Телеком коррупционный скандал - Telecom corruption scandal

В Телеком коррупционный скандал 2012 год коррупция дело дочери президента Ислам Каримов из Узбекистан, Гульнара Каримова, получение взяток от нескольких иностранных телекоммуникационных компаний в обмен на контракты на ведение бизнеса в Узбекистане. Разоблачения показали, что Каримовой давали взятки через ряд подставных компаний, которые пытались вести с ней прямые переговоры. Кроме того, было обнаружено, что взятки за доступ в Узбекистан платило больше предприятий, чем просто телекоммуникационные компании.[1][2]

Фон

Гульнара Каримова

А Швейцарский Уголовное дело, начатое в 2012 году, было направлено сначала против четырех граждан Узбекистана, связанных с Каримовой. Двое из них были арестованы в том же году и освобождены под залог.[нужна цитата ] Также в 2012 году в документальном фильме шведского телевидения говорилось, что шведская телекоммуникационная группа, TeliaSonera в обмен на лицензии и частоты в Узбекистане заплатил 320 миллионов долларов Гибралтар подставная компания Takilant, которая, как сообщается, была связана с Каримовой. TeliaSonera отвергла обвинения.[1]

Откровения

В январе 2013 г. Шведский следователи обнародовали новые документы, очевидно, свидетельствующие о том, что TeliaSonera пыталась вести переговоры напрямую с Каримовой.[2] В том же году власти США и Нидерландов начали расследование в отношении нее.[3]

В феврале 2014 г. исполнительный директор TeliaSonera был вынужден уйти в отставку после серьезных неудач Юридическая экспертиза были раскрыты. В мае шведские СМИ обнародовали документы, в которых говорилось, что Каримова агрессивно диктовала условия контракта TeliaSonera и пригрозила воспрепятствовать ему со стороны нескольких правительственных министерств Узбекистана, если оно не согласится на незаконные платежи. Связанные с этим расследования по отмыванию денег в Швейцарии и Швеции продолжались в течение года, и власти заморозили сотни миллионов долларов на счетах, связанных с этим делом.[4] К концу года шведское уголовное дело еще не закончилось.[1]

В марте 2014 года сообщалось, что швейцарские власти начали расследование по делу об отмывании денег в отношении Каримовой и коррупции в Узбекистане, а прокуратура в Берн сказал, что доказательства привели их расследование в Швеции и Франция и что они «арестовали активы, превышающие 800 миллионов швейцарских франков (912 миллионов долларов)».[5][1]

В 2014 году также выяснилось, что Министерство юстиции США и SEC расследуют Vimpelcom Ltd., базирующуюся в г. Амстердам; то русский фирма ПАО «Мобильные ТелеСистемы»; и шведская TeliaSonera AB. Эти три фирмы направили сотни миллионов долларов фирмам, контролируемым Каримовой. В отчете за август 2015 г. говорилось, что прокуратура США просила власти в Ирландия, Бельгия, Люксембург, Швеции и Швейцарии, чтобы арестовать активы на сумму около 1 миллиарда долларов в связи с их расследованием коррупции со стороны трех вышеупомянутых глобальных телекоммуникационных компаний и других фирм, которые нравились Каримовой. Власти США полагали, что Каримова была владельцем «состояния в 1 миллиард долларов, разбросанного по всему континенту».[6] В ноябре 2015 года появилась информация о том, что Каримова, возможно, находится в бегах. В сообщениях говорилось, что ее видели в ресторане в Ташкенте.[3]

В январе 2015 года сообщалось, что, хотя руководители норвежской телекоммуникационной компании Telenor, владеющей одной третью «Вымпелкома», утверждали, что они не обнаружили никаких признаков коррупции, недавно опубликованный документ показал, что Telenor знала о миллионах взяток.[7]

Полученные результаты

20 марта 2015 г. Министерство юстиции США (DOJ) "попросил Швецию заморозить 30 миллионов долларов в фондах, принадлежащих Стокгольм -банк », в рамках своей деятельности прекращение коррупционной схемы.[8] Каримовой и Таликанта. Сообщается, что в то время Каримова находилась под домашним арестом в связи с расследованием коррупции. Тем временем расследования велись в Швейцарии, Швеции, Норвегии, Франции и Нидерланды с упором на фиктивные компании, которые, как утверждается, используются тремя транснациональными телекоммуникационными компаниями «для дачи взяток и получения доступа к прибыльному узбекскому рынку мобильной связи».[8] Расследование Министерства юстиции выявило тот факт, что все три фирмы «давали взятки узбекским чиновникам, чтобы получить бизнес мобильной связи в Узбекистане, и что средства, участвующие в схеме, отмывались через подставные компании и финансовые счета по всему миру, включая счета в Швеции, для скрыть истинный характер этих незаконных платежей ».[8] Европейские следователи выяснили, что «Такилант» руководила бывшая помощница Каримовой Гаяне Авакян.[8]

