Telexfree - Википедия - Telexfree

TelexFree Inc.
(ранее Common Cents Communications Inc.)
Частный
ПромышленностьСхема Понци, MLM
Основан2 февраля 2012 г.
ОсновательКарлос Роберто Коста, Карлос Натаниэль Ванзелер и Джеймс Мэтью Меррилл
Штаб-квартираМальборо, Массачусетс, Соединенные Штаты
Обслуживаемая площадь
Мировой
Ключевые люди
Товары99TelexFREE (VoIP служба)
Доходне раскрыл
не раскрыл
не раскрыл
Всего активовне раскрыл
Общий капиталне раскрыл
Количество работников
7[1][2]
Подразделения
Интернет сайтTelexfree.com

Telexfree (стилизован под ТелексБЕСПЛАТНО), а торговое наименование принадлежащая Telexfree Inc., была многомиллиардной Схема Понци под видом телефонной интернет-компании. Прокуратура назвала это крупнейшим мошенничеством за всю историю с точки зрения количества пострадавших - более 1 миллиона человек, жертвы которого находятся в разных странах.[8][9] Бренд стал наиболее известен благодаря своей деятельности в Бразилии, принадлежащей Ympactus Comercial Ltda после того, как он был вовлечен в продолжающееся расследование и суд за управление Схема Понци,[21] а затем за приостановку операций в США SEC по обвинению в эксплуатации многомиллиардного Понци и схема пирамиды.[31]

Telexfree Inc. владеет правами на Telexfree бренд во всем мире. Компания была создана Карлосом Роберто Коста, Карлосом Натаниэлем Ванзелером и Джеймсом Мэтью Мерриллом после изменения прежнего названия компании Common Cents Communications Inc., которая была зарегистрирована в Массачусетс.[32] По данным регистрационного бюро штата Массачусетс, Telexfree Inc. начала использовать это корпоративное название 15 февраля 2012 года.

Telexfree Inc. является дочерней компанией многих других компаний, которые используют маркетинговый план TelexFree, который принадлежит одним и тем же учредителям и также имеет один и тот же веб-сайт. В его состав входит бразильская компания Ympactus Comercial Ltda, деятельность которой в этой стране была приостановлена ​​13 июня 2013 года по постановлению суда Штат Акко.[33][34]

Операции Telexfree в Бразилии были расценены как одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории Бразилии.[35][36][37] по данным Министерства юстиции Бразилии[38] и Федеральное государственное министерство.[12] Количество инвесторов (обозначенных Telexfree как «промоутеры») еще не определено; К концу августа 2013 года, сразу после приостановки работы компаний, директор компании Карлос Роберто Коста сообщил, что в Бразилии у компании было 1 049 619 активных промоутеров.[39][40] В настоящее время компания находится под следствием бразильских властей, в результате чего суд заморозил активы компании и ее владельцев в Бразилии и продолжил, несмотря на многочисленные апелляции, приостановление ее деятельности в Бразилии. Telexfree Brazil (Ympactus Comercial Ltda) отвергает обвинения, заявляя, что действует в многоуровневый маркетинг структура, коммерциализация VoIP Сервисы. Окончательное судебное разбирательство и приговор, скорее всего, будут проведены в 2014 году, и активы компании, вероятно, останутся замороженными до этого, по словам прокурора штата Акко.[41]

Telexfree и BBOM, обе компании, подозреваемые в использовании схем Понци и приостановленные бразильским правительством, вошли в десятку самых популярных запросов Google в течение 2013 года в Бразилии.[42][43][44]

13 апреля 2014 года Telexfree LLC подала прошение о судебной защите в соответствии с Кодексом США о банкротстве.[45][46]

В апреле 2014 года расследование в США подтвердило, что Telexfree работала по схеме Понци и обработала более 1 миллиарда долларов по всему миру. К такому выводу пришло агентство SEC-MA, регулирующее финансовые операции в штате Массачусетс, где базируется компания.[30][46][47][48][49] SEC в своей федеральной юрисдикции также опубликовала жалобу на Telexfree INC, Telexfree LLC, владельцев Джеймса Меррилла и Карлоса Ванзелера, директора по маркетингу Стива Лабриола, а также промоутеров telexfree Джозефа Крафт, Сандерли Родригеса де Васконселоса, Сантьяго-де-ла-Роса, Рэнди. Н. Кросби и Фейт Р. Слоан.[22][25][50][51]

Дело Telexfree в Бразилии

Секретарь по экономическому мониторингу Министерства финансов Бразилии (SEAE / MF) опубликовал Меморандум 118 / GABIN / SEAE / MF,[52] 5 марта 2013 г. о деятельности по схеме Понци, проводимой бразильской дочерней компанией Telexfree, «Ympactus Comercial Ltda».[19][53][54] Меморандум послужил поводом для проведения нескольких расследований деятельности компании, в результате чего Telexfree наняла юриста по многоуровневому маркетингу Джеральда П. Нера для проверки ее маркетингового плана.[55][56] Нера - юрист, известный в США защитником закрытых Понци и финансовых пирамид, таких как Награды Zeek,[57] Ad Surf Daily,[55][58] Universo Foneclub[55] и другие.

