Ливийское инвестиционное управление - Libyan Investment Authority

Ливийское инвестиционное управление
Правительственный
ПромышленностьСуверенный фонд благосостояния
Основан2006
Штаб-квартираТриполи, Ливия
ПродуктыУправление фонда
Нефть и газ
Интернет сайтhttp://lia.com.mt

В Ливийское инвестиционное управление (LIA) (المؤسسة الليبية للاستثمار) - управляемая государством суверенный фонд благосостояния и Холдинговая компания со штаб-квартирой в Триполи, Ливия. Он был учрежден 28 августа 2006 г. Постановлением №208 г. Главный народный комитет Ливии (GPC),[1] после снятия экономические санкции что ранее исключало иностранные инвестиции в Ливии.[2] LIA контролирует и управляет инвестициями в различных областях, включая сельское хозяйство, недвижимость, инфраструктуру, нефть и газ, а также в акции и облигации. Это крупнейший в Африке суверенный фонд благосостояния.[3] Фонд является членом Международный форум суверенных фондов благосостояния и поэтому подписан на Принципы Сантьяго о передовой практике управления суверенными фондами благосостояния.[4]

Руководство LIA

15 августа 2016 года Президентский совет Правительства национального согласия (ВНС) назначил Временный руководящий комитет для временного администрирования и управления LIA. Он имеет привилегии и полномочия Совета директоров и Председателя с целью обеспечения нормального управления компанией.[5][6]

Руководящий комитет возглавляет доктор Али Махмуд Хасан Мохамед. Остальные участники - англ. Абдулазиз Халед Али, г-н Альхади Наджимеддин Кабар, г-н Халед Халифа Хасан Альтахер и г-н Ахмед Абдулла Амар.

17 августа 2016 года правительства Франции, Германии, Италии, Испании, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов опубликовали Совместное заявление, в котором приветствовали назначение Руководящего комитета и подчеркнули, что ПНС «осуществляет единоличный и эффективный надзор» над Ливийским государством. учреждения, включая LIA.[7][8]

Абдулмагид Брейш, бывший председатель Совета директоров, споры Хасан Бухади Полномочия председателя совета директоров LIA.[9][10][11] В 2014 году Брейш ушел в отставку, его временно заменил Абдулрахман Бен Йезза, бывший министр нефти и газа Ливии, ожидающий расследования в соответствии с Законом Ливии о политической и административной изоляции (решением № 659 от 2014 года), пока не будет назначен постоянный председатель.[12][13][14]

По состоянию на 29 сентября 2014 г., когда Попечительский совет отстранил г-на Бена Йеззу от его должности (Решение 7 от 29 сентября 2014 г.) и назначил г-на Бухади председателем (Решение 8).[15][16]

Брейш обжаловал свою изоляцию в Апелляционном суде Триполи. 13 апреля 2015 года Апелляционный суд Ливии заявил, что Закон о политической и административной изоляции не применяется к Брейшу - он утверждает, что это привело к его восстановлению в должности председателя и главного исполнительного директора LIA 18 мая 2015 года.[17][18][19]

Однако это решение не восстанавливает его на работе и не предполагает восстановления каких-либо полномочий, которые он мог иметь в прошлом. Г-н Брейш мог бы подать заявку на восстановление в должности и сделать себя доступным для попечительского совета, но он еще не сделал этого.[20]

LIA Governance

Имея глубокие корни в демократических структурах Ливии, LIA контролируется ливийским правительством и управляется в рамках строгих процессов управления, подотчетных этому правительству.[21]

Совет попечителей

Попечительский совет [22] LIA это:

  • Г-н. Файез Сарадж, Председатель - Премьер-министр (Правительство национального согласия)
  • Д-р Фарадж Абуматари, член - министр финансов
  • Д-р Тахер Джехами, член - министр планирования
  • Д-р Али Эссави, член - министр экономики и промышленности
  • Г-н Саддек Элькабир, член - председатель Центрального банка
  • TBD, член - независимый член (будет назначен Президентским советом GNA)
  • TBD, член - независимый член (будет назначен Президентским советом GNA)

