Хуан Карлос де ла Крус Рейна - Juan Carlos de la Cruz Reyna

В этом Испанское имя, первый или отцовский фамилия является де ла Крус а вторая или материнская фамилия Рейна.

Хуан Карлос де ла Крус Рейна
Хуан де ла Крус Рейна.png
Родился
Хуан Карлос де ла Крус Рейна

1974/1975 (45–46 лет)
Матаморос, Тамаулипас, Мексика
НациональностьМексиканский
Работодатель
Уголовное обвинение (я)
  • Нападение
  • Взяточничество
Уголовный статус135 месяцев судимости (2012)
Примечания

Хуан Карлос де ла Крус Рейна (1974/1975 г.р.), мексиканский осужденный преступник и бывший высокопоставленный член Картель Персидского залива, преступная группа, базирующаяся в Тамаулипас, Мексика. Он также был старшим членом в Los Zetas, бывшая военизированная группа Картеля Персидского залива. В 1990-х де ла Крус Рейна был офицером в Государственная полиция Тамаулипаса работая в качестве киллер для Картеля Персидского залива. После того, как он покинул агентство в 1999 году, он стал телохранителем бывшего вора в законе Картеля Персидского залива. Осиэль Карденас Гильен, и в конечном итоге был назначен региональным лидером картеля в Тампико. Сообщается, что у него были полицейские, и он управлял международными поставками наркотиков из Центральной и Южной Америки.

В 1999 году де ла Крус Рейна и его соратники угрожал двум агентам США под прицелом в Матаморос после того, как они прибыли туда с информатором для сбора разведданных об операциях Картеля Персидского залива. Агенты вернулись в США невредимыми, но этот инцидент спровоцировал массовую охоту на него. Де ла Крус Рейна был арестован в 2007 году и экстрадирован в США, где был осужден за нападение на двух агентов. Ожидая освобождения в 2012 году, де ла Крус Рейна попытался подкупить агента под прикрытием, чтобы обеспечить его освобождение членам Картеля Персидского залива по возвращении в Мексику. Позже он признал себя виновным по обвинению во взяточничестве и получил наказание чуть более чем на 11 лет лишения свободы.

Ранняя жизнь и карьера

Хуан Карлос де ла Крус Рейна родился в Матаморос, Тамаулипас, Мексика в 1974/1975 гг.[1][2] В 1990-х он был офицером в Государственная полиция Тамаулипаса. По информации из Генеральная прокуратура (PGR), в то время как де ла Крус Рейна служил офицером полиции, он также работал киллер для Картель Персидского залива, преступная группа, базирующаяся в Тамаулипас.[3] Под руководством бывшего вора в законе Осиэль Карденас Гильен Картель Персидского залива нанял несколько агентов правоохранительных органов для продолжения своих операций по незаконному обороту наркотиков и проведения убийств от их имени.[а][7] Де ла Крус Рейна сообщил Хорхе Эдуардо Костилья Санчес («Эль Косс»), бывший высокопоставленный лидер Картеля Персидского залива.[3] Он был освобожден из агентства 31 мая 1999 года.[7] Когда он присоединился к картелю на постоянной основе, де ла Крус Рейна был частью двух подгрупп Картеля Персидского залива, известных как Сьерры и Танго. Костилья Санчес и Виктор Мануэль Васкес Мирелес («Эль Меме») возглавлял эти группы. Его члены использовали псевдонимы и коды, чтобы гарантировать свою анонимность.[8] У Де ла Крус Рейна было несколько псевдонимов, в том числе «El JC», «Tango 36»,[8] "JC Tango", "La Torta", "La Chona" и "Z-36".[9][10]

9 ноября 1999 г.[11] де ла Крус Рейна и несколько его соратников, в том числе Карденас Гильен, угрожал двум агентам США под прицелом в Матаморос.[12] Агенты прибыли туда с информатором для сбора разведданных об операциях Картеля Персидского залива, но были перехвачены преступной группой.[13] Во время противостояния Карденас Гильен угрожал убить американских агентов и информатора, но им было разрешено вернуться в США целыми и невредимыми после жаркой дискуссии.[14] Этот инцидент привел к усилению усилий правоохранительных органов против руководства Картеля Персидского залива.[11] После этого инцидента де ла Крус Рейна стал одним из самых разыскиваемых преступников в США и Мексике.[10] 14 марта 2000 г. Окружной суд США Южного округа Техаса (S.D. Tex.) В Brownsville подал запечатанный обвинительный акт против де ла Крус Рейна за нападение на двух агентов. Обвинительное заключение было вскрыто 14 декабря 2000 г.[15] 9 апреля 2002 года де ла Крус Рейна был включен в заменяющее ему обвинительное заключение по обвинению в нападении.[16] По этим обвинениям де ла Крус Рейна грозило до 10 лет тюремного заключения, штраф до 250 000 долларов США и три года освобождения под надзором по каждому пункту обвинения.[15]

В 2003 году PGR определила де ла Крус Рейна как прямого сотрудника Карденаса Гильена,[17] и перечислил его как старшего члена в Los Zetas, бывшая военизированная группа Картеля Персидского залива.[10] В том же году правительство США официально направило запрос об экстрадиции правительству Мексики. Оно просило передать де ла Круса в США в случае его ареста в Мексике.[18] Находясь в Лос-Зетасе, де ла Крус Рейна работал телохранителем Карденаса Гильена.[8] Позже он руководил логистикой безопасности для себя и других руководителей Картеля Персидского залива. Поскольку он работал в полиции штата Тамаулипас, ему было поручено информировать Картель Персидского залива об усилиях правоохранительных органов против них. Кроме того, он отвечал за координацию с несколькими полицейскими агентствами, чтобы облегчить транспортировку Карденаса Гильена.[19]

