Мошенническая торговля - Википедия - Fraudulent trading

Несостоятельность
Процессы несостоятельности
Должностные лица
Истцы
Реструктуризация
Режимы избегания
Правонарушения
Безопасность
Международный
По стране
Другой

В корпоративном праве мошенническая торговля ведет бизнес с целью обмана кредиторы.[1]

Закон

Где в течение ликвидация ликвидатору кажется, что имела место мошенническая торговля, ликвидатор может обратиться в суд с требованием о том, чтобы любые лица, которые сознательно участвовали в ведении такого бизнеса, были обязаны делать такие взносы (если таковые имелись) в пользу активы компании по усмотрению суда.

Концептуально мошенническая торговля похожа на мошенническая передача,[2] но ключевое отличие состоит в том, что заявка на отмену транзакции как мошенническую передачу обычно требует от третьей стороны-бенефициара изымать выгоду от передачи, чтобы отменить убытки для активов компании, тогда как постановление суда в отношении мошеннической торговли это ответственные стороны (обычно директора ), которые должны возместить убытки, а третьи лица-бенефициары обычно сохраняют выгоду. Однако с юридической точки зрения одна транзакция может быть одновременно мошеннической торговлей и мошеннической передачей, а также может быть предметом одновременных приложений. Некоторые правовые системы разрешают директору, который вносит вклад в активы компании в соответствии с приказом о мошеннической торговле, суброгации на любые претензии, которые компания может предъявить в отношении мошенничества.

На практике заявки на заказы в отношении мошеннической торговли редки из-за высокой бремя доказательства связана с мошенничество. Обычно, даже если есть подозрения в мошенничестве, подается заявление в отношении утверждения о "неправомерная торговля "(или" неплатежеспособная торговля "), где бремя доказывания меньше. Когда заявки подаются на мошенническую торговлю, это обычно происходит потому, что на момент совершения сделки компания не была неплатежеспособной в то время (несостоятельность во время торговли считается обычно требование об установлении незаконной торговли, но не мошенничества).

Эффект от успешной заявки на мошенническую торговлю варьируется в разных правовых системах. В некоторых странах активы, внесенные директорами, рассматриваются как общие активы, которые могут быть приняты любым обеспеченные кредиторы кто может иметь обеспечительный интерес который прикреплен ко всем активам компании (что характерно, плавающий заряд ). Тем не менее, в некоторых странах существуют «огражденные» платежи за мошенническую торговлю, чтобы они были доступны для пула активов для необеспеченные кредиторы.

Мошенническая торговля полностью отделена от "инсайдерская торговля ", который сосредоточен исключительно на злоупотреблении внутренней информацией в отношении финансовых рынков для получения личной финансовой выгоды и полностью не связан с правами кредиторов или законодательством о несостоятельности.

Случаи

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Например, в Соединенном Королевстве см. Раздел 213 Закона о несостоятельности 1986 года.
  2. ^ В Соединенном Королевстве см. Раздел 423 Закона о несостоятельности 1986 года.