Республика Филиппины против Пиментела - Republic of Philippines v. Pimentel

Республика Филиппины против Пиментела
Печать Верховного суда США
Аргументирован 17 марта 2008 г.
Решено 12 июня 2008 г.
Полное название делаРеспублика Филиппины и др. v. Джерри С. Пиментел, временный управляющий поместьем умершего Мариано Х. Пиментеля и др.
Номер досье06-1204
Цитаты553 НАС. 851 (более )
128 S. Ct. 2180; 171 Вел. 2d 131
АргументУстный аргумент
Объявление мненияОбъявление мнения
История болезни
Прежний
  • In re Estate of Marcos Human Rights Litig., 910 F. Supp. 1460 (D. Haw. 1995); подтвержден суб ном. Хилао против поместья Маркоса, 103 F.3d 767 (9-й Cir. 1996)
  • Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. против ENC Corp., 446 F.3d 1019 (9-й округ), мнение изменено и отменено, 448 F.3d 1072 (9 округа 2006 г.), и мнение изменено и отменено в случае отказа в повторном слушании, 464 F.3d 885 (9-й округ, 2006 г.); сертификат. предоставляется, 552 НАС. 1061 (2007).
ПоследующийNY Slip Op 05208 (N.Y. App. Div. 2011)
973 N.E.2d 703 (N.Y. 2012)
681 F. App'x 37 (2d Cir. 2016)
14 Civ. 890 (КПФ) (S.D.N.Y. 2018) et seq.
Держа
Иностранные суверены являются «незаменимыми сторонами» согласно правилу 19 Федеральные правила гражданского судопроизводства.
Членство в суде
Главный судья
Джон Робертс
Ассоциированные судьи
Джон П. Стивенс  · Антонин Скалиа
Энтони Кеннеди  · Дэвид Сутер
Кларенс Томас  · Рут Бадер Гинзбург
Стивен Брейер  · Самуэль Алито
Мнения по делу
БольшинствоКеннеди, к которому присоединились Робертс, Скалия, Томас, Гинзбург, Брейер, Алито; Саутер (все, кроме частей IV – B и V); Стивенс (часть II)
Согласие / несогласиеСтивенс
Согласие / несогласиеSouter
Применяемые законы
Федеральные правила гражданского судопроизводства

Республика Филиппины против Пиментела,[примечание 1] 553 U.S. 851 (2008), является решением Верховный суд США который прояснил Федеральные правила гражданского судопроизводства что касается денежного возмещения ущерба, требуемого иностранным правительством, Республика Филиппины через его Президентская комиссия по добросовестному управлению (PCGG). Дело возникло из-за споров вокруг одного из зарубежные инвестиции и банковские счета Фердинанда Маркоса, Арелма С.А.. Маркос был Президент Филиппин пока не будет свергнут в Революция народной власти.

Фон

Швейцария

Смотрите также: Операция Big Bird

Еще в 1986 году счет Arelma S.A. был атакован PCGG как незаконно полученные деньги режима Маркоса.[1] Arelma S.A. владела активами как в Швейцарии, так и в США, находящимися на попечении Merrill Lynch & Co.; эти активы были заморожены в 1990 году.[2] В Федеральный верховный суд Швейцарии постановил в 1997 году, что средства, принадлежащие Arelma S.A., были собственностью Республики Филиппины,[3] и перевезли их в республику на определенных условиях в 1998 году.[1] Акционерные сертификаты Arelma S.A. были переданы республике на тех же условиях в 2000 году.[1]

Соединенные Штаты

в Окружной суд США округа Гавайи, в 1995 г. жертвы прав человека режима Маркоса, известная в иске как «класс Pimentel», выиграла судебное разбирательство на общую сумму ≈ 2 млрд долларов США против имущества Фердинанда Маркоса.[4] Так начался долгий процесс попыток вернуть все деньги, которые можно было вернуть через судебную систему США. Класс Пиментеля стремился заставить Merrill Lynch & Co. передать им активы, которыми они владели от имени Arelma S.A.