По словам нескольких свидетелей, находящихся под защитой PGR, которые работали с де ла Крус Рейна и другими лидерами Картеля Персидского залива,[b] де ла Крус Рейна был ответственен за выполнение нескольких казней по приказу руководства картеля.[20] В 2000 году он якобы убил двух адвокатов, которые представляли Картель Персидского залива, Мигеля Анхеля Мартинеса Санчеса и Антонио Лопеса Наказоно.[19][21] Сообщается также, что он приказал атаковать Роландо Лопес Салинас ("Эль-Ролис"), член группы контрабандистов, возглавляемой Эделио Лопес Фалькон («Эль Йё»).[c][19] Защищенные свидетели также заявили, что де ла Крус Рейна участвовал в убийствах лидеров Картеля Персидского залива Рохелио Гарсиа Гарсиа («Эль Роджер») и Анхель Сальвадор Гомес Эррера ("Хава Гомес") и офицера полиции Херардо Газкон Сотеро и командира Хайме Раджид Гутьеррес Арреола.[19][20]

Лидерство в должности

По данным разведки, Карденас Гильен повысил де ла Крус Рейна до регионального лидера в Тампико, Тамаулипас в 2001 году. Свидетели, защищенные PGR, заявили, что его продвижение по службе было связано с прошлым де ла Крус Рейна в качестве офицера полиции, его пребыванием в картеле Персидского залива и его предполагаемой уравновешенностью.[20] В качестве главы Тампико он координировал перевозки наркотиков на юге Тамаулипаса и на севере страны. Веракрус под его командованием находилось не менее 300 человек.[24][25] Некоторых из них подозревали в сотрудниках местной полиции.[26] Эти подозреваемые помогли защитить поставки наркотиков из этой части Мексики на границу США и Мексики между городами Матаморос и Нуэво-Ларедо.[27]

Руководя операциями в Тампико, ему было предъявлено обвинение в нескольких убийствах и похищениях людей.[9] Он был подозреваемым в убийстве Сильвестра Бануэлоса Алехоса, бывшего заместителя начальника государственной полиции Тамаулипаса, и в смерти Адольфо Веласко Рамиреса,[d] бывший начальник полиции Тампико, оба в 2006 году.[10] В начале апреля 2007 года де ла Крус Рейна приказал совершить нападение на правоохранительные органы в связи с захватом одного из его владений в Тампико. В результате задержания было конфисковано несколько единиц оружия, боеприпасов, тактического снаряжения и оборудования радиосвязи.[e][30] Кроме того, несколько защищенных свидетелей, которые давали показания против де ла Крус Рейна в Мексике, заявили, что у него были офицеры Федеральная превентивная полиция (PFP) в его платежной ведомости.[31] Сообщается, что они помогали де ла Крус Рейне осуществлять операции по контрабанде людей и незаконному обороту наркотиков в Тампико.[32]

В январе 2007 года Карденас Гильен был экстрадирован в США.[33] влияющих на наркобизнес картеля Персидского залива.[27] После Луис Рейес Энрикес («Эль Рекс»), высокопоставленный лидер Лос Зетас, был арестован в июне 2007 г.[34] Руководство Картеля Персидского залива перевело де ла Крус Рейна в Мехико.[35] Ему было поручено координировать поставки кокаина с поставщиками в Центральной и Южной Америке.[36] Перед покупкой дома в Койоакан, район Мехико, де ла Крус Рейна жил в нескольких отелях города. Он вел роскошный образ жизни и тратил много денег на одежду, еду и другие дорогостоящие занятия, что привлекло внимание правоохранительных органов. Чтобы замаскироваться в Мехико, он старался одеваться небрежно; в Тамаулипасе его стиль был деревенским, с ботинками и ковбойскими джинсами. Де ла Крус Рейна много раз ездил между Тамаулипасом и Мехико по работе, но предпочитал вести переговоры в Мехико.[37]

Арест и последствия

28 августа 2007 г.[38] силы безопасности получили анонимную наводку, которая привела их в ресторан в Поланко, Мехико.[39][40] Там Аэромобильная группа спецназа, элитный отряд Мексиканская армия,[f] арестовали де ла Крус Рейна и восемь других подозреваемых в торговле наркотиками.[42][43] Свидетели заявили, что де ла Крус Рейна только что заплатил за еду и собирался уходить, когда армия вошла в ресторан и произвела арест.[34] Большинство других посетителей ушли, когда произошел арест. Через информатор властям была предоставлена ​​информация о действиях подозреваемых в ресторане, включая их заказы на еду и напитки.[44] Правительство охарактеризовало инцидент как тщательно рассчитанную операцию; около 30 военнослужащих прибыли на место происшествия на нескольких машинах и окружили ресторан и прилегающие помещения.[39] Над районом пролетели два вертолета.[42] Местная полиция помогла, заблокировав улицу и перенаправив движение. Несколько солдат зашли в ресторан и задержали подозреваемых.[39] Позже тем же вечером[34] Мексиканские власти арестовали еще двух человек, подозреваемых в причастности к операциям де ла Крус Рейна.[42] Место их задержания не разглашается,[34] но у них был АК 47 и 100 000 мексиканских песо (примерно 9 090 долларов США в августе 2007 г.) и 300 000 долларов США наличными.[45] Во время этих операций не было произведено никаких выстрелов; никто из задержанных не оказал сопротивления при задержании.[39]

Следователи заявили, что трое из восьми задержанных были гражданами Колумбии и предполагаемыми представителями колумбийской Картель Норте-дель-Валле.[46] Де ла Крус Рейна встречался с ними, чтобы обсудить детали перевозки наркотиков между Колумбией и Мексикой. Эта встреча была результатом захвата Рейеса Энрикеса несколькими месяцами ранее; его подозревали в том, что он был основным посредником Картеля Персидского залива для их поставщиков наркотиков в Колумбии.[27][46] Персонал ресторана заявил, что три гражданина Колумбии ели там двадцать дней назад.[47] Мексиканские власти заявили, что картель Норте-дель-Валье действует в Мехико с 2003 года и надеется получить несколько уступок от мексиканских преступных группировок, таких как Картель Персидского залива, в обмен на их поставки наркотиков. Среди заявленных уступок было то, что картелю Норте-дель-Валье было разрешено вести деятельность по отмыванию денег в Мексике и использовать эту страну в качестве ворот в Европу (в первую очередь, в Испанию) для своих поставок наркотиков.[36]

