Том Петтерс - Tom Petters

Для эксперта по менеджменту см. Том Питерс.
Том Петтерс
Родился (1957-07-11) 11 июля 1957 г. (63 года)
Сент-Клауд, Миннесота, НАС.
НациональностьАмериканец
оккупациябывший Исполнительный директор из Petters Group в мире
Уголовный статусЗаключенный № 14170-041 в г. Тюрьма США, Ливенворт
ДетиОдна дочь, трое сыновей (один умер)
Осуждение (а)10 отсчетов телеграфное мошенничество
3 количества почтовое мошенничество
1 количество заговор совершать мошенничество с использованием почты и телеграфных сообщений
1 пункт о заговоре с целью совершения отмывание денег
5 пунктов отмывания денег[1]
Уголовное наказание50 лет тюрьмы[2]

Томас Джозеф Петтерс был американским бизнесменом, председателем и генеральным директором Petters Group в мире, компания, которая украла более 2 миллиардов долларов в Схема Понци. Он был признан виновным в крупном мошенничестве в сфере бизнеса в 2009 году и сейчас находится в тюрьме Тюрьма США, Ливенворт.[3] На фоне растущих уголовных расследований Петтерс ушел с поста генерального директора своей компании 29 сентября 2008 года.[4] Он был признан виновным в многочисленных федеральных преступлениях за управление Petters Group Worldwide на 3,65 миллиарда долларов. Схема Понци[5] и получил 50-летний федеральный приговор.


Ранние года

Петтерс выросла с шестью братьями и сестрами в Сент-Клауд, Миннесота. Он работал в ателье, ателье меха и тканей, основанном его прадедом и управляемым его семьей более 100 лет. В 1973 году, еще учась в средней школе, он основал Ear Electronics, компанию по доставке стереосистем по почте, ориентированную на студентов колледжей. Петтерс закончил только один семестр колледжа, прежде чем бросить учебу, чтобы продолжить карьеру. В начале 1980-х годов Петтерс работал в Колорадо в качестве регионального менеджера в сети магазинов электроники; когда этот бизнес обанкротился, он купил пять его офисов в Колорадо и Канзас.[3][6]

Petters Group в мире

В 1988 году Петтерс вернулся в Миннесоту и основал Amicus Trading, оптовый брокер; позже название было изменено на The Petters Company, и она занималась продажей потребительских товаров. В 1995 году он основал Petters Warehouse Direct, чтобы продавать товары распродаж, избыточных запасов и обанкротившихся компаний в магазине в г. Миннетонка, Миннесота, а позже в Города-побратимы и большая Миннесота. В 1998 году он перешел в Интернет, чтобы продавать товары со скидкой через redtag.com, управляемый RedTag Inc.; к 2000 году он продал свои магазины Petters Warehouse Direct, чтобы сосредоточиться на своем онлайн-бизнесе, расположенном в Иден-Прери, Миннесота. Он объединился с компанией по продаже товаров по почте. Fingerhut Компания Companies Inc. в 2001 году открыла новый интернет-магазин Redtagbiz.com, объем продаж которого в определенный момент составил 1 миллиард долларов в год.[3][6]

В период с 1998 по 2008 год Петтерс создал серию инвестиционных фондов, через которые он привлек более 4 миллиардов долларов с помощью различных Схемы Понци. Эти фамилии фонда включали Arrowhead, Lancelot, Palm Beach и Stewardship. Благодаря этим фондам Петтерс совершил третье по величине хедж-фонд дело о мошенничестве в истории США. Петтерс использовал эти средства для финансирования своего большого ящика и других приобретений. Затем он сфабриковал розничные заказы из этих приобретений и использовал их в качестве залога, чтобы занять больше денег через фонды.[7]

