Джеффри Гэлмонд - Jeffrey Galmond

Джеффри Питер Гэлмонд Юрист и бизнесмен Верховного суда Дании. Он владелец юридической фирмы J. P. Galmond & Co. Ему принадлежала большая часть холдинговые компании принадлежащая российскому оператору мобильной связи Мегафон. Одна из этих частей была оспорена. Гальмонда обвиняли в том, что он не является истинным владельцем российских активов, а действует как прикрытие перед российским министром телекоммуникаций. Леонид Рейман. Эти утверждения были решительно отвергнуты Гальмондом.

Связь с Леонидом Рейманом

Со штаб-квартирой в Копенгаген и офисы в Гамбург, J.P. Galmond & Company открыла в 1989 г. свое присутствие в сфере телекоммуникаций, финансов и корпоративного права в России и представительство в г. Санкт-Петербург в 1992 г. и в Москва в 2000 г.[1] В начале 1990-х Гальмонд познакомился с Леонид Рейман в Ленинграде (Санкт-Петербург), который был руководителем Ленинградской городской телефонной сети (ЛГТС), которая была переименована в Санкт-Петербургская городская телефонная сеть (ПТС) в 1993 году.[2][3] Позже Гальмонд стал поверенным Реймана.[2] В 1994 году Рейман собрал многочисленные совместные телекоммуникационные предприятия, принадлежащие его контролируемому государством работодателю, в ОАО «Телекоминвест» (TCI) (русский: ОАО "Телекоминвест")[а] в котором его работодатель имел 95% акций, а Гальмонд остальное.[2][b] В 1995 г. акция, не принадлежащая Гальмонду, принадлежала компании First National Holding SA из Люксембург к Германия с Коммерцбанк с долей 51% и работодателем Реймана и другой государственной компанией с долей 49%.[2][6] Затем доля First National Holding выросла до 85%.[2] Основным активом ОАО «Телекоминвест» была 45% акций «Северо-Западного GSM», ставшего ядром «Мегафона».[8] В 2001 году, после того как Commerzbank через свой First National Holding SA прекратил свою долю в Telecominvest, у Гальмонда было несколько компаний, в том числе IPOC International Growth Fund, который был основан в 2000 году. Бермуды и Lapal Ltd., Albany Invest Ltd. и Mercury Import Ltd. в Британские Виргинские острова (BVI) приобретение телекоммуникационных холдингов бывшего Commerzbank.[6][9][10][11][12][13] IPOC International Growth Fund был сформирован как паевой инвестиционный фонд, однако в него не поступали инвестиции от акционеров, владеющих в нем долей: единственный доход IPOC получал от своих дочерних компаний.

Международный фонд роста IPOC

IPOC International Growth Fund, контролирующий несколько российских телекоммуникационных компаний, конкурировал с Альфа Групп за контроль над большой долей в Мегафоне.[14][15][16][17]

Спорные 25% акций Гальмонда в Мегафоне принадлежали Леонид Рожецкин LV Finance, компания, которая продала свою долю 5 августа 2003 года за 200 миллионов долларов через несколько подставных компаний Altimo, дочерней компании Альфа-Групп, компании, управляемой Русский олигарх Михаил Фридман.[6][18][19][20][21] Но еще в 2001 году Гальмонд заключил соглашение о покупке 25% -ной доли LV Finance в МегаФоне.[22] «Альфа-Групп» оказалась в центре многих споров, связанных с правом собственности на телекоммуникационные операции. В число этих компаний входили норвежская Telenor, шведско-финская TeliaSonera, турецкая Turkcell и другие. IPOC International Growth Fund даже запустил РИКО иск в США против «Альфа-Групп» и ее партнеров.[18][19][20][23][24][25]

В начале 2004 г., когда Леонид Рейман был заместителем министра транспорта и коммуникаций, Госсвязьнадзор (г.русский: Госсвязьнадзор) заявил, что неясно, как налоги платят ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Конструкторское бюро« Импульс », 100-процентное дочернее предприятие« ВымпелКома ».[26][27] Рейман предложил объединить эти двое.[26][27] Однако, пока суды приняли решение, «Мегафон» значительно увеличил свою долю рынка в ключевом московском регионе, поскольку «ВымпелКому» не позволял расширяться в этом регионе.[28] В то время «Альфа» владеет значительной долей в «Вымпеле».[22][24]

