Мухтар Аблязов - Mukhtar Ablyazov

Мухтар Аблязов
Мухтар Аблязов (2019-23-10) .jpg
Лидер Демократический выбор
Предполагаемый офис
20 апреля 2017 г.
ПредшествуетОфис открыт
Министр энергетики, промышленности и торговли
В офисе
21 апреля 1998 г. - октябрь 1999 г.
ПрезидентНурсултан Назарбаев
премьер-министрНурлан Балгимбаев
(1998–1999)
Касым-Жомарт Токаев
(1999)
ПредшествуетАсыгат Джабагин
ПреемникВладимир Школьник
Личная информация
Родился (1963-05-16) 16 мая 1963 года (57 лет)
Ванновка, Казахская ССР, Советский Союз
(ныне Турар Рысклов, Казахстан )
НациональностьКазахский
Политическая партияДемократический выбор (2001–2005, 2017 – настоящее время)
Супруг (а)
Алма Шалабаева
​
(м. 1987)​
Дети4
Альма-матерМосковский инженерно-физический институт
оккупацияБизнесмен
Интернет сайтablyazov.org

Мухтар Кабылулы Аблязов (Казахский: Мұхтар Қабылұлы Әблязов, Мухтар Габылулы Аблязов; родился 16 мая 1963 г.) - бывший председатель Банк Туран Алем (БТА Банк),[1] соучредитель и лидер незарегистрированной политической партии Демократический выбор Казахстана (QDT).[2] Он также был бывшим главой государственного Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC), а также кратковременно занимал должность министра энергетики, промышленности и торговли Казахстана.[3]

Аблязова обвиняют в хищении 6 миллиардов долларов у БТА Банка, когда он был его председателем.[4] В 2015 г. французский суд в г. Лион выдал приказ об экстрадиции.[5] Однако в декабре 2016 г. наибольший административный суд, Conseil d'Etat, отменил приказ о выдаче на том основании, что Россия имел политический мотив при подаче запроса об экстрадиции.[6] Впоследствии Аблязов был освобожден из Тюрьма Флери-Мерожи и считается, что в настоящее время проживает в Париже, Франция.[7] Высокий суд Великобритании дважды выдавал ордера на арест Аблязова; последний раз - 25 июля 2019 года, и продлен до 22 месяцев постановленный судом срок содержания под стражей, начатый в 2012 году за неуважение к судебному решению.[8] В сентябре 2020 года Аблязов получил статус политический беженец во Франции.[9]

ранняя жизнь и образование

Аблязов родился в селе Ванновка в г. Южно-Казахстанская область, в то время, когда Казахстан был частью Советского Союза. Его отец, Габыл Аблязов, (1935 г.р.), работал инженером и учителем в техникуме.[10] Его мать, Рауза Толебергнова (1940 г. р.), Была библиотекарем.[11] В детстве он любил читать книги и играть в шахматы.[12] Аблязов учился в русскоязычной школе Ломоносовского областного училища в его родном городе, где он отличался во всех классах. Также он частично работал грузчиком на сельской ферме по ночам.[13]

В 17 лет Аблязов хотел стать теоретиком и профессором. Он присутствовал на Алма-Атинский Государственный Университет куда он позже перешел в Московский инженерно-физический институт на втором курсе. Там Аблязов окончил институт в 1986 году и получил степень по теоретической физике.[14] По окончании института работал младшим научным сотрудником Казахский национальный университет.

В 1987 году Аблязов женился на Алме Шалабаевой.

В 1990 году Аблязов поступил в аспирантуру Московского инженерно-физического института. По этой причине он был уволен с должности младшего научного сотрудника Казахского национального университета.

Карьера

Аблязов начал работать во время распада Советского Союза и начала независимости Казахстана. Его первой работой была покупка и продажа компьютеров и копировальных машин. В 1991 году Аблязов зарегистрировал свою первую компанию и назвал ее «Мадина», по имени его первой дочери.

В 1992 году Аблязов начал свой бизнес, поставляя во все регионы Казахстана такие продукты, как соль, сахар, цветы, спички, чай, шоколад и лекарства. Для ведения этого бизнеса Аблязов создал Астана Холдинг в Казахстан, многопрофильная частная холдинговая компания, в которую вошли: Астана-Сахар, Астана-Фуд, Арал-Соль, Шымкентская макаронная фабрика, Астана-Медикал Сервис, Астана-Моторс, Астана-Интеротель, Астана-Банк, Трейд Дом Жанна (мебель).

В 1997 году Аблязов был назначен главой государственного предприятия. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями. KEGOC находилась на грани банкротства на момент назначения его руководителем. За один год ему удалось сделать госкомпанию прибыльной.