13 июня 2013 года деятельность Telexfree в Бразилии была приостановлена.[59] Компания разместила на своем веб-сайте заметку, объясняющую решение суда. В записке говорится следующее (перевод с оригинального португальского):

Судебным решением от 13 июня 2013 года судья Таис Кейрос Б. де Оливейра Абу Халил в протоколе подготовительного действия № 0005669-76.2013.8.01.0001, поданном прокурором штата Акко, во 2-м Гражданском Суд Рио-Бранко - AC, новые подписки на сеть Telexfree запрещены условиями Партнера или Организатора; получение Возвратных депозитных средств и стоимости резервной позиции через Telexfree запрещено; продажа учетных записей 99Telexfree VoIP в модальностях ADCentral и ADCentral Family запрещена; запрещены выплаты как партнерам, так и промоутерам комиссионных, бонусов и любых выгод, полученных от сети Telexfree (от продажи учетных записей VoIP 99 Telexfree, от новой регистрации, размещения объявлений, формирования новых прямых или косвенных двоичных файлов, роялти, Team Builder, среди прочего, которые могут быть причитающимися); что нарушение любого из вышеперечисленных определений повлечет за собой выплату штрафа в размере 100 000 реалов (сто тысяч реалов) за каждую новую регистрацию или перерегистрацию, а также за каждый неправомерный платеж.[60][61]

— Telexfree Brazil, через заставку на своем веб-сайте[62]

В ответ на захват деятельности компании промоутеры Telexfree протестовали по всей стране. 23 июля 2013 г. группа протестующих промоутеров в г. Бразилиа заблокированные операции на Международный аэропорт Жуселину Кубичек. Маркус Франса, один из главных промоутеров Telexfree, заявил: «Мы не вернемся к мотыге, как того требует система», имея в виду работу по прополке травы, обычно выполняемую бразильскими соотечественниками из низшего сословия.[63][64] Сразу после блокировки операций Telexfree попытался перенаправить 88 миллионов долларов США другим материнским компаниям в Бразилии, одна из которых назвала Worldxchange Intermediação de Negócios Ltda,[65] принадлежит основателю и директору Telexfree Карлосу Натаниэлю Ванзелеру.[66][67]

В последнюю неделю июля 2013 года Telexfree решила снова подать апелляцию (полковая апелляция) в штате Акко, но Telexfree не уплатила пошлину в размере 20 долларов США, чтобы апелляция была принята для рассмотрения. Жалоба была отклонена судьями г. Tribunal de Justiça of Acre[68][69] ссылаясь на отсутствие оплаты и нанесение серьезного ущерба имиджу юристов компании перед ее учредителями.

Также в июле 2013 г. юрист из Рондонополис, Mato Grosso выиграл в суде право на возврат вложенных денег; по решению суда 3a Vara Cível, который обязал представителя бразильской компании Telexfree возместить ему сумму в 101 500 реалов (примерно 50 000 долларов США.[70] Позже в том же месяце девятая апелляция об отмене запрета на операции была отклонена.[71] а через несколько недель и десятая апелляция была отклонена.[72]

В попытке разморозить свои активы и продолжить работу Telexfree предложила суду свой собственный бренд в качестве гарантии платежа, который, по данным компании, составил 660 миллионов долларов. Бразильские реалы или примерно 300 миллионов долларов США.[73] Предложение было отклонено, и действие Telexfree было приостановлено. Четыре месяца спустя в новостях появились слухи о плагиате логотипа компании (см. Раздел ниже).[74][75][76][77][78]

В августе 2013 года Telexfree был оштрафован АНАТЕЛ, бразильское агентство по регулированию телекоммуникаций, за отсутствие лицензии на предоставление услуг VoIP в стране. ANATEL опубликовал публичное заявление, в котором говорилось: «Предложение услуг подключения к Интернету (SCI), которое представляет собой услугу с добавленной стоимостью, определенную в статье 61 Общего закона о телекоммуникациях (LGT), независимо от того, какой носитель или технология используется, например, телефонная связь. соединение, радиочастота, кабель, среди прочего, он должен быть связан с телекоммуникационной услугой, надлежащим образом регулируемой ANATEL ».[79][80]

После 13 попыток отменить судебный запрет, который прекратил свою деятельность в Бразилии, Ympactus Comercial Ltda объявила о банкротстве 20 сентября 2013 года, когда в суде потребовалось возмещение ущерба. Vara de Recuperação Empresarial e Falência of Vitória.[81][82][83] Этот запрос касался освобождения активов компании и выплаты ее должникам в соответствии с планом банкротства, представленным в Министерство юстиции. По словам Карлоса Роберто Коста, директора компании, на видео компания будет выплачивать своим инвесторам только те деньги, которые у них есть в их бэк-офисе, а не всю вложенную сумму.[84][85] Суд немедленно заблокировал этот маневр, чтобы защитить активы компании и гарантировать, что максимальная «пропорциональная» сумма будет возвращена ее инвесторам, когда придет время.[86][87]

