Реакция на панамские документы - Reactions to the Panama Papers

В этой статье перечислены некоторые реакции и ответы стран и других официальных органов на утечку юридических документов, связанных с оффшорные налоговые убежища от юридической фирмы Mossack Fonseca, называется Панамские документы.

Реакция правительства и расследования

Аргентина

Президент Аргентины Маурисио Макри

Президент Аргентины Маурисио Макри указан как глава торговой компании, базирующейся на Багамах, которую он не раскрыл во время своего пребывания в должности как Мэр Буэнос-Айреса; неясно, требовалось ли тогда раскрытие информации о директорах, не связанных с акционерным капиталом, в соответствии с законодательством Аргентины.[1]

7 апреля 2016 года федеральный прокурор Федерико Дельгадо начал официальное расследование причастности Макри к Fleg Trading Ltd., компании, зарегистрированной в Панаме, директором которой был указан президент Макри. Судью Себастьяна Касанелло попросили открыть дело по расследованию.[2] Первоначальное ходатайство было подано Neuquén представитель Дарио Мартинес. Мартинес утверждает, что Макри может быть виновен в даче ложных показаний из-за упущений в его заявлении под присягой.[3] Мартинес также сослался на другое офшорная компания, Кагемуша С.А. (им. Акиры Куросавы Фильм 1980 года ), который был основан в 1981 году и с которым президент Макри также имел связи.[4][5]

20 сентября 2017 года гражданский судья Андрес Фрага определил, что в компании Fleg Trading Ltd на Багамах Маурисио Макри принял только должность директора, на которую он был назначен, с единственной и единственной целью назначить замену и уйти в отставку, и что в Кагемуше он даже молчаливо не принял должность директора, на которую его назначил Франсиско Макри. В постановлении добавлено, что ни одна из двух компаний, в которой он был акционером, что он не получал никаких дивидендов или прибыли, не участвовал в деловых решениях или в каком-либо бизнесе, а также не являлся владельцем или совладельцем какого-либо текущего банковского счета. компаний.[6]

Семья аргентинского футболиста Лионель Месси объявил, что они подадут жалобу после сообщений, в которых он обвиняется в создании сети уклонения от уплаты налогов в Панаме. Семья отрицала причастность Месси и назвала обвинения клеветническими. Они сказали, что компания, упомянутая в Панамских документах, неактивна и что Месси задекларировал весь доход от права на изображение до и после разбирательства в налоговом агентстве Аргентины.[7]

Армения

4 апреля 2016 г. Hetq Интернет сообщил, что согласно Панамским документам, генерал-майор юстиции и глава Службы принудительного исполнения Армении Мигран Погосян был связан с тремя зарегистрированными в Панаме компаниями (Sigtem Real Estates Inc., Hopkinten Trading Inc. и Bangio Invest SA, являющейся единственной владелец Sigtem and Hopkinten).[8][9] 8 апреля Армянский антикоррупционный центр Transparency International подал петицию в Комитет по этике высокопоставленных чиновников с просьбой провести расследование в отношении Погосяна.[10] В связи с его бизнесом упоминались также члены семей дядей Погосяна Григора и Михаила Арутюнянов.[8]

Австралия

В Налоговое управление Австралии объявила, что расследует 800 отдельных австралийских налогоплательщиков, включенных в список клиентов Mossack Fonseca, и что некоторые дела могут быть переданы в Целевую группу страны по серьезным финансовым преступлениям.[11]

Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджанский Президент Ильхам Алиев не ответил на неоднократные запросы о комментариях.[12]

Согласно веб-сайту ICIJ, «Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева ведет очаровательную, гламурную жизнь, отчасти благодаря финансовым интересам почти во всех секторах экономики ... [Дочь Алиева] Арзу имеет финансовые доли в фирме, которая выиграла права на добычу золота в западной деревне Човдар и на Azerfon, крупнейшем в стране бизнесе мобильных телефонов. Arzu также является значительным акционером SW Holding, который контролирует почти все операции, связанные с «Азербайджанскими авиалиниями» («Азал»), от питания до такси в аэропорту. И сестры, и брат Гейдар владеют недвижимостью в Дубае, оцененной в 2010 году примерно в 75 миллионов долларов; Гейдар является законным владельцем девяти роскошных особняков в Дубае, купленных примерно за 44 миллиона долларов ».[12]

Бангладеш

По сообщениям многочисленных СМИ, в списке фигурируют два конгломерата и 32 бангладешских акционера. Ведущие бизнесмены включают Мухаммед Азиз Хан,[13] Мохиуддин Монем,[14] и Самсон Х. Чоудхури.[15] Член президиума Авами лиги Кази Зафаруллах и его жена Нилуфар Зафар говорят, что есть в списке.[15][16]

7 апреля 2016 г. Комиссия по борьбе с коррупцией Бангладеш начал расследование, чтобы получить подробную информацию о юридических и физических лицах, и заявил, что лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, будут привлечены к ответственности и наказаны.

Бразилия

Политики семи партий Бразилии были названы клиентами панамской фирмы, которая оказалась в центре массовой утечки данных о возможном уклонении от уплаты налогов. В просочившиеся файлы были включены политики из крупнейшей партии Бразилии, PMDB, который откололся от президента Дилма Русеф коалиции в 2016 году. Политические деятели из PSDB, самая известная оппозиционная партия в стране, также упоминалась в утечках, а также другие Тихоокеанское летнее время, ПП, ПСБ, СДП и партии ПТБ. Никаких политиков из Руссеффа Рабочая партия упоминались в утечках.[17] Исследование в Панамские документы из группы голландских журналистов из ежедневной газеты Trouw, показал, что TV Globo цитируется «много раз» в расследовании отмывания денег De Nederlandsche Bank который показал, что в течение многих лет СМИ проводили несколько «нерегулярных финансовых операций» через налоговые убежища, чтобы оплатить права на трансляцию Кубок Либертадорес.[нужна цитата ]

Британские Виргинские острова

На Британских Виргинских островах компания Mossack Fonseca подверглась 6-месячному расследованию со стороны регулирующего органа. Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов. По окончании расследования они были оштрафованы на 440 000 долларов США за нарушение положений, касающихся борьбы с финансированием терроризма и отмывания денег.[18] Штраф был самым высоким, когда-либо наложенным регулирующим органом, и не превышал максимального размера штрафа, который они имели право наложить.[18]

Канада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицает свою причастность к утечке, заявив: «Я полностью и полностью прозрачен в отношении своих финансов и финансов моей семьи. Это то, что я рано понял, чего канадцы ожидают от своих лидеров».[19] Правительство приказало Канадское налоговое агентство чтобы найти копии Панамских документов, чтобы найти канадцев, которые использовали оффшорные счета, чтобы избежать уплаты налогов.[19]

В Королевский банк Канады Исполнительный директор Дэвид Маккей объявил, что банк создал команду, которая изучит документацию за четыре десятилетия на предмет связи с Mossack Fonseca.[20][21] Исполнительный директор Билл Даун из Банк Монреаля также выступил в защиту, заявив, что «канадские банки« резко »усилили меры по борьбе с отмыванием денег за последние семь-десять лет». Он также заявил, что любая связь между канадскими предприятиями и Панамскими документами возникла бы очень давно, до того времени, когда канадские банки приняли меры по пресечению отмывания денег.[20]

Китай

Китая верховный лидер Си Цзиньпин

Родственники высокопоставленных китайских чиновников, включая семь высокопоставленных руководителей и бывших высокопоставленных руководителей Политбюро Коммунистической партии Китая были названы, в том числе бывший премьер Ли Пэн дочь Ли Сяолинь, бывший Коммунистическая партия Генеральный секретарь Ху Яобан сын Ху Дэхуа и Дэн Цзягуй, зять нынешнего Генеральный секретарь Си Цзиньпин. У Дэна были две подставные компании на Британских Виргинских островах, в то время как Си был членом Постоянный комитет Политбюро, но они бездействовали к тому времени, когда Си стал Генеральным секретарем Коммунистической партии (верховный лидер ) в 2012 году. Среди других названных - сын и невестка руководителя пропаганды Лю Юньшань и зять вице-премьера Чжан Гаоли.[22] Правительство Китая подавляет упоминания Панамских документов в социальных сетях и в результатах поисковых систем.[23] Коммунистическая партия Китая, как сообщается, приказала новостным организациям удалить весь контент, связанный с утечкой Панамских документов.