В 1998 году на посту главы KEGOC Аблязов был назначен министром энергетики, промышленности и торговли.[15]

Аблязов был описан Радио Свободная Европа /Радио Свобода (RFE / RL) как «часть молодого поколения», Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, «надеялся использовать свои силы, продвигая свою богатую ресурсами страну в 21 век». Однако через несколько лет «Аблязов и другие вышли из строя, сославшись на разочарование в повальной коррупции в ближайшем окружении Назарбаева».[14]

БТА Банк

Логотип БТА Банка

В 1998 году вместе с консорциумом казахстанских инвесторов Аблязов получил кредит на покупку акций Банк Туран Алем на приватизационном аукционе за 72 миллиона долларов.[нужна цитата ] Позже он вернул ссуду.[нужна цитата ] Позже банк стал называться БТА Банк. Аблязов занимал пост председателя совета директоров БТА Банка с 2005 по 2009 год.[нужна цитата ] БТА Банк увеличил свой кредитный портфель на 1100 процентов в период с 2003 по 2007 год, и в 2007 году соотношение кредитов к депозитам составляло 3,6: 1.[16]

В 2008 году БТА Банк был крупнейшим коммерческим финансовым институтом в Казахстане с внутренними резервами, позволяющими сотрудничать с иностранными и отечественными владельцами акций.[нужна цитата ] При этом БТА Банк был крупнейшим кредитором казахстанской экономики - банку принадлежало около 30% всех кредитов, выданных юридическим лицам.

Банкротство БТА Банка

Аудиторы глобальной бухгалтерской фирмы PriceWaterhouse Coopers обнаружили дефицит в 10 миллиардов долларов в бухгалтерских книгах банка, который привел к банкротству банка и раскрытию крупнейшего финансового мошенничества, приписываемого Аблязову в АО «БТА Банк против Аблязова».[17]В 2010 году суд США по делам о банкротстве предоставил БТА Банку защиту по главе 15, пока тот работал над реструктуризацией 11,6 млрд долларов, причитающихся иностранным кредиторам в результате ссуд, предоставленных в то время, когда Аблязов был председателем правления.[18]

В сентябре 2009 г. суверенный фонд благосостояния, Самрук-Казына, вложил значительные средства в БТА, чтобы сохранить платежеспособность банка, фактически став его мажоритарным акционером.[19] Незадолго до Самрук-Казына В результате вмешательства Аблязов бежал из Казахстана в Лондон.

Предполагаемые обвинения в мошенничестве

Аблязов, как утверждается, присвоил 6 миллиардов долларов у БТА Банка, будучи его председателем.[20] С июля 2013 г. по декабрь 2016 г. Аблязов задерживался Французский власти,[7] как Россия стремилась к Аблязову выдача из Франции, но Аблязов утверждал, что экстрадиция поставит его под угрозу жестокого обращения и несправедливого судебного разбирательства.[21] Правозащитные группы Международная амнистия, Хьюман Райтс Вотч и Фонд «Открытый диалог», а также многие члены Европейский парламент, написал против экстрадиции Аблязова.[22][23][24][5] В 2015 г. французский суд в г. Лион выдал приказ об экстрадиции.[21][25] Однако в декабре 2016 г. наибольший административный суд, Conseil d'Etat, отменил приказ о выдаче на том основании, что Россия имел политический мотив при подаче запроса об экстрадиции.[6][7] Аблязов был освобожден из Тюрьма Флери-Мерожи.[7] Латвийский депутат Европарламента Ивета Григуле-Петерсе призвала неправительственные организации Европейского союза и группы защиты интересов тщательно изучить источники полученных средств или пожертвований, сославшись на использование Аблязовым якобы присвоенных средств БТА Банка для поддержки PR-кампаний с целью минимизировать мошенничество Аблязова и представить Аблязова как политического диссидента.[26] Примером таких усилий является Фонд «Открытый диалог».[27] Фонд «Открытый диалог» поддерживает веб-сайт mukhtarablyazov.org, в котором говорится, что этот контент «создан совместно членами семьи Мухтара Аблязова».[28]

Большая семья

Дочь Аблязова Мадина Аблязова замужем за Ильясом Храпуновым, сыном бывшего мэра Алматы. Виктор Храпунов. Аблязова и Храпунов являлись сообвиняемыми по иску о нарушениях Закон РИКО за использование недвижимости в США для хищения и обмана города Алматы.[29] Ильяс Храпунов был сообвиняемым Аблязова, и Высокий суд Великобритании вынес решение о выплате БТА Банку компенсации в размере 500 миллионов долларов за его роль в отмывании украденных средств БТА.[30]

Красное уведомление Интерпола

Красное уведомление Интерпола для Аблязова

Интерпол издал Красное уведомление Ордер на арест Аблязова, который послужил основанием для его ареста французскими властями в 2013 году.[31] Интерпол заявил, что Аблязов разыскивается в России по отдельным обвинениям в «мошенничестве в крупных размерах», отмывании денег и подделке документов.[32] Интерпол отозвал красное уведомление в июле 2017 года.[нужна цитата ]

АО "БТА Банк" против Мухтара Аблязова

АО «БТА Банк против Мухтара Аблязова» - знаковое дело о финансовом мошенничестве, состоящее из одиннадцати судебных разбирательств в Высоком суде Англии, которое установило прецеденты для денежной оценки судебного решения, а также процедуры и стандартов возврата активов, находящихся в разных юрисдикциях по всему миру.[33] Постановление 2015 года установило, что фактический контроль над средствами, находящимися в доверительном управлении, находится в пределах досягаемости всемирных приказов о замораживании.[34]

Судебное разбирательство

Английский Высокий суд

24 марта 2009 г. БТА Банк возбудил судебное дело против Аблязова в Великобритании Верховный суд вскоре после его прибытия в Лондон.[35]

Аблязов был предметом семи судебных исков в Высоком суде Англии на общую сумму 3,7 миллиарда долларов (2,26 миллиарда фунтов стерлингов).[36]

Первое решение, которое Аблязов проиграл в судах Великобритании, было вынесено Уильямом Блэром, братом Тони Блэра.

