Незаконная торговля сигаретами - Illicit cigarette trade

В незаконная торговля сигаретами определяется как «производство, импорт, экспорт, покупка, продажа или владение табачными изделиями, которые не соответствуют законодательству» (FATF 2012).[1] Незаконная торговля сигаретами подразделяется на 3 категории:

  1. Контрабанда: сигареты, ввезенные контрабандой из-за границы без уплаты внутренней пошлины
  2. Подделка: сигареты, произведенные без разрешения законных владельцев, с целью обмануть потребителей и избежать уплаты пошлины
  3. Незаконные белые: бренды, законно производимые в одной стране, но ввозимые и продаваемые контрабандой без уплаты пошлин.
Сигареты спрятаны в бетонных блоках
Сигареты спрятаны в потайном отделении, вырезанном в книге.

Контрабанда сигарет, также неофициально называемый "баттлгинг" это незаконная перевозка сигареты или сигары от административного подразделения с низким налогообложением до подразделения с высоким налогообложением продажи и потребления. Практика, обычно используемая организованная преступность синдикатов и повстанческих группировок, это форма уклонение от уплаты налогов.[2] Межгосударственное шоссе США № 95 стал известен неофициально как «Новая табачная дорога»[нужна цитата ] когда это стало излюбленным маршрутом контрабанды сигарет.

Драйверы незаконной торговли

Контрабандные сигареты обнаружены полицией

Незаконная торговля табаком определяется как спросом, так и предложением, поскольку потребители стремятся сэкономить деньги, уклоняясь от уплаты налогов на табак; а поставщики хотят воспользоваться преимуществами легкого въезда на границу, высокой прибыли и слабых последствий в случае их обнаружения. Нелегальные сигареты стоят намного дешевле, чем легальные сигареты, и не подлежат строгому регулированию в виде предупреждений о вреде для здоровья, проверки продукции или проверки возраста. Исследования показывают, что повышение налогов на табак не отговаривает потребителей от курения, а наоборот, они обращаются к более дешевым брендам и незаконным сигаретам.[3] Низкие издержки производства и высокий уровень спроса делают незаконные сигареты одним из самых распространенных незаконных товаров в мире (Allen 2011).[4] Только в Лондоне было обнаружено, что 85% контрабандных сигарет являются поддельными, в то время как Пограничное агентство Великобритании в среднем изымает более 1 миллиона поддельных сигарет в день (ICC 2007).[5] Аналогичным образом, Южная Африка сообщает, что количество незаконных сигарет удвоилось за последние 3 года, составив 25% от общего рынка в 2012 году.[4] Общественная терпимость и принятие незаконных сигарет в качестве нормы также влияет на продолжающееся покупательское поведение потребителей, поскольку они считают, что законные сигареты облагаются чрезмерными налогами и слишком дороги.

Незаконные сигареты продолжают доминировать в Малайзии, где 34,5% всех сигарет (ITIC 2013),[6] около 7,9 миллиарда проданных палочек были незаконными. Незаконная торговля по-прежнему широко распространена в Малайзии из-за ее протяженных береговых линий, которые позволяют отправлять грузы из соседних стран, например кретеков из Индонезии, в восточно-малайзийские штаты Сабах и Саравак (Rejab and Zain 2006).[7] Контрабандисты также стали более эффективными в быстрой разгрузке, хранении и распространении контрабандных сигарет в местных деревнях; при этом избегая таможенников. В Лахад-Дату (Сабах) местные жители стали частью проблемы, поскольку они часто покупают незаконные сигареты у нелегальных иммигрантов из Филиппин и Индонезии, которые открыто торгуют этими товарами на процветающем блошином рынке, полном контрабандных незаконных товаров.[8] Слабое правоприменение еще больше способствует распространению незаконной торговли и контрабандных товаров в этой области, поскольку продажа этих незаконных товаров отвечает за поддержание средств к существованию этих незаконных иммигрантов. Низкая заработная плата ответственных сотрудников правоохранительных органов указывается как фактор, способствующий отсутствию контрабандных изъятий сигарет. Rejab и Zain (2006) предполагают, что контрабандисты сигарет уведомляются до того, как инсайдеры в правоохранительных органах проводят рейды, что дает достаточно времени для сокрытия поставок незаконных сигарет. Менее 2% всех грузовых контейнеров проверяется по прибытии в порты (из-за большого количества контейнеров) и низкие штрафы за незаконную контрабанду, эта проблема останется превалирующей в Малайзии (и других странах с плохим пограничным контролем) как незаконная контрабанда сигарет. по-прежнему считается прибыльной деятельностью с относительно низким уровнем риска.

