Виза EB-5 - EB-5 visa

Соединенные Штаты Виза EB-5, пятая предпочтительная категория по месту работы[1] или же Программа иммиграционной визы для инвесторов EB-5, созданный в 1990 г. Закон об иммиграции 1990 г., предоставляет метод для допуска Иммигранты-инвесторы стать законные постоянные жители - неформально известные как держатели «грин-карты» - вложив не менее 900 000 долларов (с 21 ноября 2019 г.) в финансирование бизнеса в Соединенных Штатах, в котором будет работать не менее 10 американских рабочих.[2] Большинство инвесторов-иммигрантов, использующих программу EB-5, инвестируют в целевая сфера занятости (ЧАЙ)[3]:8- сельский район или район с высоким уровнем безработицы, что снижает порог инвестиций до 900 000 долларов.[4] Программа EB-5 предназначена как для поощрения «иностранных инвестиций, так и для экономического роста».[5] Программа иммиграционной визы для инвесторов EB-5 является одной из пяти программ преференций на основе трудоустройства в Соединенных Штатах.[6]:4

Кандидаты имеют выбор инвестировать индивидуально или они могут выбрать работу через «более крупный пул инвесторов через региональные центры (RC)»,[6]:2 которые являются одобренными на федеральном уровне сторонними посредниками, которые «связывают иностранных инвесторов с разработчиками, нуждающимися в финансировании, и берут комиссию».[7][8][9][6] Областные центры обычно частные, коммерческий предприятия, одобренные Служба гражданства и иммиграции США (USCIS), который является частью Департамент внутренней безопасности.[9][10] К 1 мая 2017 г. насчитывалось 883 региональных центра, утвержденных USCIS.[11] и к 2014 году «подавляющее большинство» виз EB-5 было «выдано через региональный центр [ы]».[3]:4 К 2015 году программа EB-5 стала «важным источником капитала для разработчиков».[6] и для областных центров.[9] Если инвестиция EB-5 осуществляется в региональном центре, рабочие места могут быть созданы косвенно за счет экономической деятельности, в отличие от прямых инвестиций, когда инвестиционный механизм должен напрямую нанять 10 или более американских рабочих.[нужна цитата ]

По состоянию на 23 апреля 2020 года 78 278 инвесторов подали заявки на участие в программе EB5.[12] Большинство инвесторов - около 80 процентов - приезжают из четырех стран: Китай, Южная Корея, Тайвань и объединенное Королевство. Большое количество заявителей также приехали из Вьетнам, Индия, Бразилия, Мексика и Нигерия.[12] В 2014 году 85% из 10 692 выданных виз EB-5 были выданы гражданам Китая, согласно исследованию Savills Studley, «риэлторской фирмы».[13][14] 20 декабря 2019 г. Президент Трамп подписал закон, продлевающий Программу региональных центров до 30 сентября 2020 года.[15]

Обзор

Виза EB-5 дает возможность получить зеленая карта для иностранных граждан, инвестирующих в «новое коммерческое предприятие»[6]:2 В Соединенных Штатах. Программа EB-5 «предоставляет иностранным гражданам и их супругам и не состоящим в браке детям в возрасте до 21 года возможность получить визу США исключительно на основе минимальных инвестиций в коммерческое предприятие, которое создает или сохраняет определенное количество рабочих мест».[6]:1 Для получения визы физические лица должны инвестировать 1 000 000 или 1 800 000 долларов США после 21 ноября 2019 г. (или не менее 500 000 или 900 000 долларов США после 21 ноября 2019 г. в Целевая область занятости - высокая безработица или сельская местность), создавая или сохраняя не менее 10 рабочих мест для американских рабочих, за исключением инвестора и их ближайших родственников.[4]

Если ходатайство иностранного инвестора будет одобрено, инвестору и его иждивенцам будет предоставлено условное постоянное место жительства сроком на два года.[16] В течение 90-дневного периода до истечения срока условного постоянного проживания инвестор должен представить доказательства, подтверждающие, что все необходимые инвестиции были сделаны и что 10 рабочих мест были сохранены или 10 рабочих мест были созданы или будут созданы в течение разумного периода времени. .[16]

Проекты коммерческой недвижимости приводят к созданию рабочих мест в первую очередь за счет строительных работ, а затем в сфере услуг, например, в отелях, ресторанах, курортах и ​​/ или стадионах. По этой причине многие инвестиции по визе EB-5 «нацелены на коммерческую недвижимость».[6]:8

Положение 2019

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) опубликовала правила, вносящие серьезные изменения в Программу иммиграционных инвесторов EB-5, вступающую в силу 21 ноября 2019 года. В правилах говорится, что штаты больше не могут назначать региональные центры; эта обязанность теперь принадлежит Департамент внутренней безопасности (DHS), который управляет USCIS. Это правило предназначено для устранения подтасовки TEA.[17]

Сенатор Чак Грассли (Р-Айова), который вместе с сенатором. Патрик Лихи (Д-Вермонт), в 2015 году выступил спонсором законопроекта о пресечении мошенничества, обнаруженного им в программе EB-5, поддержал изменения правил 2019 года, особенно в связи с тем, что правило затрагивает обозначения TEA.[18]

Barron's сообщил, что ноябрьские изменения EB-5 «скорее всего приведут к перемещению некоторых застроек из богатых центров в более сельские и неблагополучные районы», поскольку программа EB-5 финансирует строительство различных кондоминиумов высокого класса. Barron's также сообщил, что программа приносит около 5 миллиардов долларов в год за 10 000 виз.[19]

EB-5 инвестиционные проекты

Гостиничные и многофункциональные комплексы, финансируемые за счет инвестиций EB-5, включают Hilton, Hyatt Hotels, Marriott's, Starwood's SLS Hotel & Casino.[6]:8

В 2016 г. Forbes цитируется Хадсон Ярдс, Манхэттен как «прекрасный пример» одного из «очень успешных проектов» в результате инвестиций EB-5.[20]

В южной Калифорнии проекты EB-5 включают Europa Village в Темекуле, Hilton Garden Inn в Эль-Монте и отель JW Marriott в L.A. Live в центре Лос-Анджелеса.[21]

Одним из основных инфраструктурных проектов в программе EB-5 является недавно завершенный I-95 /Пенсильвания Тернпайк соединитель, завершивший самый длинный маршрут с севера на юг в системе автомагистралей между штатами. Автомагистраль между штатами 95, пролегающая от штата Мэн до Флориды, обслуживает более 110 миллионов человек и 10 процентов от общей территории США. Строительство началось в 1956 году в рамках Закона о федеральной автостраде.[22]

