Дело о коррупции в Ла Линеа - Википедия - La Línea corruption case

Часть серия на
История Гватемала
Герб Гватемалы
«Тихоокеанская демонстрация» в г. город Гватемала, 25 апреля 2015 г., после первых обвинений в коррупции против администрации Переса Молины.

La Línea дело о коррупции началось в Гватемала 16 апреля 2015 г., когда Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале (испанский: Международная комиссия по борьбе с импунидад в Гватемале, CICIG) и государственные обвинители обвинили ряд политиков в администрации президента. Отто Перес Молина создания коррупционного кольца на таможне с помощью высокопоставленных сотрудников налоговой и таможенной администрации. Последовало несколько демонстраций, призывающих к отставке Переса Молины и его вице-президента. Роксана Балдетти. Среди обвиняемых был капитан в отставке. Хуан Карлос Монсон,[1] (в то время личный секретарь Балдетти) и директора налоговой администрации или Superintendencia de Administración Tributaria [es ], (SAT), организация, аналогичная Налоговой службе США.[2] Балдетти подал в отставку в начале мая, к радости тысяч демонстрантов.

20 мая 2015 г. CICIG и главный прокурор Гватемалы Тельма Алдана разоблачили еще один коррупционный скандал на высоком уровне, когда они объявили о расследовании Гватемальского института социального обеспечения (исп. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) -IGSS, которое обнаружило, что совет директоров планировал заключить контракт на обслуживание почечного отделения внешней компании, которая это сделала. не соответствовали минимальным требованиям и стали причиной смерти большого числа пациентов. Расследования обеих организаций показали, что контракт был предоставлен за счет высоких взяток некоторым членам правления, особенно президенту IGSS Хуану де Диосу Родригесу, бывшему личному секретарю Переса Молины. Члены правления были отправлены в тюрьму. Несколько недель спустя разразился еще один коррупционный скандал, когда еще один из личных секретарей Переса Молины попал в тюрьму по обвинению в участии в крупном деле с энергетической компанией. Ягуар Энергия [es ].

21 августа 2015 года прокуратура и CICIG потребовали ареста Балдетти и импичмента президенту. Отто Перес Молина за участие в «деле Ла Линеа».[3] На пресс-конференции глава CICIG, колумбийский прокурор Иван Веласкес сообщил, что во время процедур[требуется разъяснение ] Проведенное 16 апреля 2015 года, они обнаружили, что вдохновителями La Linéa были президент и вице-президент, а не Хуан Карлос Монсон. Кроме того, как предполагает CICIG, эти двое могли быть связаны с таможенным кольцом еще до того, как они были открыты 14 января 2012 года.[3][4] Балдетти была отправлена ​​в женский центр предварительного заключения после того, как она провела несколько дней в тюрьме для VIP-персон в армейском форте Матаморос.[5]

События достигли апогея во время судебного слушания по делу Балдетти. Был проигран перехваченный телефонный разговор, в котором можно было услышать голос президента Переса Молины, просящего директора SAT о кадровых изменениях, якобы для того, чтобы уравновесить сеть контрабандистов. После выхода этого разговора была объявлена ​​национальная забастовка. В конце концов, 1 сентября Отто Перес Молина был привлечен к ответственности и лишен иммунитета; 2 сентября он подал в отставку и 3-го находился под стражей.[6]

Вступление

«Синдикато» и «Кофрадия»

В 1970-х генералы Мануэль Антонио Каллехас и Франсиско Ортега Менальдо - зять тогдашнего президента. Карлос Мануэль Арана Осорио - создал мощную организацию параллельно Ministerio de Finanzas Públicas [es ] (Министерство государственных финансов). Армия Гватемалы якобы разрешила группе обнаруживать контрабанду оружия партизанами во время Гражданская война в Гватемале.[2] На самом деле эта организация активно участвовала в контрабанде и другой незаконной деятельности. Из него возникли две могущественные группы:[2] "Sindicato" (синдикат, союз) и "Cofradía" (братство).[7]

Контрабандистское кольцо Морено

Смотрите также: Альваро Арсу и Альфонсо Портильо
Здание Верховного суда Гватемалы