Реализация Закон о простой упаковке продажи табачных изделий в Австралии в 2012 году вызвали споры об их эффективности в снижении распространенности курения среди молодежи. В то время как некоторые исследования показывают, что простая упаковка сделает сигареты менее привлекательными для молодежи, Американский совет законодательных обменов (ALEC) выступала против продажи сигарет в простой упаковке, ссылаясь на отсутствие доказательств.[9] Табачные организации вместо этого считают, что простая упаковка облегчит нелегальным производителям табака возможность копировать законные продукты, что приведет к увеличению числа случаев незаконной торговли. Хотя ни одна из других стран еще не внедрила простую упаковку, время покажет, будет ли этот шаг иметь положительные или отрицательные последствия для сокращения курения среди молодежи и взрослых.[10]

Ссылки на организованную преступность

Многочисленные отчеты,[11][1][12] установили связи между незаконной торговлей табаком и организованная преступность группы, которых привлекает высокий потребительский спрос, высокая потенциальная прибыль и относительно низкие потенциальные штрафы. В Малайзии первое правонарушение влечет за собой штраф в размере 100 000 ринггитов и наказание в виде 3 лет лишения свободы; со штрафом в размере 200 000 ринггитов и 6-летним тюремным заключением за последующие преступления. Синдикаты организованной преступности получают широкий охват через разнообразные каналы сбыта в виде мелких и уличных торговцев. Хотя розничным торговцам может быть предъявлено обвинение в суде, если будет установлено, что они владеют сигаретами, широко распространено мнение, что преступные синдикаты платят эти штрафы, чтобы поддерживать сотрудничество с розничными торговцами и поддерживать свою сеть распространения. Помимо этих традиционных каналов распределения, Всемирная таможенная организация (2012) подчеркивает, что перепродажа табачных изделий через Интернет активно развивается, что обеспечивает больший охват, большую свободу действий и меньшие шансы быть пойманным. В 2012 году французская полиция нарушила эту тенденцию, удалив доменные имена сайтов онлайн-торговли табачными изделиями (WCO 2012).

Данные свидетельствуют о том, что операции по контрабанде табака были связаны с террорист такие организации как ХАМАС и Хезболла, которые используют эту прибыль для финансирования терроризма по всему миру.[13][14] с 1980-х гг. В Докладе о незаконной торговле ВТамО за 2012 год подчеркивается, что незаконная торговля табаком представляет собой хорошую возможность для организованных преступных групп и / или террористов получить крупные суммы преступной прибыли. Биллингсли (2004) [15] Как писали, террористические группы работают с организованными преступными группами, а также с международными организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, благодаря их «установленным маршрутам незаконного оборота и деловым контактам для передачи товаров с целью получения прибыли». Он добавляет, что известные и подозреваемые члены Хизбаллы и Хамаса создали подставные компании и законные предприятия в торговле сигаретами в Центральной и Южной Америке. IRA (Ирландская республиканская армия) была одной из первых групп, которые начали использовать сигареты для финансирования своей деятельности. По оценкам полиции, IRA заработала 100 миллионов долларов за последние 5 лет на незаконном обороте сигарет. На Ближнем Востоке Курдская рабочая партия (РПК) известна своей причастностью к контрабанде сигарет и налоговых марок. Комиссия ЕС сообщает, что РПК контрабандой ввозит американские сигареты в Ирак, который тогда контролировался сыном Саддама Хусейна. Сообщалось, что совместные усилия контрабанды сигарет и нефти приносили Саддаму Хусейну 2,7 миллиарда долларов в год после 1991 года.

Совсем недавно было обнаружено, что 16 палестинских мужчин, арестованных из-за схемы контрабанды сигарет в Нью-Йорке, были связаны с осужденными террористами. В частности, один преступник имел финансовые связи с Омаром Абдель-Рахманом, священнослужителем, отбывающим пожизненное заключение за заговор с целью взрыва достопримечательностей Нью-Йорка. Другие арестованные также были связаны с высокопоставленным должностным лицом ХАМАС.

Аналогичным образом в Гонконге полиция арестовала 1200 человек из самых разных банд за незаконный оборот наркотиков, незаконное хранение оружия и контрабанду сигарет. Операция «Тандерболт», нацеленная на триады в Гонконге и соседних провинциях, оказалась успешной в проникновении в различные ветви операционных сетей банды.