В ноябре 2013 года, в качестве последней попытки избежать аудита в своей деятельности, Telexfree в Бразилии попыталась организовать посредничество с бразильскими юридическими органами и вернуться в бизнес. Встреча прошла в г. Rio Branco Акко столица государства, но компания и Минюст не пришли к соглашению.[88][89] После этого компания начала проходить аудит, проводимый BDO, а результаты будут отправлены в прокуратуру Акко для анализа.[90] После завершения посреднической встречи промоутер Telexfree Флавио Аррас был арестован по обвинению в оскорблении прокурора дела Алессандры Маркес, назвав ее "Блондин Дьявол".[91]

В бразильских газетах сообщалось о двух случаях самоубийства, связанных с остановкой компании.[92]

В сентябре 2015 года компания была осуждена судом штата Акко за использование пирамидальной схемы.[10]

Проблемы со страховыми компаниями

В начале июня 2013 г. страховая компания Liberty Seguros разместила на своем веб-сайте заметку в ответ на заявления представителей Telexfree о том, что обе компании начали партнерство:

Liberty Seguros сообщает, что не имеет партнерских отношений с компанией Telexfree. Раскрытое объявление, в котором Liberty Seguros указывается как ее деловой партнер, является необоснованным и представляет собой ложную рекламу. Liberty Seguros продает страховку только в партнерстве с брокерами, должным образом зарегистрированными в SUSEP (Управление частного страхования). Любые предложения продуктов или услуг Telexfree от имени Liberty Seguros не должны приниматься во внимание.[93][94][95][96]

— Liberty Seguros, через свой веб-сайт[97]

21 июля 2013 года, сразу после предупредительного судебного запрета суда штата Акко, директор Карлос Коста опубликовал видео, в котором представлен предполагаемый контракт между TelexFree и страховой компанией. Mapfre Seguros, якобы гарантирующий инвестиции партнера TelexFree и пригодность компании. «Ваш бизнес будет в безопасности. Вы, который на 100% пользовались услугами Telexfree, также будете в 100% безопасности», - говорит Коста в видео. «Не могли бы вы подумать, что Mapfre застрахует что-то, что не было на 100% законным? Конечно, нет. Итак, вот вам это, чтобы увидеть. Люди, [это] законность нашей компании».[98][99][100][101][102][103] В ответ Mapfre разместила на своем веб-сайте заметку, в которой говорится, что контракт был ложным:

Mapfre Seguros сообщает, что не имеет деловых отношений или партнерства с компаниями Telexfree и Ympactus Comercial Ltda. Распространение информации, предполагающей наличие договорных обязательств между группой страхования и этими компаниями, не соответствует действительности. Было только получение документов для изучения предложения по страхованию, которое не было оформлено. Mapfre Seguros также сообщает, что будет принимать соответствующие юридические меры за неправомерное использование своего бренда и за весь причиненный ущерб. Мы также отмечаем, что в портфеле гарантии Mapfre Seguros нет продукта, который обеспечивает компанию на раскрытых условиях ».[98][99][100][102]

— Mapfre Seguros, через свой веб-сайт[104]

Угрозы убийством прокурора и судьи

Государственный обвинитель по делу Telexfree Алессандра Маркес и судья 2-го гражданского суда Таис Кейруш Б. де Оливейра Абу Халил сообщили об угрозах смерти и похищения людей после решения суда о замораживании активов и операций Telexfree в Бразилии.[105][106][107][108] По данным прокуратуры, эти угрозы поступали через электронную почту, телефонные звонки и публикации в Интернете, сделанные промоутерами Telexfree.

GAECO (Специальная группа действий по борьбе с организованной преступностью) и полиция начали расследование угроз, и были выявлены некоторые подозреваемые. С тех пор, как начались эти угрозы, полиции было поручено обеспечивать защиту судьи и прокурора.[109]

В декабре 2013 года прокуратура выступила с официальным заявлением, опровергающим ложную информацию о том, что Алессандра Маркес, обвинитель по делу Telexfree, предположительно была убита и что ее тело было обнаружено полицией. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против авторов слухов, понимая, что такая практика является "виртуальный терроризм "и" попытка принуждения и запугивания прокуроров в их соответствующем вызове по защите интересов общества ". В конце записки говорится, что" с учетом серьезности представленного здесь факта прокуратура призывает всех своих членов сохранять единство вокруг идеалов, которыми руководствуется учреждение, и не бояться какой-либо угрозы, напоминая, что только два типа людей опасаются действий государственного министерства: невежественные, которые этого не знают; и преступники, которые слишком хорошо это знают ".[110][111][112]

В интервью в декабре 2013 года, посвященном ее тенору в качестве генерального прокурора бразильского государственного министерства, Патрисия Рего сказала:

Что касается Telexfree, то это дело должно было завершить год на пике. Прокуроры [участвующие в расследовании] на 100% уверены, что это пирамида. Вдобавок меня сильно задела ложная новость о смерти прокурора из государственного министерства Акко Алессандры Маркес. С чем-то подобным не играешь. Прокуратура ведет расследование и даст педагогический ответ обществу.[113]