История

1990-1999

В 1990 году Конгресс создал программу получения визы пятой предпочтительной категории (EB-5), основанную на трудоустройстве, чтобы «создать рабочие места для американских рабочих и влить новый капитал в экономику США».[1]:528 В то время программа была направлена ​​на «инопланетных предпринимателей», которые не только инвестировали 1 миллион или 500 000 долларов в «новое коммерческое предприятие», но также «участвовали в управлении новым предприятием», создав десять рабочих мест с полной занятостью для граждан США. или законные постоянные жители.[1]:528 Чтобы сделать программу более удобной для инвесторов, Конгресс принял Закон об ассигнованиях 1993 года, который внес поправки в программу EB-5, создав «Пилотную иммиграционную программу» - Пилотную программу для инвесторов-иммигрантов (IIPP).[1]:528[23] В соответствии с IIPP иностранные граждане могут инвестировать в предварительно утвержденный региональный центр или «экономическую единицу [называемую региональными центрами], государственную или частную, которая участвует в содействии экономическому росту, включая увеличение экспортных продаж, повышение региональной производительности. , создание рабочих мест или увеличение внутренних капиталовложений ".[23][1]:529 Инвестиции в региональный центр предоставляют иностранным гражданам дополнительное преимущество, позволяя им подсчитывать рабочие места, созданные как прямо, так и косвенно, с целью выполнения требования о создании 10 рабочих мест.[23] Это было предназначено, чтобы помочь потенциальным инвесторам выполнить «строгие требования программы» посредством пассивного инвестирования.[1]:529 В рамках IIPP виза EB-5 стала инвесторской, а не предпринимательской.[1]:530

В 1995 году бывшие должностные лица Службы иммиграции и натурализации (INS) создали компанию под названием AIS, которая выступала в качестве посредника между INS и предпринимателями-иммигрантами в программе EB-5. В то время как EB-5 требовал инвестиций в размере 500 000 долларов США, AIS требовал только 125 000 долларов наличными, а остальные - 375 000 долларов США в форме векселя. AIS утверждала, что вексель будет "прощен после того, как будет одобрено заявление иммигранта на постоянное место жительства". Иммиграционное агентство США, которое тогда называлось Службой иммиграции и натурализации (INS), интерпретировало правила, касающиеся финансовой квалификации, таким образом, что принимало эту договоренность до c. 1998 г., когда они находились под следствием Счетная палата правительства (GAO). Были утверждения, что INS уделяет приоритетное внимание AIS в вопросах EB-5. INS (ныне USCIS) изменил свое «толкование правил, касающихся финансовой квалификации».[24] в результате зондирования. В 1997 и 1998 годах два владельца-оператора Interbank, Херндон, Вирджиния «подал 320 ложных [EB-5] заявок от имени 270 инвесторов-иммигрантов EB-5.[25] INS совершила налет на Interbank в августе 1998 года.[25] Программа EB-5 была временно приостановлена.[3]:11

2000-2009

Хотя никому в AIS или INS не было предъявлено обвинений, в 2000 году два межбанковских оператора были арестованы, затем осуждены и заключены в тюрьму по десяткам пунктов обвинения в «отмывании денег и мошенничестве» в самом крупном деле мошенничества EB-5.[3]:11 Директор округа INS Уоррен А. Льюис сказал: «Мошенничество с визами, совершаемое на улице путем продажи поддельных карт или с помощью сложной финансовой схемы, является нарушением закона и будет расследоваться и преследоваться по закону». Сотням инвесторов-иммигрантов, которых «заманили» в Соединенные Штаты, было отказано в выдаче разрешения на постоянное проживание.[26] Из-за расследования INS обработка 900 дел по EB-5 была приостановлена, в результате чего семьи иммигрантов на долгие годы оказались в подвешенном состоянии.[26][1]:527 Когда GAO представило свой отчет в 2005 году, они пришли к выводу, что инвесторы-иммигранты не использовали программу из-за 900 приостановленных файлов EB-5, некоторые из которых датированы 1995 годом, а также из-за «обременительного процесса подачи заявок» и «длительных периодов рассмотрения дел». .[24]

Согласно Институт Брукингса и Фонд Рокфеллера В отчете за 2014 год, начиная с 2008 года наблюдается возобновление интереса к «недостаточно востребованной» визовой программе EB-5, поскольку число «богатых инвесторов» и «сверхбогатых людей» на развивающихся рынках за рубежом увеличилось, а доступ к «традиционным внутренним рынкам» финансирование "в США уменьшилось из-за Великая рецессия.[3]

2010-2019

К 2010 году иностранные инвесторы использовали программу EB-5 гораздо меньше, чем первоначально ожидал Конгресс.[27] В 2011 году USCIS начала вносить ряд изменений в программу в надежде увеличить количество претендентов.[28] К концу 2011 финансового года было подано более 3800 заявок EB-5 по сравнению с менее чем 800 заявками в 2007 году.[29]

Первоначально в рамках первой программы EB-5 от иностранного инвестора требовалось создать совершенно новое коммерческое предприятие; однако в рамках Пилотной программы инвестиции могут быть сделаны непосредственно в коммерческое предприятие, создающее рабочие места (новое или существующее - «Проблемный бизнес»).[16]), или в региональный центр - управляемый третьей стороной инвестиционный механизм (частный или государственный), который берет на себя ответственность за создание необходимых рабочих мест. Региональные центры могут взимать административный сбор за управление инвестициями инвестора и «процент от того, что они получают от разработчиков», который составляет миллионы на крупных проектах.[9]

С 2010 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) стала более агрессивной в регулировании программы, преследуя лиц, не соблюдающих правила. В то же время USICS предоставила информацию об ожиданиях инвесторов, требованиях к отчетности, а также добавила аудиты и посещения объектов. В целом участники программы разработали свои собственные передовые практики, а также образовательные инициативы, чтобы способствовать лучшему пониманию правовых параметров в иммиграции, финансовых вопросах и ценных бумагах для тех, кто управляет средствами инвесторов. EB-5 - одна из немногих государственных программ, которая создает рабочие места в США без затрат налогоплательщиков.[30]

Впервые программа достигла своей мощности в августе 2014 года, когда Государственный департамент прекратил выдачу виз EB-5 до начала следующего финансового года, октября 2014 года.[31] К 2014 году количество выданных виз EB-5 увеличилось более чем вдвое с 2009 года.[9]

В 2019 году при администрации Трампа вступили в силу новые правила программы, и Конгресс США продлил программу на оставшуюся часть года. Новые правила увеличили сумму инвестиций с 1 миллиона долларов (США) до 1,8 миллиона долларов (США), с 500 тысяч долларов (США) до 900 тысяч долларов США (США) в целевых областях занятости. Чтобы противодействовать неопределенности непредсказуемого продолжения программы EB-5 и продлить программу до 2024 года, сенаторы Чак Грассли (штат Айова) и Патрик Лихи (штат Вермонт) представили реформу EB-5 и Закон о добросовестности от 2019 г., S. 2540. Законопроект предоставит DHS больше полномочий в отношении программы, установит и профинансирует систему аудитов и посещений объектов, потребует большего раскрытия информации и надзора, а также повысит прозрачность и подотчетность.[32]