В Женева, то Международная Торговая Палата Арбитражный суд постановил, что IPOC International Growth Fund имеет законное право на 25% акций «МегаФона» и что у Alfa Grouup не было подлинной и надлежащей коммерческой сделки, когда она пыталась получить долю.[29] Во время разбирательства Kroll частная исследовательская фирма, наблюдала за председателем женевской комиссии.[29]

В марте 2004 г. по сообщению «Альфа-Групп» о причастности IPOC International Growth Fund к отмыванию денег, Паула Кокс, то Бермуды Министр финансов, нанят КПМГ провести независимое расследование в отношении Международного фонда роста IPOC и одиннадцати других ассоциированных компаний на предмет любых ненадлежащих действий.[6][17]

9 марта 2005 года TeliaSonera, TeleComInvest и IPOC International Growth Fund подписали акционерное соглашение, в соответствии с которым они будут активно добиваться публичного листинга МегаФона.[30]

С весны по октябрь 2005 г. Ричард Берт комплексная проверка[c] выполнил проект Юкка для BGR[d] в котором аудиторская фирма КПМГ была внедрена в интересах Альфа-Групп в рамках комплексной проверки с целью получения информации об аудиторской проверке Международного фонда роста IPOC, проведенной КПМГ.[21][e] Позже правительство Бермудских островов обвинило IPOC International Growth Fund, который связан с Бермудскими островами и зарегистрированными владельцами российских телекоммуникационных компаний на Британских Виргинских островах, в отмывании денег, а также обвинило Due Diligence в выдаче себя за сотрудников секретных служб.[15][16]

Автор Иамон Джаверс в своей книге «Брокер, трейдер, юрист, шпион» описывает проникновение агентов «Альфа-Групп» в расследование KPMG и попытку повлиять на результаты расследования и манипулировать ими.[33][34]

В ноябре 2005 г. The Financial Times сообщал, что Джеффри Гальмонд через судебные документы установил, что Леонид Рейман является единственным бенефициаром Fiduciare Commerce Trust, который косвенно контролирует ОАО «Телекоминвест».[4][28][35]

В 2006 году бенефициарным владельцем IPOC International Growth Fund было установлено Леонид Рейман согласно Цюрих постановление Международная Торговая Палата.[6][14][36][37][38][39]

В феврале 2007 года Гальмонд был обвинен министром финансов Бермудских островов Паулой Кокс в незначительных нарушениях требований местного бизнеса. Она просила Верховный суд ликвидировать IPOC International Growth Fund, компанию, принадлежащую Гальмонду, а также несколько других компаний, связанных с Гальмондом.[2] Гальмонд и IPOC работали над решением проблемы. Одним из шагов, предпринятых IPOC, было финансирование отчета KPMG в своей деятельности. В отчете КПМГ, который обошелся ее клиенту (-ам) в 13 миллионов долларов США, не было обнаружено никаких доказательств того, что Гальмонд не был бенефициарным владельцем пакета акций МегаФона, или утверждения Альфы о том, что деньги, поступающие в фонды IPOC, были доходами от отмывания денег.

В апреле 2007 года министр финансов Паула Кокс поручила Регистратору компаний подать петицию о ликвидации Международного фонда роста IPOC и восьми связанных компаний. Этот шаг был направлен на защиту репутации Бермудских островов как юрисдикции.[6] Бермудские острова также получили около 22,5 млн долларов в качестве своей доли в 45 млн долларов, конфискованных 1 мая 2008 года у IPOC International Growth Fund в ходе уголовного преследования на Британских Виргинских островах, где находились три компании, принадлежащие IPOC.[6]

В июле 2007 года Altimo, принадлежащая «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, выиграла спор с IPOC International Growth Fund и получила в собственность 25,1% акций «МегаФона», ранее принадлежавших LV Finance.[40][41] И Altimo, и IPOC International Growth Fund совместно решили «прекратить все судебные иски и прекратить судебные иски друг к другу».[21][42][43] В то время IPOC через свои холдинги в TeleComInvest владела 39,3% акций МегаФона, а Альфа-Групп через Altimo владела 25,1% акций МегаФона.[41]

Другая работа

Гальмонд также работал юристом в компаниях, связанных с Йон Асгейр Йоханнессон исландский конгломерат Баугур Групп.[44]

В апреле 2012 года прокурор немецкого города Франкфурт снял с Гальмонда и четырех бывших сотрудников Commerzbank AG обвинения в отмывании денег. Следствие германской прокуратуры длилось 7 лет.[45]

Датская бульварная газета BT на первой странице от 24 декабря 2012 г. утверждалось, что Гальмонд совершил уклонение от уплаты налогов и мошенничество с акциями IPOC. 15 января 2014 года в результате дела о клевете, возбужденного Гальмондом против таблоида BT, BT публично сняла свои обвинения. В результате сделки о признании вины компания BT выплатила Гальмонду компенсацию в размере 100 000 датских крон и возмещение расходов по делу о клевете.[46]

Гальмонд сегодня живет в Швейцарии. Он продал все активы IPOC International Growth Fund после его ликвидации в 2008 году.