Предыдущие председатели включают Мухаммад Лайас, первый председатель LIA, который ранее был председателем и генеральным менеджером Ливийского арабского иностранного банка; Мохсен Деррегия (апрель 2012 г. - март 2013 г.), которого попросили уйти, и временно его заменил Али Мохамед Салем Хибри, заместитель управляющего Центрального банка Ливии.[23]

Члены Руководящего комитета

Руководящий комитет состоит из пяти членов, включая председателя. В настоящее время членами Руководящего комитета являются:[24]

  • Д-р Али Махмуд Хасан Мохамед-председатель
  • Англ. Абдулазиз Халед Али-член
  • Г-н Альхади Наджимеддин Кабар-член
  • Г-н Халед Халифа Хасан Альтахер Член
  • Г-н Ахмед Абдулла Амар-член

Закон № 13 от 2010 года

LIA глубоко укоренилось в демократических структурах Ливии, и его полномочия определены Законом 13, который стал статутом в 2010 году.[25] Закон № 13 от 2010 года устанавливает постоянный мандат LIA. Ливийское инвестиционное управление («LIA») было создано в 2006 году и регулируется Законом № 13 от 2010 года («Закон № 13»), который продолжает действовать в полную силу в соответствии с ливийским законодательством.

Согласно Закону № 13, LIA состоит из:

а. Попечительский совет, являющийся высшим руководящим органом, осуществляющим надзор и контроль за LIA. В Попечительский совет входят: премьер-министр (в качестве председателя); министры планирования, финансов, экономики и торговли; управляющий Центрального банка Ливии; и ряд экспертов. Эта структура была учреждена Указом № 2 от 2014 года Советом министров, исполнительной властью правительства Ливии, назначенной в соответствии с правительственным мандатом избранной Палаты представителей.[25]

б. Совет директоров, являющийся компетентным органом, контролирующим управление LIA (статьи 10 и 11 Закона № 13). Совет директоров LIA будет состоять из семи членов, включая председателя. Они должны быть назначены решением Попечительского совета. Совет директоров курирует три подкомитета (комитет по назначениям и вознаграждениям, управление и комитет по аудиту и рискам), каждый из которых имеет согласованный круг обязанностей и часто отчитывается перед Советом директоров. Совет директоров часто отчитывается перед попечительским советом.[25]

мероприятия

LIA была создана в августе 2006 года для управления растущим в Ливии доходы от нефти излишек. LIA теперь считает активы Ливийская иностранная инвестиционная компания (LAFICO), основанная в 1982 году, и Oilinvest, основанная в 1988 году, в своем портфеле. Стоимость LIA широко оценивается в 70 миллиардов долларов. [1] но в управленческом информационном отчете LIA за сентябрь 2010 года его собственный инвестиционный портфель оценивается в 64 миллиарда долларов.[26] а Wall Street Journal на июнь 2010 года назвал его стоимость в 53 миллиарда долларов.[27]

Офисы

Штаб-квартира LIA находится в Триполи.

Соглашение о разделе продукции BP

29 мая 2007 г. во время посещения г. Муаммар Каддафи от Британский премьер-министр Тони Блэр, British Petroleum (BP) подписала с ливийской компанией соглашение о разведке и добыче на $ 900 млн. Национальная нефтяная корпорация. Соглашение, которое, вероятно, потребует инвестиций на сумму около 2 миллиардов долларов США, охватывает три огромных, в основном неизведанных участка. NOC подписала соглашение с LIA как 15% -ный партнер BP по соглашению о разделе продукции (PSA).[28]

Фонд экономического и социального развития

LIA также управляет Фондом экономического и социального развития (ESDF). ESDF, созданный в феврале 2006 года, управляет значительными активами в Ливии в ряде секторов в интересах бедноты Ливии. Доля LIA в PSA BP обеспечивает прямой канал, по которому нефтяные богатства могут быть переработаны. Однако некоторые ливийские эксперты считают, что присутствие двух государственных компаний в сделке BP отражает разногласия и напряженность на исполнительном уровне в Ливии, особенно по поводу того, кто контролирует нефтяные богатства.