Повышенный интерес со стороны Китая

Согласно отчету Savills Studley за 2015 год, в 2011 году из 3463 выданных виз EB-5 2408 из них, что составляет 69,5%, были гражданами Китая. К 2014 году из 10 692 выданных виз EB-5 9 128 из них, что составляет 85,4%, были гражданами Китая.[6]:4[14] Авторы отчета приходят к выводу, что «увеличение числа претендентов на программу EB-5 связано с увеличением интереса со стороны материкового Китая».[6]:6 Поскольку экономика Азии процветает, в Китае появляется все больше новых денег. В 2012 году их было 1,5 миллиона, к 2013 году - 2,4 миллиона, что больше, чем новые деньги в Японии.[6]:6

В 2020 году члены обеих палат Конгресса США призвали администрацию Трампа инициировать федеральный обзор программы EB-5. Они призвали США Счетная палата правительства (GAO) для расследования причастности Коммунистическая партия Китая (CCP) в эксплуатации программы. Критики[который? ] отметили, что почти 80% виз, выданных с 2012 по 2018 год, были выданы гражданам Китайской Народной Республики и что подавляющее большинство невыполненных вкладов инвесторов EB-5 составляют граждане Китая. Немного[который? ] финансовые эксперты отметили, что поощрение иностранных инвестиций, присущее программе, - это именно то, что США нужно для восстановления после пандемии COVID-19, обеспечивая финансирование, например, для предложения по инфраструктуре на 1 триллион долларов (США), разрабатываемого администрацией Трампа. . В Министерство транспорта США будет использовать финансирование для традиционных мостов и дорог, но также сохранит ресурсы для развития широкополосной связи в сельской местности и 5G беспроводные сети.[33]

Целевые области занятости

Основная статья: Целевая область занятости

Первоначальный закон EB-5 требовал инвестиций в Целевая область занятости.[34] Это означало, что область для потенциальных инвестиций должна быть либо сельской, либо иметь «уровень безработицы», составляющий «150% от среднего по стране».[35] Однако со временем регионы и штаты, которые хотели как развития, так и трудоустройства, и разработчики стали более квалифицированными в «создании» приемлемой целевой области (TEA), «важной части получения одобрения USCIS». A июнь 2014 г. Удача В статье утверждается, что «после многих лет отраслевого давления политика USCIS заключается в том, чтобы автоматически принимать любое определение штата как TEA, даже несмотря на то, что штаты обычно одобряют несанкционированные районы, которые используют удаленные районы с высоким уровнем безработицы, чтобы позволить EB-5 начинать работу в богатых районах». .[35]

К 2011 г. возникла озабоченность по поводу районов в Нью-Йорк которые были «странным образом подстроены» для того, чтобы «относительно высококлассные и богатые места могли претендовать на статус TEA», согласно статье в Нью-Йорк Таймс в 2011 году. Предлагаемая программа China City в этом районе получила там «сопротивление со стороны местных жителей против программы, финансируемой EB-5».[36][37]

Marriott Строительные проекты, финансируемые EB-5, подвергались критике за получение статуса TEA для богатых и благополучных регионов, в том числе в Вашингтон, округ Колумбия., что противоречит изначальному духу обозначения TEA.[7][35] В июне 2014 года, когда мэр города 10 июня 2014 года официально открыл отель в конференц-центре Marriott Marquis стоимостью 520 миллионов долларов - новый крупнейший отель округа Колумбия. Винс Грей, который объявил Air China Первые прямые рейсы между Вашингтоном и Пекином.[7] и надеялись, что пассажиры Air China «останутся в Marriott Marquis».[7] В статье от 27 июня Вашингтонская газета сообщила, что «уместно», что пассажиры Air China остались в Marriott Marquis, потому что они вложили 5 миллионов долларов в рамках федеральной визовой программы EB-5, «заработав грин-карты в процессе».[7] В той же статье описаны другие недавние «крупные проекты развития округа Колумбия с использованием средств EB-5», в том числе CityMarket Шоу в стадии разработки O, который «использовал 97 миллионов долларов финансирования EB-5» и заработал «грин-карты для почти 200 иностранцев».[7] Главным приоритетом администрации мэра Грея было налаживание «более крепких деловых отношений с Китаем, основным источником финансирования EB-5 в округе Колумбия и на национальном уровне».[7]

К 2014 году процесс, с помощью которого территория может претендовать на статус TEA, значительно упростился.[7] как отражено в упрощенном описании квалификационных требований, опубликованных Американская ассоциация иммиграционных юристов «Каждый инвестор-иммигрант должен создать в США 10 рабочих мест с вложением 500 000 долларов и более».[38]

Если местонахождение предлагаемого нового бизнеса не является TEA, инвестор имеет возможность самостоятельно собрать соответствующую общедоступную государственную или федеральную статистику и подать ее вместе со своей петицией для USCIS о вынесении нового определения TEA. В Калифорния инвестор может обратиться в правительство штата с ходатайством о выделении определенного подразделения района как района с высоким уровнем безработицы (более 150% в среднем по стране); однако это обозначение не сделано USCIS.[39]

В последнее время произошли значительные изменения в том, как местоположения проектов могут считаться TEA. Регламент модернизации программы для иммигрантов-инвесторов EB-5 был опубликован Министерством внутренней безопасности (DHS) в Федеральном реестре 24 июля 2019 года и вступил в силу 21 ноября 2019 года.[40]

Нет централизованного списка целевых сфер занятости. Калифорния,[39] Флорида,[41] и Вашингтон [8] вести списки TEA. Департамент безопасности занятости штата Вашингтон определяет регионы с высоким уровнем безработицы (HUAS), которые имеют право на получение визы EB-5.