Когда владелец Fingerhut, Федеративные универсальные магазины, решил продать или закрыть компанию в 2002 году, Петтерс объединился с бывшим председателем Fingerhut Тедом Дейкелем, чтобы купить название Fingerhut, список клиентов и здания в Сент-Клауде, Миннетонке и Плимут, Миннесота и Теннесси. Приобретение было закрыто в июне 2002 года, и все операции Petters были перенесены в бывшую штаб-квартиру Fingerhut в Миннетонке. Дайкель взял на себя руководство компанией Fingerhut Direct Marketing Inc., которая создавала каталоги, а Петтерс руководил компанией Fingerhut Fulfillment, расположенной в центре распределения в Сент-Клауде. Новый Fingerhut возобновил продажи через Интернет и каталоги в ноябре 2002 года. В апреле 2003 года компания Petters Group с двумя миноритарными инвесторами приобрела uBid. В том же месяце Fingerhut Direct Inc. объявила о получении кредитной линии в размере 100 миллионов долларов для финансирования запасов и дебиторской задолженности. В 2003 году Петтерс инвестировал в компанию Nazca Solutions, генеральным директором которой был Тед Мондейл. Дайкель продал свою долю в Fingerhut в 2004 году.[3][6]

В январе 2005 года Petters Group Worldwide приобрела Polaroid за 426 миллионов долларов и планирует использовать его в бытовой электронике и новых технологиях. В 2006 году Petters Group Worldwide приобрела Сан Кантри Эйрлайнз.[6] Petters Group Worldwide превратилась в многопрофильную холдинговую компанию с 3200 сотрудниками и инвестициями или полной долей владения в 60 компаниях, из которых она активно управляла 20. Имея офисы в Северной Америке, Южной Америке, Азии и Европе, она имела выручку в размере 2,3 миллиарда долларов в 2007 году.[3][8]

Судебное преследование, осуждение и приговор

Примерно в 2008 г. ФБР начал расследование Петтерса на предмет его причастности к схеме мошенничества с инвестициями на сумму более 100 миллионов долларов.[9] 24 сентября 2008 г. федеральные следователи совершили налет на штаб-квартиру Петтерса в Миннетонке и обыскали дом Тома Петтерса. Wayzata Главная. Документы, выпущенные ФБР, IRS, и другие федеральные агентства отметили, что они искали доказательства схемы привлечения инвесторов к финансированию компании на основе покупок и продаж на десятки миллионов долларов, которые никогда не происходили. В документах отмечалось, что свидетель, связанный с Петтерсом и его компанией, выступил с документами и другой информацией, а позже носил скрытый микрофон и записал несколько разговоров с участием Петтерса и других лиц, совершавших мошенничество. В показаниях под присягой утверждается, что Петтерс неоднократно признавался в мошеннической схеме предоставления ложной информации инвесторам на пленках; кроме того, Петтерс признался в фальсификации своих налоговых деклараций. 29 сентября он ушел с поста главы Petters Group Worldwide.[6][10]

3 октября Петтерс был арестован в своем доме в Вайзате. Ему было отказано залог после того, как прокуратура представила документы, в которых утверждалось, что Петтерс побуждал другое лицо, участвовавшее в этом деле, покинуть страну, Петтерс заявил, что сожалеет о том, заграничный пасспорт, и что он ранее говорил о бегстве из страны в случае обнаружения мошеннической схемы. В Прокуратура США обвинил его в почтовое мошенничество, телеграфное мошенничество, отмывание денег и препятствие отправлению правосудия.[9][10][11][12][13]

Сотрудники прокуратуры США отметили, что правительство ничего не знало о схеме, пока Деанна Коулман, вице-президент по операциям Petters Co., не подошла к ним, чтобы признаться и предложить помощь федеральным властям в расследовании. Это привело к судебному преследованию Роберта Дина Уайта, который признался в причастности к созданию фальшивых банковских выписок и других документов, которые использовались для обмана инвесторов в том, что он назвал массовым Схема Понци. Оба человека сделали сделка о признании вины с федеральными прокурорами в обмен на предоставление правительству информации о том, как работала эта схема. Коулман и Уайт рассказали, что по указанию Петтерса они сфабриковали документы для Петтерса и других, чтобы использовать их для получения ссуд на миллиарды долларов. Фальшивые записи использовались, чтобы показать, что Petters Co. покупала товары, в основном электронные товары, у двух поставщиков (которые были названы сообвиняемыми). Petters Co. сообщила кредиторам, что продавала товары через большие магазины и предоставил заказы на закупку для подтверждения сделок, но сделки были фальшивыми, а документы - фальшивыми. Большая часть денег, предоставленных PCI, была обеспечена векселя и иногда соглашения об обеспечении; кредиторы переводили деньги двум поставщикам, которые передавали их Petters Co., за вычетом комиссии. По мере того, как все больше кредиторов будут предоставлять ссуды Petters Co., непогашенные ссуды будут выплачиваться или превращаться в новые ссуды от того же кредитора. Выручка шла Petters Co. и самому Петтерсу и использовалась для финансирования других компаний, принадлежащих Петтерсу, для оплаты других участников схемы и, согласно письменным показаниям суда, за «экстравагантный образ жизни Петтерса».[14]