В октябре 2010 года Аблязов проиграл судебную тяжбу за то, чтобы его активы не попали под конкурсное производство. Решение было принято после того, как судья Тир заявил, что Аблязову «нельзя доверять», что он не растратит его активы до суда.[37]

В свою защиту Аблязов утверждал, что поглощение БТА Банка Самрук-Казына в феврале 2009 года было «кульминацией кампании президента Назарбаева и его союзников по вырванию собственности и контроля [БТА] у [Аблязова]».[38] Судья Тир аргументировал это тем, что национализация банка БТА и реструктуризация долга создали юридические и фидуциарные обязательства перед его западными кредиторами по взысканию недостающих активов.[39]

В письме от мая 2011 года Аблязов обвинил Назарбаева и его советника Булата Утемуратова в том, что они являются реальными владельцами 48,73% акций компании. Казцинк, фирма, которая Glencore International планировал купить в то время. Аблязов писал, что «в 2005-2009 годах, когда г-н Утемуратов шантажировал меня от имени» Назарбаева, требуя долю в БТА Банке, «он просил меня передать эти акции компаниям, которые сейчас контролируют КазЗинк». Аблязов заявил, что давал показания по этому поводу в лондонском суде.[40] Аблязов получил убежище в Великобритания в июле 2011 года - признание того, что в случае отправки обратно в Казахстан он столкнется с политическим преследованием.[41] Запрос Казахстана о его экстрадиции был проигнорирован.[42] По данным Daily Telegraph, правительство Казахстана пригрозило наказать британские фирмы, заключив выгодные контракты с Китай если Великобритания предоставила Аблязову убежище.[43]

В начале 2012 года власти Казахстана попытались обвинить Аблязова в предполагаемом террористическом заговоре. В одном отчете говорилось, что «очевидной причиной попытки прижать Аблязова» было то, что «в отличие от других политических фигур в изгнании, он присутствует в Казахстане благодаря своим связям с оппозиционной группой и местными СМИ». Согласно этому отчету, обвинение было направлено «на то, чтобы запятнать его репутацию - и репутацию его соратников - в глазах международного сообщества», а также чтобы «отвлечь внимание от смущения, которое испытало правительство после насилие в западном городе Жанаозен в декабре [2011 г.], в котором полиция обвиняется в открытии огня по протестующим, в результате чего 14 человек погибли и более 100 получили ранения ». В отчете говорится, что «власти, похоже, твердо намерены лишить Аблязова возможности оказывать какое-либо влияние в Казахстане».[44]

В ноябре 2012 года британский суд обязал Мухтара Аблязова выплатить 1,02 млрд фунтов стерлингов (1,63 млрд долларов США) плюс проценты. Суд также постановил, что "после вынесения решения о замораживании активов г-на Аблязова вынесены новые постановления о неограниченной сумме и новые постановления о замораживании активов в отношении некоторых других ответчиков".[45]

Высокий суд вынес решение в отношении Ильяса Храпунова о возмещении ущерба в размере 500 млн долларов США (424 110 000 долларов США + проценты в размере 75 851 783,01 доллара США) за сговор с Аблязовым с целью перемещения активов в нарушение постановления о замораживании.[46]

Ордер на арест

Высокий суд Великобритании выдал ордер на арест Аблязова 16 февраля 2012 года и второй ордер на арест 25 июля 2019 года.[8]

Уголовный суд Казахстана

Мухтар Аблязов был приговорен к 20 годам лишения свободы в июне 2017 года.[47] Апелляционный суд оставил без изменения обвинение в преступном сговоре, растрате и отмывании денег.[48]

Южный округ Нью-Йорка

Город Алматы, Казахстан Дело Мухтара Аблязова было подано 9 июля 2015 года в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка под председательством судьи Элисон Джули Натан.[49] Судебные документы показывают, что Истцы добиваются свержения Аблязова в Нью-Йорке, Великобритании, Испании или Франции, и что Аблязов еще не представил документы, которые фактически препятствуют суду.[50] В феврале 2019 года Аблязов написал федеральному судье, что не может предоставить документы в суд, поскольку оставил их в Великобритании в 2012 году.[51] Истцы ответили, что Аблязов препятствовал раскрытию и действительно документы находятся в распоряжении британских адвокатов Аблязова, и он может дать указание об их освобождении в суд.[52] В судебных материалах утверждается, что Ильяс Храпунов удалил учетные записи электронной почты и не смог предоставить документы о своих сделках с недвижимостью, проигнорировав постановление суда США о сохранении доказательств. В удаленных письмах содержится подробная информация о хищении средств БТА Банка Аблязовым и Виктором Храпуновым.[53] Wells Fargo был вызван в суд за историю сделок Геннадия Петелина, связанных с инвестициями в недвижимость Нью-Йорка, сделанными с использованием якобы украденных средств БТА Банка.[54] Сообвиняемый, Triadou SPV S.A., заявил суду, что капитал для недвижимого имущества Нью-Йорка не включает украденные средства БТА, а скорее ссуды от Telford International Limited, подставной компании, капитализируемой и управляемой Petelin.[54] В Панамских документах компания Telford International Limited указана как зарегистрированная в Самоа.[55] Суд обязал Аблязова выплатить истцам гонорары адвокатам за дачи показаний и связанные с ними процедуры.[56]