Региональные центры EB-5

«Программа региональных центров EB-5 создает рабочие места и стимулирует капиталовложения в общины по всей стране».[42]

Закон об ассигнованиях 1993 года внес поправки в программу EB-5 для создания Пилотной программы для иммигрантов-инвесторов (IIPP),[1]:528[43] который позволял иностранным гражданам инвестировать в экономическую единицу, называемую региональным центром или «экономической единицей» [называемой региональными центрами]. РЦ способствуют экономическому росту, «включая увеличение экспортных продаж, повышение региональной производительности, создание рабочих мест или увеличение внутренних капиталовложений».[43][1]:529 Частные организации или государства могут подать заявку на то, чтобы стать региональными центрами.[3] Инвестиции в региональный центр предоставляют иностранным гражданам дополнительное преимущество, позволяя им подсчитывать рабочие места, созданные как прямо, так и косвенно, с целью выполнения требования о создании 10 рабочих мест.[43] Программа пилотной программы региональных центров EB-5, которая была «введена в действие в 1993 году на пятилетний период», позволяет инвесторам «объединить свои инвестиции в более крупный проект, созданный региональным центром, для которого могут быть созданы косвенные рабочие места. посчитал ».[6]:2 С тех пор пятилетняя пилотная программа регулярно пересматривалась.[42] USCIS ведет список утвержденных (но не обязательно подтвержденных или гарантированных) региональных центров EB-5 по штатам, но без конкретных деталей.[11]

RC - это одобренные USCIS сторонние организации, обычно коммерческие частные посредники, которые «связывают иностранных инвесторов с разработчиками, нуждающимися в финансировании, и берут комиссию».[7][8][9][6][10] Утверждения RC принимаются Служба гражданства и иммиграции США (USCIS), который является частью Департамент внутренней безопасности.[9][10] К 1 мая 2017 года USCIS 883 RC были одобрены USCIS.[11] USCIS - агентство, которое управляет программой, региональные центры и инвестор-иммигрант составляют три стороны взаимодействия программы регионального центра.[3]:10 Отчет Брукингса-Рокфеллера включал в себя «оплошности» программы, которые «демонстрируют уязвимость системы, зависящей от отношений между USCIS, региональными центрами и инвесторами».[3]:11

В 1994 году были созданы первые два региональных центра, а к 2007 году их стало шестнадцать. По мере обострения банковского кризиса и затруднения доступа к капиталу число утвержденных региональных центров увеличивалось. В конце 2007 финансового года существовало только 11 региональных центров, утвержденных USCIS.[11] В 2008 году РЦ «почти удвоились», и с тех пор их количество резко увеличилось.[3]:5 На 2 февраля 2015 г. было около 630 человек.[6]:9 а к 1 мая 2017 г. - 883 человека.[11] Многие из них работают в нескольких штатах.[6]:9

К 2015 году программа RC «принесла миллиарды долларов капиталовложений и создала десятки тысяч рабочих мест по всей стране».[42] К 2015 году приложения RC составляли более 95% всех инвестиций EB-5.[6]:2 Инвесторы EB-5, использующие RC-посредников, «свободны от повседневного активного управления бизнесом».[6]:2 но они проигрывают по доходности. В отчете Savills Studley за 2015 год рекомендуется, чтобы инвесторы, заботящиеся о максимизации прибыли, получали выгоду от индивидуального инвестирования.[6]:2

В июне 2015 г. сенаторы Патрик Лихи (D-Vt) и Чак Грассли (R-Iowa) ввел закон о «расширении и значительном улучшении программы иммиграционных виз для инвесторов, создающей рабочие места», и повторно санкционировал «Программу региональных центров EB-5».[примечание 1] Сенатор Лихи сказал, что с 2005 года программа EB-5 «создавала [d] рабочих мест и обеспечивала [d] доступ к капиталу в общинах Вермонта и по всей стране, и все это бесплатно для американских налогоплательщиков».[42] Сенатор Грассли добавил: «Программа региональных центров EB-5 была создана, чтобы принести пользу американским общинам за счет инвестиций и создания рабочих мест. Во многих случаях программа помогла бороться с застоем в экономике».[42]

Региональный центр Вермонта стал успешным частно-государственным партнерством между штатом Вермонт и растущим числом предприятий Вермонта, обеспечив экономическое развитие и рост рабочих мест в штате с 1997 года. Проекты Вермонта привлекли бизнес и туризм в штат, подпитывая местную экономику и создание рабочих мест.

— Сенатор Патрик Лихи (Д-Вт) 2015

Финансирование EB-5 помогло восстановить экономику Лас-Вегаса. В Лас-Вегасе недавно наблюдался бум использования региональных центров и финансирования EB-5 для строительства новых проектов казино. В 2013 году был построен первый проект EB-5 - Downtown Grand, за которым последовал SLS, бывший отель Sahara. Дополнительные новые проекты казино, получающие финансирование EB-5 на Лас-Вегас-Стрип, включают: Отель и казино Lucky Dragon, Dynasty Hotel Casino, Clarion Hotel и Resorts World Лас-Вегас.[44] Иностранных инвесторов также призывают вкладывать средства в Лас-Вегас. SLS Отель и Казино.[45]

Комиссия по магистральной дороге Пенсильвании вступила в партнерство с Региональным центром долины Делавэр (DVRC) в 2014 году, чтобы собрать половину из 416 миллионов долларов, необходимых для строительства развязки между магистралью и I-95. Программа EB-5 позволит Комиссии по магистрали через DVRC сэкономить около 35 миллионов долларов по сравнению с традиционными затратами по займам в течение пяти лет.[46] Всего в рамках проекта было создано более 5300 постоянных рабочих мест с полной занятостью, что оказало продуктивное влияние на регион. Строительство магистрали было поддержано властями всех уровней. Участие Комиссии по магистральной дороге Пенсильвании позволило DVRC привлечь к участию в этом предприятии 400 инвесторов и подписать их за 10 месяцев.[47]

Крупные девелоперы создали свои собственные региональные центры с целью привлечения инвестиций EB-5. Silverstein Properties, например, продала свой центр города Манхэттен Ресторан Four Seasons как «инвестиционная возможность EB-5» на их веб-сайте. Другие проекты, получившие финансирование регионального центра EB-5, включают: Проект реконструкции Hudson Yards, то Автовокзал моста Джорджа Вашингтона, а Колесо Нью-Йорка.[6]

Региональный центр округа Колумбия

В 2008 году Дэвид Моррис, иммиграционный юрист-предприниматель из Visa Law Group, и Энджел Бруннер, экономист и специалист по городскому планированию, ранее работавшие в компании по развитию районов округа Колумбия и Национальной корпорации по возрождению капитала, стали соучредителями Регионального центра округа Колумбия, когда они стали партнерами «их первый большой проект, CityMarket at O».[7] К 2014 году Моррис и Бруннер доминировали над проектами EB-5 в Вашингтоне.[7] Бруннер и Моррис представили инициативы EB-5 администратору окружного правительства округа Колумбия Адриану Фенти.[7] Работая через Региональный центр округа Колумбия, но по отдельности, Моррис и Бруннер были посредниками в ряде крупных проектов развития округа Колумбия, финансируемых EB-5. Моррис собрал 65 миллионов долларов для отеля Hyatt Place, 55 миллионов долларов в виде финансирования EB-5 для Skyland Town Center, что представляет собой «110 грин-карт для иностранных инвесторов». Бруннер «принес в округ Колумбия более 80 миллионов долларов капитала EB-5». в том числе гостиничный проект Hilton с «инвестициями EB-5 в размере 39 миллионов долларов» и большой жилой комплекс рядом с Военно-морской верфью.[7]

