Управление налоговой разведки - Directorate of Revenue Intelligence

Управление налоговой разведки
Управление налоговой разведки Logo.svg
Распространенное имяDRI
Юрисдикционная структура
Федеральное агентствоИндия
Юрисдикция операцийИндия
ПравлениеПравительство Индии
Общий характер
Операционная структура
Штаб-квартираНью-Дели, Индия
Руководитель агентства
Материнское агентствоЦентральный совет по косвенным налогам и таможне (CBIC) (бывшее Центральное управление акцизов и таможни)
Интернет сайт
www.dri.nic.in

В Управление налоговой разведки (DRI) индиец спецслужба. Это ведущее агентство Индии по борьбе с контрабандой, расследованием и операциями.

Управлением руководят сотрудники Центральный совет по косвенным налогам и таможне (CBIC) которые размещены в различных зональных подразделениях, а также в посольствах Индии за рубежом в рамках сети таможенной разведки за рубежом. Его возглавляет генеральный директор в ранге специального секретаря правительства Индии. Агентство работает над обеспечением национальной и экономической безопасности Индии, предотвращая прямую контрабанду контрабанды, такой как огнестрельное оружие, золото, наркотики, поддельные банкноты Индии, антиквариат, товары дикой природы и экологические товары. Более того, он также помогает предотвратить распространение «черных денег», отмывание денег, полученных преступным путем, и коммерческое мошенничество.

Legalmandate

Хотя вначале он был посвящен борьбе с контрабандой золота, теперь он обращается к широкому и взаимосвязанному кругу наркотиков и экономических преступлений.[1] DRI обеспечивает соблюдение положений Закона о таможне в дополнение к более чем 50 другим законодательным актам, включая Закон NDPS, Закон об оружии, Закон об оружии массового уничтожения и т. Д. DRI также является частью Конвенции о запрещении химического оружия Национального управления Секретариата Кабинета министров, Специальной группы по расследованию черных денег, Целевая группа по компаниям-оболочкам, Межведомственный центр (MAC) по национальной безопасности, Министерство внутренних дел / специальные подразделения NIA по финансированию левого экстремизма, а также различные межведомственные комитеты по финансированию терроризма, безопасности прибрежных районов, фальшивой индийской валюте Примечания и др.

DRI прославился огромными конфискациями всех возложенных на него обязанностей, особенно золота, поддельные банкноты Индии, контрабанда иностранной валюты и наркотических средств и психотропных веществ. За последние 5 лет DRI изъяло более 540 кг героина и 7 409 кг эфедрина, а также другие наркотические средства и психотропные вещества.[2]

Функция

DRI - главное разведывательное агентство, которое обеспечивает запрет на контрабанду предметов, включая наркотики, золото, алмазы, электронику, иностранную валюту и поддельную индийскую валюту. Управление налоговой разведки функционирует под Центральное управление по косвенным налогам и таможне в Министерстве финансов, Департамент доходов правительства Индии. Возглавляемый Генеральным директором (ранг главного комиссара) в Нью-Дели, он разделен на семь зон, каждая из которых находится в ведении дополнительного генерального директора (ранг комиссара). Он далее подразделяется на региональные подразделения, субрегиональные подразделения и разведывательные группы с дополнительными директорами, совместными директорами, заместителями директоров, помощниками директоров, старшими офицерами разведки и офицерами разведки.

Устав

  • Сбор разведданных о контрабанде контрабандных товаров, наркотиков, занижении счетов и т. Д. Через источники в Индии и за рубежом, включая секретные источники.
  • Анализ и распространение такой информации в полевые формирования для действий.
  • Доработка разведки самими офицерами Управления до успешного завершения, где это необходимо.
  • Наблюдение за важными изъятиями и следственными делами.
  • Связывание или принятие на себя расследований, требующих специального рассмотрения Директоратом.
  • Руководство важными делами расследования / обвинения.
  • Функционирование в качестве органа связи для обмена информацией между странами ЭСКАТО в целях борьбы с международной контрабандой и таможенным мошенничеством в соответствии с рекомендациями конференции ЭСКАТО.
  • Поддержание связи с зарубежными странами, индийскими представительствами и правоохранительными органами за рубежом по вопросам борьбы с контрабандой.
  • Чтобы поддерживать связь с Центральное бюро расследований и через них с Интерпол.
  • Координировать, направлять и контролировать операции по борьбе с контрабандой на границе между Индией и Непалом.
  • Направлять дела, зарегистрированные в соответствии с Законом о таможне, в Департамент подоходного налога для рассмотрения в соответствии с Законом о подоходном налоге.
  • Вести статистику изъятий и цен / ставок и т. Д. Для отслеживания тенденций контрабанды и поставки необходимых материалов в министерство финансов и другие министерства.
  • Изучить и предложить средства правовой защиты от пробелов в законе и процедурах по борьбе с контрабандой.[3]

Политика вознаграждения

Согласно CBIC руководящих принципов, DRI предоставляет вознаграждение информаторам за информацию, ведущую к аресту или взысканию государственных пошлин в качестве оплаты ex-gratia. В соответствии с действующей политикой информаторы и государственный служащий имеют право на вознаграждение до 20% чистой выручки от продажи конфискованных контрабандных товаров (за исключением веществ, изъятых в соответствии с Законом о NDPS, и золота, для которых были объявлены отдельные ставки) и / или суммы уклонения от уплаты пошлины плюс сумма наложенного / наложенного и взысканного штрафа и пени.

Иерархия

  • Генеральный директор (главный комиссар)
  • Доп. Генеральный директор (комиссар)
  • Доп. Директор (дополнительный комиссар)
  • Совместный директор (Совместный комиссар)
  • Заместитель директора (заместитель комиссара)
  • Асс. Директор (помощник комиссара)
  • Старший офицер разведки (суперинтендант таможни и центральных акцизных сборов / инспекторы таможни)
  • Офицер разведки (инспектор / экзаменатор / превентивные сотрудники таможни и центрального акциза)
  • Персонал класса III и класса IV (министерства и констебли)
  • Сотрудники DRI - это сотрудники индийской таможни и Центрального акцизного департамента по депутации и сотрудники индийской службы корпоративного права.

В художественной литературе

Дэнни Дензонгпа играет директора налоговой службы в фильме 16 декабря.

Каждый четверг на канале Sony выходил телесериал под названием Пудра, производство Yashraj Pictures, основанное на DRI.

Смотрите также

Общий
Расследование и судебное преследование

Рекомендации

  1. ^ Вяс, Шарад. "DRI обнаруживает мошенничество с банковскими услугами и хавалой в размере 2 240 рупий". Индуистский. Получено 9 марта 2017.
  2. ^ http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/banned-drugs-worth-rs-3000-crore-seized/articleshow/55214615.cms
  3. ^ Устав организации В архиве 20 ноября 2012 г. Wayback Machine

внешняя ссылка