— Патрисия Рего, через интервью Газете

Дело Telexfree в США

Telexfree осуществляет свою деятельность по всему миру, за исключением Бразилии, под управлением ООО «Телексфри»[3][4] Бразильские операции проводятся Ympactus Comercial Ltda.[7] Владельцы Telexfree Inc. - Карлос Роберто Коста, Карлос Натаниэль Ванзелер и Джеймс Мэтью Меррилл - также имеют компании в Великобритании, названные TelexFree Ltd[5] а в Канаде назван TelexFree Canada Inc.[6]

В апреле 2014 года бизнес Telexfree в США рухнул на фоне обвинений со стороны правительства США и регулирующих органов в Массачусетсе в том, что компания является крупной финансовой пирамидой. Активы Telexfree в США были заморожены 16 апреля, а через два дня компания объявила о банкротстве. Совладелец Джеймс Меррилл был арестован, а Карлос Ванзелер сбежал в родную Бразилию на осле. Жена Карлоса Ванзелера Катя Ванзелер была арестована в аэропорту Нью-Йорка при попытке сесть в самолет, направлявшийся в Бразилию. Власти заявили, что компания утверждала, что предоставляет услуги Интернет-телефонии, но на самом деле зарабатывала деньги только на комиссионных, выплачиваемых инвесторами, которым сказали, что им будут платить за одобрение объявлений, которые якобы будут появляться в Интернете.[114][115]

Telexfree в других странах

В Доминиканская Республика два местных телеканала, TV Color Vision и TV Teleuniverso, сообщили, что Telexfree запустила в августе 2013 года свой маркетинговый план в стране на мероприятии, на котором присутствовали Карлос Ванзелер, Сандерли Родригес (Sann Rodrigues) и Стив Лабриола. Компания продвигала свою бизнес-модель, утверждая, что люди получат высокую доходность от своих инвестиций без требований к продажам. Кроме того, расследование Color Vision показало, что Telexfree не имеет местного офиса или разрешения на продажу услуг VoIP в стране, а их офис в Массачусетсе является только виртуальным.[116][117][118]

В ноябре 2013 года один колумбийский журнал опубликовал статью о работе Telexfree в Колумбия сравнивая свой метод работы и высокую доходность с другими местными неработающими схемами Понци, D.M.G. Grupo Holding S.A. и Proyecciones D.R.F.E., что ранее сказывалось на экономике страны.[119]

Согласно новостям, опубликованным Peruvian Press в декабре 2013 года, World Capital Market 777 (WCM777), недавно закрытая схема Понци, базирующаяся в Гонконге,[120][121][122] и ООО «Телексфри», деятельность которых запрещена Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) в Перу.[123][124][125][126] Власти Перу попросили население сообщать о любых местных операциях обеих компаний в национальную полицию и государственное министерство, чтобы закрыть эти схемы.

Связь с другими операциями

Независимо от своей деятельности по всему миру, Telexfree был разработан на той же основе, что и Схема Понци названный Universo Foneclub, разработанный и принадлежащий ныне промоутеру Telexfree Сандерли Родригес де Васконселос (он же Санн Родригес).[127][128] Universo Foneclub был зарегистрирован в США и ориентирован на бразильское сообщество. Он был закрыт Комиссия по ценным бумагам и биржам США в мае 2006 г.[129][130]

Спор о плагиате логотипа

Логотипы Telexfree и Yonex BWF World Championships Paris 2010[78]
Новый логотип Telexfree

В ноябре 2013 года компания Telexfree, начавшая свою деятельность в 2011 году, была обвинена в плагиате своей торговой марки из 2010 Чемпионат мира BWF из-за поразительного сходства между логотипами.[74][75][76][78]

