Программа отслеживания финансирования терроризма - Википедия - Terrorist Finance Tracking Program

В Программа отслеживания финансирования терроризма (TFTP) это Правительство США программа для доступа к финансовым операциям на международном БЫСТРЫЙ сеть, которую раскрыл Нью-Йорк Таймс, Журнал "Уолл Стрит и Лос-Анджелес Таймс в июне 2006 года. Это было частью Администрация Буша с Война с терроризмом. После того, как тайная операция была раскрыта, между Соединенными Штатами и Европейским союзом были подписаны так называемые соглашения SWIFT.

Обзор

Цикл статей, опубликованных 23 июня 2006 г. Нью-Йорк Таймс,[1] то Wall Street Journal[2] и Лос-Анджелес Таймс[3] показали, что правительство США, в частности Казначейство и ЦРУ, имел программу для доступа к базе данных транзакций SWIFT после 11 сентября атаки.

По данным июньского 2006 г. Нью-Йорк Таймс статья, программа помогла привести к захвату Аль-Каида оперативник, известный как Hambali в 2003 году, как полагают, был вдохновителем Бомбардировка Бали в 2002 году, а также помог идентифицировать Бруклин человек осужден в 2005 году за отмывание денег для оперативника Аль-Каиды в Пакистан.[4] Департамент казначейства и белый дом ответил на утечку за день до ее публикации и заявил, что утечка нанесла ущерб контртерроризм виды деятельности. Они также называли эту программу «Программой отслеживания финансирования терроризма» («TFTP»), аналогичной программе Программа наблюдения за терроризмом в Споры о прослушивании телефонных разговоров АНБ.[5]

Программа отслеживания финансирования терроризма была просмотрена Администрация Буша как еще один инструмент в "Глобальная война с терроризмом ". Администрация утверждает, что программа допускает дополнительную проверку, которая может оказаться полезной для отслеживания транзакций между террористическими ячейками. Некоторые высказывали опасения, что это классифицированный программа также может быть нарушением финансовых правил США и Европы. законы о конфиденциальности, потому что индивидуальные ордера на обыск для доступа к финансовым данным не были получены заранее.[6] В ответ на заявление о том, что программа нарушает закон США, некоторые отметили, что Верховный суд США в Соединенные Штаты против Миллера (1976) постановил, что не существует ожидаемого права на неприкосновенность частной жизни для записей финансовых транзакций, хранящихся у третьих лиц, и что " Четвертая поправка не запрещает получение информации, раскрытой третьей стороне и переданной им государственным органам, даже если информация раскрывается с предположением, что она будет использоваться только для ограниченных целей, а доверие, оказанное третьей стороне, не будет предали ".[7]

Сразу после раскрытия информации SWIFT опубликовал официальное заявление для прессы, в котором утверждалось, что они действительно предоставляли информацию Соединенным Штатам в соответствии с повестками Министерства финансов, но утверждали, что «SWIFT получил значительные меры защиты и гарантии в отношении цели, конфиденциальности, надзора и контроля за ограниченные наборы данных, представленные по повесткам ".[8]

Европейские законы о конфиденциальности

27 июня 2006 года СМИ сообщили, что Бельгия Центральный банк, то Национальный банк Бельгии, знал о доступе правительства США к базам данных SWIFT с 2002 года.[9] бельгийский Христианско-демократическая и фламандская Партия заявила 28 июня, что действия ЦРУ с SWIFT противоречат бельгийским законам о конфиденциальности. Бельгийский парламентский комитет, который занимается работой Служба государственной безопасности Бельгии (Comité I) сообщил, что SWIFT действительно нарушает бельгийские и европейские законы о конфиденциальности.[10]

Кроме того, нью-йоркский филиал голландского Рабобанк Сообщается, что она передает информацию о своих европейских клиентах правительству США в нарушение европейских законов о конфиденциальности. Управление по защите данных Нидерландов утверждает, что голландские банки могут столкнуться с штрафами, если они передадут данные о своих клиентах правительству США.[11]