Окружной суд США Восточного округа Вирджинии

В 2016 году БТА Банк подал иск в федеральный суд США в Вирджинии против сестры Аблязова, Гаухар Кусаиновой, якобы за получение миллионов денежных средств, исходящих от БТА Банка.[57] Иск БТА Банка к Кусаиновой в федеральном суде состоит в том, что она получила более 6 миллионов долларов украденных средств БТА Банка от Аблязова и использовала украденные деньги для покупки бизнеса и недвижимости в США.[58] Гаухар Кусаинова - владелица дома площадью 7 349 квадратных футов на участке площадью 40 000 квадратных футов стоимостью более 2,1 миллиона долларов в Фэрфаксе, штат Вирджиния.[59]

Окружной суд Фэрфакса, 19-й судебный округ Вирджинии

Присяжные вынесли вердикт в ходе судебного разбирательства и признали постановление о конкурсном праве, вынесенное Высоким судом Англии и Уэльса, и решения того же суда на общую сумму 4,7 миллиарда долларов против Аблязова.[60] Приговор добавил к приговорам против Аблязова 7,3 миллиона долларов.[60]

Восточно-карибский верховный суд

Заявление Аблязова в суд Британских Виргинских островов о неисполнении двух решений Высокого суда Англии на Британских Виргинских островах не подтвердилось, по мнению Верховного суда Восточно-Карибского бассейна, и подлежало исполнению.[61]

Верховный суд Сейшельских островов

13 октября 2011 года Верховный суд Сейшельских Островов постановил, что постановление о выдаче иска в Англии в результате разбирательства в Высоком суде между БТА Банком и Аблязовым подлежит исполнению в юрисдикции Республики Сейшельские Острова.[62] Аблязов подал две апелляции: первая - о том, что судья допустил ошибку из-за неправильного применения закона, и что Аблязов не присутствовал, тем самым лишив права на справедливое судебное разбирательство. Вторая апелляция о том, что одиннадцать компаний освобождены на Сейшельских островах от досягаемости судебного приказа. Каждая апелляция была отклонена.[63]

Таганский районный суд г. Москвы

Уголовное дело против Аблязова будет рассматриваться заочно в Таганском районном суде Москвы.[64]

Связанные судебные разбирательства

АО "БТА Банк против Храпунова" (Заявитель)

Зять и сообвиняемый Аблязова Ильяс Храпунов обжаловал судебные решения по делу АО «БТА Банк против Аблязова и Орс» на том основании, что английский суд не обладает юрисдикцией, поскольку все действия и сговор действий, которые привели к экономическому вред произошел за пределами Англии.[65]

Отмывание денег через недвижимость в Нью-Йорке

В 2015 году в Южном округе Нью-Йорка был подан иск о взыскании присвоенных средств, в котором фигурируют Аблязов, Виктор Храпунов, Джозеф Четрит и The Chetrit Group.[66] В иске утверждалось, что Chetrit Group помогла Аблязову и Храпунову скрыть 40 миллионов долларов в двух проектах по переоборудованию квартир.[67] Группа Четрит продолжила урегулирование дела с Истцами (г. Алматы и БТА Банк) и стала свидетелями обвинения.[67]

Silk Road Group

Пока Аблязов был председателем БТА, банк сотрудничал по инвестиционным проектам в Грузии с Silk Road Group.[68] компания с историей предполагаемого финансового мошенничества и отмывания денег.[69] Во время председательства Аблязова и во время предполагаемых финансовых злоупотреблений, БТА Банк выдавал займы проектам Silk Road Group или компаниям, принадлежащим Silk Road Group.[69] В 2014 году Silk Road Group сотрудничала с бывшим руководителем БТА Банка Еркином Татишевым и деловым партнером Аблязова для погашения непогашенных кредитов БТА Банка.[69] Он и Silk Road Group были совладельцами грузинского банка, что привело к конфликту интересов.[69] Было установлено, что Silk Road Group является клиентом панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая специализируется на структурировании оффшорных корпораций, бухгалтерском учете в целях наложения санкций и уклонения от уплаты налогов и является предметом Панамских документов.[70] Silk Road Group заключила соглашение с Trump Organization о лицензировании бренда Trump для двух элитных жилых комплексов в Батуми и Тбилиси, Грузия.[71] Сделка была отменена, когда Трамп стал президентом, чтобы избежать конфликта интересов. Silk Road Group получала ссуды от БТА Банка, когда Аблязов был председателем банка, и участие Trump Organization в SRG может быть предметом расследования Роберта Мюллера о сговоре с российским правительством и кампании Трампа.[72]

Предполагаемое убийство по найму

Человек, осужденный за непредумышленное убийство за то, что случайно застрелил банкира Ержана Татишева во время охоты в 2004 году, сказал в телевизионном документальном фильме 2017 года, что на самом деле он был нанят Аблязовым для убийства Татишева, который был партнером и акционером БТА Банка Аблязова.[73][74][75] 17 августа 2018 года Генеральный прокурор Казахстана предъявил Аблязову обвинение в убийстве бывшего председателя БТА Банка Ержана Татишева.[76] Аблязов был осужден в ноябре 2018 года за убийство Татишева и приговорен к пожизненному заключению.[77]