После этого эпизода Telexfree и дизайнер логотипа Vixmais Soluções (компания, которая принадлежит одному из промоутеров Telexfree Дилермано Гонсалвешу) объявили о своем ребрендинге без каких-либо официальных объяснений по делу или каких-либо судебных исков, возбужденных владельцем логотипа. Всемирная федерация бадминтона или маркетинговое агентство, ответственное за создание (Taïo Design Consulting).[77][131]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Патрик Претти (3 апреля 2014 г.). "Шум в шкафу для метлы за миллиард долларов" ТелексФри ". patrickpretty.com. Получено 5 апреля, 2014.
  2. ^ Регулирующий орган штата Теннесси (18 марта 2014 г.). «Заявление ООО« ТелексФРИ »на получение сертификата общественной пригодности и необходимости» (PDF). tn.gov. п. 37. Получено 5 апреля, 2014.
  3. ^ а б Штат Невада - Регистрационный офис (6 декабря 2013 г.). ООО "Телексфри ООО" Регистрация компании НЕВАДА ". Nvsos.gov. В архиве из оригинала 27 сентября 2013 г.. Получено 2 декабря, 2013.
  4. ^ а б Штат Массачусетс - Регистрационный офис (2 декабря 2013 г.). ООО "Телексфри ООО" Регистрация компании МАССАЧУСЕТЦ ". Sec.state.ma.us. В архиве из оригинала 4 декабря 2013 г.. Получено 2 декабря, 2013.
  5. ^ а б "Телексфри ЛТД Информация". Companycheck UK. Получено 5 декабря, 2013.
  6. ^ а б Правительство Канады - Корпорации (5 декабря 2013 г.). «Регистрация Telexfree Canada Inc.». Ic.gc.ca. Получено 5 декабря, 2013.
  7. ^ а б "Отчет о государственной регистрационной компании Ympactus Comercial" (PDF) (на португальском). Receita Federal. Архивировано из оригинал (PDF) 17 декабря 2013 г.. Получено 5 декабря, 2013.
  8. ^ а б Хеллер, Мэтью (25 октября 2016 г.). «Основатель TelexFree признает себя виновным в крупном мошенничестве -». финансовый директор. Получено 1 ноября, 2016.
  9. ^ а б Корриган, Том (24 октября 2016 г.). «Основатель TelexFree Джеймс Меррилл признает себя виновным в мошенничестве». Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 1 ноября, 2016.
  10. ^ а б "Telexfree é condenada a pagar 3 mi por danos morais coletivos". Акко (на португальском). 16 сентября 2015 г.. Получено 1 ноября, 2016.
  11. ^ "TelexFree находится под следствием в Бразилии". За MLM. Получено 6 декабря, 2013.
  12. ^ а б "Понимание случая Telexfree" (на португальском). Новостной портал G1. Получено 6 декабря, 2013.
  13. ^ "Telexfree на телешоу Fantastico" (на португальском). Rede Globo de Televisão.
  14. ^ "Правосудие увидело доказательства схемы Понци в Telexfree" (на португальском). Новостной портал G1. Получено 4 декабря, 2013.
  15. ^ "Государственное министерство нацелено на работу без телексной связи" (на португальском). SBT Television. Получено 4 декабря, 2013.
  16. ^ «Узнай, как определять признаки финансовых пирамид и не попасться на мошенников». G1 Globo (на португальском). 7 июля 2013 г.. Получено 12 декабря, 2013.
  17. ^ «Суд постановил, что Telexfree больше не может нанимать промоутеров» (на португальском). Газета. Получено 29 января, 2014.
  18. ^ «Минфин обвиняет Telexfree в использовании финансовой пирамиды» (на португальском). Газета. Получено 29 января, 2014.
  19. ^ а б «Минфин обвиняет Telexfree в использовании финансовой пирамиды» (на португальском). Газета. Получено 29 января, 2014.
  20. ^ «Министерство юстиции подает в суд на Telexfree за доказательства наличия финансовой пирамиды». Folha de S Paulo (на португальском). Получено 29 января, 2014.
  21. ^ [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]
  22. ^ а б "SEC обвиняет TelexFree в мошенничестве, заявляет о схеме пирамиды на 1,1 миллиарда долларов". Forbes. Получено 22 апреля, 2014.
  23. ^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам остановила схему пирамиды, нацеленную на доминиканских и бразильских иммигрантов». Комиссия по ценным бумагам и биржам США. SEC. Получено 22 апреля, 2014.
  24. ^ «Федеральные органы власти совершили рейд на офис TelexFREE в рамках проверки схемы Понци на 1 миллиард долларов». Boston.com. Получено 22 апреля, 2014.
  25. ^ а б «SEC замораживает активы фирмы, 8 человек расследуются по делу о мошенничестве». Бостонский глобус. Получено 22 апреля, 2014.
  26. ^ «Telexfree - это пирамида, собравшая 1 миллиард долларов США по всему миру, - заявляет американское правительство».. G1 Globo (на португальском). Получено 22 апреля, 2014.
  27. ^ "Государственный секретарь обвиняет TelexFREE в мошенничестве". The Metro Daily News. Получено 22 апреля, 2014.
  28. ^ «Фирма Мальборо обвиняется в схеме Понци». USA Today. Получено 22 апреля, 2014.