В течение Альваро Арсу во время президентства (1996–2000 гг.) на сеть контрабандистов напали, когда национальный прокурор обнаружил доказательства, в которых фигурировали несколько высокопоставленных армейских офицеров, в том числе генерал Луис Франсиско Ортега Менальдо, полковник Салан Санчес, генерал Эфраин Риос Монтт, коронель Наполеон Рохас Мендес, майор Байрон Барриентос и Марио Гильермо Руис Вонг. Тогда-кандидат в президенты Альфонсо Портильо даже упоминалось.[2] Согласно судебным разбирательствам, имевшим место в период с 2000 по 2002 год, кольцо контролировало перевозки контейнеров, импортные цены и тип товаров, которые должны были быть перемещены; кольцо возьмет под свой контроль контейнеры и не выпустит их, пока не будет выплачена крупная взятка.[2] Ни одно из этих имен сразу не стало достоянием общественности, а посредник по имени Альфредо Морено был обвинен в том, что является главой. После победы Портильо на выборах 2000 года новый генеральный прокурор Родольфо Гонсалес Родас распустил подразделение, отвечавшее за дело Морено, якобы из-за связей кольца с Портильо и Риосом Монттом - лидерами политической партии Портильо. Наконец, в 2001 году Альфредо Морено заплатил залог в миллион кетсалей и был освобожден.

Президентство Переса Молины

Генерал в отставке Отто Перес Молина, президент Гватемалы с 14 января 2012 года по 3 сентября 2015 года.

Перес Молина был избран президентом на всеобщих выборах 2011 года и вскоре после инаугурации приватизировал Empresa Portuaria Quetzal (английский: Quetzal Harbour Enterprise) в Эскуинтла, в Страстную среду первого Страстная неделя под его владением; Страстная неделя - очень уважаемый праздник в Гватемале, и его шаг вызвал несколько жалоб на его законность. Позже Балдетти назначил Клаудию Мендес Асенсио, свою близкую подругу, начальником таможни SAT. Всего два месяца спустя Перес Молина вмешался в дела Superintendencia de Administración Tributaria и разместил военнослужащих в ключевых пунктах таможни, якобы для увеличения сбора налогов и предотвращения контрабанды.[8]

Когда в 2012 году президент Перес Молина вступил в должность, вице-президент Балдетти Элиас пригласил отставного генерала Луиса Франсиско Ортегу Менальдо для работы с ней в офисе вице-президента, тем самым признав их тесные отношения. Ортегу Менальдо считали ставленником бывшего президента Карлос Мануэль Арана Осорио, поскольку он женился на дочери Араны и Аране и помог Ортеге занять высшие должности в военной разведке в 1970-х годах. Ортега Менальдо, в то время капитан, проходил обучение в Региональном центре электросвязи, также известном как «Ла Риджинал», во время правления Араны (1970–1974). В 1980 году он был назначен начальником недавно созданного Департамента безопасности и специальных расследований в Секретариате государственных финансов, который якобы был источником группы контрабандистов. Когда Винисио Сересо был избран президентом в 1985 году, тогдашний министр обороны Эктор Грамахо назначил его начальником военной разведки в 1987 году, а генерал Мануэль Каллехас - босс «Кофрадии» - был назначен начальником штаба обороны. Грамахо использовал преступное предприятие для поддержки жестких армейских офицеров, многие из которых работали в тесном сотрудничестве с крайне правой партией «Национальное движение за освобождение» (MLN) и, таким образом, пресекали попытки государственного переворота против президента Сересо. С помощью ЦРУ Ортега Менальдо основал Школу военной разведки в 1987 году и тесно сотрудничал с ДЭА.[7]

Таким образом, два исполнительных лидера - Перес Молина и Балдетти Элиас - купили союз с основными военными группировками, сформировавшимися в Гражданская война в Гватемале: «Синдикато» и «Кофрадия». Но присутствие Луиса Мендисабала - владельца бутика Эмилио, предполагаемой штаб-квартиры кольца - подтвердило, что третья группа также имела сильные позиции в правительстве: это отставной генерал Марко Тулио Эспиноса Контрерас, генерал ВВС, который поднял свой авторитет. вовремя Альваро Арсу президентство.[7]

Правительство Переса Молины столкнулось с постоянным бюджетным дефицитом с 2012 года и не достигало целей SAT по сбору средств каждый квартал; таможенные пошлины упали в 2013 году с 15,800 млн до 15,300 млн кетсали - валюта Гватемалы, а в 2014 году была еще ниже; то же самое произошло с налогами с продаж на импорт. Бюджетный дефицит в те годы достигал 7000 миллионов кетсалей, которые покрывались казначейскими облигациями и международными займами, увеличивая государственный долг. Финансовый кризис вынудил правительство ввести новые налоги на телефонную связь, цемент и добычу полезных ископаемых, чтобы сбалансировать свой бюджет на 2015 год.[9]

