Мошенничество с Марией Дюваль - Maria Duval scam

Для французского экстрасенса, от которого происходит афера, см. Мария Дюваль. Для мексиканской актрисы см. Мария Дюваль.

В Мария Дюваль Экстрасенс Мошенничество является одним из самых успешных случаев мошенничества с почтой в истории. обманутый миллионов людей из не менее 200 миллионов долларов за двадцать лет. Ориентируясь на больных и пожилых людей с помощью комбинации персонализированных писем и баз данных личной информации, он был закрыт в США в 2016 году, но все еще продолжается во многих странах.

История, объем и метод

Мария Каролина Гамба в роли Марии Дюваль, 2008 год.

Мошенничество исходит от предполагаемого ясновидящего итальянского происхождения по имени Мария Каролина Гамба, использующего «Мария Дюваль» в качестве своей торговой марки. Гамба давал психологические консультации на юге Франции и добился некоторой известности. Гамба продал права на психологические услуги «Марии Дюваль» и заключил договорное соглашение группа людей, которые использовали их для продвижения продажи астрология диаграммы,[1][2] возможно, в начале 1990-х гг.[3] Новые правообладатели (или, возможно, люди, совершившие покупку в результате последующей транзакции) разработали мошенничество, как это было бы известно во всем мире: сначала использовали информацию, доступную в открытом доступе или через рекламу в газетах, а затем покупая базы данных маркетинга личной информации, они отправляли письма потенциальным жертвам, предлагая гадания Марии Дюваль за 40 долларов.[1][2]

Согласно расследованию журналистов CNN Мелани Хикен и Эллиса Блейка, мошенничество в течение некоторого времени контролировалось двумя европейскими компаниями, Astroforce и Infogest, обе принадлежали Раэлиан Жан-Клод Рой, который в конечном итоге продал свои активы неизвестным покупателям. Группа, которая сейчас занимается афёрой Дюваля, может использовать ту же модель с другими экстрасенсами.[3][4][5]

Мошенники предназначались для пожилых или больных людей, обычно обещая экстрасенсорную помощь для улучшения их здоровья или финансов. Плата в размере 40 долларов взимается за каждую часть корреспонденции, которая может растягиваться на годы. Более дорогие формы помощи, такие как пластик талисманы и кристаллы также предлагались, некоторые жертвы платили тысячи долларов в год.[1]

Письма были написаны от руки и подписаны Дювалем. Они содержали достаточно личных данных, чтобы жертва поверила, что отправивший их человек действительно может обладать экстрасенсорными способностями. Несмотря на то, что в какой-то момент тысячи писем создавались в неделю, мошенники приложили все усилия, чтобы они выглядели как можно более аутентично, с кофейными пятнами или страницами (сгенерированными компьютером) параграфами, создающими впечатление личного письма. У некоторых жертв возникло чувство дружбы к личности Дюваля, что увеличило количество переписок. Имя Патрика Герена будет использоваться в качестве экстрасенсорного помощника Дюваля, который также предлагал услуги, создавая еще один поток доходов для мошенничества.[2][6][7][8]

Письма были найдены в десятке стран и принесли доход более 200 миллионов долларов в США и Канаде. Обманом управляла серия последовательных групп, использующих подставные компании чтобы скрыть свою причастность. Гамба, однако, продолжал получать платежи и вёл некоторую рекламную работу под именем Мария Дюваль, даже иногда появляясь в новостях. Сын Гамбы думает, что ее мать согласилась быть лицом аферы из-за желания стать богатым и знаменитым, а затем почувствовала, что не может остановить продолжающиеся отношения.[1]

Раннее расследование правоохранительных органов пришло к выводу, что Мария Дюваль на самом деле может не существовать, поскольку она полностью сфабрикована мошенниками. Это оказалось неверным, когда Эллис и Хикен при содействии французских коллег обнаружили резиденцию Дюваля на юге Франции в 2016 году и смогли взять у нее интервью два года спустя.[1][9] В августе 2018 года они опубликовали книгу «Сделка с дьяволом: мрачная и запутанная правдивая история одного из самых больших противников в истории», в которой рассказывается об их поисках неуловимой Марии Дюваль / Каролины Гамба.[10]

Правоохранительные расследования

Министерство юстиции США завершило расследование в 2014 году, когда некоторые компании, связанные с мошенничеством, выплачивали нераскрытые суммы во внесудебном порядке. Министерство юстиции также запретило Гонконг Исследовательский центр Destiny и Монреаль Infogest Direct Marketing от отправки писем в Соединенные Штаты (из Канады) и уголовное расследование в отношении этих двух фирм еще продолжалось в 2018 году. Infogest наводнил Соединенные Штаты 56 миллионами писем Марии Дюваль в период с 2006 по 2014 год.[11] и был исследован на предмет других мошенничеств, включая мошенничество с поддельными продуктами для похудения.[3][6][7][8] Канадские финансовые службы PacNet были впоследствии обвинены в отмывании денег от операций американской Марии Дюваль, среди других сомнительных клиентов.[12][13]

