Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года - Prevention of Money Laundering Act, 2002

Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года
Герб Индии.svg
Парламент Индии
ЦитированиеЗакон № 15 от 2003 г.
ПринятПарламент Индии
Принят17 января 2003 г.
Согласился17 января 2003 г.
Начато1 июля 2005 г.
С поправками
Закон о предотвращении отмывания денег (поправка) 2005 года, Закон о предотвращении отмывания денег (поправка) 2009 года
Положение дел: Действующий

Закон о предотвращении отмывания денег 2002 года является действовать из Парламент Индии принятый правительством NDA для предотвращения отмывание денег и предусматривать конфискацию имущества, полученного в результате отмывания денег.[1][2] PMLA и Правила, указанные в нем, вступили в силу с 1 июля 2005 года. Закон и Правила, указанные в нем, налагают на банковские компании, финансовые учреждения и посредников обязательство проверять личность клиентов, вести записи и предоставлять информацию в установленной форме для Группа финансовой разведки - Индия (ПФР-ИНД).[3]

В закон вносились поправки в 2005, 2009 и 2012 годах.[4]

24 ноября 2017 года Верховный суд в своем решении в пользу свободы граждан отменил положение Закона о предотвращении отмывания денег, которое сделало практически невозможным освобождение под залог лица, осужденного на срок более трех лет лишения свободы. если прокурор воспротивился. (Раздел 45 Закона о PMLA 2002 года гласит, что ни одно лицо не может быть освобождено под залог за какое-либо правонарушение в соответствии с Законом, если государственный прокурор, назначенный правительством, не имеет возможности выступить против его освобождения под залог. освобождения под залог, суд должен быть убежден, что обвиняемый не виновен в преступлении и, кроме того, что он / она вряд ли совершили какое-либо правонарушение, находясь под залогом - сложная задача по любому пункту.) (Суд отметил, что это положение нарушает Статьи 14 и 21 Конституции Индии)

Цели

PMLA направлена ​​на борьбу с отмыванием денег в Индии и преследует три основные цели:

  • Для предотвращения и контроля отмывания денег.
  • Конфисковать и изъять имущество, полученное за отмытые деньги; и
  • Для решения любых других вопросов, связанных с отмыванием денег в Индии.[5]

Ключевые определения

  • Вложение: Запрещение передачи, преобразования, отчуждения или перемещения собственности в соответствии с установленным законом.[6]
  • Доходы от преступления: Любая собственность, полученная или полученная, прямо или косвенно, любым лицом в результате преступной деятельности, связанной с запланированным правонарушением.[7]
  • Отмывание денег: Кто бы то ни было прямо или косвенно пытается потакать или помогать другому лицу или фактически участвует в любой деятельности, связанной с доходами от преступлений, и представляет их как незапятнанную собственность.[8]
  • Система оплаты: Система, которая позволяет осуществлять платеж между плательщиком и получателем, включая клиринговые, платежные или расчетные услуги или все вместе. Он включает в себя системы, позволяющие выполнять операции с кредитными, дебетовыми, смарт-картами, денежными переводами и т.п.[9]

Характерные черты

Наказание за отмывание денег

Закон предусматривает, что любое лицо, признанное виновным в отмывании денег, подлежит наказанию в виде строгое заключение от трех до семи лет и в тех случаях, когда доходы от преступления относятся к любому правонарушению, предусмотренному параграфом 2 Части A Перечня (Преступления в соответствии с Законом о наркотических средствах и психотропных веществах 1985 года), максимальное наказание может быть увеличено до 10 лет вместо 7 лет.[10]

Полномочия на арест испорченного имущества

Соответствующие органы, назначенные Правительство Индии, может временно арестовать имущество, которое считается «преступным доходом», на 180 дней. Такой заказ должен быть подтвержден независимым Судебный орган.[11]

Судебный орган

Судебный орган - это орган, назначаемый центральным правительством путем уведомления для осуществления юрисдикции, полномочий и полномочий, предоставленных в соответствии с PMLA. Он решает, связано ли какое-либо имущество, закрепленное или арестованное, с отмыванием денег.[12]

Судебный орган не связан процедурой, установленной Гражданским процессуальным кодексом 1908 года, но должен руководствоваться принципами естественного правосудия и другими положениями Закона о законах и правилах. Судебный орган должен иметь полномочия регулировать свою собственную процедуру.[13]