В Всемирная таможенная организация (2013) отмечает, что, хотя количество незаконных изъятий сигарет увеличилось во всем мире, количество маршрутов и каналов контрабанды продолжает соответственно диверсифицироваться. В Ирландии четверо мужчин были недавно пойманы за перевозкой 9 миллионов сигарет розничной стоимостью 4,3 миллиона евро, доставленных морским грузом из Малайзии. Полиция полагает, что эта партия предназначалась крупнейшим бандам контрабандистов Ирландии, которые также участвовали в вооруженных ограблениях и кражах со взломом. В Соединенном Королевстве контрабанда сигарет становится настолько прибыльной, что синдикаты контрабандистов обратились к подкупу молодых женщин для контрабанды сигарет в обмен на бесплатные летние каникулы. Пограничные службы Великобритании сообщили, что около 50 миллионов сигарет изымаются каждый месяц у девочек в возрасте 15 лет, которым были предоставлены авиабилеты в Испанию, жилье и карманные деньги. С тех пор контрабанда сигарет стала одной из самых быстрорастущих форм организованной преступности в Европе.[16] и отвечал за финансирование более крупных операций, таких как контрабанда наркотиков или торговля людьми. Южная Африка сталкивается с аналогичными проблемами с контрабандой сигарет, поскольку полиция сообщает, что в Южной Африке нелегальные сигареты продаются больше, чем наркотики.[17]

Издержки незаконной торговли

Глобальный масштаб нелегальной торговли сигаретами достиг рекордно высокого уровня, поскольку, по оценкам, правительства теряют более 50 миллиардов долларов США. [18] в доходах мирового правительства каждый год. По оценкам отчета Euromonitor (2011), ежегодно потребляется 360 миллиардов сигарет (без учета Китая), что составляет 10% мирового рынка. Euromonitor (2013) сообщает, что продажи сигарет на черном рынке росли шестой год подряд, хотя потребление сигарет в ЕС упало на 5,7% в 2012 году, что привело к потере налоговых поступлений на сумму более 12 миллиардов евро. Незаконная торговля сигаретами не только лишает правительство ключевого источника налоговых поступлений, но также создает дисбаланс на рынке для законных игроков отрасли, которые действуют в рамках строгих правил. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (и во всем мире) Малайзия является страной с самой высокой долей (45%) незаконных сигарет на общем рынке, за ней следуют Гонконг (35%) и Пакистан (26,7%) на азиатском континенте.[19] Хотя нелегальные сигареты ассоциируются с группами с низким доходом, их низкая цена и доступность также делают их привлекательными для курильщиков в целом из-за повышения налогов на табак и доступными для молодежи, имеющей более низкий располагаемый доход. Бруней представляет собой уникальный случай в мире, где 89,8%, или 315,2 миллиона потребляемых сигарет, являются незаконными (ITIC 2013). После того, как в 2010 году правительство подало акцизный сбор в размере 339%, цены на сигареты достигли 6,1 доллара за пачку, что является одним из самых высоких показателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе после Сингапура и Австралии. Это привело к уходу крупных международных табачных фирм и налоговым убыткам в размере 63 миллионов долларов из-за роста незаконного рынка.Табачный атлас (2013) По оценкам, если бы незаконная торговля была ликвидирована, можно было бы получить 31,3 миллиарда долларов налоговых поступлений и избежать 164 000 преждевременных смертей ежегодно благодаря более высоким средним ценам на сигареты. В Докладе о незаконной торговле ВТамО за 2012 год рекомендуется уделять больше внимания сбору информации и обмену ею на национальном и международном уровнях, чтобы разработать стратегии реагирования на эту угрозу.

Влияние незаконной торговли на общество

Молодежное курение

Издержки незаконной торговли также выходят за рамки чисто финансовых мер и имеют такие последствия, как поощрение молодежи к курению и увеличение рисков для здоровья потребителей, поскольку нелегальные сигареты не подлежат проверке продуктов и ингредиентов. Несмотря на усилия промышленности и правительства по внедрению проверок удостоверений личности при продаже табака с целью регулирования доступности, значимость незаконной торговли сигаретами способствует доступности сигарет для молодежи;[20] с его ценой ниже рыночной и предоставлением простых каналов для покупок в виде небольших розничных продавцов и в Интернете. С тех пор Интернет-сайты стали основным каналом распространения, поскольку они позволяют продавать и отправлять небольшие партии сигарет, не обнаруженные таможенными служащими.[4] Многочисленные исследования [21][4] также проведите прямую связь между доступностью дешевых незаконных сигарет и высоким уровнем курения среди молодежи. В Канаде нелегальные сигареты составляли 17,5% всех сигарет, выкуриваемых подростками (Callaghan et al. 2009), с большей распространенностью в Торонто и Квебеке, где 22% канадских старшеклассников регулярно курят незаконные сигареты (Callaghan et al. 2009) .[22] Исследование добавляет, что нелегальные сигареты являются доступной альтернативой отказу от курения.[23] и, в частности, для молодежи, способствует началу и продолжению курения в долгосрочной перспективе.[22]

Опасные добавки

ICC (Международная Торговая Палата ) предупреждает, что поддельные сигареты содержат антисанитарные ингредиенты (такие как человеческие фекалии, мертвые мухи и плесень), а также более высокую дозу смертельных веществ по сравнению с законными сигаретами. Было обнаружено, что незаконные сигареты, изъятые в Канаде и Соединенном Королевстве, содержат в пять раз больше кадмия, в шесть раз больше свинца, на 160% больше смолы и на 133% больше двуокиси углерода.[5] Потребителей призывают проявлять осторожность и избегать соблазна сэкономить деньги, покупая нелегальные сигареты, поскольку они представляют больший риск для здоровья по сравнению с легальными сигаретами.