Следователи пришли к выводу, что количество мошенников довольно велико, в том числе 1,4 миллиона только в США.[1]

В марте 2018 года резиденция Гамбы в Калласе была обыскана французской полицией и американскими следователями.[1] В Почтовая инспекционная служба США подтвердил CNN, что по состоянию на июль 2018 года ведется уголовное расследование.[1]

В других СМИ

Пол Фидальго из Центра расследований представляет победителя премии Balles Award 2018 Сделка с дьяволом

Журналисты-расследователи из CNN, Блейк Эллис и Мелани Хикен раскрыли сложную внутреннюю структуру дела о психическом мошенничестве, которое длилось несколько десятилетий и вытащило более 200000000 долларов у большинства пожилых жертв. В 2019 году Комитет по скептическому расследованию в CSICon награжден премией Роберта П. Баллеса за свою работу Сделка с дьяволом.[14][15] Венди Гроссман рецензирование книги для Журнал Skeptical Inquirer приходит к выводу, что скептики должны помнить, что иногда мошенник может стать жертвой, причиняя еще более обширный ущерб. Гроссман заявляет: «Мы, скептики, никогда не предвидели этого поворота: известные своими экстрасенсорными заявлениями могут эффективно продать свой бизнес организованной преступности и стать пешками своих новых боссов».[16]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (26 июля 2018 г.). «После двух лет расследования одного из самых продолжительных мошенничеств в истории мы наконец встретили его центральную фигуру: Марию Дюваль. Что она должна сказать?». CNN. Архивировано из оригинал 13 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  2. ^ а б c Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (24 февраля 2016 г.). «Глава первая: Кто стоит за одним из самых больших афер в истории?». CNN. Архивировано из оригинал 13 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  3. ^ а б c Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (9 марта 2016 г.). «Глава третья: глобальная сеть, поддерживающая 20-летнюю аферу». CNN. Архивировано из оригинал 13 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  4. ^ Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (16 марта 2016 г.). «Глава четвертая: бизнесмены, стоящие за глобальной психической империей». CNN. Архивировано из оригинал 13 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  5. ^ Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (16 марта 2016 г.). «Эти экстрасенсы хотят твоих денег». CNN. Архивировано из оригинал 13 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  6. ^ а б "Министерство юстиции навсегда закрывает международную" экстрасенсорную "схему мошенничества с почтой". Министерство юстиции США. 9 мая, 2016. Архивировано с оригинал 13 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  7. ^ а б Ранкин, Джим (10 мая 2016 г.). «Прокуратура США заявляет, что они закрыли схему мошенничества с использованием электронной почты, связанную с Канадой». Звезда Торонто. Архивировано из оригинал 14 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  8. ^ а б Ларуш, Винсент; Дюшен, Габриель (10 мая 2016 г.). "Trois Québécois au coeur d'une arnaque colossale". Ла Пресс (На французском). Получено 13 августа, 2018.
  9. ^ Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (30 марта 2016 г.). "Глава пятая: Стук в дверь экстрасенса". CNN. Архивировано из оригинал 14 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  10. ^ Арреола, Кристина (8 августа 2018 г.). "3 научно-популярные книги о мошенничестве, схемах и ограблениях, которые доказывают, что правда страннее художественной литературы"". Bustle.com. Архивировано из оригинал 14 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  11. ^ Кахалан, Сюзанна (25 августа 2018 г.). «Как экстрасенс скинул 250 миллионов долларов с помощью простого почтового мошенничества». The New York Post. Архивировано из оригинал 29 августа 2018 г.. Получено 28 августа, 2018.
  12. ^ Проктор, Джейсон (22 сентября 2016 г.). "США назвали ванкуверскую компанию PacNet" крупной транснациональной преступной организацией.'". CBC Новости. Архивировано из оригинал 14 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  13. ^ Маккин, Боб (16 февраля 2018 г.). «Правительство НДП расправляется с компанией, которая получила льготы по налогам Британской Колумбии». Выключатель. Архивировано из оригинал 14 августа 2018 г.. Получено 13 августа, 2018.
  14. ^ «Репортеры CNN награждены премией Баллеса за критическое мышление за дело с дьяволом». CSICOP.ORG. Комитет по скептическому расследованию. Получено 27 сентября 2019.
  15. ^ Фидальго, Пол (сентябрь 2019 г.). «Репортеры CNN наградили Баллеса призом критического мышления за дело с дьяволом». Скептический вопрошатель. Амхерст, штат Нью-Йорк: Центр расследований.
  16. ^ Гроссман, Венди (2018). «Когда экстрасенсы попадают под контроль организованной преступности». Скептический вопрошатель. Комитет скептически настроенных исследователей. 42 (6): 60–61. Вы в гораздо лучшем положении, чтобы поговорить с кем-то, когда у вас уже есть доказательства того, что произошло: «Вот что случилось, не так ли?» - мощный разрыхлитель языка.