 миллионов долларов | Yonhap News |
| Banque Benedict Hentsch | Швейцарский частный банк | 47,5 млн. Долл. США | твердое заявление |
| Роял Датч Шелл | Англо-голландская пенсия | 45 миллионов долларов | Рейтер |
| Грейт Истерн Холдингс | Сингапурский банк | 43,9 млн. Долл. США | Рейтер |
| Город Фэрфилд, Коннектикут | Пенсионный фонд США | 42 миллиона долларов | WSJ[8] |
| Королевский банк Канады | Канадский банк | 40,4 млн. Долл. США | Глобус и почта |
| Фонд Волосова | благотворительность | 38 миллионов долларов | Наконец, альтернативы |
| Bramdean Asset Management | управляющий активами | 31,2 миллиона долларов | WSJ[8] |
| Мортимер Б. Цукерман Благотворительный остаток траста (New York Daily News благотворительность) | Благотворительность США | 30 миллионов долларов | CNBC |
| Благотворительный фонд Артура И. и Сидель Ф. Мейер | благотворительность | 29,2 миллиона долларов | Пост Палм-Бич |
| Крис Лайти | индивидуальный | 23 миллиона долларов | Boston Herald |
| Сумитомо Страхование Жизни Ко. | Японский страховщик | 22 миллиона долларов | WSJ[8] |
| Фонд семьи Мэдофф | Благотворительность Бернарда Мэдоффа | 19 миллионов долларов | WSJ |
| Фонд еврейской общины Лос-Анджелеса | Еврейская благотворительность | 18 миллионов долларов | WSJ[8] |
| Фонд человечества (Эли Визель благотворительность) | благотворительность | 15,2 миллиона долларов | WSJ[8] |
| Американо-израильский культурный фонд | Американо-израильская благотворительность | 15 миллионов долларов | Нью-Йорк Таймс[9] |
| KSM Capital Advisors | инвестиционная фирма | 15 миллионов долларов | Деловой журнал Индианаполиса |
| The Phoenix Holdings | Израильская финансовая компания | 15 миллионов долларов | твердое заявление |
| Harel Страхование инвестиций и финансовых услуг | Израильский страховщик | 14,2 миллиона долларов | WSJ[8] |
| Алисия Копловиц | индивидуальный | 13,7 млн. Долл. США | Европа Пресс |
| Groupama | Французский страховщик | 13,6 млн. Долл. США | твердое заявление |
| Société Générale | Французский банк | менее 13,5 миллионов долларов | Рейтер |
| Bâloise | Швейцарский страховщик | 13 миллионов долларов | WSJ[8] |
| Фонд семьи Лаутенбергов | благотворительность | 12,8 млн. Долл. США | сообщения СМИ |
| Креди Агриколь | Французский банк | менее 12,32 миллиона долларов | WSJ[8] |
| КАС Банк | банк | 12,3 млн. Долл. США | твердое заявление |
| Марион и Эли Визель | Частные лица США | 12 миллионов долларов | WSJ |
| Управление инвестициями в пенсионные резервы штата Массачусетс | Пенсия США | 12 миллионов долларов | Рейтер |
| Финансовая группа Mitsubishi UFJ | Японское финансовое учреждение | 11 миллионов долларов | Bloomberg |
| Совет графства Хэмпшир | пенсия | 10,7 млн. Долл. США | IPE |
| PWA Asset Holding Joint Trust | Человек из США | 10,5 млн. Долл. США | WSJ |
| Объединенный еврейский благотворительный фонд | Еврейская благотворительность | менее 10 миллионов долларов | JTA |
| Banco Popolare | Итальянский банк | 9,86 млн. Долл. США | WSJ[8] |
| Корейская пенсия учителей | Корейская пенсия | 9,1 млн. Долл. США | WSJ[8] |
| Благотворительный фонд Роберта И. Лаппена | Еврейская благотворительность | 8 миллионов долларов | Вашингтон Пост |
| Фонд семьи Чаис | Еврейская благотворительность | 7 миллионов долларов | WSJ |
| Еврейская федерация Большого Лос-Анджелеса | Еврейская благотворительность | 6,4 миллиона долларов | сообщения СМИ[нужна цитата ] |
| Технион-Израильский технологический институт | Израильский университет | 6,4 миллиона долларов | Глобусы[нужна цитата ] |
| Винсент Ченгуис | Британский человек | 6,3 миллиона долларов | Наконец, альтернативы |
| Школа Рамаз | Еврейская школа | 6 миллионов долларов | WSJ[8] |
| Ирвин Келлнер (назван истцом по первому иску против Мэдоффа) | индивидуальный | 6 миллионов долларов | иск[нужна цитата ] |
