Супердоллар - Википедия - Superdollar

А супердоллар (также известный как суперсчет или же сверхзапись) очень качественный подделка Стодолларовая купюра США,[1] утверждается Правительство США были сделаны неизвестными организациями или правительствами.[2][3] В 2011 году правительственные источники заявили, что эти поддельные банкноты находились в «мировом обращении» с конца 1980-х годов до, по крайней мере, июля 2000 года в рамках судебного дела о выдаче.[4]

Несмотря на то, что в суперснотах есть много особенностей, которые можно обнаружить с помощью современных технологий, всегда создаются новые, более сложные суперсноты. Никакая современная технология не может гарантировать получение 100% суперснотов в обращении.[нужна цитата ]

Различные группы подозреваются в создании таких заметок, и международное мнение о происхождении этих заметок различается. Правительство США считает наиболее вероятным, что большинство этих банкнот были выпущены в Северная Корея.[5] Британские преступники, арестованные в 2002 году, выпустили купюр на сумму более 3,5 миллиона долларов.

В 2013 году в обращение поступила новая 100-долларовая банкнота, предназначенная для предотвращения подделок, включающая «трехмерную защитную ленту», меняющие цвет цифры и рисунки, а также микропечать.[6]

Производство

Говорят, что суперсноты сделаны чернилами высочайшего качества, напечатанными на смеси хлопка и льна, и предназначены для воссоздания различных защитных элементов американской валюты, таких как красные и синие защитные волокна, защитная нить, а водяной знак. Кроме того, они печатаются с использованием процесс глубокой печати или с выгравированными пластинами, тот же процесс, который правительство США использовало для законных банкнот. В большинстве подделок офсетная печать или цвет струйный и лазерная печать являются наиболее распространенными способами получения фальшивых денег.[7]

Эксперты, которые тщательно изучали сверхсноски и исследовали их вместе с подлинными купюрами, отмечают, что существует множество различных разновидностей суперзаметок. В 2006 году считалось, что "семья" фальшивых банкнот насчитывала 19 человек,[8] но с 2006 года производители суперснотов улучшили продукт, и теперь существует больше разновидностей. Например, в ранних версиях фальшивых заметок отсутствовали полосы магнитные чернила напечатаны отличительными узорами на деньгах США разного достоинства; более поздние подделки исправили эту ошибку. Несколько незаметных «ошибок» в первых надстрочных заметках были исправлены, некоторые по несколько раз.

Например, на подлинной 100-долларовой банкноте левая базовая вертикальная линия фонарного столба рядом с цифрой на обратной стороне 100-долларовой банкноты является слабой. В первых надписях эта строка была напечатана слишком отчетливо, что сделало подделку более авторитетной, чем оригинал. Позже суперносноски исправили эту сильную линию, полностью удалив ее. Точно так же стрелки часов на Зал Независимости на подлинной купюре немного выступают за внутренний круг; на надстрочных заметках они не дотягивают до этого.

Справа от диагонали и правого восходящего элемента буквы на лицевой стороне сноски в букве «N» в «UNITED STATES» видна косая черта; на подлинной банкноте ничего нет. Других отличий виньетирования и очертаний верхнего орнамента в Зале Независимости не наблюдается.[нужна цитата ] Журналистка Клаус Бендер и другие предположили, что фальшивомонетчики ввели эти различия, чтобы иметь возможность отличить свой продукт от оригинала, но нет очевидного способа подтвердить это.

Аресты дистрибьюторов в США

В ходе двух спецопераций, проводившихся с 2002 по 2005 годы, получивших название «Операция« Дымящийся дракон »» и «Операция« Королевское очарование », агенты США арестовали по меньшей мере 87 человек по обвинению в контрабанде супердолларов. Было изъято около 4,5 миллионов долларов поддельной валюты, в основном 100-долларовые банкноты. Окончательное происхождение фальшивых 100-долларовых банкнот не установлено.[9][10]

Подтвержденные источники

Британские преступники

В 2005 году британские преступники, Анатасиос Арнаути и четверо других были признаны виновными в заговоре с целью изготовления поддельной валюты в объединенное Королевство. Их арестовали в 2002 году после операции, в которой участвовал Секретная служба США. Выявленная фальшивая валюта включала в себя 100-долларовые банкноты на 3,5 миллиона долларов, которые Банк Англии по мнению экспертов, отличного качества. Полиция заявила, что «потенциал подрыва экономики Великобритании и США очень велик».[11][12]

Типография призналась, что за 18 месяцев изготовила 350 000 банкнот по 100 долларов, или 35 миллионов долларов.[13] Банда использовала оборудование, способное печатать 1 миллион фунтов стерлингов в день, и хвасталась, что производила фальшивые доллары на сумму 500 000 долларов в день.[14][15]