Примечания

  1. ^ Людмила Путина представляла ОАО «Телекоминвест» в 1998–1999 годах в Москве после ее мужа, бывшего заместителя мэра Санкт-Петербурга. Владимир Путин переехал из Санкт-Петербурга в Москву в 1997 году и позже стал Директор преемника КГБ, то Федеральная служба безопасности в июле 1998 г.[4][5][6][7]
  2. ^ Санкт-Петербургская телефонная сеть (ПТС) (русский: "Петербургской телефонной сетью" (ПТС)) и междугородной международной телефонной связи Санкт-Петербурга (ММТ Санкт-Петербург) (русский: «Санкт-Петербургским междугородным международным телефоном» (СПб ММТ)) объединили свои активы в ОАО «Телекоминвест» в 1994 году.[5]
  3. ^ Компания Due Diligence была основана в 2000 г. Ричард Берт, Лорд Пауэлл из Бэйсуотера и другие в Вашингтоне, округ Колумбия, в качестве частной разведывательной компании, фирмы по оценке рисков и управления.[31] Diligence Europe возглавил Майкл Ховард.[31]
  4. ^ Основан Хейли Барбур, BGR был нанят «Альфа-Групп» через свою дочернюю телекоммуникационную компанию.[15][16][32]
  5. ^ Во время Project Yucca акционерами Due Diligence были генеральный директор Ник Дэй, бывший британский агент и соучредитель Due Diligence, председатель Due Diligence Ричард Берт, Exxel Group, которая является частной инвестиционной компанией в Буэнос-Айресе, и Эдвард Матиас из Группа Карлайл которая является частной инвестиционной компанией из Вашингтона, округ Колумбия.[15][16]