| Фонд Джулиана Дж. Левитта | Еврейская благотворительность | 6 миллионов долларов | WSJ |
| Еврейская система здравоохранения Северного берега и Лонг-Айленда | Пенсионный фонд США | 5,7 млн. Долл. США | WSJ[8] |
| Университет Стоуни-Брук Фонд | Эндаумент университетов США | 5,4 миллиона долларов | Bloomberg |
| Школа Маймонида (Бостон) | Еврейская школа | 5 миллионов долларов | Bloomberg |
| Neue Privat Bank | Швейцарский банк | 5 миллионов долларов | WSJ[8] |
| Конгрегация Кехилат Йешурун (Нью-Йорк) | синагога | 3,5 миллиона долларов | WSJ[8] |
| Пенсионный фонд округа Дорсет | Пенсия в Великобритании | 3,5 миллиона долларов | LocalGov.co.uk |
| Almus Real Estate Investments | индивидуальный | 3,4 миллиона долларов | твердое заявление |
| Клал Страхование | Израильский страховщик | 3,1 миллиона долларов | WSJ[8] |
| Юридическая школа Нью-Йорка | Юридическая школа США | 3 миллиона долларов | иск[нужна цитата ] |
| Swiss Reinsurance Co. | Швейцарский перестраховщик | 3 миллиона долларов | WSJ[8] |
| Глобальные специализированные возможности 1 | Бермудский фонд | 2,8 миллиона долларов | выписка из фонда |
| Banca March | Испанский банк | 2,5 миллиона долларов | Синко Диас |
| Американские друзья Яд Сара | Еврейская благотворительность | 1,5 миллиона долларов | WSJ[8] |
| Caisse des dépôts et consignations | Французский банк | 1,38 миллиона долларов | Bloomberg |
| SAR Академия (Нью-Йорк) | Школа США | 1,2 миллиона долларов | Новости Bloomberg |
| Гарольд Ройтенберг | Человек из США | 1 миллион долларов | Миннеаполис Стар-Трибьюн |
| Фонд Аллегретто | Хедж-фонд | $790,000 | твердое заявление |
| Mediobanca | Итальянский банк | $671,000 | WSJ[8] |
| Стэнфордская финансовая группа | международная финансовая компания, которая управляла схемой Понци отдельно от схемы Мэдоффа Понци | $600,000 (£400,000) | Времена |
| Allianz Глобальные инвесторы | Немецкая инвестиционная фирма | н / д | Citywire |
| Остин Кэпитал Менеджмент | фонд хедж-фондов | н / д | Рейтер |
| Полный привод | поставщик финансовых услуг | н / д | Citywire |
| Кевин Бэкон и Кира Седжвик (актеры) | Актеры США | н / д | Журнал New York[10] |
| Banesto | Испанский банк | н / д | Рейтер |
| Эд Блюменфельд (застройщик Лонг-Айленда) | Человек из США | н / д | Деловые новости Лонг-Айленда |
| Норман Браман (бывший владелец Philadelphia Eagles) | Человек из США | н / д | Wall Street Journal |
| Фонд семьи стульев | Благотворительность США | н / д | Наконец, альтернативы |
| Эрсте Банк | Австрийский банк | н / д | Der Standard |
| Фонд справедливой еды | Благотворительность США | н / д | Crain's Detroit Business |
| Леонард Файнштейн (соучредитель Bed Bath & Beyond) | Человек из США | н / д | Ньюарк Стар-Леджер |
| Аврам и Кэрол Голдберг (Stop n Shop учредители) | Частные лица США | н / д | Рейтер |
| Джойс З. Гринберг (спонсор еврейских культурных программ) | индивидуальный | н / д | Хьюстон Хроникл |
| Банк Гутманн AG | Австрийский банк | н / д | Citywire |
| члены загородного клуба Hillcrest (Сент-Пол, Миннесота) | Клуб США | н / д | Star-Tribune |
| Глобальный портфель хеджирования сохранности INTAC (через Rye Investment Management) | фонд хедж-фондов | н / д | документы фонда[нужна цитата ] |
| Фонд JEHT | Благотворительность США | н / д | заявление об учреждении |
| Генри Кауфман (бывший главный экономист Salomon Brothers ) | Человек из США | н / д | WSJ |
| KBC Bank | Бельгийский банк | н / д | твердое заявление |
| Сэнди Куфакс | Человек из США | н / д | Ассошиэйтед Пресс (AP) |
| Knowsley MBC | пенсия государственного сектора | н / д | LocalGov.co.uk |
| Роджер Кроуз (соучредитель частной инвестиционной компании Sun Capital Partners, Inc. ) | Человек из США | н / д | Нью-Йорк Таймс[11] |