Ливийско-катарский фонд

В августе 2007 года LIA согласилась создать ливийскуюКатар совместный инвестиционный фонд на 2 миллиарда долларов наравне с Катарской инвестиционной корпорацией (QIC). Так же Всеобщий народный конгресс секретарь подписал два соглашения в Доха в июле 2007 г. для создания ливийско-катарского банка между QIC и Центральным банком Ливии. Также было подписано соглашение о создании совместной компании по развитию недвижимости между инвестиционной компанией Al-Diar в сфере недвижимости (Катар) и Ливийской арабской иностранной инвестиционной компанией.[29]

Инвестиции в Fortis

В июле 2008 г. LIA купила долю в голландско-бельгийском банке Fortis, что потребовало дополнительных средств для поддержания платежеспособности. Агентство LIA не подтвердило инвестиции, поскольку этого не требовало ни голландское, ни бельгийское законодательство. Однако позже на той неделе министр финансов Нидерландов Воутер Бос признал, что ситуация «привлекла его внимание, как и положение Центрального банка Нидерландов», учитывая предыдущее участие Ливии в международных терроризм.[30]

Инвестиции в Ювентус

По состоянию на июнь 2010 года Lafico принадлежало 7,5% общих акций итальянского футбольного клуба. Ювентус.[31]

Инвестиции в акции и валютные торги

В период с января по июнь 2008 года LIA через Goldman Sachs заплатило 1,3 миллиарда долларов за опционы на корзину валют и опционы на шесть акций (Citigroup Inc., UniCredit SpA, Banco Santander, Allianz, Électricité de France и Eni SpA). К февралю 2010 года стоимость этих инвестиций составила 0,025 миллиарда - 98% убытка.[27]

Активы

Активы на 2010 год

В мае 2011 г. Вашингтон Пост подробно описал авуары LIA. Несмотря на серьезное отсутствие прозрачности, в LIA наблюдался поразительный приток иностранные инвестиции после того, как Ливия была удалена из списка США государственные спонсоры терроризма в 2006 году, тем самым отменив ранее введенные экономические санкции.[2] Почта сообщил, что инвестиции в Ливию «происходили при поддержке официальных лиц США, которые хотели вознаградить Каддафи за обещание соблюдать нормы международного права, отрицать терроризм и выплатить компенсацию родственникам жертв Взрыв рейса 103 Pan Am:"[2]

«Санкции являются мощными из-за нашей способности использовать финансовую систему США. Немедленный доступ к инвестициям США и западных стран после снятия санкций является окончательным морковь... Этот пряник - это то, что заставляет попавших под санкции торговцев наркотиками, распространителей и сторонников терроризма изменить свое поведение и прекратить заниматься незаконным поведением, которое их отрезало от Соединенных Штатов ».

— Неназванный высокопоставленный чиновник США, Вашингтон Пост, 25 мая 2011 г.[2]

По состоянию на 1 квартал 2010 года LIA провела примерно АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 56 миллиардов активов по всему миру, разбитых следующим образом:[32]

К маю 2011 года регулирующие органы США заморозили там активы LIA на 37 миллиардов долларов, включая 29 миллиардов долларов в одном банке. Глава Лондонская школа экономики ушел в отставку после того, как выяснилось, что он служил в качестве неофициального советника LIA и принял пожертвование от фонда для школы. UniCredit, Крупнейший банк Италии, также заморозил часть активов Каддафи.[2]

Активы по состоянию на 2012 год

По результатам проверки и оценки, проведенной Deloitte для Совета директоров в 2012 году,[33] портфель LIA был оценен в 67 миллиардов долларов по состоянию на 31 декабря 2012 года. В соответствии с Законом № 13 от 2010 года Совету директоров поручено LIA сохранять, защищать и приумножать инвестиции в суверенное благосостояние.[34]

Призыв к замораживанию активов LIA

Абдулмагид Брейш постоянно призывал ООН продолжать замораживать большую часть активов LIA в соответствии с резолюцией 1970 Совета Безопасности ООН от 26 февраля 2011 года.[35] Примерно 85% активов LIA остаются замороженными, чтобы защитить их от возможного незаконного присвоения и коррупции. Эти санкции первоначально были запрошены Национальный переходный совет вскоре после падения режима Каддафи для защиты таких активов от воровства.