Презумпция взаимосвязанных транзакций

Если отмывание денег включает две или несколько взаимосвязанных транзакций и одна или несколько таких транзакций связаны или доказаны как участвующие в отмывании денег, то для целей судебного разбирательства или конфискации предполагается, что оставшиеся транзакции являются частью такого взаимодействия. связанные транзакции.[14]

Бремя доказательства

Лицо, обвиняемое в совершении преступления отмывания денег, должно доказать, что предполагаемые доходы от преступления на самом деле являются законной собственностью.[15]

Апелляционный суд

Апелляционный трибунал - это орган, назначаемый Правительство Индии. Ему предоставлено право рассматривать апелляции на приказы арбитражного органа и любого другого органа в соответствии с Законом.[16] Постановления трибунала могут быть обжалованы в соответствующем Высший суд (для этой юрисдикции) и, наконец, Верховный суд[17]

Особый суд

Раздел 43 Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года (PMLA) гласит, что центральное правительство в консультации с председателем Верховного суда должно для судебного разбирательства по делу о преступлении, наказуемом в соответствии с разделом 4, путем уведомления назначить один или несколько судов Сессия в качестве специального суда или специальных судов для такой области или областей, или для такого дела, класса или группы дел, которые могут быть указаны в уведомлении.

ПФР-ИНД

Подразделение финансовой разведки Индии (ПФР-ИНД) было назначено правительством Индии 18 ноября 2004 г. центральное национальное агентство отвечает за получение, обработку, анализ и распространение информации, касающейся подозрительных финансовых операций. ПФР-ИНД также отвечает за координацию и укрепление усилий национальных и международных разведывательных, следственных и правоохранительных органов в проведении глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями. ПФР-ИНД - это независимый орган, подчиняющийся непосредственно Совет экономической разведки (EIC) во главе с министром финансов.[18]

Подобные законы в других странах

Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года

Основная статья: Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года

Это Закон Конгресса США это сделало отмывание денег Федеральное преступление. Он впервые в США криминализировал отмывание денег.[19]

  • Установлено, что отмывание денег является федеральным преступлением
  • Запрещено структурирование транзакций для уклонения от подачи CTR
  • Введена гражданская и уголовная конфискация за нарушения BSA и другие нарушения.
  • Поручил банкам установить и поддерживать процедуры для обеспечения и мониторинга соблюдения требований BSA к отчетности и ведению записей.[20]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/1156901.cms
  2. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 12 июня 2008 г.. Получено 25 апреля 2008.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  3. ^ «Раздел 12 Закона о защите прав человека и животных 2002 г.».
  4. ^ http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/022013.pdf
  5. ^ "Департамент доходов |". dor.gov.in. Получено 29 октября 2015.
  6. ^ «Раздел 2 (1) (d) в PMLA, 2002». Индийский канун. Получено 10 октября 2012.
  7. ^ «Раздел 2 (1) (u) в PMLA, 2002». Индийский канун. Получено 10 октября 2012.
  8. ^ «Раздел 3 в PMLA, 2002». Индийский канун. Получено 10 октября 2012.
  9. ^ «Раздел 2 (1) (rb) PMLA 2002». Индийский канун.
  10. ^ «PMLA 2002 - Раздел 4 - Наказание за отмывание денег». fiuindia.gov.in. Получено 29 октября 2015.
  11. ^ «Раздел 5 в PMLA, 2002». Kanoon. Получено 10 октября 2012.
  12. ^ «Раздел 6 Закона о защите прав человека и животных 2002 г.». Индийский канун.
  13. ^ «Подраздел 15 Раздела 6 Закона о законах о торговле людьми от 2002 года». Индийский канун.
  14. ^ «Статья 23 Закона о законах о вреде окружающей среды 2002 г.». Индийский канун.
  15. ^ «Раздел 24 в PMLA, 2002». Индийский канун. Получено 10 октября 2012.
  16. ^ «Статья 25 Закона о гражданском праве на окружающую среду, 2002 г.». Индийский канун. Получено 10 октября 2012.
  17. ^ "Статья 42 Закона о гражданском праве на окружающую среду, 2002 г.". Индийский канун. Получено 10 октября 2012.
  18. ^ «О ПФР-ИНД - Обзор». fiuindia.gov.in. Архивировано из оригинал 8 февраля 2014 г.. Получено 30 октября 2015.
  19. ^ Касселла, Стефан (сентябрь 2007 г.). "Законы об отмывании денег" (PDF). Получено 2 марта 2011. Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  20. ^ "Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года".