Политическая карьера

Впервые Аблязов заинтересовался политикой в ​​1987 году, когда он занялся общественной деятельностью и основал политический клуб, полагая, что Советский Союз не развивается должным образом. Казахский национальный университет где он был младшим научным сотрудником. Клуб привлекал молодых людей, политологов и философов. Там, после проведения дискуссии, Аблязов был обвинен в распространении антисоветской пропаганды и на следующий день вместе со своими сверстниками был задержан КГБ, хотя Аблязов не пострадал от последствий из-за того, что Горбачевская Перестройка Реформы, обеспечивающие большую политическую свободу, уже начали вырисовываться в то время.[78]

В ноябре 2001 года Аблязов и другие коллеги, в том числе разочаровавшиеся ставленники Назарбяева, соучредили Демократический выбор Казахстана (QDT), оппозиционное политическое движение, бросившее вызов режиму Назарбаева. QDT включал в себя комбинацию существующих политиков и крупных бизнесменов и призывал к децентрализации политической власти, сильному законодательному органу и независимой судебной системе, чтобы сбалансировать власть, сосредоточенную в исполнительной власти. Эта оппозиционная инициатива, по словам Радио Свобода, «быстро вызвала гнев режима».[14]

В июле 2002 года, как один из главных лидеров QDT, Аблязов был признан виновным в «злоупотреблении служебными полномочиями в качестве министра» и приговорен к шести годам лишения свободы. Также в тюрьму были отправлены его соратники-потенциальные реформаторы и бывшие протеже Назарбаева. Галымжан Жакиянов и Алтынбек Сарсенбауылы.[14]

В ответ на давление со стороны международного сообщества, включая Amnesty International и Европейский парламент,[79] он был освобожден в мае 2003 года, отсидев всего десять месяцев, при условии, что он откажется от политики.[15]

Аблязов переехал в Москву в 2003 году, чтобы восстановить деловые связи, и в 2005 году стал председателем Совета директоров БТА Банка.

По сообщениям, после своего освобождения из тюрьмы Аблязов потратил «миллионы долларов на финансирование оппозиционных групп и независимых СМИ». RFE / RL процитировал Евгения Жовтиса, главы Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, который сказал, что «Назарбаев в определенной степени чувствовал себя преданным» Аблязовым и другими, учитывая, что «он думает, что предоставил им пространство, чтобы стать богатым, стать известным, сделать карьеру на государственной службе или в бизнесе, и они бросили ему вызов. Когда он помиловал Аблязова в 2003 году и позволил ему вернуться в бизнес в обмен на обещание не участвовать в политике, а затем узнал, что он снова участвует в политике, Назарбаев, конечно, дважды чувствовал себя преданным ».[14]

Живя в Россия и Казахстан, Аблязов стал целью покушений, и была предпринята попытка похитить его сына из школы.[80]

Усилия БТА Банка

Вскоре после этого казахстанский суверенный фонд благосостояния Самрук-Казына вложил значительные средства в БТА, чтобы сохранить платежеспособность банка, фактически став его мажоритарным акционером.[19]

Утверждалось, что БТА Банк «угрожал доминировать над другими казахстанскими банками - банками, которые контролировал Назарбаев», и что насильственная национализация банка в 2009 году была частью усилий Назарбаева «избавиться от Аблязова».[81]

Проживает в Соединенном Королевстве

После выдачи казахстанского ордера Аблязов покинул Казахстан в Лондон.[82] Это сделало его, по словам Радио Свобода, одним из «десятков бывших высокопоставленных казахстанских чиновников, которые бежали за границу после того, как попали в немилость».[14]

Рассказывают, что Аблязов роскошно жил в Лондоне.[14] Однако судья Высокого суда осудил Аблязова и приговорил его к трем тюремным срокам за нераскрытие информации об активах, включая особняк с девятью спальнями в лондонском «Улице миллиардеров» и поместье площадью 100 акров в Большом Виндзорском парке. Он арендовал особняк площадью 15 000 квадратных футов на Бишоп-авеню в Лондоне.[83]

Во время своего пребывания в Лондоне Аблязов рассказал Стандарт что он был «невинной ... жертвой преследования» со стороны Назарбаева и «опасался за свою жизнь со стороны секретной полиции своей страны, КНБ».[80]Заявляя, что невиновен по всем пунктам обвинения, он «использовал строгую охрану, чтобы защитить его от попыток убийства», пока жил в Лондоне.[84] Однажды, когда его ехали по Лондону, машина «несколько раз протаранила его».[80]

Находясь в Великобритании, Аблязов поддерживал тесные связи с оппозиционными СМИ в Казахстане. Радио «Свобода» отмечает, что в 2011 году телекомпания «К +» и газеты «Взгляд» и «Голос Республики», а также другие частные казахстанские СМИ, связанные с Аблязовым, «полностью освещали кровавое преследование полиции о бастующих нефтяниках в западном городе Жанаозен ». Вскоре после этого казахстанские суды постановили закрыть эти СМИ вместе с оппозиционной партией «Альга», возглавляемой Авладимиром Козловым, союзником Аблязова, который был приговорен к длительному тюремному заключению. По сообщениям, правительство Назарбаева сочло Аблязова причастным к критическому освещению событий в этих СМИ.[14]