Следовательно, Евросоюз (ЕС) получили согласие на отправку следственный судья в качестве Высокий представитель ЕС в Соединенные Штаты Америки для мониторинга деятельности TFTP. Этот магистрат, Жан-Луи Брюгьер, имел постоянный офис в Вашингтон, округ Колумбия. в Министерстве финансов США.[12]

Раскрытие бывшими Национальное Агенство Безопасности подрядчик Эдвард Сноуден утверждал, что АНБ систематически подрывало Соглашение SWIFT. Американская сторона не опротестовала никаких возражений, и Европейский парламент принял необязательное голосование, призвав приостановить действие соглашения.[13][14] Однако для приостановки потребуется согласие большинства в две трети правительств ЕС.[15]

ЕС-США. связи

Разработка правового договора

После того, как в Европе возникли опасения по поводу оптового экспорта данных SWIFT, Соединенным Штатам стало необходимо заключить договор с ЕС, чтобы иметь возможность продолжить доступ к базе данных SWIFT.[нечеткий ] В Соглашение между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки об обработке и передаче данных финансовых сообщений из Европейского союза в Соединенные Штаты для целей Программы отслеживания финансирования терроризма переговоры велись в течение 2009 года.[нужна цитата ] Договор был сначала отклонен Европейским парламентом,[16] однако через несколько месяцев и визит вице-президента США Джо Байден в парламент,[17] Европейская комиссия внесла предложение с усиленными гарантиями,[18] который затем был принят.[19]

Объем

Сфера действия договора заключается в использовании данных обмена сообщениями о финансовых платежах для предотвращения, расследования, выявления и преследования действий, связанных с терроризмом или финансированием терроризма. Терроризм определяется как действия, которые включают насилие или иным образом опасны для жизни человека или создают риск повреждения собственности или инфраструктуры с намерением запугать население, правительство или международную организацию, чтобы они действовали или воздерживались от действий, или серьезно дестабилизировали или разрушили фундаментальные структуры страны или международной организации.[нужна цитата ]

Процесс

Казначейство США обслуживает производственные заказы назначенному поставщику финансовых данных. SWIFT - единственный назначенный провайдер на сегодняшний день. В запросе должны быть как можно более четко указаны данные, необходимые для целей договора. Запрос должен четко обосновывать необходимость данных и быть максимально узким. Платежи в рамках Единая зона платежей в евро исключены.[нужна цитата ]

Гарантии

Казначейство США обрабатывает данные только для целей договора и сбор данных не допускается. Данные должны быть защищены и не могут быть связаны с какой-либо другой базой данных. Доступ к данным ограничивается расследованиями терроризма. Все поиски должны основываться на ранее существовавшей информации или доказательствах связи с терроризмом. Информация может быть передана только правоохранительным органам, органам общественной безопасности или контртеррористическим органам США или ЕС.[нужна цитата ]

Гражданские права

Дальнейшая информация: Гражданские права

Любое лицо имеет право получить подтверждение через орган по защите данных в государстве-члене ЕС о том, что его права на защиту данных были соблюдены. Любое лицо имеет право требовать исправления, удаления или блокировки своих личных данных, если данные являются неточными или обработка противоречит соглашению.[нужна цитата ]

Европейский TFTP

ЕС может запросить помощь США для создания европейского TFTP.[нужна цитата ]

История

2013

2012

  • 26 февраля: Датский газета Berlingske сообщили, что власти США, очевидно, имеют достаточный контроль над SWIFT, чтобы арестовать деньги, переводимые между двумя странами ЕС (Дания и Германия), поскольку они арестовали около 26000 долларов, которые переводились от датской страны к другой. Немецкий банк. Деньги были внесены датским бизнесменом за партию Кубинские сигары ранее импортированный в Германию немецким поставщиком. В качестве оправдания изъятия Казначейство США заявил, что датский бизнесмен нарушил Эмбарго Соединенных Штатов против Кубы.[20]