  29. ^ Комиссия по ценным бумагам и биржам США (PDF). SEC https://www.sec.gov/litigation/complaints/2014/comp-pr2014-79.pdf. Получено 22 апреля, 2014. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  30. ^ а б "Регулирующий орган Массачусетса заявляет, что телефонная компания использует финансовую пирамиду". Рейтер. Получено 22 апреля, 2014.
  31. ^ [8][9][22][23][24][25][26][27][28][29][30]
  32. ^ Штат Массачусетс - Регистрационный офис (2 декабря 2013 г.). "Регистрация компании Telexfree INC". sec.state.ma.us. В архиве из оригинала 4 декабря 2013 г.. Получено 2 декабря, 2013.
  33. ^ "Суд приостанавливает работу по бесплатному телексу". За MLM. Получено 4 декабря, 2013.
  34. ^ «Суд блокирует бесплатные телексные платежи и новых участников» (на португальском). IG News Portal. Архивировано из оригинал 3 декабря 2013 г.. Получено 5 декабря, 2013.
  35. ^ «Telexfree потерпел поражение и по-прежнему не может производить платежи и новые регистрации» (на португальском). IG News Portal. Получено 4 декабря, 2013.
  36. ^ «Telexfree рассматривается как самая большая афера в истории Бразилии» (на португальском). Интернет-газета Ariquemes. Получено 4 декабря, 2013.
  37. ^ "Telexfree - мошенничество века" (на португальском). Луис Насифф. Получено 3 декабря, 2013.
  38. ^ «Прокуратура начинает расследование в отношении Telexfree» (на португальском). Газета Valor Econômico. Получено 28 июня, 2013.
  39. ^ «Telexfree осуществила мечты нескольких народов» (PDF) (на португальском). Газета "Трибуна". Получено 10 декабря, 2013.
  40. ^ «Telexfree: Государственное министерство ориентирует промоутеров Telexfree не преследовать компанию на этом этапе» (на португальском). IG News Portal. Архивировано из оригинал 4 декабря 2013 г.. Получено 4 декабря, 2013.
  41. ^ «Решение суда Telexfree и BBom только в 2014 году» (на португальском). Veja.abril.com.br. Получено 8 сентября, 2013.
  42. ^ «Обвиняемые в пирамиде - одни из самых популярных в Google в 2013 году» (на португальском). ISTOÉ Dinheiro. Архивировано из оригинал 20 декабря 2013 г.. Получено 19 декабря, 2013.
  43. ^ «Имя Нельсона Манделы было самым популярным термином в Google в 2013 году» (на португальском). G1 Globo. Получено 19 декабря, 2013.
  44. ^ «Google Zeitgeist 2013 показывает, что мир искал в течение года» (на португальском). Экзамен Абрил. Получено 19 декабря, 2013.
  45. ^ «Ходатайство о судебной защите в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве». Получено 15 апреля, 2014.
  46. ^ а б «Гэлвин обвиняет телефонную компанию в мошенничестве на сумму 90 миллионов долларов». Бостонский глобус. Получено 15 апреля, 2014.
  47. ^ "административная жалоба" (PDF). SEC MA. Получено 22 апреля, 2014.
  48. ^ "http://bostonherald.com/news_opinion/local_coverage/2014/04/marlboro_firm_charged_with_running_billion_dollar_scam". Boston Herald. Получено 22 апреля, 2014. Внешняя ссылка в | название = (помощь)
  49. ^ "Investigação nos EUA diz que Telexfree é pirâmide, e alvo eram brasileiros - Notícias - UOL Economia".
  50. ^ «Дело 1: 14-cv-11858-DJC, документ 2, подана 15.04.14» (PDF). Комиссия по ценным бумагам и биржам США. SEC. Получено 22 апреля, 2014.
  51. ^ «SEC предъявляет обвинения в пирамиде, нацеленной на иммигрантов - обновление». Журнал "Уолл Стрит. Получено 22 апреля, 2014.
  52. ^ «Меморандум о деятельности по схеме Понци от Telexfree» (PDF) (на португальском). SEAE / MF Бразилия. Получено 5 марта, 2013.
  53. ^ «Министерство финансов заявляет, что бизнес Telexfree неустойчив» (на португальском). IG News Portal Brazil. Получено 20 марта, 2013.
  54. ^ «Министерство просит расследование о схеме Понци» (на португальском). UOL News Portal Brazil. Получено 6 декабря, 2013.
  55. ^ а б c «Telexfree нанимает в США лучшего юриста по пирамидам» (на португальском). IG News Portal Brazil. Получено 28 марта, 2013.
  56. ^ «Джерри Нера дает« юридическое благословение »компании Telexfree». За MLM. Получено 21 декабря, 2013.
  57. ^ «ZeekRewards закрывается - выступает адвокат MLM!». Скептик MLM. Получено 21 декабря, 2013.
  58. ^ "Scam Study - Ad Surf Daily". Скептик MLM. Получено 21 декабря, 2013.
  59. ^ "Telexfree заблокирован бразильским судом" (на португальском). IG News Portal. Получено 7 декабря, 2013.
  60. ^ «Судебный запрет не остановлен: активы и выплаты Telexfree остаются приостановленными судом (на португальском языке)». BK2 Economia (на португальском). 24 июня 2013 г.. Получено 16 декабря, 2013.
  61. ^ «Промоутеры Telexfree снова протестуют в Ресифи (на португальском)». Лея Джа (на португальском). Лея Джа. Получено 16 декабря, 2013.
  62. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 5 декабря 2013 г.. Получено 4 декабря, 2013.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  63. ^ «Промоутеры Telexfree закрывают доступ к аэропорту Бразилиа» (на португальском). Портал G1. Получено 2 декабря, 2013.