В сентябре 2014 года капитан в отставке Байрон Лима Олива, который уже находился в тюрьме с 15-летним сроком заключения после того, как его официально обвинили в материальном убийстве епископа. Хуан Хосе Херарди CICIG обвинил его в том, что он фактически контролировал тюрьму Павонсито, где он находился, и практически контролировал всю тюремную систему Гватемалы.[10]Расследование показало, что Лима Олива приезжал и уезжал, когда ему заблагорассудится, на бронированных внедорожниках в сопровождении полиции; когда он был задержан за пределами тюрьмы и доставлен в здание Верховного суда для дачи показаний вместе с другими обвиняемыми, как сообщается, он несколько раз сказал, что является личным другом президента Отто Перес Молина. Это не первый случай, когда его схватили за пределами тюремной камеры: в феврале 2013 года его схватили в внедорожнике возле тюрьмы.[10] CICIG обвинил Лиму Оливу в создании многомиллионной империи, контролируя тюрьмы и взимая до 12000 долларов США за продажу тюремных переводов.[10]

В начале апреля 2015 г. в ходе переговоров с Объединенные Нации Что касается продления мандата CICIG еще на два года, и Перес Молина, и Балдетти были непреклонны в том, что Международная комиссия больше не нужна в Гватемале.[11]

Расследование

16 апреля Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале (CICIG) обвинил ряд политиков в администрации президента Отто Перес Молина создания преступной сети в налоговой и таможенной администрации. В то время CICIG считал, что La Línea сеть возглавили Монсон Рохас (секретарь Бальдетти) и Омар Франко (директор SAT, Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala ).[12]

С мая 2014 г. по февраль 2015 г. это коррупционное кольцо обработало не менее 500 контейнеров, которые получили выгоду от более низких таможенных пошлин в обмен на очень значительные взятки благодаря контролю кольца таможенных постов в г. Пуэрто-Кетсаль и Санто-Томас, а также в центральном таможенном управлении.[13]

Название порочного кольца, La Línea - «(телефонная) линия» - это номер телефона, по которому любая импортная компания может позвонить и попросить снизить таможенные пошлины. В сети участвовали десятки сотрудников налоговой и таможенной администрации, а также Отто Перес Молина сама администрация.[13]

Подозреваемые

Рано утром 16 апреля 2015 года в результате операции с участием 23 оперативников и 250 сотрудников гражданской национальной полиции, помимо CICIG и государственных прокуроров, был собран обширный сбор информации и задержаны 20 подозреваемых, в том числе сотрудники SAT, таможенные агенты и предприниматели. .[14]

Захваченными подозреваемыми были:

  • Персонал SAT:
    • Альваро Омар Франко Чакон, главный директор SAT;
    • Себастьян Эррера Каррера, менеджер по персоналу;
    • Энтони Сегура Франко, генеральный секретарь профсоюза SAT;
    • Карла Мирейя Эррера Испания, управляющая зданием Центральной таможни;
    • Густаво Моралес Пинсон, менеджер Южного подразделения;
    • Хосе Роландо Хиль Монтеррозо;
    • Мелвин Гудиэль Альварадо, администратор; и
    • Карлос Энрике Муньос Рольдан, бывший главный директор SAT
  • Внешнее кольцо:[14]
    • Адольфо Себастьян Бац;
    • Карлос Икстук Кук;
    • Джеованни Маррокин Навас;
    • Хулио Сезар Алдана Соса;
    • Моника Патрисия Хауреги;
    • Сальвадор Эстуардо Гонсалес;
    • Усама Эззат Азиз Аранки;
    • Байрон Антонио Искьердо;
    • Франсиско Хавьер Ортис Арриага;
    • Хулио Эстуардо Гонсалес де Леон;
    • Герберт Франсиско Кабрера;
    • Мигель Анхель Лемус Алдана.

По словам Ивана Веласкеса, главного комиссара CICIG, преступная сеть находилась под следствием с мая 2014 года, когда CICIG получила информацию о существовании связей между импортерами и таможенниками, которые нашли способы для импортеров платить меньше налогов. Информация о телефонном звонке для "La Línea" была передана импортерам. "La Línea" работала в основном в крупных портах и ​​в центральном здании таможни.[14] Веласкес не указал общую сумму хищения, но сказал, что за кольцо обвинили от 20 000 до 100 000 человек.кетсали за контейнер.[14] Наконец, сообщил, что перехваченный телефонный разговор показал, что из 40% уплаченных налогов 30% приходятся на взятки, чтобы уменьшить сумму налогов, которую должен был заплатить импортер. "La Línea", возможно, присвоила более 2 миллионов кетсалей в неделю в качестве взяток.[15] Более тысячи компаний могли использовать "La Línea", чтобы избежать уплаты некоторых налогов, и эти компании также находятся под следствием.[16][17]