Оказавшись под стражей, де ла Крус Рейна был отправлен в Кампо Милитар 1, военный объект в Мехико, прежде чем его перевели в офис Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), мексиканское агентство по расследованию организованной преступности.[27] Находясь в офисе SIEDO, де ла Крус Рейна и его сообщники были допрошены и сделали свои первые юридические заявления.[44][48] Правительство США поздравило администрацию Фелипе Кальдерон (2006–2012) и правоохранительные органы Мексики по отлову. Посол США в Мексике Тони Гарза заявил, что правительство США укрепит свои двусторонние связи с Мексикой, чтобы продолжить борьбу с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.[43] Власти США также напомнили Мексике, что де ла Крус Рейна разыскивается в США за нападение двух агентов в 1999 году.[49] Агентство PGR подтвердило, что два агента США признали де ла Крус Рейна одним из подозреваемых, угрожавших им.[50] Новости о его аресте были тайно опубликованы в средствах массовой информации в Тамаулипасе, за исключением газеты в Тампико. Это вызвало подозрения относительно контроля Картеля Персидского залива над местной прессой.[51]

Арест Де ла Крус Рейна ослабил Картель Персидского залива и привел к серии успешных репрессий со стороны мексиканских сил безопасности в течение оставшейся части 2007 года.[52][53] Власти смогли арестовать членов Картеля Персидского залива и Лос-Зетас в рекордном количестве, а также конфисковать наркотики, деньги и оружие.[53][54] 6 октября 2007 года мексиканская армия изъяла 11,7 коротких тонны (10,4 длинных тонны) кокаина у картеля Персидского залива в Тампико после перестрелки. По данным PGR, это было крупнейшее изъятие кокаина в истории Мексики. В ходе операции были арестованы семеро подозреваемых в торговле людьми Картеля Залива.[55] 12 октября[56] Мексика Secretaría de Seguridad Pública (SSP) (Секретариат общественной безопасности) арестовал 25 офицеров PFP за сотрудничество с де ла Крус Рейна.[г][57] Полиция числилась в платежной ведомости картеля Персидского залива и помогала де ла Крус Рейне, уведомляя картель об оперативниках правительства.[53]

Лишение свободы

2 сентября 2007 года федеральный судья назначил властям 70-дневный превентивный арест де ла Крус Рейна и подозреваемых, арестованных вместе с ним.[60][61] Это означало, что SIEDO было разрешено держать их в течение этого периода на своих объектах, прежде чем они были отправлены в тюрьму строгого режима.[61] SIEDO продолжало расследование де ла Крус Рейна и его сообщников на предмет их предполагаемого участия в организованной преступности и торговле наркотиками.[62] В тот же день федеральный судья Марта Санчес Алонсо предоставила защите де ла Крус Рейна конституционную защиту, предотвращающую его экстрадицию в США. Его защита выдала два приказы ампаро день его поимки, чтобы остановить любые попытки экстрадиции со стороны мексиканского правительства. Два предписания ампаро обслуживались на SIEDO и Секретариат иностранных дел (SRE). Один из ампарос также просил суд не допустить задержания де ла Крус Рейна без связи с внешним миром, изолированы или переведены в одну из тюрем строгого режима Мексики.[63]

Однако 17 сентября де ла Крус Рейна был переведен в Федеральный центр социальной реадаптации № 1 (также известный как "Альтиплано"), тюрьма строгого режима в Альмолоя де Хуарес, штат Мехико, с остальными его сообщниками.[64] Передача была разрешена, потому что суд штата Мехико счел доказательства против него достаточными и выдал ордер на арест, пока он находился под стражей SIEDO.[65] 25 сентября федеральный суд штата Мехико официально обвинил де ла Крус Рейна в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег после анализа доказательств, представленных PGR. Он заявил, что обвинений было достаточно. Его сообщникам, задержанным вместе с ним в ресторане, были предъявлены обвинения по тем же статьям.[66] Двое других подозреваемых, арестованных с применением огнестрельного оружия, были обвинены в незаконном хранении оружия, предназначенного исключительно для военных.[67]

На протяжении большей части 2008 года правительство Мексики не могло осудить де ла Крус Рейна за преступления, в совершении которых он подозревался.[68] 21 апреля он был почти освобожден из тюрьмы после того, как судья посчитал, что доказательства, представленные истцом, недостаточны для доказательства его вины. Истцу не удалось доказать, что он виновен в покушении на убийство, незаконном обороте наркотиков и незаконном хранении огнестрельного оружия, предназначенного исключительно для военных. Однако за несколько дней до его освобождения SIEDO выдало еще один ордер на арест, который был принят федеральным судом, который обвинил де ла Крус Рейна в причастности к организованной преступности.[69] Де ла Крус Рейна остался в заключении. Он был среди длинного списка других подозреваемых лидеров организованной преступности из Картеля Персидского залива и других групп, таких как Картель Синалоа, Картель Тихуаны, а Картель Хуарес которые ожидали суда.[68]

Экстрадиция и приговор

31 декабря 2008 г.[70] Мексика экстрадировала де ла Крус Рейна в США вместе с девятью другими подозреваемыми торговцами наркотиками.[71] в том числе Рубен Соседа Ривера («Эль-Какауате») и Хосе Мануэль Барриентос Родригес, два высокопоставленных члена Картеля Персидского залива.[72] Правительство Мексики заявило, что они экстрадировали де ла Крус Рейна в знак приверженности борьбе с транснациональной организованной преступностью. Они подтвердили, что его экстрадиция была одобрена для ожидающих рассмотрения обвинительных заключений, которые он имел в США за нападение на федерального офицера.[70] Правительство США высоко оценило усилия и приверженность Мексики экстрадиции заключенных в США и особо подчеркнуло важность передачи де ла Крус Рейны.[час][73] В рамках Национальный институт прозрачности, доступа к информации и защиты личных данных [es ] (INAI), SRE опубликовало исходные подробности экстрадиции де ла Крус Рейны для публичного доступа в 2013 году. INAI также намеревался раскрыть конфиденциальные детали его дела в Мексике, в том числе сотрудников правоохранительных органов и судей, которые председательствовали на нем, свидетелей которые свидетельствовали против него, имена его ближайших сотрудников и жертв его преступлений. Однако решением суда это ходатайство было отклонено.[74]