Брейш настаивал на сохранении позиции ООН о том, что ливийские активы должны быть заморожены до тех пор, пока не появится правительство единства и не установит контроль. Бухади, напротив, неоднократно требовал разморозить активы, заявив, что он обратится к ООН, США и ЕС.[36][37]

Заявления о нецелевом использовании и присвоении денежных средств

В 2011, Али Тархуни министр финансов и нефти мятежного Национального переходного совета назначил Махмуда Бади, бывшего государственным служащим при Каддафи, расследовать деятельность Ливийского инвестиционного управления. В августе 2011 года Бади обнаружил «незаконное присвоение, неправомерное использование и неправомерное использование денежных средств», при этом 2,9 миллиарда долларов были пропущены из LIA.[38] Доклад г-на Бади был первым в серии отчетов технократов эпохи Каддафи, в которых заявлялись о крупных убытках и неправомерном поведении. Сам г-н Бади был технократом эпохи Каддафи и был уволен вскоре после того, как были сделаны его заявления.[нужна цитата ] Сейчас он возглавляет Ливийский экономический и социальный фонд.

Отчеты внутреннего управления просочились в прессу уволенными сотрудниками в июне 2010 и сентябре 2012 года, которые показали, что Ливийское инвестиционное управление понесло гораздо меньшие убытки, чем ожидалось, по сравнению с огромными потерями, понесенными многими суверенными фондами благосостояния в результате краха 2008 года.[39]

В Financial Times взяли интервью у назначенцев и директоров LIA времен Каддафи, банкиров, которые никогда не имели дела с LIA, и бывших ливийских чиновников Каддафи и сообщили о новых слухах и инсинуациях без веских доказательств, в целом, с расплывчатыми заявлениями о бесхозяйственности. Фархат Бенгдара, назначенный Каддафи, бывший управляющий Центрального банка Ливии и член попечительского совета LIA, заявил, что «явное отсутствие управления в LIA» вызывает удивление, поскольку он входил в его попечительский совет до революции. пришел. По рекомендации Бенгдара Сами Раис (еще одно назначение в эпоху Каддафи) был назначен главным исполнительным директором LIA в октябре 2009 года. Раис и Бенгдара были впоследствии уволены новым правительством Ливии. Бухгалтерская фирма КПМГ предоставил отчеты и аудит в 2010 году, которые показали, что положение активов LIA неуклонно улучшается, и не высказало никаких предположений о коррупции или правонарушениях со стороны любого сотрудника LIA.

По состоянию на декабрь 2012 года Ливийское инвестиционное управление после отчета Deloitte о валидации и оценке и приверженности делу выполнения мандата, изложенного в Законе 13, LIA, похоже, работает нормально. [40] и ни одно ответственное расследование не продемонстрировало реальных подтвержденных доказательств коррупции или должностных преступлений.

Судебные разбирательства против Goldman Sachs и Société Générale S.A

В начале 2014 года Брейш инициировал судебное разбирательство от имени LIA против Голдман Сакс и Société Générale S.A вернуть миллиарды долларов, потерянные в результате неправильных транзакций[41] сделали в их отношениях с LIA во время Каддафи режим.

LIA поручило английской юридической фирме Enyo Law вести судебные разбирательства. Закон Enyo был вынужден отменить в апреле 2015 года, но был восстановлен в июле 2015 года, когда Английский Высокий суд одобрила заявку LIA о назначении BDO LLP (UK) в качестве временного управляющего, и Enyo Law была повторно назначена в качестве солиситоров в судебных процессах.[42][43][44][45]

Формирование Правительства Единства и поддержка LIA

В декабре 2015 г. Совет Безопасности ООН единогласно приняли Резолюцию 2259, приветствующую подписание Ливийское политическое соглашение и появление Президентского совета (ПК) в Триполи и Правительство национального согласия (GNA).[46]

30 марта 2016 года ПК и GNA прибыли в Триполи.[47] К середине апреля послы Великобритании, Франции и Испании вернулись в Триполи, чтобы вновь открыть свои посольства, а министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии посетили Триполи, чтобы выразить свою поддержку ПК и ВНС.[48][49][50] Вскоре их примеру последовали итальянские и испанские послы.[51][52]