Считая материал согласованной атакой иностранных СМИ на Китай, информационным интернет-офисам немедленно было дано устное распоряжение удалить перепечатанные отчеты о Панамских документах и ​​не отслеживать связанный контент без исключений. Хун Лэй на пресс-конференции 5 апреля пресс-секретарь МИД Китая ответил, что "никак не комментирует" "такие безосновательные обвинения".[24]

Китай идет третий год антикоррупционная кампания запущен Си, который наказал более чем 300000 партийных чиновников за финансовые проступки и создал для Си множество врагов.[22][25][26]

Китайские власти заблокировали практически всю информацию о Панамских документах в китайских СМИ и Интернете. Снимок экрана показывает, что власти вынудили все веб-сайты удалить контент о Панамских документах.[27] Зарубежные сайты, такие как Wikileak, China Digital Times Был заблокирован в материковом Китае. Официальные СМИ, например Глобал Таймс (Хуаньцю Шибао) сообщил об отставке Премьер-министр Исландии, но СМИ ни разу не упомянули, что причиной отставки послужили Панамские документы.[28] На Сина Weibo, а Twitter - как и в социальных сетях в Китае, почти весь контент о Панамских документах был удален. Поскольку зятя Си был назван, Панамский канал Хорошо известно, что пользователи Weibo начали использовать «зять», «документы канала» и другие подобные теги, чтобы избежать цензуры Weibo.[29] Потому что цензура в материковом Китае, немногие китайцы знают о Панамских документах.[30]

Колумбия

В Национальное налоговое и таможенное управление начали расследование в отношении всех 850 клиентов Mossack Fonseca Colombia, дочерней компании Mossack Fonseca который был основан в 2009 году.[31] В 2014 году Колумбия поместила Панаму в черный список налоговых убежищ.[32]

Кипр

Центральный банк Кипра официально заявлено: «Что касается сообщений прессы со ссылкой на просочившиеся документы, известные как Панамские документы, Центральный банк Кипра объявляет, что он оценивает информацию в той степени, в которой она может касаться кипрской банковской системы, и предпринимает, при необходимости, соответствующие меры. . "[33] В кипрской интернет-газете говорится: «Кипрская связь проистекает из того факта, что Fonseca имеет офис на Кипре и, в частности, в Лимассол. В диаграмме утечки называют Кипр налоговым убежищем (страны, которые предлагают небольшие налоги или не предлагают их вообще), хотя ставка корпоративного налога в них составляет 12,5%, как в Ирландии ».[33]

Евросоюз

Многие высокопоставленные деятели ЕС были замешаны в скандале с Панамскими документами.[34] В Европейский комиссар по налогообложению, Пьер Московичи, сказал, что Евросоюз в целом была «обязанностью» предотвратить уклонение от уплаты налогов, раскрытое в скандале с Панамскими документами. Московичи заявил журналистам, что использование офшорных компаний для сокрытия того, что он назвал «шокирующими суммами» финансовых активов от налоговых органов, было «неэтичным». Он подсчитал, что налоговые убежища привели к ежегодным потерям государственных финансов в размере около 1 триллиона евро, добавив, что Европейская комиссия пытались ужесточить налоговые правила в союзе с ноября 2014 года из-за «ЛюксЛеакс» скандал с уклонением от уплаты налогов (также раскрытый ICIJ), и он надеялся, что разоблачения Панамских документов побудят страны к действиям.[35]

В письме 2013 г., обнаруженном Financial Times тогдашнему президенту Европейский Совет, Герман Ван Ромпей, то Премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон сказал, что оффшорные трасты не должны автоматически подчиняться тем же требованиям прозрачности, что и подставные компании.[36][37] Некоторые аналитики предположили, что эти действия могут повлиять на исход референдум о членстве Великобритании в ЕС.[38]

Египет

Алаа Мубарак, сын бывшего президента Хосни Мубарак указывалось, что она владеет через холдинговые компании недвижимостью в Лондоне.[39]

Франция

Французская финансовая прокуратура начала расследование, а президент Франсуа Олланд заявили, что лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, будут привлечены к ответственности и наказаны.[40] Также в результате Франция вернула Панаму в список налоговых убежищ, из которого она недавно была исключена.[41]

Жан-Мари Ле Пен, основатель и давний лидер правых Национальный фронт упоминается в документах вместе с несколькими помощниками его дочери. Марин Ле Пен, действующий лидер партии.[39]

Исландия

Смотрите также: Антиправительственные протесты в Исландии в 2016 г.

5 апреля 2016 г. Премьер-министр Исландии Зигмундур Давид Гуннлаугссон объявил о своей отставке.[42] Рейкьявикский городской совет Член Юлиус Вифилл Ингварссон подал в отставку ранее в тот же день.[43]

Вскоре после первоначальных сообщений об отставке Зигмундура Давида офис премьер-министра Исландии опубликовал заявление для международной прессы, в котором говорилось, что Зигмундур Давид не ушел в отставку, а скорее отошел в отставку на неопределенное время и продолжит исполнять обязанности председателя Прогрессивная партия.[44] Осенью 2017 года Зигмундур Давид покинул Прогрессивную партию и создал популистскую партию под названием Центральная партия.[45] Центристская партия получила 10,9% голосов в Выборы в парламент Исландии прошли в октябре 2017 г..[46]

Индия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заказал расследование, и впоследствии правительство Индии объявило, что оно составляет специальную межведомственную группу, состоящую из сотрудников следственного подразделения Центральный совет прямых налогов и его Отделение иностранных налогов и налоговых исследований, Группа финансовой разведки и Резервный банк Индии.[47] Список содержит имена более 500 известных индийских актеров, политиков и бизнесменов, которые предположительно спрятали деньги в офшорных структурах в Панама.[48] Некоторые из них включают Болливуд мегазвезда Амитабх Баччан и его невестка актриса Айшвария Рай Баччан,[49] Промотор DLF КП Сингх,[50] Шины Apollo председатель Онкар Канвар[51], Tractors and Farm Equipment Limited председатель Маллика Сринивасан[51] и Икбал Мирчи, индиец нарко барон.[52]

Индонезия

Министр финансов, Бамбанг П.С. Броджонегоро незамедлительно отреагировал на утечку данных об уклонении от уплаты налогов «Панамские документы», поручив Генеральному управлению по налогообложению (DGT) следить за полученными данными. Утечка данных об инвестициях из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca привлекла внимание Бамбанга, поскольку они могут быть источником новой информации о потенциальном налоге, которая не отслеживалась.

«Я спросил г-на Кена (Двиджугиастеди), генерального директора по налогообложению, пожалуйста, давайте изучим данные, известные как« Панамские документы », - сказал он в штаб-квартире DGT во вторник (5 апреля).

Министр финансов однажды сказал, что существует потенциал собственности налогоплательщика на сумму около 4 000 триллионов рупий, на которую налог не повлиял. Он указывает, что около 1400 триллионов рупий - это собственность, которая не облагается налогами и передается DGT, а оставшиеся 2700 триллионов рупий - это богатые индонезийские депозиты в зарубежных банках.[53]

Израиль

В листинге котируются около 600 израильских компаний и 850 израильских акционеров. Среди израильских имен, найденных в просочившихся документах: главный поверенный Дов Вайсгласс, который был начальником бюро покойного премьер-министра Ариэль Шарон; Джейкоб Энгель, бизнесмен, работающий в горнодобывающей промышленности Африки; и Идан Офер, член одной из самых богатых семей Израиля, по словам Гаарец.[54] Тарек Аббас, сын Махмуд Аббас, президент Палестинская администрация также выяснилось, что он владеет акциями офшорной компании, связанной с властями Палестины, на 1 миллион долларов.[55]

Имя Weissglass фигурирует как единоличный владелец одной из четырех компаний, созданных его деловым партнером Ассафом Халкиным. Компания Talaville Global была зарегистрирована в Британские Виргинские острова в мае 2012 г., по данным Гаарец, а семь месяцев спустя все его акции были заложены под ссуду от Вена банк.

Вайсгласс и Халкин рассказали Гаарец что компания "была зарегистрирована с целью получения ссуды от банка для инвестирования в европейскую недвижимость. Банк разрешал ссуду только корпорации ... [о] деятельности компании сообщается в налоговые органы Израиля . Необходимый налог на указанную деятельность уплачивается в Израиле ".[56]

Италия

6 апреля 2016 г. итальянская прокуратура Турина распорядилась Guardia di Finanza для дальнейшего расследования 800 итальянцев, содержащихся в документах Панамской газеты.[57]

Мексика

В просочившихся файлах указан «любимый» подрядчик президента Мексики. Энрике Пенья Ньето[58]

Аристотелес Нуньес, отвечающий за налоговую администрацию правительства, Servicio de Administración Tributaria, сказал, что люди, участвующие в деле Panama Papers, по-прежнему могут подавать налоговые декларации и платить налоги на свои инвестиции. Быть мексиканцем и иметь иностранные инвестиции или банковские счета не является преступлением, но иметь доход и не декларировать его незаконно. Если сокрытие доходов от инвестиций, связанных с Panama Papers, квалифицируется как уклонение от уплаты налогов, это может привести к штрафам в размере до 100% от упущенного налогового платежа, а также к тюремному заключению от трех месяцев до девяти лет за «налоговое преступление».[59]

В соответствии с Forbes, "Инохоса и другие известные мексиканцы, в основном бизнесмены, имеющие тесные связи с правительством, включая по крайней мере одного члена списка миллиардеров Forbes, были предметом обширных статей, опубликованных в Интернете Proceso и Aristegui Noticias Sunday чтобы совпасть с публикацией ICIJ Панамских документов ».[60]

Новая Зеландия

Новой Зеландии Департамент внутренних доходов сказали, что они работают над получением сведений о людях, у которых налоговая резиденция в стране, которые могли участвовать в мероприятиях, организованных Mossack Fonseca.[61]

Джерард Райл, директор Международный консорциум журналистов-расследователей, сказал Radio New Zealand 8 апреля 2016 года, что Новая Зеландия - известная налоговая гавань и «хороший прикрытие для преступников».[62]

Норвегия

В Норвежская налоговая администрация рассчитывает потребовать доступ к информации от DNB (Крупнейшая группа финансовых услуг Норвегии) ​​около 30 компаний, образованных DNB и принадлежащих норвежцам, 20 из которых проживают в Норвегии.[63] 200 норвежцев числятся в списке клиентов Mossack Fonseca.[64]

Пакистан

Основная статья: Дело Panama Papers
Наваз Шариф - Премьер-министр Пакистан

Трое детей премьер-министра Наваз Шариф, Марьям, Хусейн и Хасан, как показано, владеют четырьмя из них.[65]Марьям Наваз отрицает все подобные обвинения через свой официальный Twitter аккаунт в серии твитов, в которых говорится:[66]

Как было сказано ранее, я НЕ владею какой-либо компанией / недвижимостью за границей. Мой брат назначил меня доверенным лицом в одной из своих корпораций, что дает мне право распределять активы среди семьи / детей моего брата Хуссейна только в случае необходимости. Не более того, что мой брат уже объяснил. Информация, предоставленная утечками, НЕ говорит о каких-либо нарушениях. Искажение умышленно, что несколько медиа-каналов используют для сведения счетов.