Различные кредиторы, включая Республику, также требовали тех же активов, утверждая, что, поскольку преступления произошли на Филиппинах, и все жертвы были филиппинскими, филиппинскими судами (в данном случае Сандиганбаян ) должны распределять средства в соответствии с законодательством Филиппин, которое в случае взяточничества предусматривает, что средства по праву принадлежат государству.[5]

Мерил Линч, не зная, кому передать активы, подала посредник иск с просьбой объединить все иски, в которых предъявляются претензии к активам Arelma, в одно действие. Республика, однако, считала, что ей не следует аргументировать свою позицию в суде; иными словами, республика, будучи иностранным сувереном, не считала, что в данном случае она может подчиняться американскому суду для вынесения решения.[2] Потом-Секретарь юстиции Рауль М. Гонсалес сказал просто: «это должно быть решено здесь».[6]

При поддержке Соединенных Штатов, которые выступали от их имени как amicus curiae, они утверждали, что государственный иммунитет (известный в законодательстве США как суверенный иммунитет ) дает им первый приоритет с точки зрения восстановленных активов, без необходимости спорить с представителями класса Pimentel.

Класс Пиментел в лице юриста-правозащитника Роберт А. Свифт, с другой стороны, утверждал, что Республика не имела права на апелляцию; когда они ссылались на свое право на суверенный иммунитет, они не участвовали в решении суда низшей инстанции, и только стороны могут подавать апелляцию. В то время как Республика утверждала, что это была «незаменимая сторона» в соответствии с правилом 19 Федеральных правил гражданского судопроизводства, представители класса Пиментель призвали Верховный суд поддержать решение Девятого округа, что это не так.[7]

Решение

Вся доктрина суверенного иммунитета основана на несправедливости. В нем говорится, что вы не можете подать в суд на суверена, даже если у вас есть действительное требование. [...] Доктрина суверенного иммунитета всегда имеет несправедливые последствия.

справедливость Антонин Скалиа[8]

Единогласным решением Суда было то, что и Районный суд, и Девятый округ допустили ошибку в отношении толкования Правила 19; Республика Филиппины действительно была «незаменимой стороной» в соответствии с правилом, и, поскольку она отказалась явиться в суд, судебный иск никогда не должен был продвигаться вперед, даже если Республика вряд ли выиграет по существу, если бы это было так. вечеринка.[9]

Что касается постановления, суд постановил, 7-2, что дело должно быть прекращено. Судьи Стивенс и Соутер не согласился, вместо этого утверждая, что решение было слишком "негибким" с учетом обстоятельств. Вместо этого правосудие Souter утверждал, что Суд должен был постановить, что решение районного суда освобожден и оставаться размещается до тех пор, пока не будут приняты правила Сандиганбаяна с окончательным определением того, владеет ли Республика данными активами или нет.[10]

Практический эффект этого решения заключался в установлении приоритета в отношении требований Республики к активам над претензиями жертв прав человека. В результате постановления все активы, которыми Сандиганбаян считал неправомочно нажитую прибыль Фердинанда Маркоса, стали собственностью суверенной Республики Филиппины, даже те, которыми владеют американские компании.[11][6]

Адвокаты класса Пиментел отвергли это решение, заявив, что Новости ABS-CBN «Это дело знаменует собой первый случай, когда Верховный суд передал юрисдикцию своих судов иностранной стране - и в данном случае стране третьего мира, которая не была известна своей не коррумпированностью».[6]

Последующая история

В 2009 году Сандиганбаян окончательно постановил, что активы Арелмы действительно являются собственностью Республики - это решение дважды подтверждалось Верховным судом Филиппин; впервые в 2012 году,[12] а затем без возможности дальнейшей апелляции в 2014 году.[13]

Несмотря на постановление Верховного суда США, класс Пиментел продолжал попытки получить активы Арельмы в суде штата, где Республика продолжала требовать суверенного иммунитета. В Суизи против Линча (2012), 973 N.E.2d 703,[1] то Апелляционный суд Нью-Йорка интерпретированный CPLR § 1001, который имеет формулировку, очень похожую на федеральное правило 19, идентично постановляя, что, хотя класс Pimentel имеет действительное федеральное решение, «судебное решение, которое они обеспечили, относится к наследству Фердинанда Маркоса и может быть законно исполнено только в отношении собственности что имение принадлежит на законных основаниях ".