Де ла Крус Рейна перевезли из Международный аэропорт Матаморос в Техас. Хотя первоначально ему было предъявлено обвинение в Браунсвилле, окружной судья США Хильда Г. Тагле перенес его испытание на Хьюстон по соображениям безопасности.[75] 31 марта 2009 г.[76] Де ла Крус Рейна признал себя виновным по двум пунктам обвинения в нападении.[77] Его адвокат заявил, что де ла Крус Рейна не смог прийти к соглашению с прокуратурой, потому что он не принял условия заявления.[76] Однако Соседа Ривера заключила с обвинением соглашение о признании вины; он признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег, и одиннадцать пунктов обвинения в незаконном обороте наркотиков были сняты с него. По обвинению в отмывании денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.[78]

Во время судебного разбирательства обвинение заявило, что де ла Крус Рейна физически дрался с одним из агентов США во время вооруженного противостояния и даже пытался открыть одну из дверей их автомобиля, чтобы схватить их. Однако де ла Крус Рейна сказал, что заявление было ложным, и заявил, что не знал, что они были агентами США, когда произошел инцидент.[78] Защита заявила, что де ла Крус Рейна не был важной фигурой в Картеле Персидского залива и что он отступил от противостояния, как только агенты США представились.[76] Его адвокат заявил, что де ла Крус Рейна был просто телохранителем картеля и не отдавал приказов во время противостояния. «Если бы они были тремя канадскими туристами или зимними техасцами, их, вероятно, спросили бы:« Почему вы так много раз проходите мимо нашего дома? », - сказал его адвокат судье, имея в виду наблюдение американских агентов за домом Карденаса Гильена. день противостояния.[79] Де ла Крус Рейна грозило до пяти лет тюремного заключения за каждое нападение.[80] Приговор также предусматривал штраф в размере 250 000 долларов США и три года освобождения под надзором.[2] 3 июля 2009 года де ла Крус Рейна был приговорен к2 1⁄2-год тюремного заключения по обвинению в нападении.[78][81] Его штрафы были отменены из-за его неспособности их заплатить, и ему было запрещено на законных основаниях повторно въезжать в США после его освобождения.[15] Он был заключен в федеральную колонию в г. Атланта, Джорджия.[82] Де ла Крус Рейна был первым человеком, осужденным в противостоянии Матаморос.[83]

Схема взяточничества и повторный арест

14 марта 2012 года, в месяц, когда де ла Крус Рейна должен был выйти из тюрьмы, он был повторно арестован взяточничество обвинения. По мнению С.Д. Техасский поверенный Кеннет Мэджидсон, де ла Крус Рейна и несколько его сообщников пытались подкупить Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) агент под прикрытием, чтобы обеспечить безопасный проезд в Мексику после его освобождения.[81] Они также попросили чиновника обеспечить, чтобы об освобождении де ла Крус Рейна не сообщалось мексиканским властям, и чтобы ему было разрешено увидеться с семьей в тюрьме.[84][85] По данным властей США, примерно в мае 2011 года партнер де ла Крус Рейна, Хулио Торрес, начал переговоры о взятках с агентом под прикрытием, чтобы организовать освобождение де ла Крус Рейны в Матаморосе для членов Картеля Персидского залива.[86][81] Де ла Крус Рейна был обеспокоен тем, что после его освобождения в Мексике он столкнется с возможным повторным арестом мексиканскими властями или захватом конкурирующими наркобизнесом в случае освобождения в другом месте в Мексике. Агенту под прикрытием заплатили 4000 долларов США за организацию перевода де ла Крус Рейна в Техас, и он поговорил с ним по телефону, чтобы обсудить платеж и договориться о дополнительных платежах.[я][81]

28 июня 2011 года тайный агент был представлен другому партнеру, Адальберто Нуньес Венегасу, которого де ла Крус Рейна назначил производить будущие выплаты от его имени. В течение шести месяцев Торрес и Нуньес Венегас совершили восемь выплат на общую сумму 542 090 долларов США секретному агенту. Они также заложили шесть объектов недвижимости в качестве залог на дополнительные 460 000 долларов США они договорились с агентом. В сентябре 2011 года агент под прикрытием показал де ла Крус Рейне свое удостоверение личности, чтобы доказать, что он был иммиграционным офицером после того, как он попросил его показать. В январе 2012 года агент встретился с де ла Круз Рейна, чтобы обсудить окончательный платеж и его перевод в Техас. В феврале 2012 года Торрес представил агента Карлосу Мело, другому партнеру, который сказал, что знал о схеме взяточничества и согласился быть водителем де ла Крус Рейна.[81]

12 марта 2012 года Гаспар Мартинес Монтес, еще один участник заговора, пересек границу США и Мексики с 134 003 долл. США и сообщил таможенникам, что эти деньги должны были быть использованы для покупки товаров для его бизнеса. В тот день он встретился с Торресом и Хуаном Трехо Венегасом, другим партнером, и доставил тайному агенту платеж в размере 250 010 долларов США. На следующий день агент встретился с Торресом, Мело, Нуньесом Венегасом, Мартинесом Монтесом, Трехо Венегасом и другим сотрудником Хосе Крус Венегас Эскивель, чтобы обсудить логистику освобождения де ла Крус Рейна. Торрес и Мело сказали агенту, что они перевезут де ла Крус Рейна в одном автомобиле, а Нуньес Венегас и Венегас Эскивель будут сопровождать их в другом.[81]

14 марта группа агентов ICE арестовала шестерых заговорщиков под дулами автоматов в ресторане в Браунсвилле. Свидетели заявили, что полицейские прибыли в ресторан на полицейских машинах без опознавательных знаков и совершили набег на внутренний дворик, где обедали заговорщики;[82] Де ла Крус Рейна был повторно арестован в Долина Рио-Гранде пенитенциарное учреждение.[87] Его перевели туда из Бэйвью, Техас, после прибытия из Атланты 9 марта.[88][87] Трое заговорщиков предстали перед мировым судьей США Рональдом Морганом на первом слушании 16 марта.[88] Остальные отказались от предварительных слушаний 20 марта, но Морган приказал держать всех их без залога под федеральным контролем, поскольку он считал, что их тесные связи с Мексикой означают, что они могут быть побегами.[89][90] К моменту завершения схемы сумма взяток составила почти 800 000 долларов США.[j][87]