Региональный центр CMB (Иллинойс)

Региональный центр CMB, расположенный в Рок-Айленде, штат Иллинойс, является одним из региональных центров EB-5. На сегодняшний день CMB привлек более 3 миллиардов долларов капитала через 71 инвестиционное партнерство и управляет 16 региональными центрами в 22 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия. Транспорт сегодняCMB «планирует создать около 175 000 новых рабочих мест в Америке».[48]

Региональный центр NatureAll (Нью-Джерси)

Как правило, большинство региональных центров EB-5 создаются под руководством квалифицированного и опытного эксперта или юриста EB-5. В июне 2014 года линия витаминов и добавок PureLabs Scientific стала первой в своей отрасли, которая была организована в рамках регионального центра EB-5, Регионального центра EB-5 NatureAll Co Inc, основанного предпринимателем Чарльзом Б. Ши. Витаминный магазин, то промышленность пищевых добавок ведущий журнал.[49] В 2017 году Региональный центр NatureAll был расформирован, и он больше не принимает инвестиционный капитал.[50] Тем не менее, этот случай утверждения статуса Регионального центра USCIS примечателен, так как это один из небольшого процента региональных центров, созданных в 2014 году, которые не использовали услуги иммиграционного поверенного USCIS, юридической практики или эксперта EB-5, и фактически был подан петиционером самостоятельно с помощью сотрудников и подрядчиков его компании, ПриродаВсе. Хотя это и не беспрецедентно, самостоятельная подача заявки на получение статуса Регионального центра USCIS EB-5 встречается реже, поскольку этот процесс сложен и детализирован и предполагает многоэтапный процесс, требующий участия различных экспертов.[51] как показано в этом списке Подсказки от USCIS, и зачастую сложно ориентироваться без помощи квалифицированного специалиста.

Регулирующие органы

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)

Инвестиции, остающиеся под риском на протяжении всего периода условного резидентства, являются фундаментальным требованием программы, и ходатайства тех инвесторов, которые не могут предоставить доказательства того, что они выполнили это требование, будут отклонены.

— Интервью SEC Reuters 12 мая 2017 г.

В USIF заявили, что компания «привержена строгому соблюдению ценных бумаг и всех применимых законов».

В Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) считает некоторые «предложения EB-5» ценными бумагами, подпадающими под действие законодательства США о ценных бумагах.«[C] компании и частные лица, которые продают инвестиции EB-5, не могут« обманывать инвесторов, делать ложные заявления или не указывать соответствующую информацию ».[52] Однако SEC имеет ограниченные возможности «предъявлять иски о мошенничестве, если запрашиваемые средства и инвесторы находятся за границей».[52]

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS)

В Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) устанавливает правила для проектов EB-5 и следит за соблюдением иммиграционных правил. Согласно правилам получения визы EB-5, «инвесторы должны рисковать своим капиталом, а получение грин-карты не гарантируется». USCIS также оценивает утверждения для региональных центров.[9][10]

Предупреждение для инвесторов SEC 2013

В 2013 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила предупреждение для инвесторов, чтобы предупредить инвесторов об увеличении числа мошеннических инвестиционных афер, которые используют визовую программу EB-5.[53] Комиссия по ценным бумагам и биржам перечислила «предупреждающие признаки мошенничества», такие как автоматические, своевременные и / или гарантированные «обещания визы или статуса постоянного жителя».[53] и учредила программу SEC Whistleblower Program, предлагающую денежное вознаграждение за «разоблачение мошенничества EB-5».[54] В рамках программы SEC изобличителей люди имеют право на получение вознаграждения за предоставление SEC оригинальной информации о мошенничестве с ценными бумагами, включая мошенничество с EB-5. Если Комиссия по ценным бумагам и биржам использует информацию о человеке для успешного проведения принудительных действий, он или она имеет право получить от 10% до 30% денежных санкций, собранных в качестве компенсации.[55] Сообщение разоблачителя о схеме EB-5 на сумму 147 миллионов долларов уже привело к присуждению SEC награды в размере 14,7 миллиона долларов.[56] С момента этого предупреждения SEC и начала программы SEC Whistleblower Program, SEC приняла меры в отношении лиц и компаний, ответственных за мошеннические проекты EB-5 на сумму почти 1 миллиард долларов.[54]

EB-5 расследуется и дела о мошенничестве

В течение двенадцатимесячного периода в 2015 и 2016 годах Комиссия по ценным бумагам и биржам успешно возбудила «принудительные меры против проектов EB-5 на сумму почти 1 миллиард долларов» - большинство из них против «частных лиц или компаний, злоупотребляющих средствами инвесторов».[54] 24 августа 2015 года Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения в гражданском мошенничестве против Лобсанга Дарджи за злоупотребление им по программе визы EB-5.[57] путем присвоения около 136 миллионов долларов из Китайский инвесторы через его компанию Path America. В январе 2017 года SEC получила предложение об урегулировании спора, которое «сигнализировало» о возможном разрешении громкого дела ».[54]

К 2016 году изучение программы EB-5 усилилось, поскольку «следователи обнаружили множество случаев мошенничество, обнаружил людей с возможными связями с китайцами и Иранский разведки с использованием поддельных документов и узнал, что международный беглецы у кого есть отмытые деньги проник в программу ".[2] В том году сенатор Чарльз Э. Грассли (Р-Айова), давний критик EB-5, охарактеризовал эту программу как «давно пронизанную коррупцией и уязвимостями национальной безопасности.[2]

В марте 2016 года Тейлор Джонсон, специальный агент с Иммиграционное и таможенное обеспечение, которые ставили под сомнение «проверку лиц, участвующих в проекте разработки [EB-5] в Лас Вегас "была уволена. В ответ на ее жалобы Управление специального советника и Управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности провели расследование.[2]

Программа EB-5 Вермонта была «сожжена» «массивной восьмилетней мошеннической схемой», в которой владельцы горнолыжного курорта Джей Пик в Вермонте[20] незаконно присвоили средства для проекта EB-5 стоимостью 350 миллионов долларов.[20][58] Это было «самое популярное дело о мошенничестве с EB-5», согласно Forbes.[20] Иностранные инвесторы лишились вложений в «Джей Пик, Берк Маунтин и связанные с ними проекты в НЭК».[59]

Пик Джея был одним из первых региональных центров, которые активно выступали за эту программу. Для этого нужен синяк под глазом.