  64. ^ «Промоутеры Telexfree блокируют доступ к аэропорту Бразилиа» (на португальском). Портал UOL. Получено 2 декабря, 2013.
  65. ^ "Рекорд публичной регистрационной компании Worldxchange" (PDF) (на португальском). Receita Federal. Получено 10 декабря, 2013.
  66. ^ «Telexfree переадресовал 88 миллионов после того, как бразильский судья заблокировал платежи». Патрикпретти MLM. Получено 5 декабря, 2013.
  67. ^ «Прокурор призывает положить конец Telexfree, а участники пытаются отклонить 101 миллион реалов (PT / EN)». IG News Portal. Получено 4 декабря, 2013.
  68. ^ «Из-за отсутствия 40 реалов TJ Acre перестает рассматривать апелляцию Telexfree» (на португальском). Новостной портал UOL. Получено 15 декабря, 2013.
  69. ^ «TJ прекращает судить ресурс Telexfree за неуплату вознаграждения» (на португальском). Новостной портал G1. Получено 14 декабря, 2013.
  70. ^ «Суд штата Мату-Гросу обязывает Telexfree вернуть инвестору 100 тысяч реалов» (на португальском). Сайт UOL. Получено 2 декабря, 2013.
  71. ^ «Телексфри потерпел поражение на 9-м месте в суде» (на португальском). Сайт IG News Portal. Получено 5 декабря, 2013.
  72. ^ «Власти штата Акко сохраняют приостановку использования телексной связи» (на португальском). Веб-сайт EBC. Получено 5 декабря, 2013.
  73. ^ «Telexfree предлагает суду свой бренд» (на португальском). Газета. Получено 2 декабря, 2013.
  74. ^ а б «Меня хорошо использовали для создания Telexfree, - говорит Карлос Коста». За MLM. Получено 7 декабря, 2013.
  75. ^ а б "Telexfree после схемы Понци, дело о плагиате" (на португальском). Журнал Veja. Получено 7 декабря, 2013.
  76. ^ а б "Telexfree или BFW?" (на португальском). Canal do Otário. Получено 7 декабря, 2013.
  77. ^ а б «Telexfree объявляет о ребрендинге после слухов о плагиате» (на португальском). Exame Magazine. Получено 7 декабря, 2013.
  78. ^ а б c «Губернатор Акко заявляет о поддержке Telexfree, подозреваемого в финансовой пирамиде». IG Economia. Получено 12 декабря, 2013.
  79. ^ «Anatel штрафует Telexfree, предлагая услуги VoIP без авторизации» (на португальском). Новостной портал G1. Получено 2 декабря, 2013.
  80. ^ «Отчет о фискализации Anatel» (PDF) (на португальском). АНАТЕЛ. Получено 2 декабря, 2013.
  81. ^ "Diretor diz que Telexfree vai recorrer para recuperação судебный" [Директор Telexfree говорит, что они потребуют банкротства] (на португальском языке). Новостной портал G1. Получено 9 декабря, 2013.
  82. ^ «Банкротство Telexfree будет чудесным, - говорит директор компании» (на португальском). Exame Magazine. Получено 9 декабря, 2013.
  83. ^ «Telexfree просит судебное взыскание» (на португальском). Новостной портал UOL. Получено 9 декабря, 2013.
  84. ^ "Plantão Telexfree # 14" (на португальском). Telexfree. Получено 9 декабря, 2013.
  85. ^ "Plantão Telexfree # 15" (на португальском). Telexfree. Получено 9 декабря, 2013.
  86. ^ «Суд отклоняет запрос Telexfree о судебном восстановлении» (на португальском). Exame Magazine. Получено 9 декабря, 2013.
  87. ^ «Дело Telexfree: суд отклоняет ходатайство о судебном восстановлении» (на португальском). IG News Portal. Получено 10 декабря, 2013.
  88. ^ "Предложение о бесплатном посредничестве телекс". За сайтом MLM. Получено 2 декабря, 2013.
  89. ^ «Слушание о посредничестве заканчивается без согласия между Telexfree и государственным министерством в Акко». G1. Получено 10 декабря, 2013.
  90. ^ "Diário da Justiça do Acre" (на португальском). Tribunal de Justiça do Acre. Получено 5 декабря, 2013.
  91. ^ «Прокурор арестовал промоутера Telexfree» (на португальском). Новостной портал G1. Получено 16 декабря, 2013.
  92. ^ «Трагическая самоубийственная смерть, свободная телексом». Патрик Довольно Веб-сайт. Получено 3 декабря, 2013.
  93. ^ «Liberty Seguros не является партнером Telexfree» (на португальском). Sindsegsp (Союз страхования, пенсионных планов и капитализации штата Сан-Паулу). Получено 19 декабря, 2013.
  94. ^ «Liberty Seguros не является партнером Telexfree» (на португальском). Sincor-ES (Союз страховых брокеров и страховых компаний штата Эспириту-Санту). Получено 19 декабря, 2013.
  95. ^ «В попытке обойти судебный запрет, Telexfree атакует». GGN (на португальском). Луис Нассиф Онлайн. Получено 19 декабря, 2013.
  96. ^ «Liberty Seguros не является партнером Telexfree» (на португальском). CQSC (Центр квалификации страховых брокеров). Получено 19 декабря, 2013.
  97. ^ [1]
  98. ^ а б «Договор страхования с Telexfree является фальшивым, - говорит Мапфре» (на португальском). IG Экономика. Получено 19 декабря, 2013.
  99. ^ а б «Executive Telexfree показывает контракт с Mapfre на видео, но страховая компания утверждает, что это подделка» (на португальском). Administradores Notícias. Получено 19 декабря, 2013.