Самина Дуррани, теща главного министра Шебаз Шариф от второго брака и Ильяс Мехрадж, его зять от первого брака, также включены в документы.[65]

В результате утечки было возбуждено громкое дело против премьер-министра Наваза Шарифа. Верховный суд Пакистана который вынес вердикт 3-2 в пользу дальнейшего расследования бизнеса семьи Шариф.[67] В мае 2017 года Верховный суд сформировал совместную следственную группу для проверки активов семьи в этом отношении. Он должен будет представить свой отчет в суд в течение 60 дней после его первого заседания.[68]

28 июля 2017 года, по результатам расследования, Верховный суд Пакистана лишил премьер-министра Пакистана права занимать государственную должность, также дисквалифицирован навсегда, а дело о коррупции передано в NAB Пакистана.

Панама

Procuraduría de la Nación объявила, что начнет расследование в отношении международного журналистского расследования "Панамские газеты", в котором участвует Mossack Fonseca.[69] Министр при президенте Альваро Алеман категорически отвергает то, что Панама считается налоговым убежищем, и постановил, что никакое разрешение не используется в стране в качестве «козла отпущения», тем самым отреагировав на скандал с «Панамскими документами» и последующую перерегистрацию Франции в список налоговых убежищ. Алеман резко критиковал заявления генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхеля Гурриа и министра финансов Франции Михаэля Сапена и считал их неуважительными и безответственными, особенно когда в публикациях говорится о том, что в целом 21 юрисдикция, но набросились только на Панаму.[70] Алеман пояснил, что переговоры начались с послом Франции в Панаме, с которым этот вопрос будет обсуждаться предварительно и наметить пути взаимопонимания, чтобы прояснить ситуацию, в которой замешана страна.[71]Эдуардо Морган из панамской фирмы Morgan & Morgan обвиняет ОЭСР в поддержке кампании по предотвращению конкуренции, которую Панама представляет в интересах других стран.[72]Панамские документы - очень серьезная проблема для Панамы, потому что они «несправедливо» влияют на имидж страны и не являются результатом расследования, а являются «взломом». Об этом 5 апреля заявил Адольфо Линарес, президент Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Панамы (Cciap).[73]Colegio Nacional de Abogados de Panama (CNA) призвала правительство Панамы подать в суд на любого, кто повлиял на имидж страны из-за массовой утечки документов, связывающих панамскую фирму Mossack Fonseca с созданием компаний для перемещения капитала в обход налогов.[74]Политолог Марио Роньони заявил, что Панама больше всего пострадала во всем скандале с «Панамскими документами». Он сказал, что мир указывает на Панаму как на налоговую гавань и будет зависеть от политики, принятой властями. Он считает, что в правительстве президента Хуана Карлоса Варела он может быть вовлечен, если он попытается скрыть ответственность тех, кто причастен.[75]Экономист Роландо Гордон сказал, что это вредит стране, которая только что вышла из серого списка FATF. США могут попросить Панаму внести изменения в закон, сказал он. Он пояснил, что в настоящее время это рассматривается как скандал, но каждая страна, особенно Панама, будет проводить расследования и определять, действительно ли были совершены незаконные или ненадлежащие действия.[76] Панамское движение юристов внесено в список скандалов, связанных с «киберзапугиванием или международным кибертерроризмом», под названием «Панамские документы». На пресс-конференции гильдия в первую очередь осудила нападение на страну бренда «Панама». Фрагела Альфонсо, президент движения, сказал, что нет никаких сомнений в том, что это прямая атака на финансовую систему страны. «Я призываю все организованные силы страны организовать великий крестовый поход для спасения имиджа страны», - сказал он. Он сказал, что Панама не является налоговым убежищем, и панамские корпорации широко используются панамцами. Юридическая фирма Rubio, Alvarez, Solis & Abrego также отреагировала и в пресс-релизе, в котором подробно говорится, что «в последние десятилетия Панама была в финансовом и финансовом секторе. самые важные услуги в Латинской Америке и на мировых площадях. Результатом этого «приветствуются все виды атак на нашу систему обслуживания».[77]Создание оффшорной компании является законным. Адвокат и экс-контролер Республики Элвин Виден объяснил, что это незаконно, когда продукт, созданный или проданный другим, используется для отмывания денег или контрабанды оружия, терроризма и уклонения от уплаты налогов. Этот случай был опубликован в Твиттере: «Это похоже на создание атомной бомбы». бомбу, вы продаете ее другой стране и взрываете их в другой стране ».[78]

Россия

Президент России Владимир Путин с российским бизнесменом и олигархом Аркадий Ротенберг

В Süddeutsche Zeitung, опубликовавшая документы, описала связи различных лиц, перечисленных в документах, с президентом России. Владимир Путин. Как пишет газета, публикация статей подтверждает предыдущие описания России как клептократический «Мафиозным государством» управляет Путин и его ближайшее окружение.[79] Владимир Путин не фигурирует ни в одной из записей, но есть имена многих его соратников, например миллиардеров в строительстве. Аркадий и Борис Ротенберг, а также профессиональный музыкант Сергей Ролдугин и бизнес-магнат Алишер Усманов.[80] В газетах также указаны миллиардеры. Геннадий Тимченко, Супруга пресс-секретаря Путина, его двоюродный брат, бывший КГБ коллеги и несколько олигархов, владеющих офшорными подставными компаниями. В 2011 году Путин назвал офшорные компании «непатриотичными».[79]

Утекшие документы показали, что Сергей Ролдугин, профессионал виолончелист описанный Новая газета в качестве Владимир Путин лучший друг и крестный отец его старшей дочери приобрел активы на сумму не менее 100 миллионов долларов, включая 12,5% акций Video International, крупнейшей российской телевизионной рекламной компании.[80] Также выяснилось, что эти активы Ролдугин приобрел в BBC описываются как «подозрительные сделки».[81]

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что западные средства массовой информации, освещающие Панамские документы, содержат «путинофобию». Он сказал, что основной целью утечки была Владимир Путин и Панамские документы были частью заговора против России, организованного Центральное Разведывательное Управление, то Государственный департамент США и другие.[82]

Президент Путин отрицает «какой-либо элемент коррупции» в связи с утечкой Панамских документов, заявляя, что его оппоненты пытаются дестабилизировать Россию.[83]

Изначально, за исключением нескольких независимых СМИ, российские СМИ полностью проигнорировали утечку. Канал 1 и Россия 1, оба принадлежащие государству, не упомянули Панамские документы 4 апреля, когда эта история стала известна. Когда оппозиционный политик спросил, почему СМИ игнорируют эту историю, Дмитрий Киселев, Глава Россия Сегодня, отказался обсуждать или комментировать.[84] В той мере, в какой сюжет освещался в какой-то степени, это часто происходило посреди ночи и фокусировалось исключительно на международных знаменитостях, а не на ссылках на круги Путина, найденных в газетах.[85] Освещение утечки стало появляться после реакции Пескова, но в основном сосредоточилось на комментариях Пескова, а не на обсуждении информации из панамских документов.[85]

Саудовская Аравия

король Салман Саудовской Аравии

Наследный принц Мухаммад бин Найеф также был назван в связи с Документами.[86]

Сингапур

В Министерство финансов и Валютное управление Сингапура говорится в заявлении, что «Сингапур серьезно относится к уклонению от уплаты налогов и не потерпит использования своего делового и финансового центра для совершения преступлений, связанных с налогообложением. Если есть доказательства правонарушений со стороны какого-либо физического или юридического лица в Сингапуре, мы без колебаний принять решительные меры ".[87]

Швеция

Шведский Орган финансового надзора (ФИ) заявили 4 апреля 2016 г., что начнут расследование действий Nordea, одно из крупнейших финансовых учреждений в странах Северной Европы, после того, как Panama Papers раскрыли, что офис компании в Люксембурге помог открыть около 400 оффшорных компаний для ее клиентов. Позже FI сообщила, что расследует и другие три крупных банка Швеции: Handelsbanken, SEB и Swedbank.

