Управление международного казначейского контроля - Office of International Treasury Control

В Управление международного казначейского контроля (OITC) связан с Объединенные Нации и Федеральный резерв, то Центральный банк из Соединенные Штаты. Он пытался обмануть людей и организации в Эквадор, Фиджи и объединенное Королевство. ООН и Федеральная резервная система отрицают какую-либо информацию или связь с OITC.[1][2]

Статус OITC

OITC утверждает, что является «международным учреждением, зарегистрированным в Организации Объединенных Наций (под номером контроля Устава ООН: 10-60847) со значительными активами под его контролем».[3] Представители OITC заявили, что организация была учреждена Организацией Объединенных Наций в соответствии с секретным протоколом и что «до сегодняшнего дня [это была] секретная организация, известная некоторым, в частности, на высшем банковском уровне».[нужна цитата ] OITC утверждает, что он был учрежден «правительствами стран мира с правовой декадентностью».[4]

Однако он постоянно отказывался публиковать какие-либо независимые подтверждения своего статуса, утверждая, что только лица с классификацией безопасности «уровень 3» или «уровень 5» могут видеть его «протокол для проверки».[5] Не указан контекст или юрисдикция, к которым применяются эти «уровни». По словам представителя OITC, «протокол для проверки может быть выполнен только высокопоставленным членом правительства или Резервного банка. Вот почему вы никогда не найдете ничего об этом в Интернете».[6] ООН якобы «юридически обязана» ответить на запрос о проверке, но только при соблюдении необходимых протоколов и процедур, в противном случае «от ООН не будет получено никакого ответа». Единственный способ сделать запрос о проверке - «через штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке или Женеве, а не через какое-либо подотделение ООН».[2] По словам Кейта Скотта, «главы кабинета министров» и «специального посланника и исполнителя Его превосходительства Рэя Чата Дама», OITC управляется ООН »в соответствии с концепцией правдоподобное отрицание."[нужна цитата ]

Эти утверждения были опровергнуты Организацией Объединенных Наций. ООН категорически заявила, что «не существует такой вещи, как« контрольный номер ООН », цитируемый организацией для подтверждения его действительности».[1] Представитель ООН на Фиджи не смог «подтвердить его существование и рейтинг безопасности».[2] и представитель ООН в Колумбия заявил, что все агентства ООН перечислены в Официальный веб-сайт и что они не знают никаких секретных агентств.[7][ненадежный источник? ]

Скотт утверждает, что OITC был создан на основании документа, который он представил Федеральной резервной системе США в 1998 году с просьбой, чтобы доктор Рэй Чхат Дам из Таиланд быть назначенным «единственным арбитром централизованного мирового богатства, которое контролировалось Федеральной резервной системой при Банке международных расчетов». Утверждается, что средства OITC «хранятся в организации, называемой Счетом институциональной родительской администрации». [8]

Скотт также заявил, что средства OITC «хранятся на счете институциональной родительской администрации Федеральной резервной системы». Однако правительство США заявило, что «в Федеральной резервной системе не существует организации или отдела с инициалами OITC или чего-либо подобного». [7][ненадежный источник? ] В Банк международных расчетов - международная организация, представляющая центральные банки, - также отрицает какие-либо сведения об OITC.[9]

Физическое местонахождение OITC также неясно. Согласно документу, подготовленному OITC в марте 2006 г., у него есть офисы в Малайзия, то Нидерланды, то Соединенные Штаты, Австралия и Эквадор.[10] В другом месте утверждалось, что головные офисы OITC находятся в Сингапур и Камбоджа.[11] Однако Великобритания Daily Telegraph отметили в 2005 году, что «номера Бангкока на их бланках не существует», а в апреле 2006 года Бюро торговли и инвестиций островов Фиджи обнаружило, что OITC «не имеет фиксированного адреса или офиса, а также надежных контактных адресов». Переписка, предположительно, из списков офицеров OITC Freeserve адреса электронной почты в качестве контактов. Веб-сайт организации, которая якобы авторизована различными официальными организациями, является http://www.unoitc.org.

Выступая на пресс-конференции на Фиджи, самопровозглашенный представитель OITC Маси Каумаитотоя сказал местным СМИ: «Никогда, никогда, никогда больше не пишите негативно о OITC, иначе мы подадим на вас в суд за клевету».[6] Лица, утверждающие, что представляют OITC, также обвинили онлайн-критиков в «серьезной диффамации во множественном числе» [sic ].[12]