Возможные источники

Северная Корея

Смотрите также: Незаконная деятельность Северной Кореи

Было подтверждено, что Северная Корея ушел супердоллары (Корейский: Катталио[16]) в разных странах. Фальшивые банкноты также циркулируют как в Северной Корее, так и за ее пределами. граница с Китаем. Однако есть некоторые сомнения в надежности Северокорейские перебежчики ' претензии,[5] на которых Соединенные Штаты частично основывают свои обвинения, а также южнокорейский источники разведки.[5]

Некоторые считают показания перебежчиков из Северной Кореи подозрительными, и один свидетель с тех пор скрывается после обвинений в том, что он сфабриковал эту историю за деньги.[17][18] Эти свидетели утверждали, что фабрика, на которой печатаются банкноты, находится в г. Пхонсон и является частью Комната 39.[8]

Один перебежчик передал записки экспертам южнокорейской разведки.[который? ] которые не верили, что они подделки.[19] В Хроники Сан-Франциско взял интервью у северокорейского химика, который описал операцию; настаивая на анонимности, он рассказал о технических деталях процесса, а также о методе распространения, который, по его словам, осуществлялся через северокорейский дипломаты и международные преступные синдикаты.[20]

Правительство США предположило, что банкноты были распределены двумя способами:

  • Северокорейские дипломаты почти всегда путешествуют Москва по пути в другие пункты назначения. На Посольство Северной Кореи в Москве они получают доллары на свои расходы. Согласно утверждениям одного перебежчика, подделки смешаны с реальными долларами примерно в соотношении 1: 1. Он сказал, что большинство дипломатов сами не знают, что им выдают подделки, и заявил, что можно купить 100-долларовую банкноту за 50–70 долларов США напрямую у северокорейских агентов, а иногда и по 10–20 долларов оптом. покупки.[21]
  • Предполагаемый начальник штаба из Официальная ирландская республиканская армия, Шон Гарланд, за ним следили и видели, как он ехал в Москву и посещал посольство Северной Кореи вместе с некоторыми бывшимиКГБ офицеры. Предположительно, Гарланд затем, с помощью некоторых помощников курьеров, перевезет эти деньги в ирландскую столицу Дублин и чтобы Бирмингем, Англия, где банкноты будут обменять на фунты или настоящие доллары.[22][23] Его предполагаемая схема, включающая несколько международных преступных синдикатов и транзакции на миллионы долларов, была раскрыта после наводки.[24] Гарланд был арестован в Белфаст, Северная Ирландия но сбежал на юг в Республика Ирландия после выхода из отпуска по болезни. 21 декабря 2011 г. Высший суд отклонил ходатайство США об экстрадиции Гарланда,[4][25] поскольку предполагаемое преступление имело место в Ирландии и, следовательно, не подлежало экстрадиции. Дело было передано в Директор прокуратуры рассмотреть возможность судебного преследования в Ирландии.[26]

С 2004 года Соединенные Штаты часто призывали к давлению на Северную Корею, пытаясь положить конец предполагаемому распространению суперснотов. Он исследовал Банк Китая, Banco Delta Asia, и Seng Heng Bank.[27][28] В конечном итоге США запретили американцам осуществлять банковские операции с Banco Delta Asia.[29][30] Однако аудит банка оспорил обвинения США и показал, что единственный раз, когда Banco Delta Asia сознательно обращался с фальшивыми деньгами, был в 1994 году, когда он обнаружил и передал местным властям поддельные банкноты на сумму более 10 000 долларов.[31] Соединенные Штаты пригрозили Северной Корее санкциями за ее предполагаемую причастность к суперноскам, хотя и заявили, что эти санкции будут отдельным вопросом от ядерные санкции.

Южная Корея попыталась сыграть среднюю роль, побуждая все стороны без вражды прийти к приемлемому выводу.[27] На встрече 22 января 2006 г. США представили свои доказательства и попытались убедить правительство Сеула занять более жесткую позицию по этому вопросу и ввести аналогичные финансовые санкции, но получили отказ.[27][32] Южная Корея предпочитает возлагать вину на северокорейские организации, а не на правительство, полагая, что это изменение в риторике может успокоить Северную Корею и способствовать возобновлению шестисторонние переговоры.[27]

Несколько северокорейских дипломатов были арестованы по подозрению в передаче фальшивых банкнот, но использовали Дипломатический иммунитет уклоняться от обвинений.[33]

