Управление финансовой информации (Ватикан) - Financial Information Authority (Vatican City)
Портал Ватикана
Портал католицизмаВ Управление финансовой информации (Итальянский: Autorità di Informazione Finanziaria, или же AIF) является учреждением, связанным с Святой Престол и канонический и Ватикан гражданский юридическое лицо[1] установлен Папа Бенедикт XVI 30 декабря 2010 г.[2] Первым мирянином, занявшим пост президента AIF, был Рене Брюльхарт.[3]
В соответствии с новым Статутом, утвержденным Папой Франциском 15 ноября 2013 года, этот орган является компетентным органом Святого Престола и Ватикана, отвечающим за финансовую разведку и надзор, включая борьбу с отмыванием денег и борьбу с финансированием терроризма (AML / CFT) и пруденциальный надзор за организациями, осуществляющими финансовую деятельность на профессиональной основе, как это установлено статьями 2 и 52 Закона Ватикана No. XVIII от 8 октября 2013 г.
5 июня 2014 г. Папа Франциск назначил Томмазо Ди Руцца, юрисконсульта Святого Престола и старшего сотрудника, отвечающего за правовые и международные вопросы органа с момента начала его функций в 2011 году, временным заместителем директора органа, а также полностью заменил членов Совета органа . По состоянию на 5 июня 2014 года членами Совета директоров являются: Д-р Бьянка Мария Фарина, управляющий директор итальянской страховой компании. Poste Vita; Д-р Марк Одендалл, финансовый консультант благотворительного сектора в Швейцария; Джозеф Юварадж Пиллэй, председатель Совета консультантов президента Республики Сингапур; и доктор Хуан Сарате, старший советник Центр стратегических и международных исследований в Вашингтон, округ Колумбия.[4]
В 2013 году АиФ стал полноправным членом Группа Эгмонт, международная сеть Подразделения финансовой разведки.[5] В 2019 году AIF был исключен из Egmont Group за неспособность гарантировать безопасность данных,[6] однако он был повторно принят вскоре после того, как эти опасения были учтены в соглашении между Австралийским инвестиционным фондом и Ватиканом. Сторонник справедливости.[7]
AIF находится в Палаццо Сан-Карло, Ватикан, недалеко от Domus Sanctae Marthae.
Президенты Совета
- Кардинал Аттилио Никора (2011–2014)
- Епископ Джорджио Корбеллини (2014 временно)[8]
- Рене Брюльхарт (2014–2019)
- Кармело Барбагалло (с 2019 г.)
Директора
- Франческо де Паскуале (2011–2013)
- Заместитель Альфредо Паллини (2011–2012)
- Рене Брюльхарт (2013–2014)[9]
- Заместитель временно Томмазо Ди Руцца (2014–2015)
- Томмазо Ди Руцца (2015–2020)
- Джузеппе Шлитцер (с 2020 г.)
внешняя ссылка
Рекомендации
- ^ Апостольское письмо в форме "Motu Proprio" Бенедикта XVI о предотвращении и пресечении незаконной деятельности в области денежных и финансовых операций В архиве 21 июля 2011 г. Wayback Machine, (б)
- ^ Апостольское письмо в форме "Motu Proprio" Бенедикта XVI о предотвращении и пресечении незаконной деятельности в области денежных и финансовых операций В архиве 21 июля 2011 г. Wayback Machine, "данная" оговорка
- ^ «Папа назначает нового президента финансового агентства». News.va. 20 ноября 2014 г.. Получено 20 ноября 2014.
- ^ http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2014/06/05/0409/00935.html
- ^ «Управление финансовой разведки Ватикана включено в Глобальную сеть подразделений финансовой разведки». Информационное агентство Зенит. 3 июля 2013 г.. Получено 4 июля 2013.
- ^ "Schlechte Investments, noch schlechtere Kontrolle - der Vatikan erlebt einen Finanzskandal und einen Machtkampf". Neue Zürcher Zeitung. 25 ноября 2019 г.. Получено 25 ноября 2019.
- ^ «Реформа 2.0 Папы Римского полагается на итальянцев в решении итальянской проблемы». Crux. 4 июля 2020 г.. Получено 4 июля 2020.
- ^ Аллен-младший, Джон Л. (30 января 2014 г.). «Фрэнсис призывает реформатора к финансовой очистке». Национальный католический репортер. Получено 31 января 2014.
- ^ "Schlechte Investments, noch schlechtere Kontrolle - der Vatikan erlebt einen Finanzskandal und einen Machtkampf". Neue Zürcher Zeitung. 25 ноября 2019 г.. Получено 25 ноября 2019.