По данным швейцарской газеты Le Temps«500 миллионов франков из конфискованных средств касались TeliaSonera, крупной телефонной компании и оператора мобильной связи в Швеции и Финляндия, а остальное связано с личным имуществом Каримовой ».[5][1]

В отчете от 1 июля 2015 года говорилось, что власти США пытались арестовать 300 миллионов долларов на банковских счетах в Ирландии, Люксембурге и Бельгии, утверждая, что эти средства были доходами от коррупционных платежей в Узбекистане со стороны МТС и «Вымпелкома», предположительно Каримовой, в период с 2004 года. и 2011.[1][9]

Август 2015 г. Радио Свободная Европа /Радио Свобода В сообщении (RFE / RL) говорится, что узбекские власти арестовали девять подозреваемых в связи с расследованием коррупционной деятельности Каримовой. Среди взятых под стражу были два топ-менеджера Кока-Кола завод по розливу в Узбекистане, ранее принадлежавший Каримовой.[10]

17 сентября 2015 г. стало известно, что TeliaSonera «глубоко потрясена».[11] из-за коррупционного скандала в Узбекистане, и что он уйдет из всей Центральной Азии в результате «сильного давления инвесторов и общественности». Выяснилось, что Министерство юстиции США вместе со шведской прокуратурой начали расследование обвинений в коррупции в TeliaSonera.[11]

В октябре 2015 года правительство Норвегии потребовало отставки председателя Telenor Свейна Аазера в связи с коррупционным скандалом в Узбекистане.[7]

Реакции

Как сообщается, Каримова «поссорилась со своим отцом»,[12] который отказался комментировать выдвинутые против нее обвинения. Ранее, в 2013 году, Каримова обвинила узбекские спецслужбы в Twitter о преследовании ее и обмане ее отца о ней.[5]

Однако ее сестра Лола отвергла ее. В ответ Каримова обвинила Лолу, узбекскую ЮНЕСКО посол, который живет в особняке за 40 миллионов долларов в Женева, о том, чтобы спрятать секретные тайники с долларами где-то во дворце президента.[12] В начале 2014 года Гульнара заявила, что ее сестра отправила головорезов, чтобы нанести ей физический вред, потому что она хотела Израиль для медицинской помощи. Гульнара тайно вывезла письмо, информирующее СМИ о своем задержании, в котором говорилось, что "причина Пиночет преследование стиля состоит в том, что я осмелился говорить о вещах, о которых умалчивают миллионы ».[5] Каримова была помещена под домашний арест в феврале 2014 года. Она заявила, что ей и ее 16-летней дочери запрещено посещать президента. Она утверждала, что подверглась насилию со стороны полиции, и утверждала, что ей было отказано в медицинской и психологической помощи.[12]

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж Кина, Колм (1 июля, 2015). «США хотят изъять якобы коррумпированные средства в ирландских банках». Irish Times.
  2. ^ а б Болер, Патрик (5 декабря 2012 г.). «Где коррупция в короле: рейтинг 2012 года». Новостная лента.
  3. ^ а б "Presidentdatteren ошибочно означает å ha fått Vimpelcom-penger - nå kan hun være på frifot". Dagbladet.
  4. ^ «Узбекистан». Freedom House.
  5. ^ а б c d «Первая дочь узбека, заключенная в своем доме, подверглась проверке на коррупцию». Times of Israel. 27 марта 2014 г.
  6. ^ Паттерсон, Скотт (13 августа 2015 г.). «США стремятся захватить 1 миллиард долларов в телекоммуникационной компании». Wall Street Journal.
  7. ^ а б Кейтс, Гленн (17 января 2015 г.). "'Разоблачители подробно рассказали о предполагаемой коррупции западных телекоммуникационных компаний в Узбекистане ». Радио Свободная Европа.
  8. ^ а б c d Майк Экель (1 апреля 2015 г.). «США просят Швецию заморозить 30 миллионов долларов, связанных с расследованием дела о коррупции в Узбекистане». Голос Америки.
  9. ^ Лиллис, Джоанна (1 июля 2015 г.). «Узбекистан: США добиваются восстановления миллионов от коррупционного заговора»'". Евразия Нет.
  10. ^ «Узбекистан: по делу о коррупции арестовано еще больше сотрудников компании Karimova Associates». OCCRP. 24 августа 2015 г.
  11. ^ а б «TeliaSonera готовится к исходу из Евразии после обвинений в коррупции». Financial Times.
  12. ^ а б c Фоллат, Эрих (3 апреля 2015 г.). "Ташкентская шекспировская драма: скандал сотрясает Узбекистан". Spiegel.