2011

2010

  • 19 ноября:
    • Статья 29 Рабочая группа сообщение под названием Генеральное соглашение между ЕС и США (D (2010) 837566) вице-президенту Вивиан Рединг, Уполномоченный по вопросам юстиции, основных прав и гражданства, Европейская комиссия:
      • 26 мая 2010 года Европейская комиссия представила проект переговорного мандата по соглашению между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки о защите личных данных при их передаче и обработке с целью предотвращения, расследования, выявления или преследования уголовных преступлений, в том числе терроризм в рамках сотрудничества полиции и судебных органов по уголовным делам (далее: Генеральное соглашение между ЕС и США). Рабочая группа по статье 29 понимает, что переговорный мандат обсуждался как в Совете, так и в Европейском парламенте в последние месяцы и может быть принят Советом юстиции и внутренних дел в начале декабря. Рабочая группа сожалеет, что с ней не проконсультировались. о содержании переговорного мандата по этому соглашению, поскольку эти переговоры с США обязательно станут одним из самых важных шагов в области защиты данных, которые ЕС должен предпринять в ближайшие годы.
  • 13 июля: Решение Совета
    • EDPS: В Решении Совет согласился с заключением соглашения между ЕС и США, в то же время предложив Комиссии представить Европейскому парламенту и Совету правовые и технические рамки для извлечения данных на территории ЕС. . Кроме того, одобряя заключение соглашения 8 июля 2010 года, Европейский парламент недвусмысленно подтвердил обязательство Совета и Комиссии создать правовую и техническую базу, позволяющую извлекать данные о почве ЕС. Это обязательство в среднесрочной перспективе обеспечит прекращение массовой передачи данных властям США. EDPS поддерживает требование о предварительной фильтрации данных в ЕС, поскольку это предотвратит отправку массовых данных в третью страну. Тем не менее, Сообщение выходит за рамки общепризнанной цели фильтрации данных в ЕС, поскольку в нем четко указывается, что «систему не следует создавать только для предоставления соответствующей информации властям США», поскольку власти государств-членов «имеют реальную интерес к результатам такой системы также ". Таким образом, сообщение, похоже, узаконивает создание совершенно новой схемы TFTS в специфическом контексте ЕС на основе существующего соглашения TFTP.. Другими словами, Сообщение, кажется, оправдывает введение новой системы, которая вторгается в частную жизнь граждан ЕС в интересах властей государств-членов ЕС, используя в качестве оправдания оценку полезности системы, задуманной и реализованной, чтобы позволить Власти США проведут собственное расследование, связанное с терроризмом. EDPS сильно сомневается в этом подходе, который, по всей видимости, не соблюдает принципы необходимости и соразмерности (изложенные ниже). (Комментарии к сообщению Комиссии Европейскому парламенту, Совету, Европейскому экономическому и социальному комитету и Комитету регионов от 13 июля 2011 года: «Европейская система отслеживания финансирования терроризма: доступные варианты» (2011-10-25) )
  • 26 мая: Европейская комиссия представляет проект мандата.

2001-2006

В конце июня - начале июля 2006 г. в европейских и американских СМИ ставились вопросы о роли и ответственности Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT) в отношении передачи персональных данных Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерство финансов США («ЕСН»). SWIFT - это бельгийский кооператив, занимающийся обработкой финансовых сообщений. Выяснилось, что персональные данные, собираемые и обрабатываемые через сеть SWIFT для международных денежных переводов с использованием банковского идентификационного кода («BIC») или кода «SWIFT», предоставлялись в UST с конца 2001 года. на основании повесток в суд в соответствии с американским законодательством для целей расследования терроризма. - Статья 29 Рабочая группа, Мнение 10/2006 об обработке персональных данных Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT).