Предполагаемые руководители ринга: Отто Перес Молина и Роксана Балдетти

Основные статьи: Отто Перес Молина и Роксана Балдетти

Первоначально Хуана Карлоса Монсона Рохаса обвинили в том, что он является главой. По данным Панамского государственного реестра, Монсон Рохас был связан с панамской компанией Edengrove International, созданной в апреле 2011 года. В мае 2011 года компания была зарегистрирована в Гватемале.[18] Виктор Уго Эрнандес был президентом совета директоров, а также одним из основателей Inversiones y Proyectos Marbella, SA и Arrendamientos, Servicios y Proyectos, SA, обеих гватемальских компаний, которые в мае 2013 года купили 58% акций корпорации Corporación de Noticias, SA. владеет влиятельными гватемальскими газетами Сигло 21 [es ] и Аль-Диа, за 25 миллионов кетсалей.[18] Эстуардо Гонсалес, президент Корпорасьон де Нотисиас, также был одним из обвиняемых в Ла-Линеа.[18] Позже Гонсалес расскажет полную историю во время судебного разбирательства: обе компании были прикрытием, которое он помог построить для Балдетти, чтобы получить контроль над этими влиятельными газетами.[19] В декабре 2014 года гватемальская газета Эль Периодико сообщил, что Монсон купил роскошный дом в престижном районе в город Гватемала за 850 000 долларов США.[20]

22 апреля 2015 года стало известно, что компания Монсона Рохаса, Canchas Deportivas S.A., получила до 13 государственных контрактов на сумму несколько миллионов кетсалей.[21] хотя компания не работала с 2007 года и получала контракты от официальных спортивных федераций страны, хотя Монсон ушел из своей компании, когда он был назначен секретарем вице-президента.[21] Когда бывшему директору SAT Карлосу Муньосу было предъявлено обвинение, прокуратура Гватемалы привела в качестве доказательства перехваченный телефонный разговор между ним и Хуаном Карлосом Монсоном. Они обсудили возможные кадровые изменения в SAT.[22]

21 августа 2015 года CICIG и генеральный прокурор Гватемалы провели совместную пресс-конференцию, на которой они выдали ордер на арест Балдетти и потребовали импичмента президента Переса Молины; они сообщили прессе, что они собрали доказательства во время операций 16 апреля, которые связывали их с Ла Линеа, и что эти двое, скорее всего, были настоящими лидерами кольца.[3][23] 17 апреля 2015 года они представили перехваченный телефонный разговор, в котором некоторые из других подозреваемых говорили об «Эль Президенте», не называя его имени, но сказали, что «Эль Президенте» попросил их открыть четыре банковских счета, поскольку CICIG уже сделал это. много информации.[22] Помимо «el Presidente», в этих разговорах звучали псевдонимы «la R», «la R2» и «la Señora», и все они относились к человеку, который отдал приказ о кадровых изменениях в SAT.[22] Несмотря на сильные подозрения, что этими людьми были Перес Молина и Бальдетти, CICIG не потребовал их ареста в то время, потому что у них не было неопровержимых доказательств против них.

21 сентября 2015 г. ElPeriódico сообщил, что боевики 16 апреля в Сальвадоре Estuardo González Álvarez —a.k.a. "Эко" - обнаружены тысячи документов, свидетельствующих о том, что помимо "Ла Линеа" сеть компаний, связанных с Роксана Балдетти переехали миллионы кетсалей. Благодаря этому Гонсалес мог сотрудничать с прокуратурой, давая показания против Отто Перес Молина и Балдетти.[24] В тот же день Верховный суд Гватемалы лишил судьи Марты Сьерра де Сталлинг иммунитета из-за ее подозрительной связи с "Юридической фирмой по борьбе с безнаказанностью". На следующий день ее схватили.[25]

«Мне сказали, что проект был направлен на улучшение сбора таможенных налогов и что им непосредственно руководил президент. Позвольте мне сказать вам, уважаемый судья, что я очень горд тем, что оказал помощь в улучшении сбора налогов, и таким человеком, как президент. Проект осуществлялся в портах Кетсаль и Санто-Томас, и именно там мне сказали, что увеличение должно было произойти за счет некоторых денег, которые были запрошены через таможенников. Это была взятка. Я должен был отслеживать, поэтому я сделал стол и поставил 1 или 2 вместо президента и вице-президента ».