Также во время своего пребывания в Великобритании Аблязов был основным источником финансирования для Aksara, независимой театральной труппы, постановки которой бросают вызов правительству Назарбаева и стремятся предоставить альтернативу субсидируемому государством театру, который занимает проправительственную позицию.[85]

В 2012 году британский судья приговорил Аблязова к тюремному заключению за то, что он якобы лгал в суде о своих финансовых активах.[86] Вскоре после этого Аблязов покинул Великобританию. Было предъявлено обвинение в том, что он покинул страну, чтобы избежать тюремного заключения. Однако его адвокаты заявили, что он уехал, потому что ему угрожали смертью. Юристы также утверждали, что Аблязов «не присвоил 6 миллиардов долларов, о которых требовало правительство Казахстана, а реструктурировал активы банка, чтобы защитить их от точно такого же поглощения, которое произошло в 2009 году».[14]

После его отъезда из Великобритании было неясно, где живет Аблязов, хотя многие считали, что он уехал в Франция.[87]

Депортация жены и дочери Аблязова

Жена и дочь Муктара Аблязова были депортированы Италией в мае 2013 года по подозрению в незаконном пребывании в стране.[88] У них были обнаружены поддельные паспорта Центральноафриканской Республики.[88]

Итальянские СМИ одновременно обвинили министра внутренних дел и заместителя премьер-министра Италии Анджелино Альфано в незаконной депортации. Он также является членом правоцентристской партии «Народ свободы», возглавляемой Сильвио Берлускони, известной своими дружескими отношениями с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Президент Италии Джорджо Наполитано резко критиковал депортацию Алмы Шалабаевой. Он отметил, что решение о депортации было принято без необходимой проверки или тщательного изучения ситуации итальянскими органами: «Для любой страны недопустимо поддаваться давлению и вмешательству иностранной дипломатии, что привело к поспешной высылке. матери и ребенка из Италии на основании искаженной информации. Я также считаю, что мы должны полностью гарантировать основные права людей, независимо от статуса, который они имеют в нашей стране ».

24 декабря 2013 года представитель Министерства иностранных дел Казахстана объявил об изменении меры ограничения свободы для Алмы Шалабаевой и снятии с нее запрета на выезд из Алматы. Шалабаева и ее дочь Алуа получили паспорта и уехали из Казахстана.

18 апреля 2014 года итальянские власти предоставили жене и дочери Аблязова статус беженца. Алма и Алуа получили разрешение на проживание сроком на 5 лет с возможностью продления. Решение о предоставлении статуса беженца было принято Территориальной комиссией в Риме по признанию международной защиты в соответствии со статьей 1 Женевской конвенции.

Сторонники Аблязова

С июля 2013 г. по декабрь 2016 г. Аблязов задерживался Французский власти,[7] как Россия стремилась к Аблязову выдача из Франции, но Аблязов утверждал, что экстрадиция поставит его под угрозу жестокого обращения и несправедливого судебного разбирательства.[21] Правозащитные группы Международная амнистия и Хьюман Райтс Вотч, а также многие члены Европейский парламент, написал против экстрадиции Аблязова.[22][23] В 2015 году французский суд в Лионе вынес постановление об экстрадиции.[21][25] Однако в декабре 2016 г. наибольший административный суд, Conseil d'Etat, отменил приказ о выдаче на том основании, что Россия имел политический мотив при подаче запроса об экстрадиции.[6][7] Аблязов был освобожден из тюрьмы Флери-Мерожис.[7]

Личная жизнь

Во время пребывания в Лондоне Аблязов описывался как не отвечающий «западному стереотипу о сказочно богатом бизнесмене из бывшего Советского Союза». Никакого шика, никаких яхт, никакой трофейной жены и никаких показных машин, он выглядит скромно, предпочитая костюмы Marks and Spencer ».[80]

