Закон о путешествиях - Travel Act

Закон о путешествиях
Большая печать Соединенных Штатов
Другие короткие названия
  • Закон о консультативном совете по международной торговле и путешествиям 1961 года
  • Закон о международных поездках и туризме 1961 года
Длинное названиеЗакон об укреплении внутренней и внешней торговли Соединенных Штатов, предусматривающий создание Управления международных поездок при Министерстве торговли и Консультативного совета по путешествиям.
Акронимы (разговорный)ITA
НикнеймыЗакон о международных поездках 1961 года
Принятто 87-й Конгресс США
Эффективный29 июня 1961 г.
Цитаты
Публичное право87-63
Устав в целом75 Стат.  129-2
Кодификация
Заголовки изменены22 U.S.C .: Международные отношения и общение
U.S.C. разделы созданы22 U.S.C. гл. 31 год § 2121 и последующие.
Законодательная история
  • Внесен в Сенат в качестве С. 610 к Уоррен Магнусон (D –WA ) на 16 февраля 1961 г.
  • Передал Сенат 20 февраля 1961 г. (Погашено)
  • Сдал дом на 17 мая 1961 г.305-104, вместо H.R. 4614)
  • Об этом сообщает объединенный комитет конференции по 15 июня 1961 г .; согласовано Палатой на 19 июня 1961 г. (согласовано) и Сенатом 21 июня 1961 г. (согласовано)
  • Подписано президентом Джон Ф. Кеннеди на 29 июня 1961 г.

Закон о путешествиях или же Закон о международных поездках 1961 года, 18 U.S.C.  § 1952, это Федеральный уголовный закон который запрещает использование Почта США или поездки между штатами или за границу с целью совершения определенных определенных преступных действий.

Сенат законодательство прошел 87-й Конгресс США и принят в закон 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди 29 июня 1961 года.[1] С 1961 года в Закон о международных поездках и туризме семь раз вносились поправки.[2]

Положения и объем

Элементы преступления

Подраздел (а) устава устанавливает состав преступления в соответствии с Законом о путешествиях. Запрещенными действиями являются поездки между штатами или за границу, а также использование почты или «любых средств в межгосударственной или иностранной торговле» с целью распределения доходов от незаконной деятельности, совершения преступления насилия в целях содействия незаконной деятельности или «продвигать, управлять, устанавливать, осуществлять» незаконную деятельность. Преступление считается завершенным, когда лицо отправляется в путешествие или пользуется почтой с намерение совершения любого из вышеупомянутых действий, а затем переходит к совершению или пытаться совершить одно из запрещенных действий. Это приводит к тому, что поездка (или использование почты) для совершения определенных видов преступлений отдельный уголовное преступление от основного преступления (преступлений), которое совершает лицо.[3]

Определение «противоправной деятельности»

Подраздел (b) закона определяет «незаконную деятельность» для целей Закона о поездках. Действия, указанные в этом подразделе, включают незаконные играть в азартные игры, спиртные напитки, на которые не уплачен федеральный акциз, контролируемое вещество правонарушения, проституция правонарушения, вымогательство, взяточничество, или же поджог которые нарушают федеральный закон или законы государства в котором они совершены. Включение в Закон преступлений на уровне штата важно, поскольку он фактически федерализует определенные законы штата, которые могут не иметь аналогичных положений на федеральном уровне.[4] Например, в некоторых штатах есть законы, запрещающие коммерческий подкуп (взяточничество, в котором не участвуют государственные чиновники), но нет федерального закона, который бы прямо касался этого вопроса. Тем не менее, поездка или использование почты в целях нарушения государственных законов о коммерческом подкупе может преследоваться по закону. Министерство юстиции США в Федеральный суд.[3]

Определение «противоправная деятельность» также включает определенные конкретные нарушения федерального законодательства, в том числе отмывание денег преступления в соответствии с Закон о борьбе с отмыванием денег[5] и нарушения определенных требований к финансовой отчетности Закон о банковской тайне, с поправками, внесенными ЗАКОН ПАТРИОТА США.[6]