Рекомендации

  1. ^ "J.P. Galmond & Company: Профиль". galmond.com. Архивировано из оригинал 17 марта 2007 г.. Получено 17 марта 2020.
  2. ^ а б c d е ж Аноним (2014). «Леонид Рейман и Джеффри Гальмонд / Дело IPOC. Контрольный номер № 91». Инициатива по возвращению украденных активов (StAR) Всемирный банк и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Архивировано из оригинал 21 апреля 2014 г.. Получено 16 марта 2020.
  3. ^ Анонимный. "Используемые объекты". Инициатива по возвращению украденных активов (StAR) Всемирный банк и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Получено 16 марта 2020.
  4. ^ а б Хассель, Флориан (Хассель, Флориан) (26 июля 2005 г.). "Телекоминвест" загадывает загадки [Загадки Телекоминвеста]. Inopressa (на русском). Архивировано из оригинал 2 ноября 2006 г.. Получено 17 марта 2020.
  5. ^ а б Людмила Путина действительно работала в компании, подозреваемой в отмывании денег. Москва мешает расследованию [Людмила Путин действительно работала в компании, подозреваемой в отмывании денег. Москва вмешивается в расследование]. NewsRu.com. 28 июля 2005 г.. Получено 17 марта 2020.
  6. ^ а б c d е ж грамм час Кент, Джонатан (9 мая 2008 г.). «Взлет и падение IPOC». Royal Gazette. Архивировано из оригинал 7 августа 2019 г.. Получено 16 марта 2020.
  7. ^ Уолтерс, Грег; Белтон, Кэтрин (26 июля 2005 г.). "Россия в центре немецкого исследования". The Moscow Times. Архивировано из оригинал 14 августа 2007 г.. Получено 17 марта 2020.
  8. ^ The Wall Street Journal: близкий друг Путина причастен к скандалу с отмыванием денег [The Wall Street Journal: близкий друг Путина замешан в скандале с отмыванием денег]. NewsRu.com (на русском). 2 декабря 2005 г.. Получено 17 марта 2020.
  9. ^ «Международный фонд роста IPOC: о нас». ipocfund.com (на русском). Архивировано из оригинал 9 мая 2007 г.. Получено 17 марта 2020.
  10. ^ Симпсон, Гленн Р .; Кроуфорд, Дэвид; Уайт, Грегори Л. (25 июля 2005 г.). «Германия: Commerzbank находится в центре расследования: прокуратура спрашивает, неверно ли указана роль банка в передаче российских телекоммуникационных активов». CorpWatch. Архивировано из оригинал 3 декабря 2005 г.. Получено 16 марта 2020.
  11. ^ «IPOC признает себя виновным на Британских Виргинских островах - 45 миллионов долларов подлежат конфискации». Royal Gazette. 1 мая 2008 г.. Получено 17 марта 2020.
  12. ^ «Европейская комиссия расследует сделки TeliaSonera в России». Helsingin Sanomat. 2006. Архивировано с оригинал 10 июня 2012 г.. Получено 17 марта 2020.
  13. ^ «IPOC International Growth Fund: О нас. Добро пожаловать». ipocfund.com. Архивировано из оригинал 9 мая 2007 г.. Получено 17 марта 2020.
  14. ^ а б Аноним (24 мая 2012 г.). «Бенефициарный владелец IPOC International Growth Fund». Инициатива по возвращению украденных активов (StAR) Всемирный банк и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Получено 16 марта 2020.
  15. ^ а б c d Джаверс, Эамон (25 февраля 2007 г.). «Шпионы, ложь и КПМГ: взгляд изнутри на то, как в бухгалтерский гигант проникла частная разведывательная компания Diligence». Bloomberg. Архивировано из оригинал 4 июля 2017 г.. Получено 16 марта 2020.
  16. ^ а б c d Хоттен, Рассел (22 июня 2008 г.). «Антагонист ВР имеет амбиции Altimo». Телеграф. Архивировано из оригинал 11 ноября 2012 г.. Получено 16 марта 2020.
  17. ^ а б «Датчские баталии за российскую мобильную компанию». Почта Копенгагена. 28 октября 2004 г. Архивировано с оригинал 27 сентября 2007 г.. Получено 17 марта 2020.
  18. ^ а б "Альфа-групп российского миллиардера подала иск в федеральный суд". Forbes. 9 июня 2006 г.. Получено 16 марта 2020.
  19. ^ а б "США: российский олигарх Фридман, на корпорацию подали в суд за рэкет и мошенничество с использованием американских банков и бирж". CorpWatch. PR Newswire. 9 июня 2006 г.. Получено 16 марта 2020.
  20. ^ а б «Иск RICO -« Альфа-Групп »обвиняется в даче взятки с целью покупки МегаФона». Коммерсантъ. 13 июня 2006 г. Архивировано с оригинал 30 сентября 2007 г.. Получено 17 марта 2020.
  21. ^ а б c Кнапп, Майкл С .; Кнапп, Кэрол А. (январь – июнь 2016 г.). «Двуличие и усердие: этическое судебно-медицинское исследование международного шпионажа» (PDF). Журнал судебно-медицинской экспертизы и следственного учета. стр. 272–283. Получено 16 марта 2020.
  22. ^ а б Уолш, Конал (6 декабря 2003 г.). «Западные инвесторы беспокоятся, пока российские иски разлетаются: права иностранных акционеров находятся под угрозой в зале суда в Москве в деле, которое может стать только более неприятным и интересным». Хранитель. Получено 18 марта 2020.
  23. ^ «Документы RICO из архива IPOC» (PDF). ipocfund.com. Архивировано из оригинал (PDF) 8 октября 2007 г.. Получено 17 марта 2020.
