Джозеф С. Форте - Joseph S. Forte

Эта статья посвящена оператору схемы Понци. О баскетболисте Джозефе X. Форте см. Джозеф Форте.

Джозеф С. Форте из Брумолл, Пенсильвания, управлял Схема Понци это обошлось инвесторам в 50 миллионов долларов. Сообщается, что он подписал признание с Почтовая инспекционная служба США.[1][2]

биография

Схема Понци действовала как минимум с февраля 1995 года. В ней задействовано до 80 инвесторов. Гражданские обвинения были поданы в федеральный суд Филадельфии 7 января 2009 г. Комиссия по торговле товарными фьючерсами с помощью Комиссия по ценным бумагам и биржам.[3][4]Активы Forte были заморожены судом.

Форте якобы признался в том, что потратил 10–12 миллионов долларов на себя, а 15–20 миллионов долларов потратил на выплаты другим инвесторам. Остальное могло быть потеряно при торговле фьючерсными контрактами на S&P 500 индекс, иностранная валюта или металлы. По данным SEC, Форте сообщил своим инвесторам, что стоимость его фонда превышает 154 миллиона долларов, а фактический баланс составляет 146 814 долларов.

В конце декабря 2008 года он сдался властям. Хотя время совпадает со схемой Понци Бернард Мэдофф, очевидной связи нет.

5 июня 2009 года Форте признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, банковском мошенничестве, мошенничестве с использованием почты и отмывании денег за свою роль в его схеме Понци.[5]

24 ноября 2009 года Форте приговорили к 15 годам лишения свободы.[6]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Брубейкер, Гарольд (8 января 2009 г.). «SEC: Форте говорит, что у него нет денег, чтобы выплатить долг». Philadelphia Inquirer. Получено 9 января, 2009.
  2. ^ Линч, Сара Н. (8 января 2009 г.). "Новое дело Понци возбуждено". WSJ.Online. Получено 9 января, 2009.
  3. ^ «CFTC обвинила резидента Филадельфии в действующей схеме Понци на 50 миллионов долларов». Пресс-релиз CFTC 5594-09. 8 января 2009 г. Архивировано с оригинал 14 января 2009 г.. Получено 9 января, 2009.
  4. ^ "SEC обвиняет Джозефа С. Форте в проведении многомиллионной схемы Понци". Пресс-релиз SEC. 8 января 2009 г.. Получено 9 января, 2009.
  5. ^ Блюменталь, Джефф (5 июня 2009 г.). «Форте признает себя виновным в схеме Понци». Филадельфийский деловой журнал. Деловые журналы американского города. Получено 11 июня, 2009.
  6. ^ Дейл, Мэриклер (24 ноября 2009 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ: человек Брумолл получает 15 лет по схеме Понци на 20,5 миллионов долларов». Делавэр Каунти Daily Times. Получено 18 июля, 2010.