Сальвадор Эстуардо Гонсалес, Эко
28 сентября 2015 г.[26]

В качестве ElPeriódico предсказанный 28 сентября 2015 года во время второй части судебного процесса над членами La Linea, Сальвадор Эстуардо Гонсалес —a.k.a. «Эко» - добровольно предложили дать показания, против этого предложения изначально выступили защитники, которые утверждали, что трое обвиняемых пропали без вести. Судья отклонил их возражение. Гонсалес, который сказал, что готов встретиться лицом к лицу с любым другим обвиняемым, методично раскрыл серию данных, которые серьезно инкриминируют нескольких обвиняемых:[27]

  1. Балдетти был первым другим членом группы, с которой познакомился Гонсалес, и он помог ей создать и управлять семью компаниями, которые не работали в течение двух лет.[26]
  2. Гонсалес ввел коды «эль-1» и «ля-2» для президента и вице-президента соответственно.[27]
  3. Гонсалес следил за хищением денег.
  4. 50% хищений было разделено между Отто Пересом Молиной и Роксаной Балдетти Элиас.[27]
  5. Клаудия Мендес Асенсио действительно знала о том, что происходит, и даже присоединилась к Гонсалесу на нескольких встречах по этому поводу. После того, как ее назначили менеджером таможни, ее уведомили о том, что Ла Линеа была и проинформировали о том, что она получает 5% прибыли.[26]
  6. В Соединенные Штаты Посольству было известно о «проекте сбора налогов» и о работе, проделанной Хавьером Ортисом —a.k.a. "Teniente Jerez" -.[26]
  • Гонсалес получил 2% от прибыли.[26]
  • Когда «Ла Линеа» проводила реструктуризацию, Гонсалес Альварес перестал работать на нее и вернулся к семи компаниям Балдетти, но он также начал работать с четырьмя компаниями бывшего президента Отто Переса Молина, с которым он встречался каждый понедельник в офисе, расположенном по адресу 16. улица в зоне 10 в городе Гватемала, где к ним присоединились дочь президента, жена и невестка.[26]

29 сентября 2015 года Гонсалес продолжил давать показания и был допрошен как обвинителями, так и адвокатами, твердо придерживаясь своей версии событий и раскрывая более подробную информацию:[19]

  • 61% взяток были сделаны наличными, а остальные 39% приходились на внешнюю сеть.
  • Гонсалес подчеркнул, что он не взимал ни цента за свои услуги в качестве «менеджера»; однако он признался, что сначала получил 2% от присвоенных средств, а затем 5%.
  • Гонсалес якобы встречался с дочерью бывшего президента Переса Молины, которую он называл «Лиссетт», невесткой «Луизой» и женой, Роза Леаль де Перес; эти женщины якобы получили государственные контракты на свою компанию Grupo Pixel S.A ..
  • По просьбе Хуана Карлоса Монсона Гонсалес был связующим звеном между SAT и Пересом Молиной, чтобы сохранить контроль над "La Linea".
  • Гонсалес поддерживал личные контакты и контакты по электронной почте с Балдетти, который в своих мобильных телефонах был закодирован как «2» или «MyLine».
  • Персонал таможни был выбран Хавьером Ортисом -a.k.a. «Teniente Jerez», а затем Гонсалес координировали встречи с менеджером по персоналу SAT. Весь назначенный персонал имеет многолетний опыт работы в области таможенного и налогового права.
  • Клаудиа Мендес Асенсио якобы координировала доступ Гонсалеса на восьмой этаж здания SAT на частном лифте.
  • Пока действовала "Ла Линеа", Перес Молина, Балдетти Элиас, Усама Азиз Аранки, Хавьер Ортис - так называемые. «Теньенте Херес» и Хуан Карлос Монсон использовали передовые технологии в неотслеживаемых телефонах.
  • Гонсалес использовал такие же телефоны для работы в Сигло 21, газета, которую он контролировал в то время.[19]

Гонсалес подробно объяснил, как работали подставные компании Роксаны Балдетти, версия, которая осталась неизменной после долгих допросов юристов и переработчиков: Гонсалес был нанят для управления семью компаниями. Другие компании, контролируемые Виктором Уго Эрнандесом, доверенным сотрудником Хуана Карлоса Монсона. Гонсалес объяснил, что его работа заключалась в том, чтобы убедиться, что у всех этих подставных компаний есть офисы, которые отражают капитал, который они якобы имеют, и услуги, которые они должны были предложить; он также искал фиктивных акционеров и членов правления, которые соответствовали профилю предполагаемого типа компаний.[28]

PROINVER был официально зарегистрирован под именем Baldetti. Гонсалес сказал, что он не контролировал это, но что он сотрудничал с прогнозированием дивидендов PROINVER, прогнозы, которые корпорация выполняла, квартал за кварталом. Бальдетти якобы всегда была на высоте, устраивая встречи с Гонсалесом и Эрнандесом в штаб-квартирах своих подставных компаний.[28] Гватемальская газета Prensa Libre исследовали несколько из этих компаний и обнаружили следующее:

«Эко» [Гонсалес] раскрыло следующие компании: Publihaces, Publimerc, Corporación Urma, La Montaña Ecológica, Representaciones Alliancee, SA., Grupo Agro Industrial 2011, S.A. и Serpumer, S.A. Из них, Prensa Libre найдено в правительственных отчетах.