Nordea разорвала все отношения с Mossack Fonseca после интервью с генеральным директором Nordea Каспер фон Коскулль на SVT 4 апреля.[88][89][90] ФП отметила, что существуют "серьезные недостатки" в том, как Nordea отслеживает отмывание денег и дал банку два предупреждения. В 2015 году Nordea пришлось заплатить максимально возможный штраф - более 5 миллионов. евро.[91]

Таиланд

В Почта Бангкока сказал, что "...Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) запрашивает у своих зарубежных партнеров информацию о 21 гражданине Таиланда, который, как сообщается, включен в список людей по всему миру, пользующихся услугами юридической фирмы из Панамы, очевидно специализирующейся на отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Непонятно, почему AMLO расследует только двадцать один. Панамские документы включают не менее 780 имен лиц, базирующихся в Таиланде, и еще пятьдесят компаний, базирующихся в Таиланде. Некоторые из них являются иностранцами или компаниями, принадлежащими иностранным владельцам, но в документах, которые появились на сегодняшний день, фигурируют 634 индивидуальных адреса в Таиланде, включая генеральных директоров гигантских компаний. Бангкок Лэнд и Фатра Финанс.[92]

Тунис

Прокурор Тунисского суда первой инстанции распорядился о проведении судебного расследования в отношении Панамских документов и тунисских политических деятелей, подозреваемых в найме фирмы. Дело было назначено на дело судьи из отдела финансовой судебной системы, который является специализированным судом Туниса по финансовым преступлениям.[93] В Тунисский Собрание Народных Представителей также учредили парламентскую комиссию по расследованию[94]

Украина

Президент Украины Петр Порошенко

Когда президент Украины Петр Порошенко баллотировался в 2014 году, он пообещал продать свой кондитерский бизнес (Рошен ) в случае избрания, но утечка документов указывает на то, что 21 августа 2014 г. он вместо этого приказал Mossack Fonseca создать оффшорную холдинговую компанию Prime Asset Partners Ltd в Британские Виргинские острова и перевел туда свою компанию примерно через два месяца после выборов. Этот шаг мог сэкономить ему миллионы долларов на украинских налогах.[95] Записи на Кипре показывают, что он единственный акционер фирмы.[96]

Антикоррупционная группа Transparency International считает, что «создание бизнеса во время пребывания на посту президента является прямым нарушением конституции».[97] Также журналисты из Проект по освещению организованной преступности и коррупции полагают, что с этим ходом Порошенко совершил еще два противозаконных действия: он открыл новый бизнес, находясь у власти, и впоследствии не сообщил об этом в своих заявлениях о раскрытии информации.[97]

Порошенко отрицал какие-либо правонарушения, а представитель заявил, что у офшорной компании не было активных активов и что это была законная корпоративная реструктуризация, направленная на то, чтобы помочь продать активы Порошенко. Группа Рошен.[97] Аналитики в Украине ответили, что секретный способ создания этих счетов Порошенко наверняка подорвет к нему доверие. его партия и сама Украина.[98]

Новости об офшорном бизнесе Порошенко появились, когда его правительство провело кампанию против офшорных компаний.[95] Олег Ляшко, лидер Радикальная партия, призвал законодателей начать процедуру импичмента,[95] И даже некоторые из его союзников поддержали призывы к созданию парламентской комиссии для расследования обвинений.[95]

в Украинский парламент, отношения между Блок Порошенко и Партия Народного фронта премьер-министра Арсений Яценюк за предыдущие месяцы уже испортились, с взаимными обвинениями в коррупция.[95]

Обвинения подбросили бензин в связи с давними обвинениями в коррупции и неподобающем поведении со стороны Порошенко, которые считаются серьезной, хотя и не главной, причиной того, что Порошенко потерял свое заявка на переизбрание.[99]

Объединенные Арабские Эмираты

ICIJ, Хранитель и Независимый сообщили, что ОАЭ Президент Халифа бен Заид Аль Нахайян владеет недвижимостью в Лондоне на сумму более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов через структуру примерно из тридцати подставных компаний Mossack Fonseca, созданных для него в Британские Виргинские острова и управлять им, используя их для управления и контроля над элитной недвижимостью в Лондоне.[100][101][102] К декабрю 2015 года Mossack Fonseca владела почти всеми акциями этих компаний в трастовых структурах от его имени, а бенефициарами траста были президент и его жена, сын и дочь.[102]

объединенное Королевство

В Лидер оппозиции призвал к немедленному независимому расследованию налоговых дел семьи тогдашнегоПремьер-министр Соединенного Королевства, Дэвид Кэмерон (на фото).

В соответствии с Хранитель «Британская собственность на сумму более 170 миллиардов фунтов стерлингов сейчас находится за границей ... Почти каждая десятая из 31 000 компаний, владеющих британской собственностью, связана с Mossack Fonseca».[100] Покупки британской недвижимости на сумму более 180 миллионов фунтов стерлингов были расследованы в 2015 году как вероятные доходы от коррупции - почти все они были куплены через офшорные компании.[103] Две трети покупок совершили компании, зарегистрированные в четырех Британские заморские территории и Корона зависимости которые действуют как налоговые убежища - Джерси, Гернси, то Остров Мэн и Британские Виргинские острова (БВО) - согласно Земельный кадастр данные, полученные Частный сыщик журнал через свобода информации Запросы.[104] Рынок продавца привел к резкому росту цен для многих лондонцев.[103]

В документы включены имена шести членов Дом лордов, некоторые из которых были донорами Консервативной партии Кэмерона и других консервативных доноров.[105][106] Это включало:

  • Энтони Бэмфорд:[106] 4 миллиона фунтов стерлингов в виде пожертвований Консервативной партии, сделанных консерватором жизнь сверстник в 2013;
  • Дэвид Роуленд:[106] 3,8 миллиона фунтов стерлингов в виде пожертвований Консервативной партии, бывший партийный казначей;
  • Семья Флеминг и партнеры:[106] Более 400 000 фунтов стерлингов в виде пожертвований Консервативной партии, включая прямые пожертвования Дэвиду Кэмерону;
  • Торговля акциями Juniper:[106] Заем в размере 250 000 фунтов стерлингов Консервативной партии от офшорного фонда с непрозрачной структурой собственности;
  • Тони Бэкингем:[106] Пожертвование 100 000 фунтов стерлингов Консервативной партии.

Поскольку Соединенное Королевство по-прежнему осуществляет различную степень контроля над Британские заморские территории и Корона зависимости которые составляют большое количество существующих налоговых гаваней и «секретных юрисдикций», на премьер-министра Дэвида Кэмерона оказывалось давление с требованием внести изменения.[107][108] Согласно Wall Street Journal, Панамские документы "проливают свет на созвездие офшорных центров в последних остатках Британской империи, начиная с Гибралтар на Британские Виргинские острова ".[107] Из компаний, которыми управляет Mossack Fonseca и которые были включены в утечку данных, возглавил список британские заморские территории, Британские Виргинские острова, со 113 000 из почти 215 000 компаний, которыми управляла Mossack Fonseca. Британская заморская территория Ангилья был 7-м в списке.[109]

Кэмерон раскритиковал сложные офшорные структуры в 2012 году, заявив, что это «несправедливо и неправильно», в то время как G8 на саммите 2013 года он потребовал большей прозрачности, заявив, что так будет лучше для бизнеса.[106] В 2014 году Кэмерон попросил все заморские территории и зависимые государства создать открытый реестр фирм и частных лиц с инвестициями, зарегистрированными в их юрисдикциях, но к моменту утечки Панамских документов в апреле 2016 года только Монтсеррат и Гибралтар согласились сделать это. так.[нужна цитата ]

Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил: «Правительству необходимо прекратить возиться с уклонением от уплаты налогов».[110] и призвал к установлению "прямого правления" над британскими заморскими территориями и зависимыми территориями Короны, которые действуют как налоговые убежища,[111] ход бывший бизнес-секретарь Винс Кейбл согласился, хотя бывший генеральный прокурор Доминик Грив описал это как «что-то вроде ядерного варианта»[112] что "разрушило бы средства к существованию" жителей Британских Виргинских островов в финансовой индустрии.[113] Лейбористская партия также заявила, что планы Кэмерона по "антикоррупционному" саммиту в мае[114] было бы "шарадой", если бы Кэмерон, как председатель саммита, не потребовал бы присутствия представителей всех зависимых от короны и заморских территорий.[115]

Дженни Грейнджер, пресс-секретарь HMRC, заявила, что департамент получил «большой объем информации об офшорных компаниях, в том числе в Панаме, из широкого круга источников, который в настоящее время является предметом интенсивного расследования». Она сказала, что HMRC попросила ICIJ поделиться всеми своими данными.[116][117] Частный сыщик и Хранитель показал, что Эдвард Труп, назначенный исполнительным председателем HMRC в апреле 2016 года, был бывшим партнером Симмонс и Симмонс, лондонская юридическая фирма, в число клиентов которой входил зарегистрированный в Панаме фонд, созданный отцом Дэвида Кэмерона, Blairmore Holdings.[118][119] Документы, полученные Süddeutsche Zeitung и ICIJ раскрывают тесные отношения Simmons & Simmons с офшорными компаниями и крупными зарубежными владельцами недвижимости, включая инвестиционную компанию, управляемую от имени шейха Хамад бин Абдулла Аль Тани, в то время как Troup был ее старшим налоговым партнером.[120]

К ноябрю 2016 года сообщалось, что в общей сложности 22 человека были подвергнуты расследованию HMRC в отношении потенциального уклонения от уплаты налогов в результате Панамских документов, а еще 43 человека «находятся на рассмотрении».[121]

Blairmore Holdings, Inc.

