Национальное бюро экономических преступлений Гарда - Википедия - Garda National Economic Crime Bureau

Национальное бюро по экономическим преступлениям Гарда
Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch[1]
Обзор агентства
Сформирован1 апреля 1996 г.; 24 года назад (1996-04-01)
Предыдущее агентство
  • Отделение мошенничества, центральное детективное подразделение
ЮрисдикцияИрландия
Штаб-квартираПлощадь Харкорт, Дублин, Ирландия
Руководитель агентства
Материнское агентствоГарда Сиохана
Интернет сайтwww.garda.ie/ en/о нас/ организованная-серьезная-преступность/ Гарда-национальное-экономическое-преступное-бюро/

В Национальное бюро по экономическим преступлениям Гарда (GNECB; бывшее Бюро по расследованию мошенничества Гарда / GBFI) - неофициально известное как Команда по борьбе с мошенничеством - специализированное подразделение национальной полиции Ирландии, Гарда Сиохана, который расследует экономические преступления. Бюро действует как часть Специальные преступные операции Гарда ветвь, и работает вместе с другими частями силы, а также с внешним Офис директора по корпоративному праву (ODCE), агентство, которому поручено расследование белые воротнички преступление. Бюро по экономическим преступлениям отвечает за расследование серьезных финансовых мошенничество и коррупция. Он был основан в апреле 1996 года и базируется на площади Харкорт, Дублин 2. GNECB возглавляет офицер Детектив Главный суперинтендант ранг, который подчиняется Помощник комиссара специальных преступных операций.[2]

Бюро по экономическим преступлениям расследует серьезные и сложные дела о коммерческом мошенничестве, отмывание денег, финансирование терроризма, проверить и мошенничество с платежными картами, фальшивая валюта, мошенничество с предоплатой, взяточничество и коррупция и нарушения Акты компаний и Закон о конкуренции.[3][4] В качестве следственного подразделения все члены являются опытными следователями и включают обученных финансовых, юридических и специалистов, таких как судебные бухгалтеры.[5]

GNECB разделен на несколько операционных подразделений с Детектив-суперинтендант или же Детектив-инспектор курирует каждую область специализации;

  • Группа оценки
  • Отдел по расследованию тяжких экономических преступлений
  • Подразделение по борьбе с коррупцией
  • Группа по расследованию отмывания денег (MLIU)
  • Группа финансовой разведки (ПФР)
  • Подразделение по расследованию платежных преступлений и контрафактной валюты
  • Подразделение корпоративного правоприменения (детективы GNECB прикомандированы к директору корпоративного правоприменения)[2]

До 1 сентября 2016 года Национальное бюро киберпреступлений Гарды (GNCCB) входило в состав Национального бюро экономических преступлений, в том числе в то время, когда оно было Подразделением по расследованию компьютерных преступлений (CCIU).[6] Однако впоследствии оно было создано как отдельное бюро в рамках отдела специальных преступных операций Garda Síochána под надзором главного детективного суперинтенданта GNECB. Бюро возглавляет детектив-суперинтендант и отвечает за расследование киберпреступность и преступления, связанные с киберпреступностью, а также для предоставления услуг компьютерной криминалистики Garda Síochána.

Бюро по экономическим преступлениям занимается крупными и сложными экономическими преступлениями на основе следующих критериев; денежные убытки, расследования, затрагивающие значительный международный аспект, расследования, вызывающие обеспокоенность широкой общественности, расследования, требующие специальных знаний, и расследования, связанные со сложными вопросами права или процедуры.[2] В обязанности Бюро входит сбор информации и финансовая разведка (FININT) для силы и Ирландское правительство, распространяясь на финансирование терроризма,[7][8] и превентивное обнаружение и предотвращение мошенничества с помощью укус операции.[9]

Как часть Евросоюз (ЕВРОПА) борьба с терроризмом инициативы по решению Исламский экстремизм и джихадизм, Национальное бюро киберпреступлений Гарда наблюдает за подозреваемыми в Ирландии и за ее пределами, использующими Интернет для распространения пропаганды, например видеороликов, связанных с террористическими группами, особенно Исламское Государство Ирака и Леванта. Он был основан в 2016 году.[10]

GNECB особенно тесно сотрудничает с Офисом Директора по корпоративному праву, Уполномоченные по доходам, Бюро криминальных активов (CAB) и внутри Национальное бюро уголовных расследований Гарда (NBCI) в отношении расследований, касающихся таких вопросов, как денежное мошенничество, отчеты о подозрительных транзакциях (STR), рэкет, растрата, коррупция и взяточничество.[11][12][13][14] GNECB является членом Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки.[15]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ "Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Choireacht Eacnamaíoch". Гарда.
  2. ^ а б c «Бюро по расследованию мошенничества Гарда». An Garda Síochána. В архиве из оригинала 22 июня 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  3. ^ "Консультации по предупреждению преступности Гарда" (PDF). Бюро по расследованию мошенничества Гарда (GBFI). В архиве (PDF) из оригинала 24 сентября 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  4. ^ О’Киф, Кормак (3 марта 2006 г.). «Немногие привлечены к ответственности за отмывание денег». Ирландский экзаменатор. В архиве из оригинала 22 июня 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  5. ^ «CAB возглавит здесь антитеррористические усилия». The Irish Times. 28 сентября 2001 г. В архиве из оригинала 4 марта 2016 г.. Получено 22 июн 2015.
  6. ^ «Архивная копия». В архиве из оригинала на 2018-11-09. Получено 2018-11-09.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  7. ^ «Разъяснения по поводу финансирования терроризма». Центральный банк Ирландии. В архиве из оригинала 22 июня 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  8. ^ «Обучение по Закону об уголовном правосудии (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма) 2010 года» (PDF). Ассоциация профессиональных страховых брокеров (PIBA). Архивировано из оригинал (PDF) 22 июня 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  9. ^ «Руководство по предотвращению мошенничества» (PDF). GBFI. В архиве (PDF) из оригинала 24 сентября 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  10. ^ «Министр Фланаган открывает Дублинский информационный отдел». Министерство юстиции и равноправия. В архиве из оригинала 26 января 2020 г.. Получено 16 августа 2020.
  11. ^ Райан, Филип (9 ноября 2014 г.). "Прекрасный политик Гаэль в центре расследования о мошенничестве, планирующем Гарда". Ирландский независимый. В архиве из оригинала 25 сентября 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  12. ^ «Подразделение по борьбе с отмыванием денег (AMLCU)». Министерство юстиции и равенства. Архивировано из оригинал 22 июня 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  13. ^ «Обязательства по отчетности - Ирландия». Регулирующий совет присяжных бухгалтеров (CARB). Архивировано из оригинал 22 июня 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  14. ^ Лалли, Конор (29 января 2015 г.). «Огнестрельное оружие и наличные деньги, изъятые в ходе крупной операции Гарда». The Irish Times. В архиве из оригинала 29 июня 2015 г.. Получено 22 июн 2015.
  15. ^ «Список членов Эгмонтской группы». Группа подразделений финансовой разведки Эгмонт. Архивировано из оригинал 28 июня 2015 г.. Получено 22 июн 2015.

внешняя ссылка