Нью-Йорк Таймс' разногласия по поводу раскрытия информации

Ряд республиканцев в Палата представителей США критиковал Нью-Йорк Таймс для отчетности по программе,[21] и представитель Питер Т. Кинг, то Комитет внутренней безопасности Дома председатель, призвал администрацию Буша возбудить уголовное дело против Раз под Закон о шпионаже 1917 года и другие связанные федеральные законы.[22] В Лос-Анджелес Таймс и Wall Street Journal заодно разгласил информацию о TFTP.[23] В Нью-Йорк Таймс сам утверждал в своем заявлении от 28 июня 2006 г. редакционная что его сообщения о TFTP защищены Первая поправка и выполняет жизненно важную роль, предоставляя «информацию, которая необходима общественности, чтобы снова исправить положение». В Нью-Йорк Таймс Редакционная статья далее утверждала, что террористы должны быть «достаточно легковерными», чтобы полагать, что их финансы не отслеживаются, и что сообщения не имеют «никакого сходства с нарушениями безопасности, такими как раскрытие местонахождения войск, которые явно ставят под угрозу непосредственную безопасность конкретных лиц.[24]

Некоторые также сомневаются, была ли информация в исходных газетных статьях от 23 июня 2006 г. секретной, несмотря на Классификация правительства США, из-за предыдущих газетных статей, посвященных SWIFT. В частности, 1998 г. Вашингтон Пост статья, вслед за Взрывы в посольстве США, упомянул, что "ЦРУ и агенты Министерства финансов Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями также попытаюсь проложить растяжку, чтобы узнать, когда бен Ладен перемещает средства, подключаясь к компьютеризированным системам служб мониторинга банковских транзакций - управляемый посредством Федеральный резерв и частные организации под названием SWIFT и ЧИПСЫ - которые фиксируют миллиарды долларов, ежедневно проходящие через мировую банковскую систему ».[25] Также 21 сентября 2001 г. Балтимор Сан В статье упоминалось, что SWIFT «со штаб-квартирой в Бельгии», и высказывались предположения о способности Агентство национальной безопасности США «следить за деньгами посредством электронного перехвата таких транзакций».[26] Третьи ставят под сомнение секретность TFTP, потому что администрация Буша сделала публичные объявления что он планировал отслеживать связанные с террористами финансы. Например, в своей речи вскоре после терактов 11 сентября Джордж Буш подробно остановился на намерении администрации отслеживать финансирование терроризма, заявив, что «если [финансовые учреждения] не смогут помочь нам путем обмена информацией или замораживания счетов, Министерство финансов теперь имеет право заморозить активы и операции своего банка в Соединенных Штатах ".[27]

Однако критики решения раскрыть существование секретной программы, в том числе Министр финансов США Джон В. Сноу, в ответ заявили, что существует огромная разница между заявлением об общих намерениях отслеживать финансы террористов и фактическим раскрытием точных средств, используемых для этого. Некоторые из этих критиков обратили внимание на Нью-Йорк Таймс не упоминает ни SWIFT, ни Программу отслеживания финансирования терроризма в статье от 29 ноября 2005 г., в которой с иронией подробно описываются очевидные действия администрации Буша. отсутствие прогресса в отслеживании финансов террористов.[28] Более того, в редакционной статье об обязанностях прессы в военное время Wall Street Journal прояснил основные различия между подходом к истории и подходом Нью-Йорк Таймс. Что касается госсекретаря Сноу, он не согласился с исполнительным редактором журнала Нью-Йорк Таймс Билл Келлер утверждение, что террористы теперь используют исключительно «другие средства»[29] для перевода средств, заявив, что террористы «продолжали [использовать] официальную финансовую систему, которая сделала эту программу невероятно ценной».[30] Свидетельство перед Подкомитет по надзору и расследованиям по финансовым услугам 11 июля 2006 г., Стюарт Леви заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой заявил:

"С тех пор как почти два года назад тогдашний секретарь Сноу и тогдашний заместитель госсекретаря Бодман попросили курировать эту программу, я получил письменные результаты этой программы как часть моего ежедневного брифинга разведки. В течение двух лет я проверял это выходить каждое утро. Я не могу вспомнить ни одного дня, когда на этом брифинге не было хотя бы одного террористического акта из этой программы. Несмотря на попытки сохранить секретность, пособники террористов продолжали использовать международную банковскую систему для отправки денег друг другу даже после 11 сентября . Это раскрытие поставило под угрозу одну из наших самых ценных программ, и мы приложим все усилия, чтобы отследить финансирование терроризма - а предотвратить теракты - сложнее. Отследить следы денег террористов достаточно сложно, если наши источники и методы не публикуются на первых полосах газет ».[31]