— Сэмюэл Ньюболд, поверенный по делам инвесторов, цитируемый в Forbes 2016

В июне 2015 г. сенаторы Патрик Лихи (D-Vt) и Чак Грассли (Род-Айова) представил «Закон о реформе о создании рабочих мест и поощрении инвестиций в США», чтобы «расширить и значительно улучшить программу получения иммигрантских виз для инвесторов, создающую рабочие места», а также «решить проблемы мошенничества и национальной безопасности».[42][2] В сентябре 2016 г. председатель судебной палаты Боб Гудлатт (R-VA) и член рейтинга Джон Коньерс (D-MI) представил закон, чтобы «реформировать и повторно разрешить программу региональных центров EB-5».

В феврале 2017 года сенаторы Дайан Файнштейн (D-CA) и Грассли, критик EB-5, в феврале 2017 года внесли законопроект о прекращении программы.[13] В совместном заявлении они заявили, что «Программа EB-5 изначально ошибочна. В ней говорится, что гражданство США продается. Неправильно иметь особый путь к гражданству для богатых, пока миллионы ждут в очереди за визами».[13] Грассли и Файнштейн говорят, что «нет надежного или поддающегося проверке способа измерить количество создаваемых рабочих мест» и что «многие из самых богатых частей страны были ошибочно отмечены как« высокий уровень безработицы ».[2]

В апреле 2017 года в отношении визы EB-5 «схема оплаты за проживание» проводилось расследование ФБР с особым вниманием к Калифорнийскому инвестиционному иммиграционному фонду из-за его «предполагаемой связи с« злоупотреблениями » скандальная "программа".[60] В апреле 2017 года ФБР совершило налет на предприятие в Лос-Анджелесе, в ходе которого группа отца и дочери подозревалась в «организации мошенничества с визой EB-5 на 50 миллионов долларов».[61]

Среди сторонников визы иностранного инвестора - сенатор. Чак Шумер (Д-Нью-Йорк), вместе с некоторыми в администрации Обамы. Они говорят, что программа "принесла американской экономике миллиарды долларов: 8,7 миллиарда долларов и 35 140 рабочих мест с 12 октября".[2] По мнению федеральных аудиторов, цифры были «недостоверными и недостоверными».[2]

Они «извлекли выгоду из прибыльной правительственной программы, в которой, по словам критиков, мало надзора и нет жестких правил».[62]

Споры о компаниях Кушнера в мае 2017 г.

Начиная с 6 мая 2017 г., ряд крупных СМИ начали выражать озабоченность по поводу этических последствий того, как программа EB-5 была продвинута потенциальным китайским инвесторам компанией Kushner в мае 2017 г., учитывая Джаред Кушнер Ключевая и влиятельная роль в президентстве Дональда Трампа, его тестя. Китайским инвесторам показали фотографию Дональда Трампа в маркетинговом слайд-шоу, чтобы продемонстрировать легкость получения грин-карты.[63][64][65] Независимый озаглавлен словами «Трамп и Кушнер эксплуатируют президентство, в отличие от всего, что мы когда-либо видели раньше».[66]

Последствия

Исследование 2015 года показало, что программа получения визы для инвесторов EB-5 увеличила объем инвестиций в США во время Великой рецессии с 2008 по 2012 год.[67] Исследование показало, что «богатые китайские владельцы частного бизнеса в основном участвуют в EB-5 для получения грин-карты США от имени своих маленьких взрослых детей. Норма прибыли от программы EB-5 для инвесторов является второстепенной задачей, менее важно, чем возврат капитала ».[67]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Предлагаемый закон Лихи-Грассли, - Закон о реформе создания рабочих мест и поощрения инвестиций в США - был предназначен для решения сложных вопросов в EB-5, таких как «усиление надзора, обеспечение большей отчетности и прозрачности, предотвращение мошенничества и обеспечение более высокого приоритета для национальной безопасности ... Законопроект расширяет полномочия Министерства внутренней безопасности для управления программой и предоставляет инвесторам более надежную защиту и дополнительную информацию об их инвестициях. Он также повышает прозрачность и надзор, а также дает DHS возможность проактивно расследовать случаи мошенничества как в Соединенных Штатах, так и за рубежом. с использованием специального фонда, оплачиваемого определенными участниками программы. Законопроект также увеличит объем необходимых инвестиций и поможет восстановить программу до ее первоначального замысла, обеспечив, чтобы большая часть генерируемого капитала и создаваемых рабочих мест приходилась на сельские районы и районы. с высоким уровнем безработицы ». В соответствии с Нью-Йорк Таймс«Сторонники программы EB-5, в том числе застройщики, потратили целых 3 миллиона долларов, чтобы помочь победить [закон Грассли-Лихи], направленный на борьбу с мошенничеством и озабоченность национальной безопасностью».