Основная статья: Blairmore Holdings

Ян Кэмерон, покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвид Кэмерон, управлял оффшорным фондом (Blairmore Holdings, Inc.) через Mossack Fonseca, которая 30 лет избегала уплаты налогов в Великобритании. Его компания переехала в Ирландию после того, как Дэвид Кэмерон стал премьер-министром.[122] 6 апреля Кэмерон признал, что владеет акциями Blairmore, но продал свои акции, прежде чем стать премьер-министром.[123]

Известные политики раскритиковали причастность к скандалу семьи Кэмеронов; Лидер оппозиции Джереми Корбин призвала к немедленному независимому расследованию налоговых дел семьи Кэмерона, а также к более жестким законам о Уклонение от уплаты налогов в Великобритании.[124] Оппоненты также призвали к отставке Кэмерона после того, как он признал, что владеет акциями Blairmore.[125]

Соединенные Штаты

Смотрите также: Соединенные Штаты как налоговая гавань

Президент Барак Обама критиковал Карибские налоговые гавани в своей избирательной кампании 2008 года.[126] В 2010 году в США была внедрена Закон о налогообложении иностранных счетов; закон требовал от финансовых компаний во всем мире сообщать о счетах, принадлежащих гражданам США, в Служба внутренних доходов.

Бывший госсекретарь и Демократичный Президентский лидер Хиллари Клинтон осудил «возмутительные налоговые убежища и лазейки ... в Панаме и других местах».[127] в Пенсильвания AFL – CIO мероприятие. Клинтон добавила, что «некоторые из этих действий явно противоречат закону, и каждый, кто нарушает закон где-либо, должен быть привлечен к ответственности», но было «скандально, насколько это действительно законно».[127] Клинтон пообещал, что «мы разоблачим все эти аферы и сделаем так, чтобы каждый платил свою справедливую долю здесь, в Америке».[127]

США же отказались от Единый стандарт отчетности создан Организация экономического сотрудничества и развития, рядом с Вануату и Бахрейн.[128] Это означает, что США получают информацию о налогах и активах для американских активов и доходов за рубежом, но не делятся информацией о том, что происходит в Соединенных Штатах с другими странами, другими словами, стали привлекательными в качестве налогового убежища.

Панамское соглашение о свободной торговле

В Панамское соглашение о свободной торговле, поддерживаемая Обамой и Клинтоном, обвиняется в том, что она допускает практику, подробно описанную в Панамских документах, посредством надзора со стороны регулирующих органов.[129] Однако официальный представитель администрации Обамы заявил, что этот аргумент «беспочвенен».[130] Джон Кэссиди из Житель Нью-Йорка говорит, что Панамское соглашение о свободной торговле фактически вынудило Панаму предоставить американским регулирующим органам информацию о «собственности компаний, партнерств, трастов, фондов и других лиц».[131]

Ссылаясь на утечку дипломатических телеграмм, Удача писатель Крис Мэтьюз предположил, что Обама и Клинтон, возможно, поддержали соглашение после того, как выступили против него во время кампании за свой пост, потому что это было услуга за услугу за поддержку Панамой усилий США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В любом случае, отмечает он, хотя это правда, что соглашение отменило ограничения на перевод средств между США и Панамой, администрация Обамы настаивала на том, чтобы две страны сначала подписали Налоговая информация и соглашение об обмене а также, что облегчило обмен налоговой информацией между странами.[132]

После утечки

Президент Барак Обама обратился к иностранным подставным компаниям, перечисленным в утечке, на пресс-конференции: «Дело не в том, что они нарушают законы, - сказал он, - а в том, что законы настолько плохо разработаны, что позволяют людям, если они у нас достаточно юристов и бухгалтеров, чтобы уклоняться от обязанностей, которые обычные граждане вынуждены выполнять ".[133] Хотя в Панамских документах не упоминается ни один лидер США, Обама сказал, что «откровенно говоря, люди в Америке пользуются тем же самым».[134]

Сенаторы Шеррод Браун и Элизабет Уоррен просили, чтобы Казначейство расследовать любые связанные с США компании, которые фигурируют в утечках, и члены палата представителей за штат Нью-Йорк (Демократичный представитель Кэролайн Мэлони - высокопоставленный член Банковский комитет Палаты представителей - и Республиканец представитель Питер Т. Кинг[135]) представили Закон о прозрачности регистрации и помощи правоохранительным органам, предлагаемый законопроект, который:

... обеспечить, чтобы лица, которые создают корпорации или компании с ограниченной ответственностью в Соединенных Штатах, раскрывали бенефициарных владельцев этих корпораций или компаний с ограниченной ответственностью, чтобы не допустить, чтобы правонарушители использовали корпорации США и компании с ограниченной ответственностью в преступных целях, чтобы помочь закону обеспечение соблюдения при обнаружении, предотвращении и наказании терроризма, отмывания денег и других неправомерных действий с участием корпораций и компаний с ограниченной ответственностью США, а также для других целей.[135]

Согласно Справедливый наблюдатель: «Закон содержит множество разумных исключений, включая государственные корпорации (у которых уже есть реестры бенефициарных владельцев); церкви и другие некоммерческие организации; а также владельцев предприятий с более чем 20 сотрудниками, годовой выручкой в ​​5 миллионов долларов и физическим присутствием, например офис."[136] Однако законопроект встретил сопротивление со стороны Национальная ассоциация государственных секретарей, которые обеспокоены потерей налоговых поступлений и бременем регулирования.[128] NASS также призвал к использованию «существующих решений» для борьбы с этой проблемой, заявив, что «федеральное законодательство не будет работать».[137]

Юрген Моссак показал под присягой, что М.Ф. Corporate Services (Nevada) Ltd. не была связана с панамской Mossack Fonseca, но Панамские документы показывают, что на самом деле это была полностью дочерняя компания, и она пыталась скрыть свои отношения, отдавая приказ об удалении электронных писем и других компьютерных следов.[138][139] Фирма боролась с приказом передать детали 123 подставных компаний, созданных партнером бывшего Президент Аргентины.[138][140]

Прокурор Манхэттена США Прит Бхарара возбудил уголовное дело по вопросам, связанным с Панамскими документами, и 3 апреля направил письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сказал, что его офис «был бы очень признателен за возможность выступить как можно скорее».[141] ICIJ получил множество таких запросов из многих стран, и директор ICIJ Джерард Райл заявил, что его политика не предусматривает передачу каких-либо материалов.[142]

Американцы

McClatchy Newspapers единственная американская новостная организация, участвовавшая в расследовании, обнаружила четырех американцев с офшорными подставными компаниями, упомянутыми в документах. Все они ранее были обвинены или осуждены за финансовые преступления, такие как мошенничество или уклонение от уплаты налогов.[143] Было предложено три причины, объясняющие малочисленность американцев в утечке:[144]

На вопрос о небольшом количестве американских лиц в документах, цифровой редактор Süddeutsche Zeitung, Стефан Плехингер сказал через Twitter: «Просто подождите, что будет дальше».[145] Позже Плехингер пояснил, что он просто выступает за то, чтобы не делать поспешных выводов.[146]

Нью-Йорк Департамент финансовых услуг России запросил 13 иностранных банков, в том числе Deutsche Bank AG, Credit Suisse Group AG, Commerzbank AG, ABN Amro Group NV и Societe Generale SA, чтобы получить информацию об их отношениях с Mossack Fonseca. Банки не обвиняются в правонарушениях, но обязаны предоставлять журналы телефонных разговоров и записи других транзакций между своими филиалами в Нью-Йорке и юридической фирмой.[147]

Copies of at least 200 American passports – indicating that their owners applied for banking services – have been discovered in the Papers, but no US politicians have yet been named in the leak.[143][148]

The names of a few Americans are however mentioned:

  • Puerto Rican recording artist Ramón Luis Ayala, better known as Папа янки, appears in the leaked documents.[149]
  • CEO and then Chairman of Ситибанк (1998-2006) Сэнфорд Вайль appears in the documents as sole shareholder of April Fool, a company based in the British Virgin Islands that managed a yacht of the same name 2001-2005. Weill's second company, Brightao, includes Chinese and American investors and holds share in a Chinese insurance and risk-management firm, Mingya Insurance Brokers.
  • Jerry Slusser, a fundraiser for Republican Митт Ромни, initially said he did not recall opening an offshore company, but then called his accountant and said it was for an investment in Hong Kong that eventually showed a loss. He declined to provide further detail.[150]
  • Numerous donors to the Фонд Клинтона, including many foreign nationals.[151][152][153]

Венесуэла

Josmel Velásquez, brother of a security official under the late Уго Чавес, was arrested April 15 trying to catch a flight out of the country due to an offshore company revealed by the Panama Papers. His mother Amelis Figueroa was also arrested, but allowed to return home due to her health.[154] Venezuelan news site Armando.info reported that Josmel's brother Adrian, a former aide to late President Hugo Chávez, had opened a shell company though Mossack Fonseca in the Republic of the Seychelles with a $50,000 deposit. Their report was based on the documents leaked from Panamanian law firm Mossack Fonseca.[155] Velásquez was Indicted April 20.[155]

WikiLeaks

Icelandic investigative journalist and WikiLeaks представитель Кристинн Храфнссон has called for the Panama Papers to be published in full online. Hrafnsson, who worked on Cablegate in 2010, said the withholding of documents is understandable to maximise the impact, but said that in the end the papers should be published in full for the public to access.[156] Hrafnsson's comments were reinforced by a твитнуть from WikiLeaks which criticized the decision of the ICIJ to not allow full and transparent access to the Panama Papers, stating that, "If you censor more than 99% of the documents you are engaged in 1% journalism by definition."[157] WikiLeaks's position was, in turn, criticized, as the decision to disclose the documents at once would not have been the right one as far as "journalistic ethics" were concerned.[157] WikiLeaks also argued via a твитнуть that the connection between the Международный консорциум журналистов-расследователей and the American government would undermine the integrity of the news leak;[157] this position was also, in turn, criticized as a theory which "Vladimir Putin would love."[157]