  100. ^ а б «Mapfre Seguros отрицает партнерство с Telexfree Brazil» (на португальском). CenarioMT. Получено 19 декабря, 2013.
  101. ^ «Юрист Mapfre посещает MPAC и подтверждает, что у страховщика нет договора с Telexfree» (на португальском). ORB. Получено 19 декабря, 2013.
  102. ^ а б «Судья Акко решает оставить в силе приостановление действия Telexfree; Mapfre утверждает, что контракт с Telexfree является ложным» (на португальском). Портал Рондония. Получено 19 декабря, 2013.
  103. ^ «Mapfre не имеет коммерческих отношений с Telexfree, - говорит юрист» (на португальском). AC24horas. Получено 19 декабря, 2013.
  104. ^ [2]
  105. ^ «Прокурор сообщил об угрозах смерти» (на португальском). Новостной портал UOL. Получено 16 декабря, 2013.
  106. ^ «Судья Telexfree снова начал получать угрозы убийством» (на португальском). Новостной портал G1. Получено 16 декабря, 2013.
  107. ^ «Судья Telexfree получила новые угрозы убийством и колдовство в отношении своих детей» (на португальском). Газета. Получено 16 декабря, 2013.
  108. ^ «Судья, блокирующий выплаты Telexfree, получил несколько угроз смертью» (на португальском). Газета Correio do Estado. Архивировано из оригинал 17 декабря 2013 г.. Получено 16 декабря, 2013.
  109. ^ «GAECO и полиция расследуют угрозы в адрес судьи Telexfree» (на португальском). Сайт Ольхара Юридико. Получено 16 декабря, 2013.
  110. ^ «Ложная новость о смерти прокурора по делу Telexfree» (на португальском). Новостной портал G1. Получено 16 декабря, 2013.
  111. ^ «Прокуратура просит возбудить уголовное дело против терроризма с прокурором Telexfree» (на португальском). Новостной портал TERRA. Получено 16 декабря, 2013.
  112. ^ «Прокуратура Акко отвергает ложные новости о смерти промоутера по делу Telexfree» (на португальском). Веб-сайт Cenario MT. Получено 16 декабря, 2013.
  113. ^ "Интервью с Патрикой Рего (на португальском языке)". Газета (на португальском). 18 декабря 2013 г.. Получено 16 декабря, 2013.
  114. ^ Маккласки, Приянка Дайал; Эйлворт, Эрин (9 мая 2014 г.). «Владельцам TelexFree предъявлено обвинение в мошенничестве». Бостон Глобус. Получено 18 июня, 2013.
  115. ^ «Деньги TelexFree, оперативники в движении: Хронология». Бостон Глобус. 15 мая 2014 г.. Получено 18 июня, 2013.
  116. ^ «Предупреждение для многоуровневого бизнеса Telexfree» (на испанском). Color Vision TV - Нурия Пьера Показать. Получено 19 декабря, 2013.
  117. ^ «Предупреждение о мошенничестве в TelexFree Business» (на испанском). Teleuniverso TV - Аддис-Бургос / Шоу Кодиго Калле. Получено 19 декабря, 2013.
  118. ^ «TelexFREE - мошенничество или бизнес?» (на испанском). Газета Diario Libre. Получено 19 декабря, 2013.
  119. ^ "Является ли Telexfree схемой виртуальной пирамиды?" (на испанском). Semana Magazine. Получено 16 декабря, 2013.
  120. ^ «Массачусетс SEC» останавливает «WCM777, BLGM закрыт?». За MLM. Получено 15 декабря, 2013.
  121. ^ «WCM777 закрыт властями США». Журнал Business Home. Получено 15 декабря, 2013.
  122. ^ «Массачусетс останавливает WCM777, заявляя, что он продавал незарегистрированные ценные бумаги и нацелен на бразильское сообщество». Patric Pretty Новости MLM. Получено 15 декабря, 2013.
  123. ^ "Telexfree и WCM777 запрещены в Перу". За MLM. Получено 15 декабря, 2013.
  124. ^ «WCM777 и Telexfree не имеют права собирать деньги с людей» (на испанском). Agencia Peruana de Noticias. Получено 15 декабря, 2013.
  125. ^ «WCM777 и Telexfree не имеют права собирать деньги с людей» (на испанском). Новостной портал и газета Peru 21. Получено 15 декабря, 2013.
  126. ^ "БЮЛЛЕТЕНЬ: Перу выпускает оповещения на TelexFree, WCM777". Патрик Прити Новости MLM. Получено 15 декабря, 2013.
  127. ^ «По мнению Суда, возможный наставник Telexfree является« экспертом »в пирамидальных схемах». Журнал Veja Abril. Получено 9 декабря, 2013.
  128. ^ «Владелец схемы пирамиды продвигает Telexfree» (на португальском). Газета Он-лайн. Получено 10 декабря, 2013.
  129. ^ "Отчет SEC - Universo Foneclub" (PDF). Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Получено 9 декабря, 2013.
  130. ^ "Судебное сообщение SEC № 20127/23 мая 2007 г.". Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Получено 9 декабря, 2013.
  131. ^ «Ребрендинг Telexfree - Официальное видео» (на португальском). Vixmais и Telexfree. Получено 7 декабря, 2013.[неосновной источник необходим ]

внешняя ссылка

Правительственные документы

2566 леев. В деле TelexFree Securities Litigation объединили все гражданские иски жертв этой схемы пирамиды в одно дело федерального суда. Роберт Дж. Бонсиньор, эсквайр, был назначен ведущим юрисконсультом.