OITC и MG Rover

OITC впервые привлек внимание общественности в 2005 году, когда предприняла попытку выиграть MG Rover Group в Соединенном Королевстве. Лондон Daily Telegraph сообщил, что «мистер Дэвид Сейл и доктор Рэй Дам утверждают, что предлагали купить MG Rover за 5 миллиардов долларов». В Financial Times сообщил, что OITC предоставил администраторам залог в размере одного фунта стерлингов, оформленный как почтовый заказ.[1] По словам Сэйла и Дама, администраторы Rover ПрайсВотерхаусКуперс (PWC) отказывались серьезно относиться к их заявке, хотя (по их словам) премьер-министр Тони Блэр признал это в письме. Однако в PWC сообщили Телеграф что он никогда не слышал об OITC, а в офисе премьер-министра не было записи о письме OITC.[4] Предложение было встречено со значительным скептицизмом среди энтузиастов MG Rover.[13] и, очевидно, был отклонен администраторами, поскольку OITC не фигурировал в окончательном списке участников торгов.[нужна цитата ] Никаких доказательств предполагаемого письма мистеру Блэру представлено не было.

OITC и Эквадор

В конце 2005 г. мэр города Германия Уллаури Эквадорский муниципалитет На, ездил в Камбоджа встретиться с представителями OITC для обсуждения инвестиционного предложения. По сообщениям местных СМИ, OITC по-разному называл себя Oficina Internacional de Control del Tesoro или Oficina Internacional de Control de Tesorería. Он представлял себя со штаб-квартирой в Сингапур, Камбоджа и Малайзия, и заявили о своем намерении открыть офис в эквадорском городе Гуаякиль.

OITC назначил Уллаури своим «послом» в 219 муниципалитетах Эквадора. После поездки в Камбоджу она созвала встречу с муниципальными лидерами Эквадора. Азуай, Cañar и Провинции Морона-Сантьяго проинформировать их о предложениях OITC.[11]

OITC предложил инвестировать 150 миллионов долларов США в гидроэлектрический проект в регионе, при условии, что Уллаури разместит 20 000 долларов США на банковском счете в Куала Лумпур, Малайзия как залог. Она заплатила деньги, как требовалось в декабре 2005 года, но несколько месяцев спустя обещанные миллионы от OITC так и не поступили.[14] В середине апреля 2006 года Уллаури публично осудил OITC как мошенничество и подал жалобу на его руководителя, Рэя Чат Дама, и двух эквадорцев, которые, как утверждается, были его местными агентами.[15]

OITC и Фиджи

В конце февраля 2006 г. OITC сделал публичное предложение об инвестировании 6 миллиардов финляндских долларов (3,5 миллиарда долларов США ) в банке для коренные фиджийцы, который будет создан совместно с Ассоциацией землевладельцев и ресурсов Вити (VLRA). Позже было предложено еще 2,5 миллиарда долларов на общую сумму 6 миллиардов долларов. «Глава кабинета министров» OITC Кейт Скотт встретился с министром финансов Фиджи Рату Йоне Кубуабола 215 руководителей среднего звена Фиджи пообещали, что деньги будут доставлены на Фиджи и что «это не может быть остановлено ни одним человеком».[16] В соответствии с Рату Осея Гавиди VLRA банк поможет фиджийцам получить доступ к средствам на цели развития, которые они не могут получить от коммерческих организаций, и, таким образом, упростит получение ссуд для фиджийцев.[17] Рату Осеа утверждал, что OITC уже инвестировал 400 миллиардов долларов в Китай, хотя посольство Китая на Фиджи не смогло это подтвердить.[18]

3 марта между Скоттом и главой VLRA был подписан меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым OITC должен был предоставить 50% финансирования банка, а землевладельцы - остальные 50%. Ожидалось, что они будут использовать свою землю и ресурсы в качестве залога.[нужна цитата ] Согласно условиям Меморандума, OITC будет финансировать оборудование для землевладельцев, развитие "Общинного центра престарелых", развитие общинного туристического и курортного центра, строительство современных тюрем и поддержку программы лесовосстановления.[нужна цитата ] Меморандум о взаимопонимании был подписан в условиях хаоса, кульминацией которого стало то, что присутствовавших журналистов вышвырнули охранники, действующие в интересах OITC.[10] Рату Осеа Гавиди впоследствии заявил, что OITC уже внесла 3 миллиарда долларов на банковский счет, но Резервный банк Фиджи Заместитель губернатора Сада Редди отрицает факт проведения какой-либо подобной сделки.[19]

Предложение OITC сразу же вызвало подозрения со стороны ряда источников. Фиджийские СМИ сыграли ведущую роль в вопросе добросовестно OITC и указал на отсутствие поддающейся проверке информации, к явному раздражению представителей OITC, которые пригрозили подать в суд "за то, что крупнейшая страховая компания в мире не сможет выплатить возмещение ущерба". [20] В ответ ведущая газета страны Fiji Times, опубликовала на первой полосе открытое письмо Кейту Скотту из OITC, в котором заявил: «Вы не можете продолжать отказываться рассказывать нам, народу Фиджи, кто вы ... Одних слов и заверений недостаточно. Мы хотим твердо, коммерческие факты, которые мы можем проверить и подтвердить ».[21]