Рекомендации

  1. ^ Fusion Investigative Unit (April 3, 2016). "Here are the famous politicos in 'the Wikileaks of the mega-rich'". Слияние. В архиве с оригинала 3 апреля 2016 г.. Получено 3 апреля, 2016.
  2. ^ "Macri, imputado por las cuentas offshore" [Macri, charged with offshore accounts] (in Spanish). Pagina 12. April 7, 2016. Получено 7 апреля, 2016.
  3. ^ "Panamá Papers: imputaron a Mauricio Macri por su participación en una sociedad offshore" [Papers Panama: Mauricio Macri charged to its participation in an offshore company]. www.lanacion.com.ar (на испанском). 7 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  4. ^ "Macri fue director de una sociedad offshore de Bahamas" [Macri was director of an offshore company in the Bahamas]. www.lanacion.com.ar (на испанском). Получено 7 апреля, 2016.
  5. ^ "Macri offshore: aparece una segunda empresa del presidente en Panamá - Perfil.com" [Macri offshore: appears a second company president in Panama]. Perfil.com (на испанском). Архивировано из оригинал 7 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  6. ^ "La Justicia despegó a Mauricio Macri de los Panamá Papers". La Nación (на испанском). September 20, 2017. Получено 6 ноября, 2017.
  7. ^ "Los Messi dicen que nunca usaron la sociedad panameña" [Messi say they never used the Panamanian society] (in Spanish). 4 апреля 2016 г.. Получено 4 апреля, 2016.
  8. ^ а б "Мигран Погосян: армянский генерал, который освоил все тонкости панамской оффшорной зоны". Hetq Интернет. 4 апреля 2016 г.. Получено 11 апреля, 2016.
  9. ^ «Генерал: армянский мастер офшоров». OCCRP. 8 апреля 2016 г.. Получено 11 апреля, 2016.
  10. ^ "Панамские документы в Армении; местные НПО подали петицию о начале расследования в отношении высокопоставленного чиновника". Hetq Интернет. 8 апреля 2016 г.. Получено 11 апреля, 2016.
  11. ^ Chenoweth, Neil (April 4, 2016). "Panama Papers: ATO investigating more than 800 Australian clients of Mossack Fonseca". Sydney Morning Herald. Получено 4 апреля, 2016.
  12. ^ а б "Panama Papers: Ilham Aliyev from Azerbaijan in the spotlight of a global corruption scandal ". Панорама. 4 апреля 2016 г.
  13. ^ "Muhammad Aziz Khan | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org. Получено 15 августа, 2020.
  14. ^ "A.S.M. MOHIUDDIN MONEM | ICIJ Offshore Leaks Database". offshoreleaks.icij.org. Получено 15 августа, 2020.
  15. ^ а б «Бангладешцы не за пределами Панамских документов». www.observerbd.com. Получено 15 августа, 2020.
  16. ^ «Бангладешцы не за пределами Панамских документов». www.observerbd.com. Daily Observer. Получено 7 апреля, 2016.
  17. ^ Brazil politicians linked to offshore companies in Panama leaks: paper by Silvio Cascione "Reuters" (2016)
  18. ^ а б "Panama Leak: Mossack Fined $440K". BVI Platinum News. 15 ноября 2016 г.
  19. ^ а б Fife, Robert (April 7, 2016). "Trudeau says he does not have money in offshore accounts". Глобус и почта. Глобус и почта Inc. Получено 9 апреля, 2016.
  20. ^ а б "Royal Bank and BMO defend Canada's banking sector amid Panama Papers and Fintrac fine". CBC News. CBC / Радио-Канада. 7 апреля 2016 г.. Получено 9 апреля, 2016. Canadian banks have "dramatically" beefed up anti-money laundering controls over the last seven to 10 years
  21. ^ Scuffham, Matt (April 6, 2016). "Royal Bank of Canada sets up team to scrutinize data exposed in Panama Papers leak". Финансовая почта. О, Канада. Получено 9 апреля, 2016.
  22. ^ а б Шмитц, Роб (4 апреля 2016 г.). «Семья Си Цзиньпина связана с Панамскими документами». Торговая площадка. Получено 6 апреля, 2016.
  23. ^ "Панамские документы: онлайн-обсуждение китайской цензуры". Новости BBC. Получено 5 апреля, 2016.
  24. ^ Кайман, Джонатан (5 апреля 2016 г.). "Китай подвергает цензуре освещение в СМИ" Панамских документов ".'". Лос-Анджелес Таймс. Получено 5 апреля, 2016.
  25. ^ Macabe Keliher; Hsinchao Wu. "How to Discipline 90 Million People". Атлантический океан. Получено 6 апреля, 2016.
  26. ^ 龚捷. "Shanxi province tackles official shortage after corruption war". www.china.org.cn (на китайском). Получено 6 апреля, 2016.
  27. ^ 真理部】自查自删涉"巴拿马文件"泄露事件所有相关内容 ["Ministry of Truth" changed the truth by deleting all "Panama file" related content] (in Chinese). China Digital Times. Получено 8 апреля, 2016.
  28. ^ "交友 冰岛总理突然辞职 被曝涉嫌用海外公司隐藏资产" [Iceland's Prime Minister abruptly resigned; reportedly in connection with overseas companies that hide financial assets]. Netease. The Global Times. 6 апреля 2016 г.. Получено 8 апреля, 2016.
  29. ^ "【敏感 词库】" Panama "、 冰岛 总理 辞职 等 热点 2016-4-05". China Digital Times. China Digital Times. Получено 8 апреля, 2016.
  30. ^ Caide, Fu; Ван Шуанчжоу (6 апреля 2016 г.). 权贵 家族 上榜 ， 中国 封锁 "巴拿马 文件" 相关 报道 [Китай заблокировал «панамские файлы»; семья высокопоставленных лиц в списке] (на китайском языке) (The New York Times). Нью-Йорк Таймс. Получено 8 апреля, 2016.
  31. ^ Casa Editorial El Tiempo (April 4, 2016). "Colombianos que aparecen en lista de Papeles de Panamá – Sectores – ELTIEMPO.COM". Эль-Тьемпо.
  32. ^ "Lista de paraísos fiscales para Colombia" [List of tax havens for Colombia], Legis Comunidad Contable, 23 октября 2014 г., получено 5 апреля, 2016
  33. ^ а б Ангелос Анастасиу (4 апреля, 2016)Кипр замешан в панамских документах, Cyprus Mail, получено 5 апреля 2016 г.
  34. ^ Квентин, Арьес; Паравинчи, Джулия (7 апреля 2016 г.). «5 способов, которыми Панамские документы заметили цифры по ЕС». ПОЛИТИКО. Получено 7 апреля, 2016.
  35. ^ Арьес, Квентин (6 апреля 2016 г.). «ЕС клянется действовать быстро в соответствии с Панамскими документами». ПОЛИТИКО. Получено 7 апреля, 2016.
  36. ^ Стюарт, Хизер (6 апреля 2016 г.). «Кэмерон вмешался, чтобы защитить оффшорные трасты от налогового давления ЕС в 2013 году». Хранитель. Получено 7 апреля, 2016.
  37. ^ «Панамские документы: озабоченность Кэмерона в 2013 г. по поводу реформ доверия». Новости BBC. 7 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  38. ^ "Will Britain Leave The EU Over The Panama Papers? How David Cameron May Affect The Brexit Vote". International Business Times. 4 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  39. ^ а б Рейнер, Гордон; Morgan, Tom; Riley-Smith, Ben; Макканн, Кейт (6 апреля 2016 г.). "Panama Papers: offshore firm set up by Cameron's father was moved to Ireland in year son became PM". Телеграф. Получено 6 апреля, 2016.
  40. ^ Франция открывает расследование после утечки информации в Панаме, Reuters (4 апреля 2016 г.).
  41. ^ "Francia vuelve a poner a Panamá en su lista de refugios fiscales" (на испанском). 5 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
  42. ^ «Последствия панамских документов: премьер-министр Исландии уходит в отставку». CNN. 5 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
  43. ^ "City Councilperson Resigns". Виноградная лоза Рейкьявика. Получено 5 апреля, 2016.
  44. ^ "Prime Minister has not resigned - sends press release to international media". Исландия Монитор. Получено 6 апреля, 2016.
  45. ^ Martyn-Hemphill, Richard (October 28, 2017). "Iceland Goes to Polls Amid Scandals, Disgust and Distrust". Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 5 ноября, 2017.
  46. ^ "Iceland Elections: Government parties lose, Social Democrats gain, two new parties to enter parliament". Получено 5 ноября, 2017.
  47. ^ "Премьер-министр Моди вмешивается: комиссия по подоходному налогу, RBI исследует следы Панамских документов". Индийский экспресс. 4 апреля 2016 г.
  48. ^ "'Panama Papers': Black money SIT to investigate list". ABP Live. 4 апреля 2016 г.. Получено 19 апреля, 2016.
  49. ^ MumbaiSeptember 27, Virendrasingh Ghunawat; September 28, 2017UPDATED:; Ist, 2017 12:39. "Panama papers case: Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, Ajay Devgn to be summoned by ED". Индия сегодня. Получено 15 августа, 2020.CS1 maint: лишняя пунктуация (связь) CS1 maint: числовые имена: список авторов (связь)
  50. ^ "$10 mn as capital: 10 members of KP Singh's DLF family, three BVI firms". Индийский экспресс. 5 апреля 2016 г.. Получено 15 августа, 2020.