Брейш поддержал создание Президентского совета (ПК) и Правительства национального согласия (ПНС) с 3 апреля 2016 года. В своем заявлении Брейш приветствовал ПС и ВНС, заявив, что «LIA подтверждает свою готовность полностью сотрудничать с Правительство национального согласия в предоставлении всех необходимых данных, отчетов и поддержки ".[53]

внешние ссылки

использованная литература

  1. ^ а б «Ливийское инвестиционное управление - SWFI - Институт фондов суверенного благосостояния». Получено 2 декабря 2016.
  2. ^ а б c d е Вашингтон Пост - Ливийская золотая лихорадка последовала за отменой санкций
  3. ^ «Ливийский суверенный фонд доволен инвестициями в Италию». REUTERS.
  4. ^ Международный форум суверенных фондов благосостояния. «Наши члены IFSWF». Архивировано из оригинал 27 сентября 2016 г.. Получено 24 сентября 2016.
  5. ^ «Указ о назначении-ГНА» (PDF). Официальный сайт Ливийского инвестиционного управления.
  6. ^ «Поддерживаемое ООН правительство Ливии назначает группу для управления фондом благосостояния в размере 67 миллиардов долларов». Веб-сайт Рейтер.
  7. ^ «Совместное заявление FCO». Официальный веб-сайт правительства Великобритании.
  8. ^ «Совместное заявление Госдепартамента США». Официальный сайт Государственного департамента США.
  9. ^ "Дело руководства LIA отложено, судья считает преждевременным выносить решение". Рейтер Великобритания. Получено 2016-03-11.
  10. ^ Крофт, Джейн (07.09.2015). «Борьба за власть над LIA Ливии переходит в Высокий суд Великобритании». Financial Times. ISSN  0307-1766. Получено 2016-03-11.
  11. ^ Брау, Элизабет. «За деньгами в Ливии». Национальный интерес. Получено 2016-03-11.
  12. ^ «Суверенный фонд Ливии может стать ключом к гражданской войне в стране». Институциональный инвестор.
  13. ^ «Решение суда в апелляционной инстанции» (PDF). LIA. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-12-03.
  14. ^ «Брейш вернулся в LIA? Элькабер намекает на возвращение председателя в офис». Развивающиеся рынки.
  15. ^ «Указ о назначении» (PDF). Официальный сайт Ливийского инвестиционного управления. Архивировано из оригинал (PDF) на 2015-06-17. Получено 2015-06-17.
  16. ^ "Ливийский инвестиционный директор: 'Goldman Sachs растратил богатство страны, кто-то должен ответить'". Телеграф.
  17. ^ «Битва за лидерство в суверенном фонде Ливии».
  18. ^ "Правовое решение Апелляционного суда Триполи" (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2016-02-06. Получено 2016-03-09.
  19. ^ «Абдулмагид Брейш возобновляет руководство Ливийским инвестиционным управлением» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 19 февраля 2016 г.
  20. ^ "Внутри Ливии: другая сторона истории LIA". Forbes.
  21. ^ «Список членов попечительского совета и директоров LIA». Сайт Bloomberg.
  22. ^ "LIA Governance". Газета Аль Йум Аль Сабе'е (Египет).
  23. ^ «Битва за Ливийское инвестиционное управление». Euromoney.
  24. ^ «Президентский совет - GNA назначает руководящий комитет для управления LIA». Ливия Геральд.
  25. ^ а б c «Закон № 13 от 2010 года». Официальный сайт Ливийского инвестиционного управления.
  26. ^ Персонал (24 августа 2011 г.) Истощенный фонд может помешать восстановлению Ливии The Tripoli Post, последнее обращение 10 сентября 2011 г.
  27. ^ а б Кокер Маргарет и Раппапорт, Лиз (31 мая 2011 г.) Дальянс Goldman Ливии заканчивается потерями и злобой The Wall Street Journal, последнее посещение - 9 сентября 2011 г.
  28. ^ BP заманивает в ловушку огромные ливийские газовые месторождения 31 мая 2005 г., Business Week