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час я j Лин, Энни Анджунг (16 февраля 2015 г.). Разделение программы EB-5: предложение по иммиграционной реформе, основанной на трудоустройстве, для более целенаправленной работы с предпринимателями-иммигрантами и инвесторами (PDF). Обзор закона Чепмена (Отчет). 18. стр. 527–552. Получено 9 мая, 2017.
  2. ^ а б c d е ж грамм час Рон Никсон (15 марта 2016 г.). «Программа, которая позволяет иностранцам выписывать чек и получать визу, требует тщательной проверки». Нью-Йорк Таймс. Получено 9 мая, 2017.
  3. ^ а б c d е ж грамм час я Певица Одри; Гальдес, Камилла (февраль 2014 г.). Улучшение визовой программы для инвесторов EB-5: международное финансирование регионального экономического развития США. Институт Брукингса (Отчет). Проект Брукингса-Рокфеллера по инновациям штата и метрополии. Вашингтон, округ Колумбия, стр. 26.
  4. ^ а б Служба гражданства и иммиграции США (2012). «Зеленая карта через инвестиции». Получено 8 мая, 2017.
  5. ^ «Целевые сферы занятости». Штат Висконсин. 5 мая 2017 г.. Получено 9 мая, 2017.
  6. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s Хайди Лернер (16 марта 2015 г.). «Инвестиции EB-5 и влияние на коммерческую недвижимость» (PDF). Сэвиллс Стадли. п. 15. Получено 7 мая, 2017.
  7. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м «Зеленое строительство: как богатые иностранные инвесторы финансируют строительный бум округа Колумбия в обмен на правовой статус в США». Вашингтонская газета. 27 июня 2014 г.. Получено 8 мая, 2017.
  8. ^ а б c «Вашингтон нацелился на рабочие места». штата Вашингтон. Целевое определение области трудоустройства поощряет иностранные инвестиции и экономический рост за счет снижения требований для получения иммиграционной визы EB-5. Минимальная соответствующая инвестиция для инвесторов в зоне TEA составляет 500 000 долларов США. Как правило, минимальная квалификация инвестиций составляет 1 миллион долларов. Инвестор должен продемонстрировать, что его или ее инвестиции принесут пользу экономике и создадут необходимое количество рабочих мест с полной занятостью для квалифицированных специалистов в Соединенных Штатах. Обратите внимание, что эта программа находится на рассмотрении Конгресса США в ближайшие месяцы, и эти требования могут измениться после апреля 2017 года.
  9. ^ а б c d е ж грамм час Питер Элкинд и Марти Джонс (14 октября 2014 г.). «Запутанное прошлое самого популярного сборщика денег в американской программе продажи виз». Удача. Получено 7 мая, 2017.CS1 maint: использует параметр авторов (связь)
  10. ^ а б c d «Инструкции по запросу для целевой области занятости на 2017 год» (PDF). штата Вашингтон и Служба гражданства и иммиграции США (USCIS). Апрель 2017 г.. Получено 8 мая, 2017. USCIS связывается с Робертом Хаглундом
  11. ^ а б c d е «Региональные центры иммигрантов-инвесторов». USCIS. Программа для иммигрантов-инвесторов. 1 мая 2017 г.. Получено 9 мая, 2017. Эта страница на упрощенном китайском. (PDF, 152 КБ)
  12. ^ а б Insider, Инвестиционная миграция. "Программа EB-5 Соединенных Штатов". Инвестиционная миграция Insider. Получено 2020-04-24.
  13. ^ а б c Крис Фукс (3 февраля 2017 г.). «Введено новое законодательство, завершающее программу для иммигрантов-инвесторов EB-5». Новости NBC. Получено 9 мая, 2017.
  14. ^ а б «Козырная карта Джареда Кушнера». Bloomberg. 2016.
  15. ^ «О классификации EB-5». USCIS. Январь 2020. Получено 29 февраля, 2020.
  16. ^ а б c "Процесс инвестирования иммигрантов EB-5". USCIS. Февраль 2017 г.. Получено 9 мая, 2017.
  17. ^ Райли, Ким (28 июня 2019 г.). «Новое федеральное нормотворчество вносит серьезные изменения в программу для иммигрантов-инвесторов EB-5». Транспорт сегодня. Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications.
  18. ^ Райли, Ким (29 августа 2019 г.). «Плохие игроки вынуждают реформировать инвестиционную программу EB-5, подверженную мошенничеству». Транспорт сегодня. Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications.
  19. ^ Barron's по состоянию на 12 ноября 2019 г.
  20. ^ а б c d Эллен Шэн (1 августа 2016 г.). «Иностранные инвесторы, обманутые с помощью визовой программы США EB-5». Forbes. Получено 7 мая, 2017.
  21. ^ Масунага, Саманта (8 мая 2017 г.). «Сестра Джареда Кушнера снова привлекает внимание к визам EB-5. Вот что они собой представляют». Лос-Анджелес Таймс. Получено 9 мая, 2017.
  22. ^ Мейер, Робинсон (20 января 2018 г.). «Спустя 61 год самая загруженная автомагистраль Америки почти завершена». Атлантический океан. Вашингтон, округ Колумбия: Коллектив Эмерсона.
  23. ^ а б c Служба гражданства и иммиграции США. «Региональный центр EB-5». USCIS. Архивировано из оригинал на 2011-11-23. Получено 2011-11-17.
  24. ^ а б Счетная палата правительства США (2005 г.). «Инвесторы-иммигранты: небольшое количество участников связано с незавершенными постановлениями и другими факторами» (PDF). Получено 2011-12-13.
  25. ^ а б Мастерс, Брук А. (12 августа 2000 г.). «2 обвиняются в иммиграции и инвестиционном мошенничестве». Вашингтон Пост. Получено 9 мая, 2017.
  26. ^ а б Келлехер, Джеймс; Мац, Карин; Ли, Мелани (22 декабря 2010 г.). "Специальный репортаж: американская мечта переоценена за границей". Рейтер. Шанхай и Чикаго. Получено 9 мая, 2017.
  27. ^ Thiele, Leslie K. L .; Декер, Скотт Т. (2010), «Проживание в Соединенных Штатах через инвестиции: реальность или химера?», Правительственный обзор закона Олбани, 3 (1): 103–147
  28. ^ Служба гражданства и иммиграции США (2011 г.), Работа в процессе: на пути к новому проекту меморандума о политике, регулирующего вынесение судебных решений по EB-5 (PDF), получено 2011-12-13
  29. ^ МакГихэнд, Патрик (2011). «Правила, распространяемые при переходе грин-карт к инвесторам». Нью-Йорк Таймс. Получено 2011-12-21.
  30. ^ Райли, Ким (20 июля 2020 г.). «Региональные центры EB-5 требуют улучшенного контроля, - говорит иммиграционный юрист». Транспорт сегодня. Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications Inc.
  31. ^ «Статистика иммигрантов: пятое предпочтение в сфере занятости в Китае» (PDF). Бюро консульских дел через Государственный департамент США. Архивировано из оригинал (PDF) на 2014-10-13.
  32. ^ Шилд, Брайан (22 ноября 2019 г.). «Обновление программ EB-5, введено новое законодательство». National Law Review.com. Вестерн-Спрингс, штат Иллинойс: Национальный юридический форум, Inc.
  33. ^ Райли, Ким (26 июля 2020 г.). «Финансовый эксперт РЭШ призывает к расширению EB-5 на фоне опасений законодателей». Транспорт сегодня. Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications Inc.