Проблемы с законом Петтерса привели к Сан Кантри Эйрлайнз подача заявления о банкротстве; авиакомпания полагалась на операционный заем от Петтерса, который владел всеми голосующими акциями Sun Country, чтобы помочь авиаперевозчику с низкими тарифами оплачивать свои счета в течение октября и ноября 2008 года.[8]

В уголовном иске ФБР указывается, что First Regional Bank, Лос-Анджелес (Сенчури-Сити), Калифорния, переместил более 11 миллиардов долларов через счет Nationwide International Resources Inc. в Лос-Анджелесе. В отдельной юридической документации в феврале 2008 г.[15] более чем за семь месяцев до появления обвинений Петтерса Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) выпустила прекратить и воздерживаться приказ со ссылкой на Первый региональный банк за несоблюдение правил, касающихся отмывание денег относительно Индивидуальные пенсионные счета и нарушение правил в отношении сообщения о подозрительной деятельности.[15]

2 декабря 2009 года Том Петтерс был признан виновным в окружном суде США в Сент-Поле, штат Миннесота, по 20 пунктам обвинения в сговоре, мошенничестве с использованием телеграфных и почтовых сообщений.[5][16] В апреле 2010 года он был приговорен к 50 годам лишения свободы за участие в мошенничестве.[16][17] Пятеро других сотрудников признали себя виновными и ожидают приговора.[16] Партнер Петтерса и основной сборщик средств, Фрэнк Веннес, был обвинен по многочисленным пунктам обвинения в мошенничестве и приговорен к 15 годам лишения свободы.[18][19]

После более чем трех лет отказа от общения со СМИ Петтерс поговорил с Бизнес городов-побратимов Главный редактор журнала Дейл Куршнер, который провел несколько часов в тюрьме Ливенворт, беря у него интервью. В интервью, опубликованном в майском номере журнала за 2012 год, Петтерс подтвердил свою невиновность. Это единственное интервью Петтерса с момента его ареста. В мае 2012 года Петтерс также подал петицию с просьбой в Верховный суд США пересмотреть его осуждение и приговор.[20]

Петтерс находится в заключении в Тюрьма США, Ливенворт в Ливенворт, Канзас. Его самая ранняя возможная дата освобождения - 25 апреля 2052 года, когда ему будет 95 лет.

Филантропия

Петтерс был назначен совет попечителей для Колледж св. Бенедикта в 2002; его мать ходила в школу. В 2006 году он выделил 2 миллиона долларов на улучшение аббатства Святого Иоанна на территории соседнего кампуса. Сент-Джонсский университет. В свете уголовного преследования аббатство Св. Иоанна договорилось вернуть подарок в размере 2 миллионов долларов назначенному судом управляющему по делу о банкротстве Петтерса. В октябре 2007 года Петтерс подарил Колледжу Святого Бенедикта 5,3 миллиона долларов на создание Центра глобального образования Томаса Дж. Петтерса. В 2006 году он был сопредседателем капитальной кампании в своей средней школе, Кафедральной средней школе, и предложил внести пожертвования в размере до 750 000 долларов.[6]

Петтерс основал Фонд Джона Т. Петтерса, чтобы предоставлять подарки и пожертвования в избранные университеты в пользу будущих студентов.[3] Фонд был основан в честь его сына Джона Томаса Петтерса, который был убит во время посещения в 2004 г. Флоренция, Италия. Студент колледжа случайно забрел на частную территорию, где владелец, Альфио Раугей, принял его за нарушителя и зарезал его до смерти ».[21] В ответ в сентябре 2004 года Том Петтерс пообещал 10 миллионов долларов колледжу своего покойного сына, Университет Майами.[22] Позже он пообещал дополнительно 4 миллиона долларов, в том числе на поддержку двух профессоров и Центра развития лидерства, этики и навыков Джона Т. Петтерса в Фармерской школе бизнеса.[23] Университет Майами с тех пор возвратил пожертвование Петтерса после его осуждения. [24] Петтерс также пожертвовал 12 миллионов долларов Роллинз Колледж в Зимний парк, Флорида, где он был членом Попечительского совета, для создания двух новых кафедр факультета международного бизнеса.[3]