Использование и толкование закона

Министерство юстиции США использовало Закон о поездках в качестве дополнительного закона при судебном преследовании некоторых дел о коррупции в соответствии с Закон о коррупции за рубежом (FCPA) и Федеральные суды толковали Закон о поездках довольно широко. Например, в деле против бизнесмена Фредерик Бурк, Судить Шира Шейндлин поручил жюри что «объект межгосударственной или иностранной торговли» может включать в себя все, что пересекает государственные или национальные границы, включая телекоммуникации, и что осуждение в соответствии с Законом о поездках требует доказательства того, что ответчик использовал коммерческое предприятие «с целью содействия незаконной деятельности» но основополагающее преступление (в случае Бурка - подкуп иностранного должностного лица) не обязательно должно быть завершено.[4]

Аналогичным образом суды применяли Закон о поездках в отношении коммерческого подкупа за границей в случаях, когда закон штата запрещал такую ​​деятельность. Одним из примеров этого было дело против Control Components, Inc. (CCI), калифорнийской корпорации, которая обвинялась в нарушении как FCPA, так и Закона о путешествиях путем подкупа государственных чиновников и сотрудников частных компаний. Уголовный кодекс Калифорнии Раздел 641.3 запрещает коммерческий подкуп.[7] Когда юристы компании обжаловали экстерриториальный применение Закона о поездках, окружной судья США Джеймс В. Селна постановил, что все элементы нарушения Закона о поездках были выполнены в пределах Калифорнии и что преступление «было завершено в тот момент, когда Ответчики использовали канал внешней торговли, предположительно, чтобы предложить« коррупционный платеж »сотруднику, а затем осуществили платеж этому сотруднику. "[4]

По крайней мере, один комментатор отметил, что нарушения Закона о поездках могут использоваться как предикатные действия в соответствии с Закон о рэкетирах и коррупционных организациях, поскольку он упоминается в определении «рэкет» в 18 U.S.C.  § 1961.[3]

Поправки к Закону 1961 г.

Закон о международных поездках 1961 года поправки для Американский туризм и Международная торговля с США.

Дата вступления в силуНомер публичного праваСсылка на Статут СШАЗаконодательный закон СШААдминистрация президента США
21 октября 1970 г.П.Л. 91-47784 Стат.  107114685 грн.Ричард М. Никсон
19 декабря 1973 г.П.Л. 93–19387 Стат.  765С. 1747 г.Ричард М. Никсон
9 июля 1975 г.П.Л. 94-5589 Стат.  262С. 2003 г.Джеральд Р. Форд
10 октября 1979 г.П.Л. 96-8593 Стат.  655С. 233Джимми Э. Картер
16 октября 1981 г.П.Л. 97-6395 Стат.  1011С. 304Рональд В. Рейган
30 сентября 1992 г.П.Л. 102-372106 Стат.  1170С. 680Джордж Х.В. куст
11 октября 1996 г.П.Л. 104-288110 Стат.  3402HR 2579Уильям Дж. Клинтон

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Подписание законопроекта - Закон S-610 об учреждении Туристической службы США, 12:15». Фотографии Белого Дома. Президентская библиотека и музей Джона Ф. Кеннеди. 29 июня 1961 г.
  2. ^ См. Вкладку «Примечания» на странице статута в Cornell LII.
  3. ^ а б c Эммик, Майк (01.02.2012). «Закон о путешествиях - рыжий пасынок FCPA». Новости и аналитика Thomson Reuters. Thomson Reuters. Архивировано 9 февраля 2012 года.CS1 maint: неподходящий URL (связь)
  4. ^ а б c Диамант, Майкл; Флеминг, Брендон. «Закон о FCPA + Travel: двойная проблема? (Версия для печати)». Moneycontrol.com. Архивировано из оригинал 29 января 2013 г.. Получено 10 апреля 2012.
  5. ^ Закон о борьбе с отмыванием денег находится по адресу 18 U.S.C.  §§ 1956 –1957.
  6. ^ Видеть Глава 53, Подраздел II из Раздел 31 Свода законов США.
  7. ^ Cal. Уголовный кодекс 641.3, любезно предоставлено FindLaw

внешняя ссылка