Мнения правительства

Правительство Фиджи выразило серьезную обеспокоенность по поводу сделки и добросовестно OITC. Министерство финансов Фиджи отметило, что OITC не представила доказательств того, что у него есть деньги и министр внутренних дел, Хосефа Восанибола, попросил иммиграционную службу и полицию расследовать добросовестно Скотта и OITC.[20] Восанибола сказал, что правительство ничего не знает ни об одной из сторон, и отметил, что ни Скотт, ни OITC не подавали заявки на ведение бизнеса на Фиджи, как того требуют иммиграционные правила. Совет по доверительному управлению землями коренных народов также сообщил Ассоциации землевладельцев и ресурсов Вити, что у него «нет юридических полномочий продавать землю в частном порядке».[22]

В Премьер-министр Фиджи, Лайсения Карасе, который сам является бывшим управляющим директором банка, также поставил под сомнение сделку. Он сказал Fiji Times газета: «Я сомневаюсь, что люди увидят деньги» и прокомментировала, что «никто в здравом уме не будет вкладывать такую ​​большую сумму денег в такую ​​маленькую экономику, как наша. Они (VLRA) должны быть осторожны, когда кто-то приходит и обещает такую ​​вещь, они должны сначала это проверить ". [16]

После запроса правительства Фиджи о проведении полицейского расследования Фиджи Комиссар полиции Эндрю Хьюз сказал СМИ, что «ничто из того, что [полиция] получила, не придавало доверия или легитимности организации и г-ну Скотту ... Мы можем сказать, что информация, которая у нас есть, позволяет нам сделать вывод о том, что предлагаемая сделка является крайне нерегулярной. , это сомнительно и вызывает у меня глубокие подозрения ". Он призвал фиджийские стороны сделки OITC не «посылать деньги, если они запрошены в качестве какой-либо формы авансового платежа за продолжение этой транзакции» (отправка авансовых сборов является широко используемый метод обмана ). Он также сообщил, что Кейт Скотт был «известен австралийским властям», хотя не имел права сообщать дополнительные подробности.[23]

Сделка OITC была воспринята скептически в других сферах фиджийского общества. Страна Великий совет вождей выразил озабоченность, отметив, что в последнее время имели место громкие случаи мошенничества, и посоветовал фиджийцам с осторожностью относиться к таким обещаниям.[24] В газетах Фиджи появилось множество писем, в которых ставилась под сомнение правдивость утверждений OITC. Онлайн-опрос, проведенный организацией, спросил: «Действительно ли д-р Кейт Скотт и OITC пожертвовали землевладельцам Фиджи многомиллиардные пожертвования?»; 89% респондентов проголосовали против.[нужна цитата ] В Fiji Sun опубликовал резкое осуждение OITC, назвав это «мошенничеством в процессе разработки» и «схемой обогащения».[25] Однако некоторые другие известные группы поддержали сделку. Ассамблея христианских церквей, филиал Ассоциации землевладельцев и ресурсов Вити, поддержала сделку и заявила, что не сомневается в добросовестно OITC.[26]

В конце концов, сделка, очевидно, сорвалась после того, как Совет по торговле и инвестициям островов Фиджи (FTIB) отклонил заявку на создание банка, которая была подана организацией Triunion Investment Holdings Limited от имени OITC. FTIB обнаружила, что OITC «не имеет фиксированного адреса или офиса, а также надежных контактных адресов, которые имеют решающее значение для утверждения заявок». Это решение вызвало гневную реакцию главы VLRA, который пообещал, что «наши отношения с OITC будут продолжаться, несмотря ни на что». [27]

История OITC раскрывается

В 2010 году секретный OITC всплыл в Камбоджа Столица Пномпень. Фирма по недвижимости Asia Real Property Co, Ltd в рекламных материалах указала себя дочерней компанией международной консалтинговой компании в сфере недвижимости, известной как «ARP-OITC Group Co Ltd (Камбоджа)». Это было размещено на вывеске перед офисом в Пномпене. Бульвар Нородом.