использованная литература

  1. ^ «Федеральное жюри признало Тома Петтерса виновным в организации схемы Понци на сумму 3,65 миллиарда долларов» (PDF) (Пресс-релиз). Министерство юстиции США. 2009-12-02. Получено 2010-09-14.
  2. ^ Ценский, Анналин (2010-04-08). «Том Петтерс получает 50 лет по схеме Понци». CNNMoney.com. Получено 2010-09-14.
  3. ^ а б c d е ж г Николь Мюльхаузен, БИО: Том Петтерс, KSTP.com, 24 сентября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  4. ^ Том Петтерс уходит с поста генерального директора Petters Group В архиве 2009-02-10 на Wayback Machine, WCCO.com, 29 сентября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  5. ^ а б Хьюз, Искусство (2 декабря 2009 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 2 - Том Петтерс признан виновным в мошенничестве со схемой Понци». Рейтер. Thomson Reuters. Получено 10 декабря, 2009.
  6. ^ а б c d е ж Кари Петри, Дело Петтерса, Сент-Клауд Таймс, 3 октября 2008 г., доступ 8 октября 2008 г.
  7. ^ Пример из практики: Петтерс В архиве 2012-12-25 в Archive.today, Примеры мошенничества с хедж-фондами, 23 января 2012 г.
  8. ^ а б Лиз Федор, Sun Country объявляет о банкротстве, Звездная трибуна, 6 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  9. ^ а б Дэвид Фелпс и Дэн Браунинг, Судья, ссылаясь на риск побега, держит Петтерса в тюрьме, Звездная трибуна, 8 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  10. ^ а б Мартин Мойлан, Ордер заявляет о мошенничестве Петтерса, Общественное радио Миннесоты, 26 сентября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  11. ^ Джеймс Уолш и Лиз Федор, Петтерс заключен в тюрьму; в судебных документах говорится, что он планировал бежать из страны В архиве 2008-10-07 на Wayback Machine, Звездная трибуна, 4 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  12. ^ Заявление и аффидевит для ордера на обыск Копия ордера на Общественное радио Миннесоты
  13. ^ Эми Форлити, Основатель Petters Group Worldwide должен предстать перед судом Федеральной резервной системы, Ассошиэйтед Пресс, 7 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  14. ^ Дэн Браунинг, Многолетний руководитель сообщил о мошенничестве Петтерса, Звездная трибуна, 8 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  15. ^ а б Федеральная корпорация страхования депозитов, "Приказ прекратить и воздержаться", Номер дела DIC-08-006b
  16. ^ а б c Бертон, Томас (9 апреля 2010 г.). «Петтерс получает 50-летний срок за запуск схемы Понци». Вашингтон Пост. п. C1.
  17. ^ «Человек из Миннесоты получает 50 лет по схеме Понци на 3,7 миллиарда долларов». Нью-Йорк Таймс. Ассошиэйтед Пресс. 9 апреля 2010 г.. Получено 9 апреля 2010.
  18. ^ «Фрэнк Веннес приговорен к 15 годам заключения в федеральной тюрьме за лгание инвесторам о схеме Понци Петтерса». Федеральное Бюро Расследований. 18 октября 2013 г.
  19. ^ «Фрэнку Веннесу предъявлены новые обвинения в схеме Понци Петтерса». Федеральное Бюро Расследований. 19 июля 2011 г.
  20. ^ «Нерассказанная история Тома Петтерса». Деловой журнал городов-побратимов.
  21. ^ Осуждение за убийство в убийстве Джона Петтерса В архиве 2008-09-25 на Wayback Machine, WCCO.com, 1 июля 2005 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  22. ^ Том Петтерс жертвует 10 миллионов долларов в колледж своего покойного сына, Миннеаполис / Бизнес-журнал Сент-Пол, 17 сентября 2004 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
  23. ^ Дэйв Мэтьюз, ФБР обыскивает дом донора MU, офис В архиве 2009-02-13 в Wayback Machine, Майами Студент, 3 октября 2008 г., доступ 8 октября 2008 г.
  24. ^ «Майами U. возвращает 5 миллионов долларов в виде пожертвований Петтерса». Cincinnati Business Courier, 25 мая 2010 г.