использованная литература

  1. ^ "Подпишитесь, чтобы прочитать". Financial Times. Получено 2019-02-16.
  2. ^ Дипломат, Катерина Пуц, The. «Постоянно сужающаяся политическая арена Казахстана». Дипломат. Получено 2019-02-16.
  3. ^ "Биография". Мухтар Аблязов. Получено 2019-02-16.
  4. ^ «Английский судья заявил, что беглый олигарх ограбил казахстанский банк БТА». Рейтер.
  5. ^ а б "Экстрадиция против России против казахстанского Мухтара Аблязова, действующего в Париже" (На французском). 12 октября 2015 г. - через Le Monde.
  6. ^ а б c Французский суд отменил экстрадицию казахстанского магната Аблязова в Россию, Reuters (9 декабря 2016 г.).
  7. ^ а б c d е ж г Франция заблокировала экстрадицию казахстанского олигарха Мухтара Аблязова в Россию, Agence France-Presse (10 декабря 2016 г.).
  8. ^ а б «Высокий суд Лондона возобновил ордер на арест беглого казахстанского банкира». The Astana Times.
  9. ^ "La France accorde l'asile politique au принципиально противоположный казахстан". Le Monde.fr (На французском). 2020-10-05. Получено 2020-10-05.
  10. ^ https://www.instagram.com/p/B7MA2FuoWVb/
  11. ^ https://www.instagram.com/p/B7LhuKbINNH/
  12. ^ https://www.facebook.com/mukhtar.ableazov/videos/vb.100003737098291/1097074253760467/?type=2&theater
  13. ^ https://www.youtube.com/watch?v=WseGgJNXoKw
  14. ^ а б c d е ж г час я Синделар, Дейзи. «Как далеко зайдет Назарбаев, чтобы победить Мухтара Аблязова?». Радио Свободная Европа Радио Библиотека. Получено 13 июн 2013.
  15. ^ а б Хронология BBC: Казахстан - Хронология ключевых событий BBC, 11 марта 2010 г.
  16. ^ «Казахский банк потерял миллиарды долларов в результате западных инвестиций». Нью-Йорк Таймс.
  17. ^ «Криминалистические инструменты и правовые аспекты розыска активов в России и за рубежом». PwC.
  18. ^ «Казахстанский банк получает одобрение защиты от банкротства в США». Закон360.
  19. ^ а б Казахстанский банк БТА подписал меморандум о взаимопонимании по реструктуризации долга - Reuters, 22 сентября 2009 г.
  20. ^ «Ордер на арест казахстанского миллиардера, обвиняемого в одном из крупнейших мошенничеств в мире». Хранитель.
  21. ^ а б c d «Французский суд санкционировал экстрадицию беглого казахстанского банкира». Радио Свободная Европа / Радио Свобода. 24 октября 2014 г.
  22. ^ а б "Франция". amnesty.org.
  23. ^ а б «Франция / Казахстан: письмо премьер-министру Франции Мануэлю Вальсу по делу Мухтара Аблязова». Хьюман Райтс Вотч.
  24. ^ «Репортаж по делу Мухтара Аблязова в Украине». Фонд «Открытый диалог». Получено 2019-06-02.
  25. ^ а б Джим Армитаж, Мухтар Аблязов: казахстанский миллиардер будет экстрадирован в Россию из Франции, Независимый (12 октября 2015 г.).
  26. ^ «Европарламент призывает НПО в Астане быть осторожными, от кого они получают деньги». www.euractiv.com.
  27. ^ "Спорный ход аналитического центра ODF в Брюсселе". EUReporter.
  28. ^ "mukhtarablyazov.org".
  29. ^ «Город Алматы против Виктора Храпунова и др.». pacermonitor.com.
  30. ^ «КАЗАХ, КОТОРЫЙ ЯВНО ОТМЫВАЛ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ БАШНЮ БАШНЯ, ПРИКАЗАНО ВЫПЛАТИТЬ БАНКУ». Newsweek. Newsweek.
  31. ^ "'Рейд троянского коня положил конец 18-месячной охоте на казахстанского банкира Мухтара Аблязова ». Независимый.
  32. ^ «Диссидент казахстанский олигарх Аблязов арестован на Французской Ривьере, сообщают источники». Звезда.
  33. ^ «Верховный суд разъясняет, что ссуды должны считаться частью активов ответчика». jdsupra.com.
  34. ^ «ДОСТИЖЕНИЕ ДОВЕРЕННЫХ АКТИВОВ В Великобритании - ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ». закон.
  35. ^ «Мухтар Аблязов в центре борьбы за казахстанский БТА Банк». Financial Times.
  36. ^ БТА Банк подал в суд в Лондоне на экс-председателя Аблязова на $ 1,2 млрд - Bloomberg, Эрик Ларсон, 4 февраля 2011 г.
  37. ^ Казахстанский банкир проиграл битву за активы в зале суда - The Guardian, Саймон Гудли, 3 декабря 2010 г.
  38. ^ Судебные документы утверждают, что «коррумпированный» казахстанский режим связан с фирмами FTSE - The Guardian, Саймон Гудли, 2 декабря 2010 г.
  39. ^ "АО" БТА Банк против Аблязова решение 48 ". Каземин.
  40. ^ «Мухтар Аблязов - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и его доверенный советник Булат Утемуратов являются реальными владельцами 48,73% акций« КазЗинк »."". голос казахстана. Получено 13 июн 2013.
  41. ^ «Дело Ефимова против России». Европейский суд по правам человека: 1–73. 19 февраля 2013 г.
  42. ^ Корли, Феликс. «Казахстан: почему узник совести-мусульманин экстрадирован в Узбекистан». Форум 18. Получено 13 июн 2013.
  43. ^ [1] - The Daily Telegraph, 22 августа 2010 г.
  44. ^ Террористический сюжет "Вопросы о Казахстане""". IWPR. Получено 13 июн 2013.