2 февраля 2006 г. банки в Япония добровольно введенные санкции против Banco Delta Asia, идентичные санкциям, введенным Соединенными Штатами.[27] Позже в августе 2006 г. Санкей Симбун сообщил, что Северная Корея открыла 23 банковских счета в 10 странах с вероятным намерением отмыть больше сверхсчетов.[нужна цитата ]

По оценкам Секретной службы США, с 1989 года Северная Корея произвела супердолларов на 45 миллионов долларов. Они утверждают, что банкноты производятся на Пхонсонской фабрике по печати товарных знаков, которая находится под контролем генерала О кук-рёль.[34]

В 2008 г. McClatchy Newspapers В статье сообщалось, что Соединенные Штаты больше не обвиняют правительство Северной Кореи в создании сверхсночек, и что Швейцарская Bundeskriminalpolizei, которые регулярно ищут фальшивую валюту, сомневаются в том, что Северная Корея производит суперсноты.[17] Однако в 2009 г. Исследовательская служба Конгресса возобновил обвинение.[5]

Иран

Перед 1979 Иранская революция Иран использовал инталия машины для печати своей валюты, как это сделали Соединенные Штаты и другие правительства. Были некоторые предположения, что Иран использовал их для печати супердолларов.[17][35]

ЦРУ

В ЦРУ был обвинен в печати и использовании фальшивых банкнот для финансирования зарубежных операций, не связанных с бухгалтерской книгой.[36] Сомнения относительно природы этих суперснотов возникли 10 января 2008 г. Макклатчи Вашингтонское бюро. В статье упоминается о растущих сомнениях в свидетельствах и источниках, а также о причастности ЦРУ. Клаус Бендер, автор работ о подделках, утверждал, что банкноты такого высокого качества, что их могло произвести только государственное учреждение, такое как ЦРУ.[17]