Осуждение

10 апреля 2012 года в Браунсвилле заговорщикам было предъявлено обвинение во взяточничестве.[91] Они снова предстали перед судом 18 апреля, и каждый из них не признал себя виновным по отдельности. Морган назначил досудебное слушание на 29 мая, а выбор присяжных - на 31 мая.[92] 23 апреля[93] де ла Крус Рейна, Нуньес Венегас, Трехо Венегас и Венегас Эскивель признали себя виновными по обвинению во взяточничестве.[94] 8 мая Торрес и Монтес Мартинес признали себя виновными. 18 мая последний заговорщик Мело также признал себя виновным. Некоторые из них подписали соглашение о признании вины для получения более мягких приговоров. Де ла Крус Рейна подал заявление вслепую, что означало, что он не доработал приговор, который он должен был получить за признание себя виновным.[95][96] Обвинение во взяточничестве предусматривало до 15 лет тюремного заключения, штраф в размере 250 000 долларов США и три года освобождения под надзором.[97]

8 октября 2012 г.[85] Судья Ханан приговорил де ла Крус Рейна к 135 месяцам, то есть чуть более 11 лет, тюремного заключения за взяточничество. Ему также было приказано выплатить штраф в размере 100 000 долларов США. Другие заговорщики, Торрес, Мело, Монтес Мартинес, Трехо Венегас и Венегас Эскивель, были приговорены к 120, 84, 46, 46 и 24 месяцам соответственно.[1] В январе 2013 года Нуньес Венегас был приговорен к 66 месяцам заключения.[1][98] Во время своего приговора де ла Крус Рейна извинился за свое преступление и заявил, что пытался подкупить агента, чтобы защитить свою жизнь после его освобождения в Мексику.[86] Он сказал, что не собирался возвращаться в картель Персидского залива и хотел лично извиниться перед семьей и детьми. Команда защиты жаловалась, что агент под прикрытием увеличил суммы оплаты за «провокацию по приговору», чтобы увеличить срок тюремного заключения де ла Крус Рейна.[87]

Тем не менее, помощник прокурора США Джоди Янг заявила, что все платежи производились по конкретным запросам де ла Крус Рейна, и они были сделаны для установления добросовестности с участниками. Янг заявил, что деньги, использованные в заговоре, были получены из доходов от наркобизнеса Картеля Персидского залива.[87] Ханен заявил, что, по его мнению, обвиняемые знали, что чиновник, который они пытались подкупить, был высокопоставленным сотрудником агентства. В противном случае, по его словам, они не заплатили бы большие суммы денег, которые они заплатили за освобождение де ла Крус Рейна на его конкретных условиях.[86]

23 апреля 2013 года де ла Крус Рейна направил запрос в Министерство юстиции США с просьбой отправить его в Мексику для исполнения оставшейся части его приговора через Программа международной передачи заключенных.[99] Он был заключен в тюрьму Федеральное исправительное учреждение в Биг-Спринг, Техас, а его ожидаемая дата выхода - 14 октября 2021 года.[100]

Смотрите также

Сноски

  1. ^ Командир полиции, который работал в государственных силах во время пребывания в должности де ла Крус Рейны, Карлос Ландин Мартинес, также был завербован Картелем Персидского залива.[4][5] В конце концов его повысили до регионального лидера Рейноса, Тамаулипас.[6]
  2. ^ Кодовые имена охраняемых свидетелей: «Руфино», «Карен» и «Рафаэль».[20]
  3. ^ Карденас Гильен хотел убить Лопеса Фалькона и членов его группы, потому что он верил сообщениям, которые они предоставили властям, что привело к аресту Жильберто Гарсиа Мена (псевдоним «Эль Джун»), высокопоставленный лидер Картеля Персидского залива.[22] Лопес Фалькон был убит Los Zetas в 2003 году.[23]
  4. ^ Правительство Тамаулипаса заявило, что Веласко Рамирес покончил жизнь самоубийством. Однако критики заявили, что доказательства указывают на убийство.[28][29]
  5. ^ Согласно тому же источнику, дата изъятия варьируется от 1 до 2 апреля 2007 года.[30]
  6. ^ Другой источник сообщил, что мексиканская армия и SIEDO провели совместную операцию, в результате которой он был арестован.[41]
  7. ^ Через несколько дней девять полицейских были отпущены за отсутствием улик.[57] Остальные шестнадцать содержались под стражей федеральных властей.[58][59]
  8. ^ Благодаря этой массовой передаче заключенных Мексика достигла рекордного числа экстрадиций за один год. Только в 2008 году Мексика выдала 95 заключенных; в прошлом году Мексика экстрадировала 83 человека.[72]
  9. ^ Другой источник сообщил, что первая выплата составила 5 000 долларов США.[87]
  10. ^ Согласно одному из источников в ФБР, общая сумма выплат составила 796 100 долларов США.[81] Другие источники в ФБР называли цифру 797 000 долларов США.[1]