Гонсалес Альварес сказал, что он делал прогнозы и прогнозы относительно того, что компании должны ложно сообщать в качестве прибыли каждый квартал, что делает экономический профиль Балдетти правдоподобным.

Первое вливание капитала произошло 23 августа 2013 года, когда Герберт Артуро Хакобо Дубон, президент правления Grupo Agro Industrial 2011, S.A., добавил капитал на 50 млн. Кв. Компания была открыта 2 июня 2011 года с уставным капиталом всего 5 000 кв.

Второе вливание капитала произошло 10 апреля 2015 года, и это было для представительства Alliancee, S.A., чей первоначальный капитал в 5 000 кв. М увеличился до 18 млн. Кв. Компания была открыта 20 декабря 2006 года. С тех пор эта компания приобрела недвижимость, связанную с Балдетти и ее семьей, в том числе склад рядом с Международный аэропорт Ла Аврора.

[...] Четыре компании, которые Prensa Libre нашел адвокатов по акциям, членов правления и адреса, и все они расположены по адресу: Avenida La Reforma 1–50, здание El Reformador, пятый этаж, зона 9 de la Сьюдад-де-Гватемала.

Prensa Libre
30 сентября 2015 г.[29]»

Последствия

Синибальди.JPG

«Я ухожу, потому что не желаю возглавлять проект, единственная цель которого состоит в том, чтобы привлечь членов Конгресса с миссией защиты малоизвестных интересов и искать возможности для безнаказанности коррумпированных правительственных чиновников, близких к вице-президенту Роксане Балдетти».

"Я разговаривал с [бывшим президентом] Альфонсо Портильо, поскольку мы разделяем видение нации, с некоторыми различиями в том, как его реализовать ".

Алехандро Синибальди бывший официальный кандидат в президенты.
19 апреля 2015 г.[30]

После того, как 16 апреля 2015 года была обнаружена "La Linea", политическая партия Переса Молины и правительство начали распадаться. В воскресенье, 19 апреля 2015 года, основатель и кандидат в президенты Partido Patriota. Алехандро Синибальди покинул партию вместе с десятками мейджоров и примерно 20 членами конгресса, и предполагалось, что он может баллотироваться от другой партии.[8] По словам Синибальди, его причины для ухода были:

  • Два контракта предоставлены израильской компании M Tarcic Engineering Ltd. на 137,8 миллиона кетсалей на «очистку». Озеро Аматитлан.[а]
  • Дело "La Linea"
  • Больничный кризис, в который погрузилась страна
  • Опрометчивое вмешательство таможни страны.[30]

В тот день Балдетти, только что вернувшийся из Южной Кореи, сказал на пресс-конференции, что ей было жаль слышать, что случилось с Синибальди, и что у него и у нее всегда были некоторые разногласия, но она не знала, насколько он расстроен из-за нее. .[31]

На той же пресс-конференции Балдетти подчеркнула, что не входила в мошенническую сеть миллионеров;[31] она показала видеозаписи, снятые ранее в этом году, в которых ей было показано, что подчиненные ей правительственные органы уже занимаются расследованием таких структур, как La Linea, в то время, когда Хуан Карлос Монсон был ее ближайшим советником. По словам Балдетти, это был первый раз, когда они путешествовали за границу вместе, и что именно она рассказала своему теперь уже бывшему личному секретарю о расследовании против него и попросила его уйти в отставку. Расстроенная и засыпанная вопросами журналистов о ее местонахождении, которые были неизвестны в течение 48 часов, она развернулась и покинула свою пресс-конференцию.[31]

В июле 2015 года, после скандальных арестов Jaguar Energy, предполагаемой причастности нескольких членов Конгресса к взяткам и отмыванию денег и представления подробного отчета о том, как работает финансирование политических партий Гватемалы, в основном связанное с незаконной деятельностью, CICIG потребовала от Гватемалы Верховный суд принимает меры. Однако 28 июля 2015 года Верховный суд выступил с заявлением, в котором отверг требования Международной комиссии. В ответ гватемальская газета Diario La Hora показывает, что тринадцать судей Верховного суда были назначены благодаря альянсу между официальными Partido Patriota и основная оппозиционная партия, Libertad Democrática Renovada. ЛИДЕР, партия, которая была почти уверена, что выиграет президентские выборы 2015 года.[32]

