Шарлин Корли - Charlene Corley

Шарлин Шулер Корли[1] бывший подрядчик по обороне кто был осужден в 2007 г. по двум подсчетам заговор.[2] Было установлено, что за девять лет до сентября 2006 года компания, принадлежащая Корли и ее сестре, получила более 21,5 миллиона долларов от Министерство обороны США за мошеннические расходы на доставку; в одном случае компании заплатили 998 798 долларов за доставку двух 19 центов шайбы.[2][3] В 2009 году Корли приговорили к 78 месяцам тюремного заключения и обязали выплатить 15,5 миллионов долларов в реституция.[4]

Преступление

Вместе со своей сестрой-близнецом Дарлин Шулер Вутен Корли была совладельцем компании C&D Distributors, поставщика небольших аппаратных компонентов, сантехники и электронного оборудования для военных. Компания, базирующаяся в Лексингтон, Южная Каролина, использовала компьютеризированную государственную систему, которая позволяла отправлять стоимость доставки по каждому заказу отдельно и автоматически возмещать расходы. Используя эту систему, дистрибьюторы C&D получили платежи от Министерства обороны по 112 поддельным счетам на общую сумму 20,5 млн долларов США в виде незаконных сборов за детали, отправленные на приоритетные военные объекты, включая пункты назначения в Ирак и Афганистан.[2] Мошенничество началось в 1997 году, когда ошибка в счете-фактуре по доставке позволила C&D неожиданно получить прибыль в размере 5000 долларов. Хотя они вернули деньги, они обнаружили, что из-за недостатка в системе они могли взимать любую сумму за доставку, и правительство платило бы ее, не задавая вопросов.[1]

Среди счетов-фактур, представленных дистрибьюторами C&D, были:

  • 445 640 долларов США за доставку коленчатой ​​трубы стоимостью 8,75 долларов США
  • 492096 долларов за доставку заглушки для машинной резьбы за 10,99 долларов
  • 403436 долларов за доставку шести крепежных винтов на общую сумму 59,94 доллара.[2]

Схема была обнаружена в сентябре 2006 года, когда система пометила красным флажком счет-фактуру на сумму более 998 000 долларов в качестве стоимости доставки стиральных машин, которые стоят всего 19 центов. Обзор человека обнаружил несколько непомерных расходов.[1] Согласно Пентагон представитель, система была изменена, чтобы защитить от подобной эксплуатации в будущем.[2]

Последствия

В октябре 2006 года Дарлин Вутен покончила жизнь самоубийством после того, как к ней подошли федеральные следователи.[2] Она оставила предсмертную записку и чек, выписанный Министерству обороны на 4,5 миллиона долларов.[4]

Дистрибьюторы Corley и C&D признал себя виновным в августе 2007 г. по двум обвинениям в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывание денег, каждое обвинение карается максимальным сроком тюремного заключения до двадцати лет.[2] Она была освобождена связь до вынесения приговора.[4] В марте 2009 года она была приговорена к минимуму шести с половиной годам лишения свободы в федеральной тюрьме. Судья отклонил просьбу Корли отбыть срок в дом на полпути. Корли также обязали выплатить 15,5 млн долларов в качестве возмещения по минимальной ставке 300 долларов в месяц.[4]

Корли утверждал, что Вутен был более ответственным за схему и получил больше выгоды.[2] Во время вынесения приговора адвокаты Корли попросили судью признать чистоту Корли. криминальная история и ее запись общественные работы. Они представили видео с участием восьми сторонников Корли, в том числе нескольких из начальной школы Пайнвью, где Корли стал наставником аутичный ребенок. Мать и бабушка мальчика свидетельствовали в суде о своей безмерной признательности за помощь, которую Корли оказал их семье, и мать сказала, что она возьмет сына навестить Корли, куда бы она ни пошла. Сама Корли заявила суду: «Я очень сильно облажалась. Мне очень жаль. Мне отчаянно стыдно».[4]

После признания вины имущество Корли, полученное в результате мошенничества, было конфисковано властями Южной Каролины. Прокурор США офис.[3] Расходы Корли включали, согласно различным сообщениям новостей, по крайней мере, шесть объектов собственности, включая четыре пляжные дома в Остров Эдисто; Коллекция из десяти автомобилей, включая BMW, а Лексус, и соответствие Мерседес-Бенц; дорогие украшения и отдых; пять предприятий, включая магазин cookie; и 250 000 долларов роскошная коробка на футбольном стадионе Университет Клемсона, Альма-матер Корли.[2][3][4] Дебора Б. Барбье, прокурор от имени правительства США при вынесении приговора Корли, заявила, что список активов занимает «десять страниц с одинарным интервалом».[5]

Корли отбыла 78-месячный срок в тюрьме Федеральное исправительное учреждение (FCI) - Марианна в Марианна, Флорида.[6][7] С выходным на хорошее поведение, она была освобождена 7 февраля 2015 года.

Афера была профилирована CNBC с Американская жадность и Я БЫ Злые близнецы.

Рекомендации

  1. ^ а б c Американская жадность: Д-р Стоукс и дистрибьюторы C&D (Телевизионное производство). Соединенные Штаты: CNBC. 2012.
  2. ^ а б c d е ж грамм час я Мерл, Рене. «Оборонному подрядчику был выплачен 1 миллион долларов за поставку 2 шайб». Вашингтон Пост, 2007-08-17, стр. D02.
  3. ^ а б c Циммерман, Мэтью. «Осужденный на войне спекулянт по-прежнему живет светской жизнью». ABC News, 2006-06-19.
  4. ^ а б c d е ж Киннард, Мэг. «Женщина S.C. получает 6 лет тюрьмы». Почта и курьер, 2009-03-03.
  5. ^ Нигрини, Марк. «Методы и методы судебно-бухгалтерских расследований». Криминалистическая аналитика, 2011-04-11, стр. 60.
  6. ^ FCI Марианна.
  7. ^ Федеральное бюро тюрем. Проверено 10 августа 2014.