Как отмечает Ричард Дж. Леон, Старший Окружной судья США из Окружной суд США округа Колумбия, после решения 2012 года деньги были наконец переданы Мерил Линч в Нью-Йорк Сити. Комиссар финансов, который держал деньги в период с 2012 по 2017 год, поскольку класс Пиментел продолжал бороться с конфискацией имущества в пользу Республики. В 2017 году средства были переведены в Управление государственного контролера штата Нью-Йорк Управление невостребованных средств.[14]

Судья Леон передал дело в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка,[14] где республика продолжала бороться за средства. По состоянию на 13 января 2020 г. там дело, известное как Окружной прокурор округа Нью-Йорк против Республики Филиппины, постоянный. После заказа в Окружной прокурор, некоторые средства были, наконец, лично переданы Swift некоторым членам класса Pimentel в апреле 2019 года,[15] несмотря на единодушные возражения правительства Филиппин,[16] кто продолжал подавать ходатайства в Окружной прокурор.

Рекомендации

  1. ^ а б c "Восстановление активов Marcos ", Д-р Хайме С. Баутиста, специальный советник, Филиппинская комиссия по добросовестному управлению, по мерам по замораживанию, конфискации и возвращению доходов от коррупции, Институт Организации Объединенных Наций для Азии и Дальнего Востока / Третий региональный семинар УНП ООН по надлежащему управлению для стран Юго-Восточной Азии ( 2009), стр.73.
  2. ^ а б 553 НАС. 851 (2008) (Syllabus)
  3. ^ Ассошиэйтед Пресс (1997-12-13). «Швейцарский суд вернет немного денег Маркосу». Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 2020-01-26.
  4. ^ In re Estate of Ferdinand E. Marcos Тяжба о правах человека, 910 F. Supp. 1460 (D. Haw. 1995).
  5. ^ «Акт, объявляющий конфискацию в пользу государства любой собственности, которая, как было установлено, было незаконно приобретено каким-либо государственным служащим или служащим, и предусматривающий производство по этому поводу». Республиканский закон № 1379 из 1955.
  6. ^ а б c Пачеко, Мариетон (17.06.2008). "'Решение суда США по счету Marcos не повлияет на дела в RP'". Новости ABS-CBN. Получено 2020-01-25.
  7. ^ 553 НАС. 851 (2008) (Бриф для респондента Мариано Х. Пиментель )
  8. ^ 553 НАС. 851 (2008) (Устный аргумент @ 00:49:41)
  9. ^ 553 НАС. 851 (2008) (Заключение суда)
  10. ^ 553 НАС. 851 (2008) (Частичное совпадение и частичное несогласие с Дж. Сутером)
  11. ^ «PCGG приветствует решение Верховного суда США о богатстве Маркоса». Новости GMA онлайн. 2008-06-13. Получено 2020-01-25.
  12. ^ Фердинанд Маркос-младший против Республики Филиппины, Г. №189434
  13. ^ Торрес-Тупас, Тетч (01.04.2014). «SC подтверждает конфискацию активов Arelma Маркоса стоимостью 40 миллионов долларов». Филиппинский Daily Inquirer. Получено 2020-01-25.
  14. ^ а б Во исполнение решения Филиппин о конфискации всех активов Arelma, S.A., ранее принадлежавших Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated, включая, но не ограничиваясь этим, счет № 16, Разное. № 16-1339
  15. ^ Буан, Лиан (16.07.2019). «Адвокат США: ни один администратор PH не поддерживал компенсацию жертвам военного положения». Рэпплер. Получено 2020-01-26.
  16. ^ Буан, Лиан (10.04.2019). «OSG: компенсация военного положения за картины,« невыгодные »правительству». Рэпплер. Получено 2020-01-26.

Примечания

  1. ^ Sic. Официальное название Филиппин на английском языке - Республика Филиппины, однако в деле Верховного суда и рассматриваемом в нем федеральном деле буква «the» отсутствует.

внешняя ссылка