  45. ^ "БТА Банк: Судебный процесс против Аблязова по иску на 2 млрд долларов". Вестник Центральной Азии. Сатрапия. 28 ноября 2012 г.
  46. ^ «Одобренное решение БТА Банка против Мухтара Аблязова и Ильяс Храпунова» (PDF). Высокий суд Великобритании.
  47. ^ «Беглый казахстанский банкир Аблязов приговорен заочно к 20 годам». rferl.
  48. ^ «Казахстанский суд оставил в силе 20-летний приговор банкиру Мухтару Аблязову». News4Europe.
  49. ^ "Город Алматы, Казахстан против Мухтара Аблязова (1: 15-cv-05345)".
  50. ^ "Окружной суд, штат Нью-Йорк, документ № 399". Слушатель суда.
  51. ^ «Бывший казахстанский банкир говорит, что оставил записи, чтобы спастись от убийц». Блумберг. 5 февраля 2019.
  52. ^ "дело 1: 15-cv-05345, документ 959" (PDF). Слушатель суда. Федеральный судебный центр. 11 февраля 2019.
  53. ^ «Судебный процесс над казахстанским банком, связанный с Трампом Сохо, может вызвать электронную почту». Блумберги.
  54. ^ а б «ГОРОД АЛМАТЫ с. АБЛЯЗОВ №1: 15-cv-05345 (AJN) (KHP)». Leagle.
  55. ^ "Telford International - База данных оффшорных утечек ICIJ". icij.
  56. ^ «Подача 1221». justia.com.
  57. ^ «Суд над разграбленными миллиардами банка произвел впечатление шпионского триллера». Компания McClatchy. McClatchyDC.
  58. ^ «Отчет БТА Банка об итогах возврата активов за первое полугодие 2016 года». BTA.kz.
  59. ^ "Оценка имущества 8200 Sparger Street". City-Data.com.
  60. ^ а б «Альберт выиграл вердикт жюри на сумму 7,3 миллиона долларов в рамках международного иска о мошенничестве». Ohaganmeyer.com.
  61. ^ «Заявление об отмене судебного решения». Восточно-карибский верховный суд.
  62. ^ «Гражданский приказ № 165 от 2011 года» (PDF). seylii.org. Верховный суд Сейшельских островов. Получено 2011-10-13.
  63. ^ «Решение: Аблязов против Outen & Ors (SCA 56/2011 и 08/2013) [2015] SCCA 23 (28 августа 2015 года)»;. seylii.org. Апелляционный суд Сейшельских островов.
  64. ^ «Казахстанский беглый банкир Аблязов предстанет перед заочным судом в Москве». bne Intellinews.
  65. ^ "Решение БТА Банка против Храпунова" (PDF). su Supremecourt.uk. Высокий суд Англии.
  66. ^ «Город Алматы, Казахстан, и др. Против Мухтара Аблязова и др.». Южный окружной суд Нью-Йорка.
  67. ^ а б «Chetrit Group урегулировала спор о хищении в Казахстане». Реальная сделка. Korangy Publishing Inc.
  68. ^ «Казахский банк инвестирует в курорты Аджарии». Civil.ge.
  69. ^ а б c d "Коррупционный бизнес Трампа". Житель Нью-Йорка.
  70. ^ «Группа Шелкового пути в Панамских документах». Международный консорциум журналистов-расследователей.
  71. ^ «Пол Гастингс представляет группу Silk Road по первым в истории проектам Трампа в Центральной Азии».
  72. ^ «Адвокат Трампа угрожает подать жалобу на специального советника Мюллера, если он расследует сделки Трампа с недвижимостью». Business Insider.
  73. ^ «Казахстан повторно рассмотрит смерть банкира в 2004 году и может стать мишенью критика Назарбаева». Рейтер.
  74. ^ "Дело Аблязова: 'мошенничество в эпических масштабах'". Дипломат.
  75. ^ "Воспоминания Ержана ТАТИШЕВА". БТА Банк.
  76. ^ «Генеральная прокуратура Казахстана квалифицирует преступление Аблязова как умышленное убийство». The Astana Times.
  77. ^ «Беглый казахстанский банкир, противник Назарбаева приговорены к пожизненному заключению». RFERL.
  78. ^ https://www.neweurasia.info/extra-1/2063-
  79. ^ Жизнь в страхе в Лондоне В архиве 2010-11-29 в Wayback Machine - Evening Standard, 25 августа 2010 г.
  80. ^ а б c d Честон, Пол. «Жизнь в страхе в Лондоне: изгнанный казахстанский банкир обвиняется в мошенничестве на 2 миллиарда долларов». Лондонский вечерний стандарт. Получено 13 июн 2013.
  81. ^ «Мухтар Аблязов на собственном опыте убедился в политическом преследовании и отсутствии закона в Казахстане при президенте Нурсултане Назарбаеве». Друзья Аблязова. Архивировано из оригинал 7 мая 2013 г.. Получено 13 июн 2013.
  82. ^ «Британский суд обязал беглого казахстанского банкира выплатить 2,1 миллиарда долларов». Риановости. Получено 13 июн 2013.
  83. ^ «Казахский банк потерял миллиарды долларов в результате западных инвестиций». Нью-Йорк Таймс.
  84. ^ Вахтель, Катя. «Ссыльный казахстанский банкир говорит, что правительство пытается его убить». Business Insider. Получено 13 июн 2013.
  85. ^ Лиллис, Джоанна. «Театр с политической окраской в ​​Казахстане». Новости IPS. Получено 13 июн 2013.
  86. ^ Нит, Руперт (16 февраля 2012 г.). «Ордер на арест казахстанского миллиардера, обвиняемого в одном из крупнейших мошенничеств в мире». Хранитель. Лондон. Получено 13 июн 2013.
  87. ^ Рассел, Джонатан (24 февраля 2012 г.). «Банкир Мухтар Аблязов» бежал во Францию ​​на тренере'". Телеграф. Лондон. Получено 13 июн 2013.
  88. ^ а б «Сбежавший олигарх говорит, что казахстанский лидер мстит своей семье». Рейтер.