22 октября 2006 г. общественный редактор журнала Нью-Йорк Таймс Байрон Калам заявил, что, по его мнению, статью не следовало публиковать, отказавшись от своей решительной поддержки Раз в своей колонке от 2 июня. «За прошедшие месяцы я не нашел никаких доказательств того, что программа наблюдения была незаконной ... Отсутствие надлежащего надзора - для выявления любых злоупотреблений в отсутствие внимания СМИ - было основной причиной, по которой я изначально поддерживал публикацию. Я думаю, однако, что я придал этому слишком большое значение ".[32]

Однако в сентябре 2006 года бельгийское правительство заявило, что отношения SWIFT с правительственными органами США фактически являются нарушением бельгийских и европейских законов о конфиденциальности. Нью-Йорк Таймс редактор Билл Келлер ответил на «ревизионистское прозрение» Каламе в письме, опубликованном 6 ноября 2006 года. Келлер считал, что посылка Каламе о том, что «пресса не должна раскрывать конфиденциальную секретную информацию, если нет преобладающих доказательств того, что эта информация разоблачает незаконные или оскорбительные действия правительства. »Поставили слишком высокую планку. Келлер пояснил: «История о банках возникла в контексте общенациональных дебатов о концентрации исполнительной власти. Программа Swift была последней из серии программ, выполняемых без обычных сдержки и противовесы - в данном случае надзор Конгресса. Ключевые члены Конгресса, которые обычно были бы проинформированы о такой программе и от которых ожидается, что они будут следить за ее защитой, узнали о программе только потому, что это сделали мы ».[33]