Голосование на выборах в Верховный суд Гватемалы в Конгрессе[32]
ИмяПозицияLIDER голосовПатриота голосов
Жозуэ Фелипе Бакиакс БакиаксПредседатель Верховного суда4136
Сильвия Патрисия Вальдес КесадаСудья I4947
Нери Освальдо Медина МендесСудья II4736
Виталина Орельяна и ОрельянаСудья III3841
Делия Марина Давила СалазарСудья IV4137
Дуглас Рене Шаршаль РамосСудья V3938
Серхио Амадео Пинеда КастаньедаСудья VII3937
Бланка Аида Сталлинг ДавилаСудья VIII3939
Сильвия Вероника Гарсиа МолинаСудья IX3839
Владимир Осман Агилар ГерраСудья X3840
Нестер Маурисио Васкес ПиментельСудья XI4131
Ранульфо Рафаэль Рохас ЧетинаСудья XII3538
Хосе Антонио Пинеда БаралесСудья XIII3536

Арест Балдетти и Переса Молина

Примечания и ссылки

  1. ^ Родригес, Мануэль (30 марта 2015 г.). "Baldetti suspend plan para" limpiar "lago de Amatitlán". Diario La Hora (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 23 апреля 2015 г.. Получено 23 апреля 2015. В начале 2015 года комиссия Управления озера Аматитлан предоставила в связи с исключительными событиями контракт с израильской компанией M. Tarcic Engineering Ltd. на 137,8 миллиона долларов США. кетсали, купить 93 000 литров предполагаемого дезактивирующего средства, которое будет применяться к Озеро Аматитлан. Однако после жалоб и судебных исков со стороны ученых, академических кругов, политиков и экологов, которые все ставили под сомнение контракт израильской компании, тогдашний вице-президент Балдетти 30 марта 2015 года приостановил проект, заморозив как платежи компании, так и любые дезинфицирующие средства, вылившиеся в озеро.

