Национальное бюро по расследованию мошенничества - National Fraud Intelligence Bureau

Национальное бюро расследований мошенничества.png
СокращениеNFIB
Формирование2006
ЦельСбор и анализ разведданных для борьбы с мошенничеством
Головная организация
Полиция лондонского Сити
Интернет сайтNFIB

В Национальное бюро по расследованию мошенничества это полицейское подразделение Соединенного Королевства, ответственное за сбор и анализ разведданных, касающихся мошенничество и киберпреступность по финансовым мотивам. NFIB был создан в соответствии с рекомендациями Национального обзора мошенничества 2006 г., в ходе которого также был сформирован Национальное агентство по борьбе с мошенничеством. NFIB был разработан и контролируется Полиция лондонского Сити в рамках своей роли национального лидера в расследовании экономических преступлений и финансируется Домашний офис.[1][2]

Обзор

NFIB анализирует информацию, поступающую от большого количества организаций государственного и частного секторов, включая промышленность, торговлю и правительственные источники. Следователи как из правоохранительных органов, так и из частного сектора анализируют необработанные разведывательные данные для выявления различных моделей мошенничества и поведения. Когда выявляются закономерности, такие как выявление постоянного преступника или связанных с ним действий, отчеты разведки направляются в соответствующую региональную полицию или правоохранительные органы для расследования, которое может включать запросы по всей Великобритании и за рубежом. Общественность, а также предприятия и полиция могут сообщать в NFIB о мошенничестве, используя национальную службу сообщений о мошенничестве, которая называется Action Fraud.[3][4][5][6][7]

Около 90 следователей, не являющихся сотрудниками полиции, работают в НФИБ в г. Лондонский Сити.[8][9]

Мошенничество с действиями

Action Fraud - это национальная служба Великобритании по сообщениям о мошенничестве и киберпреступлениях с финансовыми мотивами.[10][11] Он был передан в Полиция лондонского Сити после Национальное агентство по борьбе с мошенничеством был закрыт в марте 2014 года.[12][4] У Action Fraud есть веб-сайт и колл-центр, которые предоставляют информацию о различных типах мошенничества и предлагают советы по предотвращению. Частные лица и предприятия могут сообщать о мошенничестве (например, пересылке мошеннических писем для проверки) в Action Fraud на своем веб-сайте или по телефону. Когда в Action Fraud сообщается о мошенничестве, жертвам дается справочный номер преступления, и их дело передается в Национальное бюро по расследованию мошенничества.[13]

В ноябре 2014 года на горячую линию Action Fraud работало около 85 сотрудников, обслуживающих вызовы, а к декабрю 2015 года их число сократилось до 70.[14] Персонал Action Fraud нанимается подрядчиком Concentrix.[15] В 2018 году численность персонала увеличилась до 80 человек.[8]

Эффективность

Несмотря на свое название, Action Fraud не принимает мер по расследованию случаев мошенничества: это только центр отчетности и анализа. Расследование Который?, Ассоциация потребителей, опубликованная в сентябре 2018 года, обнаружила, что только четверть случаев, о которых сообщалось в Action Fraud, была передана местным полицейским силам для принятия мер, и что менее 4% случаев, рассмотренных Action Fraud, привели к тому, что кому-либо были предъявлены обвинения или иным образом рассматриваются системой правосудия (для сравнения, например, с 80% дел, связанных со злоупотреблением наркотиками). Программа BBC Radio 4 Money в ноябре 2019 года была посвящена разочаровывающему опыту людей, которым посоветовали сообщать о своих проблемах с мошенничеством в Action Fraud и которые не получили никакой компенсации, несмотря на то, что их часто передавали через длинный список агентств, включая Action Fraud, City of Лондонская полиция и ряд местных полицейских сил. Было высказано предположение, что во время серьезного сокращения финансирования полиции дела о мошенничестве, которые обычно сложно и дорого решать, были вызваны ресурсными мотивами, которые были отклонены полицией и переданы в Action Fraud, даже несмотря на то, что агентство не имеет правоохранительных органов. полномочия.

В ходе расследования, проведенного газетой Times в 2019 году, репортер под прикрытием показал, что обработчики звонков, работающие на сотрудников полиции, оскорбляют жертв мошенничества и были обучены вводить их в заблуждение, заставляя их думать, что их дела будут расследованы, хотя большинство из них больше никогда не будут рассматриваться. Хотя мошенничество составляет треть всех преступлений в Англии и Уэльсе.

Алгоритм компьютерной скоринговой системы сводит подавляющее большинство отчетов к информационным, а не к сообщениям о преступлениях, и лишь небольшая часть поступает в Национальное бюро по борьбе с мошенничеством.

В апреле 2019 года в крупном отчете наблюдательного органа было осуждено полиция за культуру поражения в расследовании мошенничества. Политики и участники кампании заявили, что сейчас необходимы перемены.

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ «Общее руководство по NFIB» (PDF). Полиция лондонского Сити. Июль 2010 г.. Получено 21 января 2017.
  2. ^ "Что такое Национальное бюро по расследованию мошенничества?". Мошенничество с действиями. Получено 22 января 2017.
  3. ^ «Сообщение о мошенничестве». Столичная полицейская служба. Получено 22 января 2017.
  4. ^ а б "О нас". Национальное агентство по борьбе с мошенничеством. Получено 22 января 2017.
  5. ^ «Action Fraud и Национальное бюро по борьбе с мошенничеством поддержали кибер-неделю действий NCA, в результате которых было арестовано 57 человек». Мошенничество с действиями. 9 марта 2015 г.. Получено 22 января 2017.
  6. ^ «Национальное бюро по расследованию мошенничества». Независимый. Получено 22 января 2017.
  7. ^ «Семь из 10 мошенничества теперь являются киберпреступлениями, - предупреждает начальник полиции». Вечерний стандарт. 28 апреля 2014 г.. Получено 22 января 2017.
  8. ^ а б Медоуз, Сэм (13.07.2018). «Что на самом деле происходит, когда вы сообщаете о мошенничестве? Мы работаем за закрытыми дверями в Action Fraud». Телеграф. ISSN  0307-1235. Получено 2018-10-08.
  9. ^ Медоуз, Сэм (2018-10-08). "'Я потерял 10500 фунтов стерлингов из-за мошенников на eBay - мне удалось получить только один звонок из полиции.'". Телеграф. ISSN  0307-1235. Получено 2018-10-08.
  10. ^ «Мошенничество с действиями: письменный вопрос - 46433». Парламент Великобритании. 14 сентября 2016 г.. Получено 23 января 2017.
  11. ^ «Британский бизнес потерял миллиард фунтов стерлингов из-за киберпреступности в прошлом году». Город AM. 13 июня 2016 г.. Получено 23 января 2017.
  12. ^ Мэй, Тереза ​​(2 декабря 2013 г.). «Письменное заявление в парламент». GOV.UK. Получено 19 марта 2014.
  13. ^ "Что такое мошенничество с действиями?". Мошенничество с действиями. Получено 21 января 2017.
  14. ^ «Национальное бюро по борьбе с мошенничеством: сотрудники: письменный вопрос - 20204». Парламент Великобритании. 15 декабря 2015 г.. Получено 21 января 2017.
  15. ^ «Concentrix: американская компания, привлеченная полицией лондонского Сити для обслуживания горячей линии по борьбе с мошенничеством, несмотря на опасения». Независимый. 20 октября 2015 г.. Получено 23 января 2017.

внешние ссылки