  51. ^ а б "#PanamaPapersIndia Часть 1: Клиенты, которые постучали в дверь Панамы". Индийский экспресс. 5 апреля 2016 г.. Получено 15 августа, 2020.
  52. ^ 500 Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother are some of them |
  53. ^ CNN Индонезия "Menkeu Tugaskan Dirjen Pajak Telusuri Temuan Panama Papers", April 5, 2016.
  54. ^ «Израиль исследует сотни людей, причастных к панамским документам». Haaretz.com. Получено 5 апреля, 2016.
  55. ^ "Панамские документы: утечки показывают, что сын Аббаса владеет 1 млн долларов в компании, связанной с палестинскими властями". Haaretz.com.
  56. ^ "600 израильских компаний, 850 акционеров, перечисленных в Панамской утечке данных". The Times of Israel. Получено 5 апреля, 2016.
  57. ^ di ROBERTO PETRINI (April 6, 2016). «Панамские документы, приобретайте italiane al lavoro. La Guardia di Finanza indaga per riciclaggio». Repubblica.it.
  58. ^ "A well-connected Mexican tycoon stashes a fortune overseas ". The McClatchy DC. 3 апреля 2016 г.
  59. ^ AN, Redaccion (April 4, 2016). "Aún pueden pagar impuestos los mexicanos involucrados en Panama Papers: SAT". Aristegui Noticias. Получено 4 апреля, 2016.
  60. ^ "Mexican Government Contractor Who Built First Lady's Mansion Is Exposed In The Panama Papers ". April 4, 2016.
  61. ^ Wardell, Jane; Moreno, Elida (April 4, 2016). "Tax authorities begin probes into some people named in Panama Papers leak". Рейтер. Получено 4 апреля, 2016.
  62. ^ "NZ a 'nice front' for criminals". 8 апреля 2016 г.. Получено 10 апреля, 2016.
  63. ^ Линн Йохансен. "Skatteetaten jakter på 30 nordmenn" [The tax agency hunts of 30 Norwegians]. VG (на норвежском языке). Получено 5 апреля, 2016.
  64. ^ Mina Ghabel Lunde. "Fantastisk å være en brikke i et stort grensesprengende prosjekt" [Замечательно быть винтиком в большом новаторском проекте]. www.dn.no (на норвежском языке). Получено 5 апреля, 2016.
  65. ^ а б Cheema, Uma (April 4, 2016). "The Panama Papers: Pages From Pakistan". Center for Investigative Reporting in Pakistan. Архивировано из оригинал 1 мая 2016 г.. Получено 6 апреля, 2016.
  66. ^ «Я не владею компанией или недвижимостью за границей: Марьям Наваз». Самаа ТВ. 4 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
  67. ^ "Panama Papers: court rejects call to oust Pakistani PM over corruption claims". Хранитель. Получено 3 июня, 2017.
  68. ^ "Panama Case JIT formed: Name of officers revealed". Времена Исламабада. Получено 3 июня, 2017.
  69. ^ "MP investigará a Mossack Fonseca – El Siglo". 4 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
  70. ^ "Panamá se defiende y califica de 'irrespetuosas' declaraciones de la OCDE". 5 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
  71. ^ "Panamá se defiende y califica de 'irrespetuosas' declaraciones de la OCDE". 5 апреля 2016 г.. Получено 6 апреля, 2016.
  72. ^ "Eduardo Morgan: "detrás de todo esto está la OCDE"". 5 апреля 2016 г.. Получено 6 апреля, 2016.
  73. ^ "'Panama Papers', una campaña de difamación al país: Adolfo Linares". 5 апреля 2016 г.. Получено 6 апреля, 2016.
  74. ^ "Gremio de abogados insta a Gobierno panameño demandar por daño de imagen". 6 апреля 2016 г. Архивировано с оригинал 7 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  75. ^ "Panamá sale afectado". 5 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  76. ^ "Repercución económica". 5 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  77. ^ "Repudian ataque a imagen del país". 6 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  78. ^ "Sociedades offshore". 5 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  79. ^ а б "Panama Papers – All articles by Süddeutsche Zeitung". Панамские документы.
  80. ^ а б Хардинг, Люк (3 апреля 2016 г.). «Выявлено: оффшорный след на 2 миллиарда долларов, ведущий к Владимиру Путину». Хранитель. Лондон.
  81. ^ "Panama Papers: Putin associates linked to 'money laundering'". Новости BBC. 3 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  82. ^ —
  83. ^ «Панамские документы: Путин отвергает обвинения в коррупции». Новости BBC. 7 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  84. ^ «Российские государственные СМИ в основном игнорируют панамские газеты». Рекламный щит.
  85. ^ а б Tom Balmforth. «Панамские документы в России». Атлантический океан.
  86. ^ «Мировое турне политиков, названных в Панамских документах». Франция 24. 5 апреля 2016 г.
  87. ^ "Панамские документы: Сингапур просматривает информацию, проводит необходимые проверки"'". Канал НовостиАзия. Получено 7 апреля, 2016.
  88. ^ «Банк Nordea расследовал скандал с налоговым убежищем». Местный (Швеция). Получено 4 апреля, 2016.
  89. ^ "Газеты понедельника". YLE. 4 апреля 2016 г.. Получено 4 апреля, 2016.
  90. ^ фон Коскул, Каспер (4 апреля 2016 г.). "Nordea: Vi godtar inte skatteflykt" [Nordea: мы не принимаем уклонение от уплаты налогов] (на шведском языке). SVT Nyheter. Получено 4 апреля, 2016.
  91. ^ Кьелл Линдроос (4 апреля 2016 г.). "Nordea grundade hundratals skatteparadisbolag åt kunder | Svenska Yle" [Nordea основала сотни компаний-убежищ от имени клиентов] (на шведском языке).
  92. ^ "'Многие тайцы замешаны в мировом скандале ". Почта Бангкока. 3 сентября 2015 г.. Получено 5 апреля, 2016.
  93. ^ "Tunisie: le ministère public ouvre une enquête sur le Panama Papers" (На французском). Réalités. 5 апреля 2016 г.
  94. ^ "Панамские документы: Création d'une Commission d'enquête parlementaire" (На французском). Капиталис. 8 апреля 2016 г.
  95. ^ а б c d е Карманау Юрась (4 апреля 2016 г.). «Президент Украины подвергся критике из-за Панамских документов». Ассошиэйтед Пресс. Получено 4 апреля, 2016.
  96. ^ Люк Хардинг (6 апреля 2016 г.). «Лидер Украины создал секретную офшорную фирму в разгар битвы с Россией». Хранитель. Получено 7 апреля, 2016.
  97. ^ а б c «Панамские документы: президент Украины Порошенко отрицает налоговые претензии». Новости BBC. 4 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  98. ^ Oksana Grytsenko (April 7, 2016). «Что скрывать ?: Разоблачения подрывают доверие к Порошенко». Почта Киева. Получено 7 апреля, 2016.
  99. ^ https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-poroshenko-lost/
  100. ^ а б Дэвид Пегг; Хелена Бенгтссон; Холли Ватт (5 апреля 2016 г.). «Выявлены магнаты и мировые лидеры, построившие секретные британские империи собственности». Хранитель.
  101. ^ Мир, Педер (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: канадцы, Путин и премьер-министр Исландии связаны с массовой утечкой налогов из офшоров». Глобальные новости. Получено 7 апреля, 2016.
  102. ^ а б Адам Люшер (5 апреля 2016 г.). "Panama Papers: 12 world leaders linked to offshore dealings - and the full allegations against them". Независимый. Получено 7 апреля, 2016.
  103. ^ а б Крерар, Пиппа; Принн, Джонатан (21 октября 2015 г.). «Выявлено: как иностранные покупатели купили лондонскую недвижимость на 100 миллиардов фунтов стерлингов за шесть лет». Вечерний стандарт. Получено 6 апреля, 2015.
  104. ^ Land Registry data released under Freedom of Information laws. 1999–2014 database, interactive map (Excel file, 8.2MB). Частный сыщик. Проверено 8 апреля 2016 года.
  105. ^ «Панамские документы: как богатые и знаменитые в мире прячут свои деньги в офшорах». Хранитель. 3 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  106. ^ а б c d е ж грамм «Ссылки консервативных доноров на офшорные фирмы раскрыты в просочившихся Панамских документах». Хранитель. 4 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  107. ^ а б Макдональд, Алистер; Гросс, Дженни (6 апреля 2016 г.). "'Панамские документы усиливают давление на Великобританию, чтобы обуздать оффшорные налоговые убежища ». Wall Street Journal. Получено 6 апреля, 2016.
  108. ^ «Великобритания - самый важный игрок в налоговых убежищах». ethical consumer. Получено 7 апреля, 2016.