использованная литература

  1. ^ а б c d «Фигурант Картеля Персидского залива и еще пять человек приговорены к тюремному заключению за взяточничество». Браунсвилл, Техас: Федеральное Бюро Расследований. 10 октября 2012 г. В архиве из оригинала 10 июля 2017 года.
  2. ^ а б «Член картеля Персидского залива, осужденный за нападение на федеральных агентов». Федеральное Бюро Расследований. 31 марта 2009 г. В архиве из оригинала 17 ноября 2018 г.
  3. ^ а б Эррера, Роландо (30 августа 2007 г.). "Pasa de ministerial a operador de Osiel". Эль-Норте (на испанском). Монтеррей, Нуэво-Леон: Editora El Sol, S.A. de C.V. ProQuest  312011589.
  4. ^ "Тамаулипас: прокуратура ООН с историей". Proceso (на испанском). 9 сентября 2007 г. В архиве из оригинала 17 января 2019 г.
  5. ^ "La Hermandad de Comandantes". Proceso (на испанском). 18 мая 2008 г. В архиве из оригинала 27 января 2019 г.
  6. ^ «Управляющий наркокартелем приговорен к пожизненному заключению». Ассошиэйтед Пресс. 29 апреля 2008 г. В архиве из оригинала 27 января 2019 г. - через Новости NBC.
  7. ^ а б Барахас, Абель (7 мая 2001 г.). «Возроди Осиэля аль-Картель дель Гольфо». Эль-Норте (на испанском). Монтеррей, Нуэво Леон: Infoshare Communications Inc. ProQuest  315807789.
  8. ^ а б c Реез, Хосе (31 августа 2009 г.). "Секретные операции дель картель дель Гольфо". Красный Вольтер (на испанском). В архиве из оригинала 10 июля 2017 года.
  9. ^ а б "Buscan al nuevo líder del Cártel del Golfo". Эль-Норте (на испанском). Монтеррей, Нуэво-Леон: Editora El Sol, S.A. de C.V. 23 июня 2007 г. ProQuest  311995457.
  10. ^ а б c d Хименес, Карлос (30 августа 2007 г.). "El JC Tango, en la lista de los más buscados por México y EU". La Crónica de Hoy (на испанском). В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  11. ^ а б Голден, Тим (24 ноября 1999). «Лицом к лицу в Мексике: агенты и подозреваемые D.E.A.». Нью-Йорк Таймс. В архиве из оригинала 15 сентября 2017 года.
  12. ^ Уотсон, Джули (август 2007 г.). "Член картеля разыскивается в США, арестован". Ассошиэйтед Пресс. В архиве из оригинала 16 января 2019 г. - через Banderas News.
  13. ^ Шиллер, датчанин (15 марта 2010 г.). «Агент DEA нарушает тишину в противостоянии с картелем». Хьюстонские хроники. Архивировано из оригинал 27 ноября 2018 г.
  14. ^ «Предполагаемого лидера мексиканского наркокартеля схватили в популярном ресторане». Ассошиэйтед Пресс. 30 августа 2007 г. В архиве с оригинала 28 января 2019 г.. Получено 17 января 2019 - через The Brownsville Herald.
  15. ^ а б c "Соединенные Штаты Америки против Карденас-Гильена и др." (PDF). Окружной суд США Южного округа Техаса. 10 марта 2010. с. 42; 46–53. В архиве (PDF) из оригинала 13 февраля 2019 г. - через Проект по освещению организованной преступности и коррупции.
  16. ^ «10 основных обвиняемых, обвиняемых в наркотиках, экстрадированы из Мексики в Соединенные Штаты». Министерство юстиции США. 31 декабря 2008 г. Архивировано с оригинал 2 декабря 2009 г.
  17. ^ Уотсон, Джули (29 августа 2007 г.). "Пресунто капо мексиканский арестант в столичном ресторане". Plainview Daily Herald (на испанском). В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  18. ^ Хименес, Карлос (31 августа 2007 г.). "Desde 2003 solicitó Estados Unidos la extradición del JC". La Crónica de Hoy (на испанском). В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  19. ^ а б c d Равело 2012, п. 203–206.
  20. ^ а б c d Рейез, Хосе (6 сентября 2009 г.). "El imperio del Lazca durante el foxismo". Contralínea (на испанском). В архиве с оригинала 22 января 2019 г.
  21. ^ "La mano del Ejército, en crímenes contra narcoabogados". Proceso (на испанском). 13 марта 2002 г. В архиве с оригинала 10 марта 2018 г.
  22. ^ Суньига, Андрес (5 июля 2003 г.). "Эжекутан - соперник Осиэля Карденаса". Эль-Мексикано (на испанском). В архиве из оригинала 27 января 2019 г.
  23. ^ Отеро, Сильвия; Гомес, Франсиско; Монж, Гастон (3 августа 2003 г.). "Ex militares forman grupo de ejecución del narcotráfico". Эль Универсал (на испанском). В архиве из оригинала 27 января 2019 г.
  24. ^ Грейсон и Логан 2012, п. 18–19.
  25. ^ "Detiene Sedena a primer lugarteniente del cártel del Golfo". La Crónica de Hoy (на испанском). Нотимекс. 29 августа 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  26. ^ "Cae lugarteniente de Osiel Cárdenas". Эль-Сигло-де-Дуранго (на испанском). 30 августа 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  27. ^ а б c d Кастильо Гарсия, Густаво (30 августа 2007 г.). "Importante operador del cártel del Golfo, uno de los detenidos en Polanco". La Jornada (на испанском). В архиве с оригинала 11 декабря 2018 г.
  28. ^ "Тамаулипас: Afirma el procurador que excomandante se 'suicidó de tres disparos'". Proceso (на испанском). 15 ноября 2006 г. В архиве из оригинала 27 января 2019 г.
  29. ^ "Procurador de Tamaulipas: Se abatió el índice delictivo en Nuevo Laredo". Proceso (на испанском). 6 декабря 2006 г. В архиве из оригинала 27 января 2019 г.
  30. ^ а б "El ejército mexicano, en apoyo a la PGR, detiene a Juan Carlos de la Cruz Reynosa, псевдоним JC, главный оператор и lugarteniente del Cártel del Golfo" (PDF) (на испанском). Управление национальной обороны. 2007. В архиве (PDF) из оригинала 21 декабря 2010 г.
  31. ^ Рейез, Хосе (23 августа 2003 г.). "DEA, FBI, PGR: Osiel controló Tamaulipas". Contralínea (на испанском). В архиве с оригинала от 20 апреля 2018 г.
  32. ^ Рейез, Хосе (21 сентября 2011 г.). "Policías federales, soldados del cártel del Golfo". Contralínea (на испанском). В архиве из оригинала 25 февраля 2018 г.