Выявление незаконных сигарет

Ниже приведены некоторые общие признаки незаконных пачек сигарет:

  • Отсутствие графических предупреждений о вреде для здоровья
  • Плохая детализация сигарет (печать, орфографические ошибки, непоследовательные надписи)
  • Пакеты без внутренних налоговых марок или знаков безопасности
  • Пакеты с отметками о налогах вне страны
  • Незарегистрированный импортер или производитель
  • Незарегистрированные бренды
  • Размеры пачки менее 20 сигарет
  • Необычный вкус
  • Дешевая цена (ниже рыночной)
  • Нет в базе данных Trusted Trade Network (индивидуальная проверка продукта)

Незаконная торговля по всему миру

Австралия

Попытки страны воспрепятствовать курению за счет более высоких налогов, вместо этого, подпитывают нелегальную сигаретную промышленность, что привело к потере налогов в размере 1,1 миллиарда долларов из-за незаконных сигарет в 2012 году.[24]

По оценкам, в мае 2016 года, возможно, 14,3 процента табака, потребляемого в Австралии, было куплено на черном рынке, а потеря доходов от налогов ежегодно составляла 1,4 миллиарда долларов.[25]

Бельгия

В этой стране было несколько случаев «белой» контрабанды, в основном из Бельгии во Францию ​​/ Соединенное Королевство из-за более низких налогов (что на 50% дешевле).

Однако местная таможня сталкивается со случаями фабрик по производству поддельных сигарет, которые в основном предназначены для экспорта в Соединенное Королевство. Изъятия обычно превышают 1 тонну табака + машины + каждый раз миллионы сигарет. В последнее время ситуация усугубляется продолжающимся повышением налогов. Сигареты Manufacters обеспокоены ситуацией и ожидают, что тенденция только усилится.

Канада

По состоянию на 2009 год, производство незаконных сигарет в Канаде оценивается в 1,5 миллиарда долларов.[26] В Канаде от 63 до 79 процентов цены пачки сигарет составляют налоги. Многие переселенцы пользуются ситуацией не только в Канаде, но и в США, где традиционно импортируются, а не экспортируются нелегальные товары. Канадские провинции с более низкими налогами на табак сообщают о более высоких уровнях контрабанды,[27] а в контрабанде преобладают Первые нации членов (хотя основная часть членов и руководителей коренных народов выступала против контрабанды табака и осуждала ее).[27][28]

Гонконг

Примеры включают:

  • Сотрудники таможни изъяли 1,3 миллиона незаконных сигарет (общая рыночная стоимость 3,3 миллиона долларов с потенциальной пошлиной 2,2 миллиона долларов) в электрических водонагревателях в промышленном здании.[29]
  • Полиция Гонконга арестовала 1200 подозреваемых по обвинениям в торговле наркотиками, незаконном хранении оружия, наркотиков и контрабанды сигарет.[30]

Ирландия

В Ирландия то Ирландская республиканская армия контрабандой сигарет, чтобы собрать деньги на оружие и снаряжение.[2] Это может быть связано с другой преступной деятельностью, например:

  • 9 миллионов сигарет с оценочной розничной стоимостью 4,3 миллиона евро были изъяты, когда 4 человека были пойманы, когда перевозили партию, прибывшую в порт Дублина из Малайзии. Полиция считает, что сигареты предназначались для одной из крупнейших банд контрабандистов страны, которая также участвовала в вооруженных ограблениях и кражах со взломом.[31]

в Республика Ирландия, цены на сигареты одни из самых высоких в мире из-за высокой Акциз: обычно 11 евро (12,70 долларов США, 9,70 фунтов стерлингов) за упаковку из двадцати штук. Из-за этого создается серьезный стимул для контрабанды из Европейский Союз материк, где тот же пакет может стоить намного дешевле (например, в Испании 5 евро или в Восточной Европе 3–4 евро).[32][33] Более крупные операторы могут приобрести транспортный контейнер, полный сигарет, в Азии за 300 000 евро, продав табак за 5 миллионов евро.[34][35] Контрабандные упаковки продаются по цене 4–5 евро, в Dublin's Мур-стрит печально известный сайт.[36] Преступные банды зарабатывают более 350 миллионов евро в год от торговли, при этом четверть табака, выкуриваемого в Ирландии, ввозится контрабандой.[37]

