Стивен Уолш (управляющий деньгами) - Stephen Walsh (money manager)

Стивен Уолш (1944 г.р.) - бывший менеджер по финансам из Америки, который признал себя виновным в мошенничество с ценными бумагами.

Уолш и его деловой партнер Пол Гринвуд были арестованы 24 февраля 2009 г. по подозрению мошенничество с ценными бумагами от 550 до 670 миллионов долларов. Уолш был руководителем Westridge Capital Management Inc. и финансовым директором WG Trading Company.[1][2] основанный в Гринвич, Коннектикут.[3] Им было предъявлено обвинение в мошенничестве с целью обмана инвесторов на 554 миллиона долларов.[4] Схема, длившаяся с 1996 по 2009 год, обманывала инвесторов,[3] и включал в себя несанкционированные инвестиции и сообщение инвесторам о «произвольных нормах прибыли», которые не учитывали убытки.[5] Схема рухнула после мировой финансовый кризис и Национальная фьючерсная ассоциация аудит, который выявил векселя используется Гринвудом и Уолшем для учета потерь и снятия средств.[5] С 1991 по 2003 год Уолш владел миноритарным пакетом акций Нью-Йорк Айлендерс хоккейная команда.[6][7] Уолш жил в Sands Point на Лонг-Айленд.[6]

В апреле 2014 года Уолш признал себя виновным в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка с мошенничество с ценными бумагами, признав ложные заявления, сделанные инвесторам своей фирмы.[8] После судьи Мириам Гольдман Седарбаум указав, что она рассматривает вопрос о том, следует ли назначить максимальный 20-летний тюремный срок, Уолш подумывал отозвать свое признание вины, но в конечном итоге решил не делать этого.[9] Позже в 2014 году Седарбаум приговорил Уолша к 20 годам заключения;[10] Седарбаум, ранее перенесший инсульт, ошибочно полагал, что инвесторы не компенсировали свои потери.[6] 8 мая 2019 года судья Лоретта Преска уменьшила срок заключения Уолша на 15 лет, предоставив ему немедленное освобождение, на основании ее вывода о том, что Уолш получил неэффективная помощь адвоката.[6]

Рекомендации

  1. ^ Топор, Джозеф (9 января 2015 г.). «Исполнительный директор хедж-фонда избежал тюрьмы за участие в давнем мошенничестве на сумму 554 миллиона долларов». Рейтер. Получено 22 марта 2018.
  2. ^ Закери Коуве, Два менеджера по финансам задержаны по новому делу о мошенничестве, Нью-Йорк Таймс (25 февраля 2009 г.).
  3. ^ а б Нейт Раймонд, Бывший совладелец NY Islanders получил вдвое меньше тюремного срока за мошенничество, Reuters (29 июня 2016 г.).
  4. ^ Патрисия Уртадо, Управляющий фондом Пол Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве, Bloomberg News (28 июля 2010 г.).
  5. ^ а б Элизабет Ганга, Пол Гринвуд приговорен к 10 годам за мошенничество, Журнал Новости (3 декабря 2014 г.).
  6. ^ а б c d Джон Райли, Судья получил 15 лет заключения за мошенничество для бывшего совладельца острова Стивена Уолша, Newsday (8 мая 2019 г.).
  7. ^ Рик Шапиро, Гринфилд и Уолш загнали островитян прямо в глубокую заморозку, New York Daily News (26 февраля 2009 г.).
  8. ^ Кристофер М. Мэтьюз, Управляющий денежными средствами Стивен Уолш признал себя виновным в мошенничестве Wall Street Journal (25 апреля 2014 г.).
  9. ^ Джонатан Стемпел, 70-летнему финансисту грозит 20 лет тюрьмы за отказ отозвать заявление о признании вины, Reuters (5 ноября 2014 г.).
  10. ^ Управляющие инвестициями осуждены Федеральным судом Манхэттена за мошенничество на несколько сотен миллионов долларов (пресс-релиз), Министерство юстиции США (3 декабря 2014 г.).