Другой

Все более популярными становятся другие теории происхождения банкнот; Иран остается подозреваемым для многих, в то время как другие обвиняют независимые преступные группировки, действующие из России или Китая.[17] В 2000 г. Институт перспективных стратегических и политических исследований, базирующийся в Израиле аналитический центр, возложил вину на Сирия: " Долина Бекаа стала одним из основных источников распространения, если не точками производства, «суперснотов» - фальшивой валюты США, сделанной настолько хорошо, что ее невозможно обнаружить ».[37]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Некоторые источники также рассматривают другие банкноты в высокие доллары, такие как фальшивые 50 долларов, как «супердоллары», «суперсноты» или «суперсчета».
  2. ^ Вайнберг, Майкл (2008-03-01). Карьера в преступной сфере: руководство для соискателя. Издательство Эндрюса МакМила. п. 61. ISBN  978-0-7407-5708-2. Получено 2 сентября 2011.
  3. ^ Проблемы, связанные с поддельной валютой США за рубежом, и усилия США по сдерживанию: доклад достопочтенному Джону М. Спратту-младшему, Палата представителей. Издательство ДИАНА. п. 52. ISBN  978-1-4289-7980-2.
  4. ^ а б «Гарланд обвиняется в заговоре с поддельными банкнотами». Новости RTÉ. 18 июля 2011 г.. Получено 5 декабря 2011.
  5. ^ а б c d Дик К. Нанто (12 июня 2009 г.). Подделка валюты США в Северной Корее (PDF) (Отчет). Исследовательская служба Конгресса США. RL33324. Получено 10 июн 2015.
  6. ^ «Федеральная резервная система объявляет о дне эмиссии банкнот на 100 долларов с измененным дизайном». Образовательная программа США. 24 апреля 2013 г.. Получено 30 июля 2020.
  7. ^ Дель Квентин Уилбер (7 мая 2014 г.). «Женщина с принтером демонстрирует простоту использования цифровых технологий для подделки наличных». Bloomberg. Получено 4 декабря 2014.
  8. ^ а б Михм, Стивен (23 июля 2006 г.). «Нет обычных подделок». Нью-Йорк Таймс. Получено 24 мая, 2010.
  9. ^ «Остановить преступность у наших берегов». ФБР. 22 августа 2005 г.. Получено 15 мая 2013.
  10. ^ «Операция« Дымящийся дракон »». ФБР. 5 июля 2011. Архивировано с оригинал 22 июля 2011 г.. Получено 15 мая 2013.
  11. ^ «Банда фальшивых денег в тюрьме». BBC. 13 июня 2005 г.. Получено 15 мая 2013.
  12. ^ «Члены банды заключены в тюрьму за мошенничество с денежными средствами». Вечерние новости Манчестера. 1 июля 2005 г.. Получено 15 мая 2013.
  13. ^ Бетан Дорсетт (13 августа 2007 г.). "Мастер-фальсификатор отправлен в тюрьму". Вечерние новости Манчестера. Получено 15 мая 2013.
  14. ^ "Съемки под прикрытием BBC помогают осудить двух фальшивомонетчиков в рамках операции" Походка "Национального управления по борьбе с преступностью.'". BBC. 13 июня 2005 г.. Получено 15 мая 2013.
  15. ^ Найджел Буньян (14 июня 2005 г.). «Банда заключена в тюрьму за фальсификацию на 10 миллионов фунтов стерлингов». Daily Telegraph. Получено 15 мая 2013.
  16. ^ Ча, Виктор (2012). Невозможное государство: Северная Корея, прошлое и будущее. Лондон: Random House. п. 134. ISBN  978-1-4481-3958-3.
  17. ^ а б c d е Кевин Г. Холл (10 января 2008 г.). «США обвинили Северную Корею в фальсификации на основании сомнительных доказательств». McClatchy Newspapers. Архивировано из оригинал 16 января 2008 г.. Получено 2008-01-16.
  18. ^ Тим Джонсон (10 января 2008 г.). «Перебежчики рассказывают истории о фальшивых американских счетах, но не проверяют». McClatchy Newspapers. Архивировано из оригинал 21 января 2008 г.. Получено 2007-01-16.
  19. ^ "Что такое супердоллар?". Новости BBC. 19 июня 2004 г.. Получено 24 мая, 2010.
  20. ^ США обвиняют Северную Корею в заговоре с целью подделки / ирландских повстанцев, крупный азиатский банк и китайских гангстеров, также замешанных в поддерживаемой правительством схеме наводнения американской экономики фальшивыми 100-долларовыми банкнотами.
  21. ^ Квон Чон Хён (30.08.2006). "Супер-ноты НК все еще в обращении ... Подтверждены на месте". The Daily NK. Получено 2006-12-13.
  22. ^ «США заявляют, что Северная Корея подделала доллары». Новости BBC. 13 октября 2005 г.. Получено 24 мая, 2010.
  23. ^ «Лидер Ирландской рабочей партии и официальный представитель Ирландской республиканской армии, лидер Ирландской рабочей партии и официальной Ирландской республиканской армии, арестован в Соединенном Королевстве по обвинению США в торговле фальшивой валютой Соединенных Штатов» (Пресс-релиз). Министерство юстиции США. 8 октября 2005 г. Архивировано с оригинал на 2005-10-14.
  24. ^ «Лидер« Официальной ИРА »в заговоре с целью подделки документов». Новости BBC. 20 июня 2004 г.. Получено 24 мая, 2010.
  25. ^ Макдональд, Генри (21 декабря 2011 г.). «Ветеран ИРА Шон Гарланд избежал экстрадиции в США». Лондон: Гардиан.
  26. ^ «Высокий суд передал дело Шона Гарленда в DPP». Новости RTÉ. 30 января 2012 г.. Получено 3 марта 2012.
  27. ^ а б c d е Digital Chosunilbo (английское издание): ежедневные новости о Корее на английском языке В архиве 17 марта 2007 г. Wayback Machine
  28. ^ США проверяют связи банков с Северной Кореей
  29. ^ Казначейство определило Banco Delta Asia в качестве основной проблемы отмывания денег в соответствии с законом США PATRIOT, Министерство финансов США Пресс-релиз В архиве 2006-01-11 на Wayback Machine
  30. ^ "Статьи - Банковские системы и технологии". Banktech.com. Получено 2011-12-05.[постоянная мертвая ссылка ]
  31. ^ Холл, Кевин Г. (2007-04-16). «США оспорили иск против ключевого банка». McClatchy Newspapers. Получено 2007-04-16.
  32. ^ "Национальная английская газета №1" (на корейском). The Korea Herald. Получено 2011-12-05.
  33. ^ "CNN.com - Макао в центре внимания деятельности Нагорного Карабаха - 18 мая 2006 г.". CNN. Получено 24 мая, 2010.
  34. ^ Герц, Билл (2 июня 2009 г.). «ЭКСКЛЮЗИВНО: генерал из Северной Кореи привязан к поддельным 100-долларовым банкнотам». Вашингтон Таймс. Получено 29 апреля, 2016.
  35. ^ Кристофер Дрю и Стивен Энгельберг (27 февраля 1996 г.). "Супер-подделка 100 долларов сбивает США с толку" Нью-Йорк Таймс. Получено 2009-06-01.
  36. ^ Керстен, Джейсон (2010). Искусство зарабатывать деньги. Готэм. ISBN  978-1592405572.
  37. ^ "Институт перспективных стратегических и политических исследований Иерусалим, Вашингтон". Israeleconomy.org. Архивировано из оригинал на 2011-12-09. Получено 2011-12-05.

внешняя ссылка