В 2012 году 96 миллионов сигарет изъяли Уполномоченные по доходам, упав до 45 миллионов в 2016 году. Более высокий уровень безопасности в аэропортах подтолкнул преступников к использованию других методов импорта табака, таких как автомобильные паромы.[38][39]

Иордания

В августе 2019 года правительство Иордании ужесточило таможенные правила, сославшись на рост контрабанды сигарет в Сирию с целью получения прибыли. Этот шаг привел к антиправительственному насилию, в результате которого произошло столкновение между правительством и протестующими в северном городе Рамта.[40]

Малайзия

Примеры включают:

  • Малайзия зафиксировала убытки от незаконных сигарет в размере 1,9 миллиарда ринггитов в 2012 году.[41]
  • Местные жители в Lahad Datu способствуют росту спроса на запрещенные товары за счет частой покупки незаконных сигарет у нелегальных иммигрантов на открытом блошином рынке нелегальных товаров.[42]

Черногория

В бывшем Югославия, Черногория был известен как рай для контрабанды сигарет в Италия.[нужна цитата ]

Палестина

Пример:

  • 16 палестинских мужчин арестованы по схеме, которая могла принести 55 миллионов долларов дохода от продажи незаконных сигарет.[43]

Парагвай

Из-за несоответствий в ставка налога на сигареты между Бразилия и Парагвай (16% в Парагвае против 80% в Бразилии), большое количество сигарет ввозится контрабандой в Бразилию через Санта-Катарина.[44] Журналисты утверждают, что фабрика Tabacalera Del Este принадлежит родственникам президента Парагвая. Горацио Картес, ответственный за производство сигарет для контрабанды в Бразилию через Сьюдад-дель-Эсте.[44][45]

Испания

Пример:

  • 16 500 кг (стоимостью 2 миллиона евро) измельченного табака было изъято на незаконной сигаретной фабрике, расположенной в заброшенном здании в индустриальном парке.[46]

Украина

Контрабандный тоннель протяженностью 700 метров с узкоколейной железной дорогой был обнаружен в июле 2012 г. Ужгород (Украина ) и Вышне-Немецке (Словакия ), на границе Шенгенская зона. В туннеле использованы профессиональные технологии добычи и безопасности. Он использовался в основном для контрабанды сигарет.[47]

объединенное Королевство

Пример:

  • Вывоз нелегального табака и сигарет на сумму 415 000 фунтов стерлингов, изъятых из 10 складских помещений в г. дерби.[48]

Соединенные Штаты

в Соединенные Штаты, каждый из пятидесяти состояния облагаются налогом пачки сигарет по другой ставке. В 1992 году штаты взимали в среднем 25 центов. К январю 2002 года этот средний показатель увеличился до 45 центов. Шесть месяцев спустя, заявляет, пытаясь компенсировать бюджетный дефицит повысили налоги на сигареты в среднем до 54 центов. По словам Джона Д'Анджело из правительства США Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия (ATF) существует «прямая связь между повышением государственного налога и увеличением незаконного оборота». Это верно в отношении всех психотропных веществ и, действительно, всех форм порока, которые могут быть желательны для людей: чем больше государство или даже национальное правительство пытается подавить торговлю любым легальным или незаконным веществом, тем выше цены и им становится размер прибыли - и тем больше становится готовность нелегальных маркетологов удовлетворить спрос, а вместе с тем и готовность совершать другие насильственные преступления, чтобы предотвратить закрытие незаконных рынков. Среди других источников это известно как «эффект запретного плода».[нужна цитата ] Правительство США сорвало операции по финансированию Аль-Каида в Нью-Йорк в 1999 г. и Хезболла в Северная Каролина в 2002.[2]

Сообщалось, что контрабанда одного грузовика сигарет в пределах Соединенных Штатов может принести прибыль в размере 2 миллионов долларов США.[49]

Законы, конкретно касающиеся контрабанды сигарет в Соединенных Штатах, включают Закон о незаконном обороте сигарет 1978 г., что делает контрабанду сигарет уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до пяти лет.[нужна цитата ]

Одним из самых заметных мест контрабанды сигарет в Соединенных Штатах является Нью-Йорк. Там налог на сигареты является вторым по величине в стране и составляет 6,86 доллара за пачку (федеральный, штатный и муниципальный). Контрабандисты покупают сигареты в других штатах с более низкими налогами, например, поблизости. Пенсильвания, где ставка налога составляет всего 3,61 доллара за упаковку. Если контрабандисты отправятся дальше в штаты с еще более низкими налогами, они смогут покупать сигареты еще дешевле, например Вирджиния, где налог составляет всего 0,30 доллара за упаковку. Как указано выше, Межгосударственный 95, поскольку Нью-Йорк один из штатов, через который он проходит, стал излюбленным маршрутом контрабанды сигарет.[когда? ] и нарисовал неформальное прозвище «Новая табачная дорога» из практики.