  24. ^ а б "США: российский олигарх Фридман, на корпорацию подали в суд за рэкет и мошенничество с использованием американских банков и бирж". CorpWatch. 9 июня 2006 г.. Получено 18 марта 2020 - через PR Newswire.
  25. ^ FTR (9 июня 2006 г.). "Российский олигарх Фридман, на корпорацию подали в суд за рэкет и мошенничество с использованием американских банков и бирж". PR Newswire. Получено 18 марта 2020.
  26. ^ а б Л.Рейман знает решение "проблемы" Вымпелкома "" [Л. Рейман знает решение «проблемы« Вымпелкома »»]. Ведомости (на русском). 20 апреля 2004 г.. Получено 17 марта 2020.
  27. ^ а б Рейман знает, как решить проблему "Вымпелкома" [Рейман знает, как решить проблему «Вымпелкома»]. РИА Новости (на русском). 20 апреля 2004 г.. Получено 17 марта 2020.
  28. ^ а б Это не реформируется [Не реформирован]. Газета.Ru (на русском). 11 ноября 2004 г.. Получено 17 марта 2020.
  29. ^ а б Уолш, Конал (4 сентября 2004 г.). «Приемлемое лицо российского капитализма? Несмотря ни на что, датский юрист бросил вызов олигархам и теперь входит в число самых успешных инвесторов страны».. Хранитель. Получено 18 марта 2020.
  30. ^ Пресс-релиз (9 марта 2005 г.). «Акционеры МегаФона объединяются за счет соглашения акционеров: TeliaSonera, TelecomInvest (« TCI ») и IPOC International Growth Fund Limited (« IPOC »), основные акционеры российского оператора мобильной связи« МегаФон », сегодня объявляют о подписании соглашения, направленного на укрепление их отношений и прояснить управление и деятельность МегаФона ». Сайт Telia. Получено 18 марта 2020.
  31. ^ а б Вина, Гонсало (19 июня 2006 г.). «Шейкеры: бывший лидер тори возглавит фирму по рискам». International Herald Tribune. Архивировано из оригинал 2 декабря 2008 г.. Получено 16 марта 2020.
  32. ^ Чарльз Б. (22 марта 2007 г.). «Арсенал Альфа-Групп сразится с соперниками в Киеве и Москве». Intelligonline.com. Архивировано из оригинал 19 марта 2020 г.. Получено 18 марта 2020 - через Всемирную сеть консультантов Альфы.
  33. ^ Леонард, Девин (6 марта 2010 г.). "Корпоративная сторона слежки". Нью-Йорк Таймс. Получено 17 марта 2020.
  34. ^ Джаверс 2010.
  35. ^ Джек, Эндрю (8 ноября 2004 г.). «РОССИЯ: Министру предъявлено обвинение в связи с телекоммуникациями». CorpWatch. Получено 18 марта 2020.
  36. ^ "Российский министр отмыл миллионы в Финляндии?". Финросфорум. 2013. Получено 16 марта 2020.
  37. ^ "KRP tutki venäläisministerin rahavirtoja Suomessa" [KRP исследовал денежные потоки российского министра в Финляндии]. Helsingin Sanomat (на финском). 11 октября 2013 г.. Получено 16 марта 2020.
  38. ^ Саджари, Петри (11 октября 2013 г.). "Krp tutki venäläisministerin rahavirtoja Suomessa: Suuri rahanpesuepäily alkoi entisen venäläisministerin epäillystä rikoksesta" [KRP исследовал денежные потоки российского министра в Финляндии: серьезные подозрения в отмывании денег начались с подозрения в преступлении бывшего российского министра]. Helsingin Sanomat (на финском). Получено 16 марта 2020.
  39. ^ "Albany Invest, Международный фонд роста IPOC, Саариярви". Суоми 24 (на финском). 11 октября 2013 г.. Получено 16 марта 2020.
  40. ^ «Интервью с генеральным директором Altimo Алексеем Резниковичем». Cision. Барселона. 12 февраля 2008 г. Архивировано с оригинал 29 июня 2018 г.. Получено 18 марта 2020 - через Dow Jones Newswires.
  41. ^ а б Миддлтон, Джеймс (30 июля 2007 г.). «Altimo против Ipoc: все кончено». telecom.com. Получено 18 марта 2020.
  42. ^ Бакли, Л. (30 июля 2007 г.). «Взлет и падение IPOC». Financial Times.
  43. ^ «Российская Altimo заявляет, что спор с МегаФоном разрешен». Рейтер. 30 ноября 2007 г.. Получено 18 марта 2020.
  44. ^ "Дискрет данск адвокат миллиардæр: Den omstridte danske advokat i Rusland, J.P. Galmond, har - midt i gigantstrid - solgt russisk internetfirma for næsten en mia. Kr" [Сдержанный датский юрист-миллиардер: скандальный датский юрист в России, Дж. П. Гальмонд, - в разгар гигантской борьбы - продал российскую интернет-компанию почти за миллиард. кр.]. Berlingske (на датском). 23 июня 2005 г. Архивировано с оригинал 18 марта 2020 г.. Получено 18 марта 2020.
  45. ^ "Немцы сняли обвинения в деле министра связи России". РИА Новости. 13 августа 2013. Архивировано с оригинал 13 августа 2013 г.. Получено 17 марта 2020.
  46. ^ Беха Педерсен, Трэлс (17 января 2014 г.). "BT taber sag til topadvokat". BT (на датском). Архивировано из оригинал 20 января 2014 г.. Получено 16 марта 2020.

Книги

  • Джаверс, Эамон (9 февраля 2010 г.). Брокер, Трейдер, Юрист, Шпион: Тайный мир корпоративного шпионажа. Харпер Бизнес. ISBN  978-0061697203.

внешняя ссылка