  34. ^ «§ § 204.6. Ходатайства о трудоустройстве иностранцев». Раздел 8 Свода федеральных правил (8 CFR) 8 CFR PART 204 - Обращения иммигрантов. USCIS. Архивировано из оригинал января 2012 г.. Получено 8 мая, 2017. USCIS определяет Целевая область занятости (TEA) как район, который на момент инвестирования является сельским районом (не входящим ни в статистический район метрополии (MSA) (как определено Управлением по управлению и бюджету), ни за внешнюю границу любого города или поселка, имеющего население 20000 и более), или область в MSA или внешняя граница города или поселка с населением 20000 или более, в котором безработица составляла не менее 150% средняя ставка по стране.
  35. ^ а б c Элкинд, Питер; Джонс, Марти (24 июля 2014 г.). «Темный, тревожный мир программы продажи виз». Удача. Получено 10 марта, 2015. перефразировано в Целевая область занятости
  36. ^ Макгиэн, Патрик; Семпл, Кирк (19 декабря 2011 г.). «Правила, распространяемые при переходе грин-карт к инвесторам». Нью-Йорк Таймс. Получено 10 марта, 2015.
  37. ^ Уолш, Джордж М. (19 января 2014 г.). «Скептицизм окружает план Чайна-сити для северной части штата Нью-Йорк». Вашингтон Пост. Получено 10 марта, 2015.
  38. ^ «Основные сведения о программе EB-5». Американская ассоциация иммиграционных юристов (АЙЛА). Получено 8 мая, 2017.
  39. ^ а б «Сертифицированный список целевой области занятости (TEA) в Калифорнии». Управление бизнеса и экономического развития при губернаторе Калифорнии. Получено 2016-09-22.
  40. ^ «Целевая зона занятости». uscis.gov/eb-5. Получено 2020-07-01.
  41. ^ "Флорида нацелена на рабочие места". Получено 2012-02-08.
  42. ^ а б c d е ж Leahy & Grassley ввели законодательство для улучшения и расширения программы иностранных инвестиций по созданию рабочих мест, Вашингтон, 4 июня 2015 г., получено 9 мая, 2017
  43. ^ а б c Служба гражданства и иммиграции США. «Региональный центр EB-5». USCIS. Архивировано из оригинал на 2011-11-23. Получено 2011-11-17.
  44. ^ «Почему Китай любит Лас-Вегас». Лас-Вегас, солнце. 2014-05-11.
  45. ^ «Закрытые банки казино по программе США». WSJ. Получено 2015-04-13.
  46. ^ Велитцкин, Пол (2 декабря 2014 г.). «Китайские инвесторы помогают строить крупное дорожное сообщение в США». China Daily (США). Нью-Йорк Нью-Йорк: Новые СМИ.
  47. ^ Райли, Ким (29 августа 2019 г.). «Плохие игроки вынуждают реформировать программу EB-5 для инвесторов, которая страдает от мошенничества»,. Транспорт сегодня. Вашингтон, округ Колумбия: Macallan Communications.
  48. ^ Райли, Ким (2019-10-02). «Региональные центры CMB, расположенные в Иллинойсе, привлекают более 3 миллиардов долларов в инвестиционный капитал EB-5». Транспорт сегодня. Получено 2019-12-10.
  49. ^ Века. «Региональные центры визы EB-5 - CNYCEB5». Century New York City Regional Center. Получено 2020-07-03.
  50. ^ "NatureAll Co., Inc. Региональный центр EB-5". eb5projects.com. 2015-11-25. Получено 2020-07-03.
  51. ^ «Советы по заполнению документов EB-5». USCIS. 2020-01-10. Получено 2020-07-01.
  52. ^ а б Харни, Александра (12 мая 2017 г.). «Китайское агентство, стоящее за Kushner Companies, обходит правила получения инвестиционной визы». Рейтер. Шанхай. Получено 12 мая, 2017.
  53. ^ а б «Предупреждение для инвесторов: инвестиционное мошенничество использует программу инвесторов-иммигрантов». SEC. Оповещения и бюллетени для инвесторов. 1 октября 2013 г. Архивировано с оригинал 20 апреля 2017 г.. Получено 7 мая, 2017.
  54. ^ а б c d Джейсон Цукерман и Мэтью Сток (23 сентября 2016 г.). «Юристы по разоблачениям SEC по вопросам инвестиционного мошенничества EB-5». Получено 7 мая, 2017.CS1 maint: использует параметр авторов (связь)
  55. ^ Джейсон Цукерман и Мэтью Сток (27 мая 2017 г.). «Как сообщить о мошенничестве с визой EB-5 и получить награду SEC для разоблачителей». Получено 1 июня, 2017.CS1 maint: использует параметр авторов (связь)
  56. ^ Питер Элкинд и Марти Джонс (23 июля 2014 г.). «Информатор разоблачен, поскольку партнеры борются за награду в размере 14,7 миллиона долларов». Удача. Получено 1 июня, 2017.CS1 maint: использует параметр авторов (связь)
  57. ^ Санджай Бхатт (24 октября 2015 г.). «Быстрый рост амбициозного разработчика, задержанный заявлениями об обмане». Сиэтл Таймс. Получено 7 мая, 2017.
  58. ^ "SEC v. Queros" (PDF). SEC. 12 апреля 2016 г.. Получено 7 мая, 2017.
  59. ^ «Лихи приветствует законопроект двухпартийной палаты представителей о реформировании программы EB-5». Vermont Biz. 13 сентября 2016 г.. Получено 9 мая, 2017.
  60. ^ Эдвард Хелмор (2017-04-07). «Программа для иммигрантов-инвесторов находится под новым вниманием во время визита президента Китая в США: ФБР провело налет на китайскую схему выплаты наличных за проживание, связанную с визой EB-5, которая использовалась такими разработчиками, как Джаред Кушнер, до встречи Трампа с Си Цзиньпином». Хранитель. Нью-Йорк. Получено 2017-05-07. Рейды ФБР были сосредоточены на Калифорнийском инвестиционном иммиграционном фонде, бизнесе, предположительно связанном со злоупотреблениями скандальной программы EB-5.
  61. ^ Лорел Вамсли (5 апреля 2017 г.). "Рейд Федерального агентства по расследованию подозрений в мошенничестве с визой на сумму 50 миллионов долларов недалеко от Лос-Анджелеса". энергетический ядерный реактор. Получено 7 мая, 2017.
  62. ^ Эрнандес, Хавьер С .; Друкер, Джесси (19 мая 2017 г.). «Как привлечь китайских инвесторов: предложениями Visa и именем Трампа». Нью-Йорк Таймс. Пекин. Получено 20 мая, 2017.
  63. ^ Трамп вырисовывается, поскольку компании Кушнера привлекают инвесторов в Китае Кейт Брэдшер, Эйлин Танг и Джесси Друкер, 7 мая 2017 г.
  64. ^ Эмили Раухала и Уильям Ван (6 мая 2017 г.). «В бальном зале в Пекине семья Кушнеров проталкивает« инвестиционную визу »на 500 000 долларов богатым китайцам». Вашингтон Пост. Пекин. Получено 7 мая, 2017.
  65. ^ Репортерам запретили присутствовать на мероприятии Kushner Companies в Китае
  66. ^ Трамп и Кушнер эксплуатируют президентство, «в отличие от всего, что мы когда-либо видели раньше», - говорит адвокат Обамы по этике: Норм Эйзен написал в Твиттере замечание, поделившись ссылкой на историю о сестре Джареда Кушнера, подчеркнув семейные связи и ухаживая за китайскими инвесторами Сэмюэля Осборна
  67. ^ а б Simons, R.A .; Wu, J .; Xu, J .; Фэй, Ю. (2016). «Китайские инвестиции на рынках недвижимости США с использованием программы EB-5». Экономическое развитие ежеквартально. 30 (1): 75–87. Дои:10.1177/0891242415620009.

внешняя ссылка