Смотрите также

дальнейшее чтение

Рекомендации

  1. ^ Лихтблау, Эрик и Ризен, Джеймс. "Банковские данные анализируются США в секрете, чтобы предотвратить террор ", Нью-Йорк Таймс, 22 июня 2006 г. Проверено 23 июня 2006 г.
  2. ^ Симпсон, Гленн Р. "Казначейство США отслеживает финансовые данные в секретной программе ", Wall Street Journal, 22 июня 2006 г. Проверено 23 июня 2006 г.
  3. ^ Мейер, Джош и Миллер, Грег. "Секретная программа США отслеживает глобальные банковские переводы ", Лос-Анджелес Таймс. 22 июня 2006 г. Проверено 23 июня 2006 г.
  4. ^ Лихтблау, Эрик и Райзен, Джеймс (23 июня 2006 г.). "Банковские данные анализируются США в секрете, чтобы предотвратить террор". Нью-Йорк Таймс. Получено 2006-07-10.
  5. ^ Бластейн, Пол, Геллман, Бартон и Линцер, Дафна. "Банковские записи тайно прослушиваются ", Вашингтон Пост, 23 июня 2006 г. Проверено 23 июня 2006 г.
  6. ^ Билефски, Дэн (28 июня 2006 г.). «Правозащитная группа жалуется». Бостонский глобус.
  7. ^ Верховный суд США. Соединенные Штаты против Миллера, 425 U.S. 435 (1976) Аргументировано 12 января 1976 г. Решено 21 апреля 1976 г. Проверено 1 июля 2006 г.
  8. ^ "Свифт-пресс-релиз о программе, Лос-Анджелес Таймс, 22 июня 2006 г. Проверено 23 июня 2006 г.
  9. ^ NBB «осведомлен» о действиях Swift с 2002 года., Expatica, 27 июня 2006 г. Проверено 27 июня 2006 г.
  10. ^ Бренд, Константа (28 сентября 2005 г.). "Премьер-министр Бельгии: правила нарушения передачи данных". Вашингтон Пост. Получено 25 мая, 2010.
  11. ^ "Bank wacht boete bij zwijgen over informeren VS" (на голландском). NRC Handelsblad. 2007-03-10.
  12. ^ Статья 29 Рабочая группа по защите данных, Пресс-релиз - Слушания представителей SWIFT и судьи Брюгьера, 8 апреля 2009 г.
  13. ^ а б Отдел новостей Европейского парламента: евродепутаты призывают приостановить сделку по банковским данным между ЕС и США в ответ на слежку АНБ, 23 октября 2013 г.
  14. ^ а б Эрмерт, Моника (23 октября 2013 г.). «Европейский парламент: больше никаких передач банковских данных в США для антитеррористических расследований». ip-watch.org. Интеллектуальная собственность Watch. Получено 2 ноября, 2013.
  15. ^ EUobserver: Меркель будет искать в США свод правил разведки, 25 октября 2013 г.
  16. ^ Законодательный наблюдательный совет по Закону о TFTP 1
  17. ^ Выступление вице-президента Байдена Европейскому парламенту
  18. ^ EuropeanVoice.com: депутаты Европарламента голосуют за приостановление соглашения SWIFT с США, 23 октября 2013 г.
  19. ^ Законодательный наблюдательный совет по Закону о TFTP 2
  20. ^ Саймон Бендцен и Питер Сапли Бенсон (26 февраля 2012 г.). "Данск политиманд фангет и американский террорнет". Berlingske (на датском). Получено 26 февраля 2012.
  21. ^ О'Коннор, Патрик и Аллен, Джонатан. "Законопроект Республиканской партии нацелен на NY Times В архиве 2006-10-20 на Wayback Machine ", Холм, 28 июня 2006 г. Проверено 28 июня 2006 г.
  22. ^ Девлин Барретт. "Законодатель требует судебного преследования ", Вашингтон Пост, 26 июня 2006 г. Проверено 3 июля 2006 г.
  23. ^ Редакторы. "Лицемерие Буша снова в центре внимания ", Альбукерке Трибюн, 29 июня 2006 г. Проверено 29 июня 2006 г.
  24. ^ Редакторы. "Патриотизм и пресса ", Нью-Йорк Таймс, 28 июня 2006 г. Проверено 3 июля 2006 г.
  25. ^ Минц, Джон (28 августа 1998 г.). «Финансы бен Ладена движутся к цели». Вашингтон Пост. Получено 2006-07-11.
  26. ^ Шейн, Скотт (21 сентября 2001 г.). «Власти пытаются отследить деньги обратно к бен Ладену». Балтимор Сан. Получено 2007-12-29.
  27. ^ Президент замораживает активы террористов
  28. ^ Лихтблау, Эрик (29 ноября 2005 г.). "Агентство утверждает, что США не хватает стратегии по сдерживанию террористических фондов". Нью-Йорк Таймс. Получено 2006-07-08.
  29. ^ Келлер, Билл. "Письмо Билла Келлера об отчете The Times о банковских отчетах " Нью-Йорк Таймс, 25 июня 2006 г. Проверено 25 июня 2006 г.
  30. ^ Сноу, Джон У. "Письмо министра финансов Сноу в редакцию The New York Times В архиве 2006-09-23 на Wayback Machine ", 26 июня 2006 г. По состоянию на 26 июня 2006 г.
  31. ^ Леви, Стюарт "Свидетельские показания Стюарта Леви, заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Министерства финансов США, перед подкомитетом по надзору и расследованиям Палаты представителей по финансовым услугам В архиве 2006-09-23 на Wayback Machine ", 11 июля 2006 г. По состоянию на 23 июля 2006 г.
  32. ^ Каламе, Байрон (22 октября 2006 г.). "Могут ли" журналы "The Times субсидировать освещение новостей?". Нью-Йорк Таймс. Получено 25 мая, 2010.
  33. ^ Каламе, Байрон (6 ноября 2006 г.). "Билл Келлер отвечает на колонку о Swift Mea Culpa". Нью-Йорк Таймс. Получено 25 мая, 2010.

внешняя ссылка