Во время интервью с Почта Пномпеня в октябре 2010 года в офисе ARP-OITC в Пномпене исполнительный управляющий директор Суш Сароун заявил, что фирма участвует в совместных предприятиях с компаниями из Франция, Канада и Вьетнам. В подтверждение своего требования он представил документ от 29 декабря 2009 г., подписанный HSBC Финансовый директор группы "Доктор Дэвид Дж. Флинт". По состоянию на декабрь 2009 года финансовым директором группы HSBC был Дуглас Флинт.[28]

Рэй С. Дам и Суш Сароун были арестованы 18 декабря 2010 г. в роскошном доме Дам на улице 240 в Даун Пень округ.[29] По словам министра информации Камбоджи Кхиеу Канхарит, Премьер-министр Хун Сен лично приказал расследовать это дело, узнав, что Дам притворился советником президента Сената. Чеа Сим. 20 декабря 2010 года муниципальный суд Пномпеня предъявил им обвинение в подделке документов после якобы сфабрикованных документов о связях с Организацией Объединенных Наций, правительством США и банком HSBC.[30] Кейт Скотт поспешно покинул Камбоджу вскоре после этих арестов.[31]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c "Компании: Великобритания: Никто не рискнул ", Financial Times, Лондон. 23 июня 2005 г.
  2. ^ а б c «В офисе ООН нет претензий», Fiji Times, 4 марта 2006 г.
  3. ^ «Банк на 6 миллиардов долларов для владельцев ресурсов», Fiji Times, 1 марта 2006 г.
  4. ^ а б "Это Бангкок или неудача для Ровера? ", Daily Telegraph, Лондон. 27 апреля 2005 г.
  5. ^ "[1] ", OITC
  6. ^ а б «Агент OITC предупреждает журналистов», Fiji Times, 3 марта 2006 г.
  7. ^ а б "Estafa internacional en Loja y en el municipio de Oña", Blanco y Negro, Эквадор. 8 апреля 2006 г.
  8. ^ "Таинственный человек на Фиджи связан с Доминионом Мелхиседека ", Фиджилив, 4 марта 2006 г.
  9. ^ "Швейцарский банк ничего не говорит о финансисте Фиджи ", Fijilive.com, 15 марта 2006 г.
  10. ^ а б "СМИ преследуют от подписания меморандума о взаимопонимании", Деревня Фиджи, 3 марта 2006 г.
  11. ^ а б "Alcaldes conocen sobre créditos" ("Мэры знают по кредитам"), Эль Меркурио, Эквадор. 14 января 2006 г.
  12. ^ "[2] ", MG-Rover.org
  13. ^ "[3] ", MG-Rover.org
  14. ^ "Estafa internacional en Loja en el municipo de Oña "(" Международное мошенничество в Лохе и муниципалитете Онья ", Blanco y Negro, Эквадор. 8 апреля 2006 г., дата обращения 07.03.2006.
  15. ^ "Alcaldesa denuncia estafa" ("Мэрия осуждает мошенничество"), Эль-Универсо, Эквадор. 5 мая 2006 г.
  16. ^ а б «ФИДЖИ: премьер-министр выражает сомнение в отношении банка землевладельцев», Pacific Magazine, 4 марта 2006 г.
  17. ^ «Полиция расследует деятельность финансистов банков», Fiji Times, 3 марта 2006 г.
  18. ^ «Китай проверит заявления спонсоров банка Фиджи». Радио Новой Зеландии. 3 марта 2006 г.. Получено 1 ноября 2011.
  19. ^ "Карас советует проявлять осторожность", деревня Фиджи, 6 марта 2006 г.
  20. ^ а б "Загадочный гость на Фиджи предлагает сделку на 3,5 миллиарда долларов ", Радио Новой Зеландии, 2 марта 2006 г.
  21. ^ Fiji Times спрашивает: «Кто вы, доктор Скотт?» ", Fiji Times, 3 марта 2006 г.
  22. ^ "NLTB предостерегает от сделки с землей", деревня Фиджи, 6 марта 2006 г.
  23. ^ "Комиссар полиции предостерегает от сотрудничества с OITC ", Правительство Фиджи, 7 марта 2006 года.
  24. ^ "Концерн Совета на 6 миллиардов долларов", Fiji Times, 11 марта 2006 г.
  25. ^ "Жадность, легковерность приветствуют мошенничество на Фиджи ", Fiji Sun, 6 марта 2006 г.
  26. ^ «Церкви Фиджи поддерживают сомнительные банковские операции», Радио Новой Зеландии, 6 марта 2006 г.
  27. ^ «Нет разрешения на банк на $ 6 млрд», Fiji Times, 17 апреля 2006 г.
  28. ^ "Загадочная фирма предупреждает об инвестициях ", Почта Пномпеня, 25 октября 2010 г.
  29. ^ "Полиция нацелена на теневую фирму ", Почта Пномпеня, 19 декабря 2010 г.
  30. ^ "Пара от сомнительной фирмы заряжена ", Почта Пномпеня, 20 декабря 2010 г.
  31. ^ Глава кабинета «OITC»: «Кейт Скотт бежит из Камбоджи». Путеводитель по камбо. 27 декабря 2010 г. Внешняя ссылка в | журнал = (помощь)
  32. ^ "Что такое Управление международного казначейского контроля (OITC)?". Путеводитель по камбо. Внешняя ссылка в | журнал = (помощь)

внешняя ссылка