Увеличение количества изъятий незаконных сигарет может последовать за повышением налога на сигареты.[50]

Противозаконная торговля

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиямиЭта многосторонний договор направлена ​​на борьбу с незаконной торговлей табачными изделиями посредством контроля цепочки поставок и международного сотрудничества. Стороны обязуются создать систему отслеживания и отслеживания для сокращения, с целью искоренения, незаконной торговли. Протокол подписали представители всех 6 регионов ВОЗ.[51]

Get Some Answers (Великобритания)Этот веб-сайт, созданный Программой Северной Англии по борьбе с незаконным табаком для улучшения здоровья, направлен на информирование и повышение осведомленности о незаконном табаке, его влиянии и последствиях. На веб-сайте есть форумы для обсуждения, ссылки на Crime Stoppers для обмена информацией и ссылки на Национальную службу здравоохранения (NHS) для лиц, желающих бросить курить.[52]

Розничные торговцы против контрабанды (Ирландия)Этот орган был создан в 2009 году ирландскими розничными торговцами для борьбы с незаконной торговлей табаком путем повышения осведомленности о воздействии незаконного табака на розничных торговцев, поддержания связи с соответствующими правоохранительными органами и проведения кампаний за законодательную реформу и дополнительные ресурсы правоохранительных органов.[53]

Стратегия борьбы с контрабандой (Канада)Королевская канадская конная полиция стремится сократить доступность и спрос на контрабандный табак на национальном уровне, работая с молодежью, чтобы предотвратить участие в преступлениях в качестве преступника или жертвы. В этом опубликованном отчете уделяется первоочередное внимание снижению угрозы преступной террористической деятельности в Канаде за счет эффективного противодействия контрабандной деятельности, разрушения организованных преступных групп и улучшения сбора и обмена разведданными[54]

Рокок Так Сах (Малайзия)Эта кампания, начатая Королевской таможенной службой Малайзии, направлена ​​на ознакомление розничных торговцев и общественности с наказанием за покупку и продажу незаконных сигарет. Были развернуты брошюры и газетная реклама для повышения осведомленности о том, как идентифицировать незаконные сигареты. Сотрудники таможни также активизировали правоохранительные меры по задержанию незаконных сигарет и наложили штрафы на розничных продавцов, способствуя их продаже населению.[55]

Don't Get Burnt (Сингапур) Эта кампания сингапурской таможни направлена ​​на то, чтобы предупредить общественность об опасностях и суровых наказаниях за деятельность, связанную с незаконной торговлей табаком. Кампания побуждает граждан сообщать о незаконной деятельности и информирует общественность об обнаружении незаконных сигарет с помощью: радиосетей, кабельного телевидения, наружной и печатной рекламы, выездных презентаций и участия общественности. Усилия привели к снижению числа задержанных нелегальных покупателей сигарет на 30,4%.[56]

Гонконгские союзники против незаконного табака (2013 г.)Это движение нацелено на консолидацию оппозиции незаконной торговле, просвещение общественности, чтобы она поднялась в списке приоритетов правительства, и на то, чтобы убедить общественность в том, что незаконный табак приносит пользу только преступникам.[57]

Stop Illegal Cigarettes (Южная Африка)Эта кампания, проводимая при поддержке Института табака Южной Африки, включает совместную работу табачной промышленности по борьбе с незаконной торговлей сигаретами среди розничных продавцов и повышению осведомленности потребителей.[58]


Trusted Trade Network (Великобритания)Эта сеть была разработана, чтобы избавить мир от контрафактных и незаконных товаров с помощью многоэтапных мер аутентификации, работающих от компании прямо к потребителю.