  33. ^ Ортега Авила, Антонио (31 августа 2007 г.). "México da un fuerte golpe a los carteles de la droga". Эль-Паис (на испанском). В архиве из оригинала 17 января 2019 г.
  34. ^ а б c d "Cae lugarteniente del Cártel del Golfo". Эль-Сигло-де-Торреон (на испанском). 30 августа 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  35. ^ "Cae en Polanco líder del Cártel del Golfo". Реформа (на испанском). Мехико: Editora El Sol, S.A. de C.V. 30 августа 2007 г. ProQuest  307939678.
  36. ^ а б "El JC, el sujeto que cenaba en Polanco". Миленио (на испанском). 30 августа 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г. - через Dossier Político.
  37. ^ Гомес, Франциско (25 февраля 2008 г.). "DF es también asiento del narco, señalan". Эль Универсал (на испанском). ProQuest  380594487.
  38. ^ "Detienen supuesto capo del Cártel del Golfo". La Prensa (на испанском). 29 августа 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  39. ^ а б c d Хименес, Карлос (30 августа 2007 г.). "Fue 'quirúrgica' la detención en Polanco de un lugarteniente de Osiel Cárdenas y de otros 6 Integrantes del Cártel del Golfo". La Crónica de Hoy (на испанском). В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  40. ^ "Сообщается об аресте подозреваемого в картеле". Лос-Анджелес Таймс. 30 августа 2007 г. В архиве из оригинала 16 октября 2015 г.
  41. ^ Грейсон 2016, п. 14.
  42. ^ а б c "Мексика anuncia la captura a un destacado narcotraficante del cártel del Golfo". Эль Мундо (на испанском). EFE. 30 августа 2007 г. В архиве из оригинала от 3 апреля 2009 г.
  43. ^ а б Отеро, Сильвия (30 августа 2007 г.). "Golpe al cártel del Golfo; cayó en Polanco el mayor operador". Эль Универсал (на испанском). ProQuest  380578069.
  44. ^ а б "Interrogan en la Siedo a presuntos Zetas capturados en Polanco". Proceso (на испанском). 30 августа 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  45. ^ "Trasladan al JC al Penal del Altiplano". La Jornada (на испанском). Нотимекс. 17 сентября 2007 г. В архиве с оригинала 22 января 2019 г.
  46. ^ а б Кастильо Гарсия, Густаво (31 августа 2007 г.). "Ligan con el cártel del Valle del Norte a colombianos detenidos en Polanco". La Jornada (на испанском). В архиве с оригинала 22 января 2019 г.
  47. ^ "Cae en Polanco líder del Cártel del Golfo". Diario Cambio (на испанском). Реформа. 2007. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  48. ^ "En la SIEDO detenidos en operativo de Polanco". Diario Crítico (на испанском). 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  49. ^ "Detenido en México el supuesto capo de narcotráfico en suramérica". La Vanguardia (на испанском). EFE. 30 августа 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  50. ^ "El 'JC' podría ser extraditado a EU". Expansión (на испанском). 31 августа 2007 г. В архиве из оригинала 27 января 2019 г.
  51. ^ "Discreta cobertura en Tamaulipas en torno de la captura del JC". Proceso (на испанском). 31 августа 2007 г. В архиве с оригинала 24 января 2019 г.
  52. ^ «Инициатива Мериды: оценка планов по активизации нашего сотрудничества в области безопасности с Мексикой и Центральной Америкой» (PDF). Издательство правительства США. 14 ноября 2017. с. 40.
  53. ^ а б c Гомес, Франциско (19 октября 2007 г.). "Narcoguerra en Tamaulipas desde varios frentes". Эль Универсал (на испанском). В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  54. ^ Кастильо Гарсия, Густаво (14 октября 2007 г.). "Asedia el Ejército seis poblados de Tamaulipas; busca base de Los Zetas". La Jornada (на испанском). В архиве из оригинала 27 января 2019 г.
  55. ^ Аранда, Хесус; Санчес Тревиньо, Мартин (8 октября 2007 г.). "Эль-де-Тамаулипас, эль-мэр декомпизо-де-кокаина в истории паис: PGR". La Jornada (на испанском). В архиве с оригинала 22 января 2019 г.
  56. ^ Кастильо, Густаво (13 октября 2007 г.). "Detiene la SSP a 25 policías federales por occidad con el cártel del Golfo". La Jornada (на испанском). В архиве из оригинала 27 января 2019 г.
  57. ^ а б Эррера, Роландо (18 октября 2007 г.). "Investigan por narco a más agency de PFP". Реформа (на испанском). Мехико: Editora El Sol, S.A. de C.V. ProQuest  307971722.
  58. ^ "Investiga PGR nexos con narcos de más federales". Эль-Мексикано (на испанском). 18 октября 2007 г. В архиве из оригинала 17 января 2019 г.
  59. ^ "Arraigan a 16 elementos de la PFP". La Vanguardia (на испанском). 17 октября 2007 г. В архиве из оригинала 17 января 2019 г.
  60. ^ "Arraigan a lugarteniente del Cártel del Golfo". Эль-Сигло-де-Дуранго (на испанском). 2 сентября 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  61. ^ а б Кастильо Гарсия, Густаво (2 сентября 2007 г.). "El JC, arraigado por 70 días; El Coyote, recluido". La Jornada (на испанском). В архиве с оригинала 22 января 2019 г.
  62. ^ «Arraigan a 'JC', presunto narco». Эль Универсал (на испанском). Мехико. 2 сентября 2007 г. ProQuest  380570742.
  63. ^ "Busca 'JC' evitar entrega". Реформа (на испанском). Мехико: Editora El Sol, S.A. de C.V. 2 сентября 2007 г. ProQuest  307967497.
  64. ^ "Va un social de Osiel a Penal del Altiplano". Фреска (на испанском). Editora El Sol, S.A. de C.V. 17 сентября 2007 г. ProQuest  373485375.
  65. ^ "Ingresan al JC - федеральный штрафной дель Альтиплано". Diario 21 (на испанском). 17 сентября 2007 г. В архиве из оригинала 19 января 2019 г.. Получено 19 января 2019.
