Тревор Бейнс - Википедия - Trevor Baines
Тревор Бейнс | |
|---|---|
| Родившийся | Джон Тревор Рош Бейнс 19 декабря 1939 г. (возраст80)[1] |
| Национальность | Британский |
| Род занятий | Осужденный, бывший Бизнесмен |
| Чистая стоимость | неопределенный (освобожденный от ответственности банкрот) |
| Уголовное обвинение (я) | Отмывание денег, ложная отчетность и кража |
| Уголовное наказание | 8 1/2 лет в общей сложности |
| Уголовный статус | вышел |
| Супруг (а) | Венди Бейнс[3] |
Джон Тревор Рош Бейнс (родился 19 декабря 1939 г.) - британский осужденный преступник, ранее бизнесмен, которые утверждали, что накопили состояние более £ 130 миллионов через банковское дело, финансовую торговлю и инвестиции в Мисс Мира конкуренция.[4]
Он был приговорен к шести годам тюремного заключения в ноябре 2009 года судом острова Мэн после того, как было установлено, что он виновен в отмывании денег и фальсификации отчетности. Отмывание - гораздо более серьезное обвинение - утверждалось, что он и двое других управляли трастовым фондом на сумму более 100 миллионов долларов, который был приобретен другими лицами и независимо от Бейнса в результате мошенничества с предложением акций или мошенничества. насос и сброс мошенничество, известное как мошенничество AremisSoft.[5] Обвинение утверждало, что после того, как средства перешли в управление им или через него, он знал о происхождении фонда и управлял им с этим знанием (уровень знаний, необходимый для уголовной ответственности, является подозрением, хотя это подозрение должно быть доказано сверх обоснованное сомнение). Он не получал непосредственной выгоды от самого фонда, но получал от фонда оплату за управление им.[6] Один из двух человек, Ройс Пойяджис, виновный в первоначальном мошенничестве, впоследствии был приговорен к лишению свободы. Другой остается на свободе.
Рекомендации
- ^ Тревор Бейнс, Directorcheck.co.uk
- ^ Эксперт МОМ, Ноябрь 2009 г.
- ^ Венди Бейнс на Directorcheck.co.uk
- ^ "The Times и The Sunday Times". www.thetimes.co.uk. Получено 10 июля 2020.
- ^ "Ройс Пойяджис и Ликургос Киприану и AremisSoft Corp. et al .: Литературный доклад № 17641/31 июля 2002 г.". www.sec.gov. Получено 10 июля 2020.
- ^ «Магнат с острова Мэн заключен в тюрьму с женой за мошенничество на Уолл-стрит на 110 миллионов фунтов стерлингов». хранитель. 12 ноября 2009 г.. Получено 10 июля 2020.