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ а б Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (2012 г.) «Незаконная торговля табаком». Отчет ФАТФ, 1-78
  2. ^ а б c Брюс Бартлетт (2002). «Контрабанда сигарет». Национальный центр анализа политики. Архивировано из оригинал на 2008-01-23. Получено 2007-12-30.
  3. ^ Робинсон, Д. (2013) «Курильщики все больше обращаются к незаконному табаку». The Financial Times [онлайн] доступна по адресу <http://www.ft.com/cms/s/0/578983ee-a776-11e2-9fbe-00144feabdc0.html#axzz2fVzCAL3E >
  4. ^ а б c d Аллен, Э. (2011 г.) «Незаконная торговля табачными изделиями и способы борьбы с ней». Всемирный таможенный журнал, 6 (2), 121-130
  5. ^ а б Международная торговая палата (2007 г.) «Поддельные сигареты содержат опасные токсичные вещества». Международная торговая палата [онлайн] доступна по адресу <http://www.iccwbo.org/News/Articles/2007/Counterfeit-cigarettes-contain-disturbing-toxic-substances/ В архиве 2013-09-23 в Wayback Machine >
  6. ^ Международный налоговый и инвестиционный центр и Oxford Economics (2013 г.) «Показатель незаконного употребления табака в Азии-11, 2012 г.». Международный налоговый и инвестиционный центр и Oxford Economics, 1-132
  7. ^ Реджаб И. и Зайн З. (2006) «Метод работы контрабанды сигарет». Альянс по борьбе против табака Юго-Восточной Азии, 1-44
  8. ^ New Straits Times (2013) «Лахад Дату: местные жители - часть проблемы». Новые времена пролива доступны на <http://www.nst.com.my/nation/general/font-color-red-lahad-datu-font-locals-a-part-of-the-problem-1.237560 >
  9. ^ Doward, J. (2012) «Группа свободного рынка США пытается остановить продажу сигарет в простых пакетах в Великобритании». The Guardian [онлайн] доступен по адресу <https://www.theguardian.com/society/2012/jul/15/cigarettes-plain-packets-alec-koch-brothers >
  10. ^ Хокинс Р. (2013 г.) «Табачная фирма выступила против простой упаковки на встрече с правительством Великобритании». BBC [онлайн] доступно по адресу <https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-23331665 >
  11. ^ Билби, Э. (2013) «Незаконная торговля сигаретами в Европе снова растет - доклад». Reuters, можно получить по адресу <http://uk.reuters.com/article/2013/04/17/uk-eu-tobacco-idUKBRE93G0Q020130417 >
  12. ^ Всемирная таможенная организация (2012 г.) «Отчет о незаконной торговле 2012 г.».Всемирная таможенная организация доступна по адресу <http://www.cites.org/fb/2013/wco_illicit_trade_report_2012.pdf В архиве 2013-10-22 на Wayback Machine >
  13. ^ Олдерман Дж. (2012) «Стратегии борьбы с незаконной торговлей табаком». Консорциум Закона о контроле над табаком
  14. ^ Брэди, Б. (2013) «Сеть контрабанды сигарет в Нью-Йорке может иметь террористические связи». CNN [онлайн] доступно по адресу <http://edition.cnn.com/2013/05/17/us/new-york-cigarette-ring/index.html >
  15. ^ Биллингсли У. (2004) «Незаконный оборот сигарет и финансирование терроризма». Начальник полиции, 71 (2), 1-7
  16. ^ Таунсенд, М. и Маквей, Т. (2009) «Гангстеры охотятся на молодых женщин для контрабанды сигарет». The Guardian [онлайн] доступен по адресу <https://www.theguardian.com/uk/2009/sep/06/cigarette-smuggling-uk-organised-crime >
  17. ^ Слейтер, К. (2011) «SARS конфисковала незаконные сигареты на сумму 400 000 рандов в Истли». Stop Illegal Cigarettes [онлайн] доступно по адресу <http://www.stopillegalcigarettes.co.za/article/2 В архиве 2013-09-26 в Wayback Machine >
  18. ^ Geocurrents (2013 г.) «Глобальные модели экономических проблем, связанных с табаком». Геотоки [онлайн] доступны по адресу <http://geocurrents.info/economic-geography/global-patterns-of-tobacco-related-economic-issues В архиве 2013-10-31 на Wayback Machine >
  19. ^ The Express Tribune (2013) «Как незаконная торговля сигаретами портит социально-экономическую ткань». The Express Tribune [онлайн] доступна по адресу <http://tribune.com.pk/story/598337/cancer-to-society-how-illicit-cigarette-trade-dent-the-socio-economic-fabric/ >
  20. ^ Конос, Б. (2013) «Незаконная торговля табаком - это рынок стоимостью 20 млн фунтов стерлингов на юго-востоке Лондона». East London Lines [онлайн] можно получить по адресу <http://www.eastlondonlines.co.uk/2013/08/illegal-tobacco-trade-is-20m-market-in-south-east-london/ >