  66. ^ "Auto de official prisión, a Juan Carlos de la Cruz Reyna, 'El JC', y ocho cómplices". Proceso (на испанском). 25 сентября 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  67. ^ "Dictan official prisión a operador del Cártel del Golfo". Эль-Сигло-де-Торреон (на испанском). Нотимекс. 24 сентября 2007 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  68. ^ а б Бланкас Мадригал, Даниэль (11 октября 2008 г.). "Aún no han consignado a ninguno de los 28 narcojefes capturados". La Crónica de Hoy (на испанском). В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  69. ^ Мендес, Альфредо (21 апреля 2008 г.). "La PGR pierde juicio contra un líder del cártel del Golfo". La Jornada (на испанском). В архиве с оригинала 22 января 2019 г.
  70. ^ а б "Se extraditan diez individualuos reclamados por la justicia estadounidense" (на испанском). Мехико: Правительство Мексики. 31 декабря 2008 г. В архиве из оригинала 17 января 2019 г.
  71. ^ "Мексика выдала в ЕАЭС новио де Рейна дель Пасифико и 9 наркоторговцев". Эль Конфиденсьял (на испанском). 31 декабря 2008 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  72. ^ а б "ГРР выдали ЕС a novio de 'Reina del Pacífico' y nueve narcos". Эль-Сигло-де-Коауила (на испанском). 2 января 2009 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  73. ^ "Van a EU sin cumplir sentencias". Фреска (на испанском). Editora El Sol, S.A. de C.V. 1 января 2009 г. ProQuest  373306853.
  74. ^ "SRE entrega versión pública de acuerdos de extradición". Эль-Экономиста (на испанском). Нотимекс. 4 ноября 2013 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  75. ^ Робак, Джереми (4 января 2009 г.). «Лейтенанты Персидского залива предстанут перед судом в США» Монитор - через The Brownsville Herald.
  76. ^ а б c Робак, Джереми (31 марта 2009 г.). «Два лейтенанта Картеля Залива признали себя виновными». Монитор - через The Brownsville Herald.
  77. ^ МакКинли-младший, Джеймс К. (1 апреля 2009 г.). "Техас: член мексиканского наркокартеля признал себя виновным". Нью-Йорк Таймс. В архиве из оригинала от 8 ноября 2012 г.
  78. ^ а б c «2 члена мексиканского наркокартеля признают себя виновными». Ассошиэйтед Пресс. 31 марта 2009 г. - через The Brownsville Herald.
  79. ^ Шиллер, датчанин (19 сентября 2009 г.). "Головорез из картеля получает 5 лет за противостояние". Хьюстонские хроники - через PressReader.com.
  80. ^ Локано, Хуан А. (31 марта 2009 г.). "2 предполагаемых члена мексиканского наркокартеля признают себя виновными". Fox News Channel. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  81. ^ а б c d е ж г "Член картеля Персидского залива повторно арестован". Федеральное Бюро Расследований. 12 марта 2012 г. В архиве из оригинала 27 января 2019 г.
  82. ^ а б «Федералы говорят, что в схеме взяточничества на 1 миллион долларов был задействован Картель Залива». The Brownsville Herald. 15 марта 2012 г.
  83. ^ Шиллер, датчанин (18 сентября 2009 г.). «Офицер, ставший гангстером, получает 5 лет заговора с целью убийства федералов». Хьюстонские хроники. В архиве из оригинала 18 октября 2015 г.
  84. ^ «Фигурант Картеля Персидского залива в южном Техасе и 5 его сообщников осуждены за взяточничество». Браунсвилл, Техас: Иммиграционная и таможенная служба США. 10 октября 2012 г. В архиве с оригинала от 20 июня 2017 г.
  85. ^ а б Шиллер, датчанин (8 октября 2012 г.). «Неудачная взятка приводит к тому, что солдат Картеля Персидского залива еще 11 лет находится в тюрьме США». Хьюстонские хроники. В архиве с оригинала от 29 июня 2017 г.
  86. ^ а б c Брезоски, Линн (10 октября 2012 г.). «Взятка покупает картеля на 11 дополнительных лет». Сан-Антонио Экспресс-Новости. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  87. ^ а б c d е ж Рейган, Марк (10 октября 2012 г.). «Босс Картеля Персидского залива получил тюремный срок за взяточничество». The Brownsville Herald.
  88. ^ а б «Без залога: 7 человек из числа арестованных ICE, лицо судьи, которое вернется в суд на следующей неделе». The Brownsville Herald. 16 марта 2012 г.
  89. ^ Бакли, Мэдлин (20 марта 2012 г.). «Мужчины, обвиненные в схемах взяточничества картеля, останутся в тюрьме». The Brownsville Herald.
  90. ^ «Мужчины, обвиняемые в подкупе агента ICE, содержатся без залога». The Brownsville Herald. 16 марта 2012 г.
  91. ^ Бакли, Мэдлин (12 апреля 2012 г.). «Предполагаемый член наркокартеля и другие лица обвинены во взяточничестве». The Brownsville Herald.
  92. ^ Бакли, Мэдлин (18 апреля 2012 г.). «Семеро не признают себя виновными во взяточничестве». The Brownsville Herald.
  93. ^ "Un Integrante del Cártel del Golfo se declara виновный пор соборно в ЕС". Expansión (на испанском). 24 апреля 2012 г. В архиве из оригинала 16 января 2019 г.
  94. ^ Бакли, Мэдлин (23 апреля 2012 г.). «Член Картеля Персидского залива, остальные признают себя виновными». The Brownsville Herald.
  95. ^ Бакли, Мэдлин (15 мая 2012 г.). «Человек, связанный с делом о взяточничестве, признал себя виновным». The Brownsville Herald.
  96. ^ Бакли, Мэдлин (8 мая 2012 г.). «Еще двое признали себя виновными во взяточничестве». The Brownsville Herald.
  97. ^ "Фигурант Картеля Персидского залива и другие лица, осужденные за взяточничество". Браунсвилл, Техас: Министерство юстиции США. 23 апреля 2012 г. В архиве из оригинала 27 января 2019 г.
  98. ^ Рейган, Марк (17 декабря 2013 г.). «Осужденные заявляют о неэффективности адвоката». The Brownsville Herald.
  99. ^ Шиллер, датчанин (25 апреля 2013 г.). "Приспешник Картеля Персидского залива, угрожал агентам США, просит отправить его обратно в Мексику". Хьюстонские хроники. В архиве из оригинала 12 июня 2016 г.
  100. ^ "Хуан Карлос де ла Крус Рейна - регистрационный номер: 98832-179". Федеральное бюро тюрем. В архиве с оригинала 18 июня 2017 г.. Получено 26 января 2019.

Список используемой литературы

дальнейшее чтение