Рекомендации

  1. ^ Mariajosé España (18 июня 2016 г.). «Лас-откровения Хуана Карлоса Монсона на 216 страницах». Diariodigital.
  2. ^ а б c d е Велис, Родриго (17 апреля 2015 г.). "El Caso SAT: el legado de la inteligencia militar". Centro de Medios Independientes de Guatemala (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 22 апреля 2015 г.. Получено 22 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  3. ^ а б c «Бывший вице-президент Baldetti capturada esta mañana por tres delitos». ElPeriódico (на испанском). Гватемала. 21 августа 2015. Архивировано с оригинал 21 августа 2015 г.. Получено 21 августа 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  4. ^ Руано, Джессика (21 августа 2015 г.). "CICIG: Отто Перес участвовал в" Ла Линеа"". Guatevisión (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 21 августа 2015 г.. Получено 21 августа 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  5. ^ "Exvicepresidenta Baldetti capturada esta mañana por tres delitos". ElPeriódico. Гватемала. 21 августа 2015. Архивировано с оригинал 21 августа 2015 г.. Получено 6 сентября 2015.
  6. ^ "Maldonado Aguirre revala su terna Vicepresidencial". Prensa Libre (на испанском). Гватемала. 3 сентября 2015 г.. Получено 3 сентября 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  7. ^ а б c Солано, Луис (22 апреля 2015 г.). "#Caso SAT ¿La punta del iceberg?". Альбедрио (на испанском). Архивировано из оригинал 25 апреля 2015 г.. Получено 25 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  8. ^ а б Родригес Пеллесер, Мартин (17 апреля 2015 г.). "Финальный проект политики дель Партидо Патриота". Блог Нумада (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 19 апреля 2015 г.. Получено 18 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  9. ^ Partido Socialista Centroamericano (6 мая 2015 г.). "¡Que renuncie YA el Gobierno del Partido Patriota!". Альбедрио (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 7 мая 2015 г.. Получено 6 мая 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  10. ^ а б c Мартинес, Санхуана (14 сентября 2014 г.). "Enjuician en Guatemala a Byron Lima Oliva, el asesino del obispo Gerardi". La Jornada (на испанском). Universidad Nacional Autónoma de México. Архивировано из оригинал 30 апреля 2015 г.. Получено 30 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  11. ^ Шрифт, Хуан Луис (19 апреля 2015 г.). "La agonía del Gobierno". Контраподер (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 20 апреля 2015 г.. Получено 19 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  12. ^ "Red de defraudación controlaba operaciones de la SAT". Prensa Libre (на испанском). Гватемала. 17 апреля 2015 г.. Получено 9 сентября 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  13. ^ а б "Desmantelan red de defraudadores - Forma de operar". Prensa Libre (на испанском). Гватемала. 20 апреля 2015 г.. Получено 7 сентября 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  14. ^ а б c d Гомес, Карлос. "CICIG desarticula estructura de defraudación aduanera". La Nación (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 19 апреля 2015 г.. Получено 19 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  15. ^ Васкес, Вивиан. "Banda dedicada a la defraudación en aduanas testificará". La Nación (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 19 апреля 2015 г.. Получено 19 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  16. ^ El Periódico (19 апреля 2015 г.). "Acorralada a preguntas por la prensa, Baldetti da media vuelta y se retira". ElPeriódico (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 20 апреля 2015 г.. Получено 19 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  17. ^ Хуарес, Т., Тулио (20 апреля 2015 г.). "Cada" alto rango "se embolsó unos 40 millones de quetzales en un año; los de" mediano ", от 15 до 20 миллионов…". elPeriódico (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 21 апреля 2015 г.. Получено 21 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  18. ^ а б c "Los misteriosos viajes de Juan Carlos Monzón". ElPeriódico (на испанском). Гватемала. 21 апреля 2015 г. Архивировано с оригинал 21 апреля 2015 г.. Получено 21 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  19. ^ а б c "Caso La Línea: Eco dice que repartía el 61 por ciento de cobros ilegales". Diario La Hora (на испанском). Гватемала. 29 сентября 2015. Архивировано с оригинал 29 сентября 2015 г.. Получено 29 сентября 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  20. ^ "Una casa a la altura de Juan Carlos Monzón" (на испанском). Гватемала. 9 декабря 2014. Архивировано с оригинал 16 марта 2015 г.. Получено 23 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  21. ^ а б Альварадо, Хьюго (23 апреля 2015 г.). "Empresas de Monzón Rojas han recibido millones". Prensa Libre (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 23 апреля 2015 г.. Получено 23 апреля 2013.CS1 maint: ref = harv (связь)
  22. ^ а б c "Caso SAT: En escuchas salen a luz dos personajes:" el Presidente "y" la Señora"". Эмисорас Юнидас (на испанском). Гватемала. 17 апреля 2015 г. Архивировано с оригинал 3 июня 2015 г.. Получено 22 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  23. ^ "Pérez Molina no aceptaría renuncias de ministros ni él se iría según trasciende". ElPeriódico (на испанском). Гватемала. 23 августа 2015. Архивировано с оригинал 24 августа 2015 г.. Получено 23 августа 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  24. ^ "Eco, el administrador de Roxana Baldetti". ElPeriódico (на испанском). Гватемала. 21 сентября 2015. Архивировано с оригинал 21 сентября 2015 г.. Получено 21 сентября 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  25. ^ "Capturan a jueza Marta Sierra de Stalling por beneficiar a cabecillas de la Línea". ElPeriódico (на испанском). Гватемала. 22 сентября 2015. Архивировано с оригинал 22 сентября 2015 г.. Получено 22 сентября 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  26. ^ а б c d е ж "Baldetti y Pérez Molina recibían el 50% de" La Línea ", dice Estuardo González". Prensa Libre (на испанском). Гватемала. 28 сентября 2015 г.. Получено 28 сентября 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  27. ^ а б c «Эко: Отто Перес и Роксана Бальдетти, реализующий эль 50 пор ciento de lo cobrado por sobornos aduanales». ElPeriódico (на испанском). Гватемала. 28 сентября 2015. Архивировано с оригинал 28 сентября 2015 г.. Получено 28 сентября 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  28. ^ а б "Eco detalla las actividades ilícitas de las empresas de Pérez y Baldetti". ElPeriódico (на испанском). Гватемала. 30 сентября 2015 г. Архивировано с оригинал 30 сентября 2015 г.. Получено 30 сентября 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  29. ^ "Inyectan Q68 millones a empresas de Baldetti". Prensa Libre (на испанском). Гватемала. 30 сентября 2015 г.. Получено 30 сентября 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  30. ^ а б Пос, Хосе Луис. "Alejando Sinibaldi renuncia al Partido Patriota por" chantajes de Baldetti"". ElPeriódico (на испанском). Гватемала. Архивировано из оригинал 20 апреля 2015 г.. Получено 19 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  31. ^ а б c "Acorralada a preguntas por la prensa, Baldetti da media vuelta y se retira". ElPeriódico (на испанском). Гватемала. 19 апреля 2015 года. Архивировано с оригинал 20 апреля 2015 г.. Получено 19 апреля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)
  32. ^ а б "CSJ advierte que no plerará intejencias nacionales o extranjeras". Diario La Hora (на испанском). Гватемала. 28 июля 2015 г. Архивировано с оригинал 28 июля 2015 г.. Получено 28 июля 2015.CS1 maint: ref = harv (связь)

внешняя ссылка