  29. ^ "Создание ливийского катарского совместного инвестиционного фонда, 29.08.2007 Libyaninvestment.com ». Архивировано из оригинал на 2013-07-06. Получено 2007-12-13.
  30. ^ "Zaken, Auto's, Geld, Mode, Luxury & Meer". Архивировано из оригинал 4 декабря 2008 г.. Получено 2 декабря 2016.
  31. ^ Панджа, Тарик. "Ювентус говорит, что неясно будущее пакета акций Ливии". Bloomberg.com. Получено 2016-07-21.
  32. ^ «Активы Ливии». 25 мая 2011 г.. Получено 2 декабря 2016 - через Washingtonpost.com.
  33. ^ «Инвестиционный портфель». Официальный сайт Ливийского инвестиционного управления.
  34. ^ "Надзор". Официальный сайт Ливийского инвестиционного управления.
  35. ^ «Единогласно принимая резолюцию 2259 (2015), Совет Безопасности приветствует подписание Ливийского политического соглашения о новом правительстве для раздираемой войной страны | Освещение заседаний и пресс-релизы». www.un.org. Архивировано из оригинал на 2016-01-30. Получено 2016-07-05.
  36. ^ «Активы суверенного фонда Ливии должны оставаться замороженными, - говорит один из двух соперничающих председателей».. Рейтер. 2015-12-21. Получено 2016-07-05.
  37. ^ «Ливийский инвестиционный фонд ищет права управления на фоне замораживания». Рейтер. 2015-07-08. Получено 2016-07-05.
  38. ^ Ливийский суверенный фонд благосостояния потерял 2,9 млрд долларов BBC News Business, дата обращения 29 августа 2011 г.
  39. ^ «Новый просочившийся документ показывает, что HSBC владеет 1,4 миллиарда долларов из ливийских фондов - Global Witness». Получено 2 декабря 2016.
  40. ^ Легорано, Джованни. "Ливийский фонд скаутов для инвестиций". Получено 2 декабря 2016.
  41. ^ «Как Goldman Sachs потерял 1,2 миллиарда долларов ливийских денег». Bloomberg. Получено 2016-09-01.
  42. ^ «Ливийский инвестиционный фонд планирует судебный процесс на 5 млрд долларов». Телеграф.
  43. ^ "SocGen предъявлен иск о взяточничестве в связи с сделками в Ливии". Рейтер.
  44. ^ «Enyo Law повторно назначен на борьбу с LIA в битвах на 3,3 млрд долларов с Goldman Sachs и SocGen | Юрист | Юридические новости и вакансии | Развитие юридического бизнеса». www.thelawyer.com. Получено 2016-06-21.
  45. ^ «Наши дела - Закон Эню». Enyo Law. Получено 2016-06-21.
  46. ^ «Единогласно принимая резолюцию 2259 (2015), Совет Безопасности приветствует подписание Ливийского политического соглашения о новом правительстве для раздираемой враждой страны | Освещение заседаний и пресс-релизы». www.un.org. Архивировано из оригинал на 2016-01-30. Получено 2016-06-21.
  47. ^ «Поддерживаемый ООН президентский совет Ливии прибывает в Триполи на корабле». Рейтер. 2016-03-30. Получено 2016-06-21.
  48. ^ Винтур, Патрик (2016-04-14). «Иностранные послы возвращаются в Ливию при новом правительстве». хранитель. Получено 2016-06-21.
  49. ^ Винтур, Патрик; Стивен, Крис (2016-04-18). «Филип Хаммонд поддерживает ливийское правительство единства во время визита в Триполи». хранитель. Получено 2016-06-21.
  50. ^ «Министры иностранных дел Франции и Германии совершают неожиданный визит в Ливию». Телеграф. Получено 2016-06-21.
  51. ^ «Министр иностранных дел Италии встречается с новыми лидерами в Ливии, обещает поддержку». Рейтер. 2016-04-12. Получено 2016-06-21.
  52. ^ «Министр иностранных дел Испании заверяет Серраджа в поддержке».
  53. ^ editor2 (05.04.2016). «ЛИА-Триполи приветствует новое правительство национального согласия». Деловые новости Ливии. Получено 2016-07-07.CS1 maint: дополнительный текст: список авторов (ссылка на сайт)

30 https://www.libyaherald.com/2016/08/13/lia-chairman-bouhadi-resigns-as-hor-appoint-their-man-shamekh/