  109. ^ «Самые популярные налоговые убежища в панамских газетах». Статистический портал. 5 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  110. ^ Grierson, Jamie; Asthana, Anushka; Мейсон, Ровена; Уокер, Питер (5 апреля 2016 г.). «Дэвид Кэмерон должен признать налоговую правоту, - говорит Джереми Корбин». Хранитель. Получено 5 апреля, 2016.
  111. ^ «Панамские документы: Джереми Корбин говорит, что Дэвид Кэмерон должен ввести« прямое правило », чтобы покончить с налоговыми убежищами Великобритании». Независимый. 5 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
  112. ^ "Панамские документы: налоговые убежища Великобритании должны столкнуться с прямым правлением'". Новости BBC. 5 апреля 2016 г.. Получено 6 апреля, 2016.
  113. ^ Editorial (April 6, 2016). "Судите премьер-министра по его делам". Утренняя звезда. Архивировано из оригинал 7 апреля 2016 г.. Получено 6 апреля, 2016.
  114. ^ «Великобритания проведет« антикоррупционный саммит »в 2016 году». Financial Times. 28 июля 2015 г.. Получено 5 апреля, 2016.
  115. ^ Сабин, Ламиат (5 апреля 2016 г.). «Эбботт: это лишь верхушка айсберга». Утренняя звезда. Архивировано из оригинал 5 апреля 2016 г.. Получено 5 апреля, 2016.
  116. ^ Билтон, Ричард (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: утечка информации из Mossack Fonseca раскрывает налоговые убежища элиты». Новости BBC. В архиве с оригинала 3 апреля 2016 г.. Получено 3 апреля, 2016.
  117. ^ «HMRC готово расследовать обвинения в Панамских бумагах». Новости ITV. 4 апреля 2016 г.. Получено 4 апреля, 2016.
  118. ^ «Новые движения труппы в HMRC». Частный сыщик (1413). Архивировано из оригинал 21 марта 2016 г.. Получено 11 апреля, 2016.
  119. ^ «Глава HMRC был партнером юридической фирмы, которая работала в офшорном фонде Кэмерона». Хранитель. 11 апреля 2016 г.. Получено 11 апреля, 2016.
  120. ^ «Групповые маневры». Частный сыщик (1416). 15 апреля 2016 г. с. 8.
  121. ^ Holly Watt and David Pegg (November 8, 2016). "Panama Papers: 22 people face tax evasion investigations in UK". Хранитель. Получено 16 ноября, 2016.
  122. ^ Рейнер, Гордон; Morgan, Tom; Райли-Смит, Бен (6 апреля 2016 г.). "Panama Papers: offshore firm set up by Cameron's father was moved to Ireland in year son became PM". Дейли Телеграф. Получено 6 апреля, 2016.
  123. ^ Бут, Роберт; Watt, Holly; Пегг, Дэвид (7 апреля 2016 г.). «Дэвид Кэмерон признает, что получал прибыль от трастового фонда отца в Панаме». Хранитель.
  124. ^ —
  125. ^ Sparrow, Andrew (April 8, 2016). "Panama Papers hit David Cameron's approval ratings – politics live". Хранитель. Получено 8 апреля, 2016.
  126. ^ Hockney, Mike (September 12, 2014). All the Rest Is Propaganda. Lulu.com. п. 168. ISBN  978-1-326-01638-8.
  127. ^ а б c Hannah Fraser-Chanpong (April 6, 2016). "Hillary attacks Sanders, China in speech to union". CBS Новости. Получено 24 апреля, 2016.
  128. ^ а б Суонсон, Ана (5 апреля 2016 г.). "How the U.S. became one of the world's biggest tax havens". Вашингтон Пост. Получено 23 апреля, 2016.
  129. ^ Mindock, Clark (April 4, 2016). "Panama Papers: Obama, Clinton Pushed Trade Deal Amid Warnings It Would Make Money Laundering, Tax Evasion Worse". International Business Times.
  130. ^ Mauldin, William; Viswanatha, Aruna (April 7, 2016). "Sanders Says U.S. Helped Panama as a Tax Haven But Skips Over Tax Pact". Wall Street Journal. Получено 24 апреля, 2016.
  131. ^ Cassidy, John (April 5, 2016). "Panama Papers: Why Aren't There More American Names?". Житель Нью-Йорка. ISSN  0028-792X. Получено 18 апреля, 2016.
  132. ^ Matthews, Chris (April 8, 2016). "Panama Papers: Why Did Clinton and Obama Flip Flop on Trade with Panama". Удача. Получено 20 апреля, 2016.
  133. ^ Boland-Rudder, Hamish; Holmes, Allan; Chittum, Ryan. "Impact of Panama Papers rockets around the world; U.S. officials react cautiously". Центр общественной честности. Архивировано из оригинал 29 мая 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  134. ^ Ревес, Рэйчел (5 апреля 2016 г.). «Обама говорит, что американцы, как и все остальные, уклоняются от уплаты налогов из Панамских документов». Независимый. Нью-Йорк, США. Получено 23 апреля, 2016.
  135. ^ а б «Банки Нью-Йорка потребовали предоставить информацию о сделках в Панаме». Кюрасао Хроники.
  136. ^ «Какое отношение панамские документы имеют к Америке». Справедливый наблюдатель. 11 апреля 2016 г.. Получено 28 апреля, 2016.
  137. ^ «Собственность компании». Национальная ассоциация государственных секретарей. Архивировано из оригинал 29 апреля 2016 г.. Получено 28 апреля, 2016.
  138. ^ а б Гамильтон, Марта М. (3 апреля 2016 г.). «Панамская юридическая фирма - привратник к огромному потоку мрачных оффшорных секретов: файлы показывают список клиентов, который включает в себя наркодилеров, членов мафии, коррумпированных политиков и уклонистов от налогов - а также изобилие правонарушений». ICIJ. Получено 23 апреля, 2016.
  139. ^ «Разблокировка Mossack Fonseca: ключ в Городе грехов». Экономист. 16 апреля 2016 г.. Получено 23 апреля, 2016.
  140. ^ Ромиг, Шейн; Перес, Сантьяго (7 апреля 2014 г.). «Хедж-фонд ищет активы в Неваде в битве за аргентинский долг: NML нацелился на партнера Кристины Киршнер и ее покойного мужа». Wall Street Journal. Получено 23 апреля, 2016.
  141. ^ AFP (20 апреля 2016 г.). «США открывают уголовное дело, связанное с разоблачениями Панамской газеты: ICIJ». Новости i24. Получено 20 апреля, 2016.
  142. ^ Гамильтон, Марта М. (12 апреля 2016 г.). «Глобальное совместное расследование будет предложено на специальном налоговом заседании». Получено 21 апреля, 2016.
  143. ^ а б Холл, Кевин Дж .; Тейлор, Мариса (4 апреля 2016 г.). «Американцы, в том числе мужчина из Бельвю, появляются в панамских газетах». Сиэтл Таймс. Получено 5 апреля, 2016.
  144. ^ «Панамские документы: где американцы?». Новости BBC. 6 апреля 2016 г.. Получено 6 апреля, 2016.
  145. ^ «Все пугаются Панамских документов, но самые большие последствия еще впереди». Мать Джонс. 4 апреля 2016 г.. Получено 7 апреля, 2016.
  146. ^ Миллс, Джен (4 апреля 2016 г.). «Почему в панамских газетах нет людей из США?». метро.
  147. ^ Фаррелл, Грег; Шенберг, Том; Чиглинси, Катерина (20 апреля 2016 г.). «Нью-Йорк хочет, чтобы иностранные банки передали пластинки Панамы». Bloomberg. Получено 20 апреля, 2016.
  148. ^ «Панамские документы: влиятельные игроки». Международный консорциум журналистов-расследователей. В архиве из оригинала 4 апреля 2016 г.. Получено 3 апреля, 2016.
  149. ^ Винер-Броннер, Даниэль; Мэтьюз, Дэвид; Fusion Investigative Unit (6 апреля 2016 г.). «Вот самые известные знаменитости, связанные с огромной утечкой Панамских документов». Получено 17 апреля, 2016.
  150. ^ Мариса Тейлор; Кевин Г. Холл; Вашингтонское бюро Макклатчи (TNS) (6 апреля 2016 г.). "Разоблачения Панамских документов разоблачают сверхбогатых американцев". Сиэтл Таймс. Получено 27 апреля, 2016.
  151. ^ Кумар, Анита; Тейлор, Мариса; Холл, Кевин Г. (16 апреля 2016 г.). «Внутри панамских документов: многочисленные связи Клинтона». McClatchy Newspapers. Вашингтонское бюро МакКлатчи: Компания МакКлатчи. Получено 2 мая, 2016.
  152. ^ Шиндлер, Джон Р. (7 апреля 2016 г.). «Панамские документы раскрывают связь Клинтона с Кремлем». New York Observer. Получено 2 мая, 2016.
  153. ^ Нортон, Бен (8 апреля 2016 г.). «Благодаря связям с Саудовской Аравией и Россией, щупальца машины Клинтона далеко простираются, согласно Панамским документам». Салон. Получено 2 мая, 2016.
  154. ^ «Прокуратура Венесуэлы арестовала 2 человек, фигурирующих в утечке из« панамских документов »». ABC News. Ассошиэйтед Пресс. 21 апреля 2016 г. Архивировано с оригинал 22 апреля 2016 г.. Получено 22 апреля, 2016.
  155. ^ а б Корина Родригес; Брайан Эллсуорт (20 апреля 2016 г.). Эндрю Хэй (ред.). «Венесуэла обвиняет бизнесмена в причастности к панамским документам». Рейтер. В архиве с оригинала 30 июня 2016 г.. Получено 1 июня, 2016.
  156. ^ «Панамские документы: WikiLeaks призывает полностью раскрыть утечку данных». Белфастский телеграф. 5 апреля 2016 г.
  157. ^ а б c d «Владимиру Путину понравится теория WikiLeaks о Панамских документах». Газированный.TV. В архиве из оригинала от 8 апреля 2016 г.