| Последний Atlantis Capital Management | фонд хедж-фондов | н / д | документы фонда |
| Леонард Литвин | Человек из США | н / д | Bloomberg |
| Ливерпульский городской совет | Пенсия в Великобритании | н / д | LocalGov.co.uk |
| LLBW | Немецкий банк | н / д | Citywire |
| Мирабо | банк | н / д | Le Temps |
| Фонд Мориа | благотворительность | н / д | Наконец, альтернативы |
| MorseLife | благотворительность | н / д | Палм-Бич Пост |
| Notz, Stucki и Cie | Швейцарский банк | н / д | Le Temps |
| Члены загородного клуба Ок-Ридж (Хопкинс, Миннесота) | Частные лица США | н / д | Star-Tribune |
| Оптимальные инвестиционные услуги (Grupo Santander) | альтернативная фирма | н / д | Bloomberg |
| Загородный клуб Палм-Бич | Загородный клуб США | н / д | CNBC |
| Эрик Рот (сценарист) | Человек из США | н / д | Лос-Анджелес Таймс |
| Сент-Хеленс MBC | Пенсия в Великобритании | н / д | LocalGov.co.uk |
| Сефтон МБК | Пенсия в Великобритании | н / д | LocalGov.co.uk |
| SNS Reaal Groep | Голландская финансовая компания | н / д | Bloomberg |
| Семья бывшего губернатора Нью-Йорка Элиот Спитцер | Частные лица США | н / д | Clusterstock.com |
| Symphony Fund (через Pioneer Alternative Investments) | фонд хедж-фондов | н / д | документы фонда |
| Джефф Такер (владелец конной фермы Stone Bridge, партнер-основатель Fairfield Greenwich Group) | Человек из США | н / д | WNYT телевидение |
| Семья Тиссен | Семейный офис | н / д | Clusterstock.com |
| UBS | Швейцарский банк | н / д | Рейтер |
| Лоуренс Велвел (заслуженный декан,[12] Юридическая школа Массачусетса) | Человек из США | н / д | WSJ |
| Семья Уилпон (Нью-Йорк Метс владелец) | семейный офис | н / д | WSJ |
| Фонд Вундеркиндера (Стивен Спилберг благотворительность) | благотворительность | н / д | WSJ |
| Сусаку Аракава и Мэдлин Джинс | Пара США | н / д | WSJ[13] |
Рекомендации
- ^ Брей, Чад (12 марта 2009 г.). «Мэдофф признает себя виновным в крупном мошенничестве». Журнал "Уолл Стрит. Dow Jones, Inc. Получено 12 марта, 2009.
- ^ Безопаснее, Морли (27 сентября 2009 г.). "Афера Мэдоффа: встреча с ликвидатором". 60 минут. CBS Новости. стр. 1–4. Получено 28 сентября, 2009.
- ^ Письменные показания по почте, SIPC против Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, № 08-01789 (Bankr. S.D.N.Y, 4 февраля 2009 г.).
- ^ "Список клиентов Мэдоффа" (PDF). Wall Street Journal. Получено 1 марта, 2013.
- ^ Сирси, Дионн; Эфрати, Амир (6 февраля 2009 г.). "Клиенты Мэдоффа разоблачены". Журнал "Уолл Стрит.
- ^ "Список клиентов Мэдоффа" (PDF). Журнал "Уолл Стрит.
- ^ Чу, Роберт (5 февраля 2009 г.). «Список клиентов Берни Мэдоффа опубликован». Время. Получено 8 мая, 2010.
- ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс у z аа ab ac объявление ае аф "Список жертв Мэдоффа". Журнал "Уолл Стрит. 6 марта 2009 г.. Получено 1 марта, 2013.
- ^ Вакин, Дэниел Дж. (21 мая 2009 г.). «Мэдофф Лосс попал в программу помощи молодежи в Израиле». Нью-Йорк Таймс.
- ^ Пресслер, Джессика (30 декабря 2008 г.). "Последние жертвы Мэдоффа: Кевин Бэкон и Кира Седжвик". Нью-Йорк.
- ^ Нью-Йорк Таймс: "По мнению Ромни, риски и выгоды частного капитала" Джули Кресуэлл 21 января 2012 г.
- ^ "Почетный декан Лоуренс Велвел". Массачусетская школа права. Получено 4 февраля, 2016.
- ^ Эфрати, Амир (24 марта 2009 г.). «Мечты пары о бессмертии на пороге смерти, спасибо Мэдоффу: художники, проектирующие дома для продления жизни, потеряли свои сбережения; волнообразные полы». Получено Двадцать первое марта, 2017.
внешняя ссылка
- Список банков, частных лиц и благотворительных организаций, которые заявили об убытках из-за Мэдоффа и потерянных долларовых суммах, на Нью-Йорк Таймс (Проверено 24 января 2009 г.)
- «Список организаций, объявляющих о привлечении инвестиций в Madoff». Wall Street Journal. 26 января 2009 г. | Последнее обновление: март 2009 г.