  21. ^ Министерство здравоохранения и старения (2013 г.) «Простая упаковка табачных изделий». Правительство Австралии: Министерство здравоохранения и старения [онлайн] доступно по адресу <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain >
  22. ^ а б Каллаган, Р. К., Велдхёйзен, С. Лезердейл, С., Мурнаган, Д. и Манске, С. (2009 г.) «Использование контрабандных сигарет среди подростков, ежедневно курящих в Канаде». Журнал Канадской медицинской ассоциации, 181 (6-7), 384-386
  23. ^ Mecredy, G.C., Diemert, L.M., Callaghan, R.C. и Cohen, J.E. (2013) «Связь между употреблением контрабандного табака и результатами отказа от курения: популяционное когортное исследование». Журнал Канадской медицинской ассоциации, 185 (7), 287-294
  24. ^ «Австралия (10.02.2013)». Получено 31 июля 2017.
  25. ^ «Процветающая нелегальная промышленность Австралии». news.com.au. Получено 10 апреля 2018.
  26. ^ Контента, Сандро. «В Канаде растет контрабанда сигарет», Глобальная почта (2009)
  27. ^ а б «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2014-09-13. Получено 2014-09-12.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  28. ^ «Как уроженцы Канады стали контрабандистами сигарет». nationalpost.com. Архивировано из оригинал на 2014-09-12.
  29. ^ «2 арестованных за незаконную сигарету». www.fmcoprc.gov.hk. Получено 31 июля 2017.
  30. ^ Чанги, Флоренция (28 августа 2012 г.). "Полиция Гонконга нацелена на триады Жемчужной реки". Хранитель. Получено 31 июля 2017 - через The Guardian.
  31. ^ «Ирландия (17.09.2013)». Получено 31 июля 2017.
  32. ^ «Где можно найти самые дешевые и самые дорогие сигареты в Европе?». 5 июля 2017.
  33. ^ «Выявлено: страны, в которых можно купить сигареты менее чем за 1 евро - Independent.ie».
  34. ^ «Человек Лафа разыскивается в Великобритании по подозрению в контрабанде сигарет, чтобы оспорить экстрадицию в связи с Брекситом». 18 июня 2018.
  35. ^ «Призыв к увеличению ресурсов для борьбы с контрабандой табака». 29 августа 2017.
  36. ^ «Около 230 000 нелегальных сигарет среди табака в Дублине».
  37. ^ «Власти недовольны: 25% сигарет ввозятся контрабандой в республику».
  38. ^ Даффи, Ронан. "Контрабандисты черного рынка" избегают аэропортов "в поисках новой тактики".
  39. ^ «Контрабанда табака». www.revenue.ie.
  40. ^ «Полиция Иордании и протестующие сталкиваются из-за усилий по борьбе с контрабандой». Вестник Солнца. Получено 25 августа 2019.
  41. ^ «Малайзия (10.01.2013)». Получено 31 июля 2017.
  42. ^ «Малайзия (19.03.2013)». Получено 31 июля 2017.
  43. ^ Бриттани Брэди. «Официальные лица: сеть контрабанды сигарет на Восточном побережье может иметь террористическую связь - CNN.com». CNN. Получено 31 июля 2017.
  44. ^ а б Барджент, Джеймс (22 августа 2017 г.). «Отчет раскрывает путь контрабанды сигарет из Парагвая в Бразилию». InSight Crime.
  45. ^ Рокенбах, Педро. "Munição делать преступления" (на испанском). Nós.
  46. ^ Баррозу, Ф. Хавьер (21 июня 2013 г.). «Полиция арестовала незаконную сигаретную фабрику». Эль-Паис. Получено 31 июля 2017.
  47. ^ «Словаки нашли железнодорожный туннель для контрабанды в Украину». Рейтер. Рейтер. 2012-07-19.
  48. ^ Таунсенд, Марк; Маквей, Трейси (5 сентября 2009 г.). «Гангстеры охотятся на молодых женщин, чтобы переправить сигареты». Хранитель. Получено 31 июля 2017 - через The Guardian.
  49. ^ «Контрабанда сигарет связана с терроризмом». Washingtonpost.com.
  50. ^ Хорнг, Эрик. «ЭКСКЛЮЗИВНО: огромный бюст нелегальной сигареты в Cook Co». ABC7 Чикаго. Получено 31 июля 2017.
  51. ^ https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/fctc_20130110/en/
  52. ^ https://keep-it-out.co.uk/
  53. ^ https://www.retailersagainstsmuggling.ie/
  54. ^ https://web.archive.org/web/20090718064722/http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/tobac-tabac/tobacco-tabac-strat-2008-eng.htm
  55. ^ http://www.customs.gov.my/
  56. ^ https://web.archive.org/web/20130923051920/http://www.customs.gov.sg/insync/Issue10/spreadingthemessage.html
  57. ^ https://web.archive.org/web/20130925063203/http://www.stopit.hk/?page_id=2&lang=en
  58. ^ https://web.archive.org/web/20130926225752/http://www.stopillegalcigarettes.co.za/campaign

внешние ссылки